Національний банк України оштрафував ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» (ТМ MyCredit) на 6,132 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, повідомив регулятор на своєму сайті.
Згідно з повідомленням НБУ, штраф застосовано за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
Зокрема, регулятор вказав на неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, розробку та затвердження внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, проведення належної перевірки клієнтів, роботу з політично значущими особами, а також надання інформації та документів на запити Національного банку.
Як повідомлялося, у травні НБУ застосував заходи впливу до одного банку та дев’яти небанківських фінансових установ за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.
ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» працює на ринку небанківського кредитування під торговою маркою MyCredit. Компанія надає споживчі кредити фізичним особам онлайн.
