El grupo internacional de consultoría de origen ucraniano Jurisprudential Consulting Group ha anunciado la puesta en marcha de una línea de negocio europea integral para asesorar a empresas, emprendedores y propietarios de capital ucranianos durante su reubicación y su entrada en nuevos mercados, según ha informado la empresa.
Esta nueva línea de negocio aúna la planificación fiscal internacional, la estructuración corporativa, la legalización de capital y la acreditación del origen de los fondos, el cumplimiento normativo bancario, la logística financiera, la regulación de las criptomonedas, así como la defensa jurídica en litigios económicos transfronterizos y en causas penales.
La empresa vincula el lanzamiento de esta práctica con el cambio en las necesidades de las empresas ucranianas tras una reubicación a gran escala. Si en una primera fase los empresarios necesitaban principalmente el registro de la empresa, una cuenta bancaria y el estatus migratorio, hoy en día las cuestiones principales se refieren a la residencia fiscal de los propietarios, el lugar de gestión efectiva, la estructura de los dividendos, la aceptabilidad bancaria del capital y las consecuencias del uso de sociedades extranjeras desde el país de residencia efectiva.
«Para las empresas ucranianas en Europa ya no basta con simplemente constituir una sociedad. Es necesario comprender de antemano dónde se encuentra la sede de gestión, dónde se generan los ingresos, cómo llegará el dinero al circuito personal del propietario y qué documentos aceptará el banco. La empresa, la residencia fiscal, la familia, los activos y los gastos futuros deben formar parte de un mismo modelo», señaló Yaroslav Meretskyi, cofundador y director general de Jurisprudential Consulting Group.
El equipo de Jurisprudential cuenta con más de 50 especialistas; cada año, la empresa realiza más de 3 000 consultas y presta asesoramiento periódico a más de 200 clientes. En Jurisprudential señalan que el nuevo formato tiene como objetivo aunar el trabajo de asesores fiscales, financieros, abogados corporativos, especialistas en cumplimiento normativo y abogados de distintas jurisdicciones en torno a una estrategia única para el cliente.
La gestión del despacho se articula en torno a tres cofundadores. Yaroslav Meretskyi es responsable del desarrollo estratégico, la fiscalidad internacional, la regulación de las criptomonedas, la reubicación y el ámbito público. Georgiy Voinovich supervisa la arquitectura financiera y la modelización fiscal. Su experiencia profesional incluye el cargo de director financiero en grandes holdings agrícolas, empresas de materias primas, bancos y proyectos de tecnología financiera. Vladislav Kapritsa se encarga del derecho mercantil y contractual internacional, los acuerdos complejos, el análisis de riesgos, los litigios económicos y la defensa jurídica internacional.
Una línea de práctica específica se centra en los delitos económicos, la búsqueda internacional de personas y la coordinación de la defensa en varios países. La empresa colabora con grupos de abogados externos y lleva casos en los que surgen simultáneamente riesgos corporativos, fiscales, bancarios y penales, incluyendo cuestiones relacionadas con las fuerzas del orden nacionales, Interpol y Europol.
«La logística financiera y la legalización de capitales no son lo mismo. Técnicamente, se puede realizar un pago, pero eso no significa que su origen resista una inspección bancaria o fiscal. El mercado está repleto de estructuras provisionales: préstamos ficticios, contratos de corretaje formales y documentos que no respaldan ninguna operación real. Por lo general, estas soluciones no resuelven el problema, sino que lo posponen durante dos o tres años», afirmó Meretsky.
Según él, un préstamo como instrumento solo puede ser legal si existe un prestamista real, una fuente de fondos confirmada, una lógica comercial, condiciones de devolución y el cumplimiento efectivo del contrato. Si el préstamo no se devuelve, existe el riesgo de que se recalifique como ingresos. Si se devuelve, para su amortización se necesitarán, en cualquier caso, fondos obtenidos legalmente y confirmados documentalmente.
En el marco de su nueva línea de actuación, Jurisprudential tiene previsto acompañar a las empresas ucranianas a lo largo de toda la cadena de expansión internacional: desde la elección del país y del modelo fiscal hasta la creación de un holding, la puesta en marcha de la infraestructura financiera, la preparación de la documentación que acredite el origen del capital, la gestión de criptoactivos y la defensa en caso de litigios transfronterizos.
La empresa también tiene la intención de ampliar su red de socios con abogados europeos, asesores fiscales, bancos, entidades de pago, proyectos de fintech y proveedores regulados de servicios relacionados con los criptoactivos. En Jurisprudential consideran que dicha red debería reducir el número de situaciones en las que el cliente recibe recomendaciones distintas, pero contradictorias, en distintos países.
El bufete Jurisprudential se fundó en Ucrania en 2011. La red internacional del grupo comenzó a formarse en 2019, y la fase europea se aceleró tras la reubicación del negocio ucraniano. La sede central se encuentra en Barcelona. Según datos de la empresa, el grupo también está presente en Londres, Varsovia y Tallin, y colabora con socios y estructuras corporativas en otras jurisdicciones de Europa, el Reino Unido, Suiza y los Emiratos Árabes Unidos.
Jurisprudential Consulting Group forma parte de la Association of European Attorneys y cuenta con representaciones en países de la UE, el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos.
Nota informativa. Jurisprudential Consulting Group es un grupo internacional de consultoría jurídica y financiera de origen ucraniano. Sus principales áreas de actividad son: planificación fiscal internacional, residencia fiscal, estructuración corporativa, legalización de capital, verificación del origen de los fondos, cumplimiento normativo bancario, regulación de las criptomonedas, reubicación de empresas y protección jurídica internacional. Las cifras se basan en datos internos de la empresa.
Asimismo, Jurisprudential Consulting Group desarrolla su propia línea formativa, dedicada a la fiscalidad internacional, la reubicación de empresas, el cumplimiento normativo bancario, la estructuración de capital, la regulación de las criptomonedas y la gestión empresarial en Europa. La empresa publica regularmente materiales analíticos, análisis prácticos y recomendaciones en su página web oficial, difunde contenido formativo en Instagram y YouTube, y realiza entrevistas y podcasts con empresarios, asesores fiscales, abogados, banqueros y otros expertos que operan con éxito en el mercado europeo tras su reubicación.
Este formato permite a los empresarios ucranianos obtener información práctica y actualizada, así como tener en cuenta oportunamente los cambios en la legislación europea y los requisitos del sector financiero. Para conocer los materiales con más detalle, puede visitar la página web oficial https://www.jurisprudential.eu, Instagram https://www.instagram.com/jurisprudential.eu y YouTube https://www.youtube.com/@jurisprudential.
Foto. De izquierda a derecha: Georgiy Voinovich, Yaroslav Meretskyi y Vladislav Kapritsa, socios de Jurisprudential Consulting Group
