Business news from Ukraine

Business news from Ukraine

Банк Восток отримав штрафи і застереження від НБУ

7 Вересня , 2025  

Національний банк України (НБУ) в серпні оштрафував ПАТ “Банк Восток” (Дніпро) за порушення законодавства про протидію “відмиванню” коштів, отриманих незаконним шляхом, на загальну суму 16 млн грн, ідеться в інформації на сайті регулятора.

Штрафи в розмірі 15 млн грн та 1 млн грн накладені за порушення вимог закону про ПВК/ФТ в частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, у частині неналежного виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим.

Крім того, банку дано два письмових застереження за порушення вимог закону про ПВК/ФТ в частині неналежного виконання обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також в частині відсутності у внутрішніх документах з питань фінансового моніторингу процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками, та за допущення помилок в інформації (статистичній звітності) про валютні операції.

Український комерційний банк “Восток”, згідно з інформацією на його сайті, належить компанії “Восток Капітал”, акціонерами якої є Володимир Костельман (власник Fozzy Group), Вадим Мороховський і Лія Мороховська.

 

, ,