Національний банк України (НБУ) у серпні 2026 року оштрафував ПрАТ «Страхова компанія «УСГ» на 30,8 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів і фінансуванню тероризму. Як повідомив регулятор, порушення стосувалися неналежної організації та проведення первинного фінансового моніторингу.
Зокрема, НБУ виявив недоліки у внутрішніх документах компанії щодо питань фінансового моніторингу, проведення належної перевірки клієнтів та застосування ризик-орієнтованого підходу.
Регулятор також вказав на недоліки під час проведення додаткової перевірки політично значущих осіб (PEP), а також під час надання Нацбанку інформації та документів на його запити.
Окрім штрафу, страхова компанія отримала письмове попередження за порушення вимог щодо формування та подання статистичної звітності з питань фінансового моніторингу.
Заходи впливу щодо СК «УСГ» стали частиною заходів, проведених НБУ в серпні стосовно одного банку та чотирьох небанківських фінансових установ. Сукупні штрафи, застосовані регулятором до п’яти компаній, перевищили 50 млн грн.
Зокрема, одночасно НБУ оштрафував державний «Укргазбанк» на 17,6 млн грн, ТОВ «Макс Кредит» — на 1,08 млн грн, ТОВ «ФК «Гоал» — на 391 тис. грн та ПрАТ «Запоріжзв’язсервіс» — на 255 тис. грн.
СК «УСГ» працює на українському страховому ринку понад 20 років. Історія компанії ведеться з 2000 року, а з 2008 року вона входить до міжнародної страхової групи Vienna Insurance Group (VIG). Компанія має 100% іноземний капітал і працює в основних сегментах non-life страхування, включаючи автострахування, страхування майна, відповідальності, подорожей та корпоративних ризиків. Головою правління є Павло Нельга.
