Das Amt für wirtschaftliche Sicherheit (BES) hat dafür gesorgt, dass der Staatshaushalt mehr als 13,4 Mio. UAH an Steuern erhält, die von einer in Lemberg ansässigen Holdinggesellschaft, zu der 60 Restaurants und Einzelhandelsgeschäfte gehören, zurückerstattet wurden, berichtet der Pressedienst des Amtes.
Dem Bericht zufolge haben die Ermittlungen ergeben, dass die Angestellten der Holding ihre Gehälter in zwei Raten erhalten haben, von denen eine über Schattenkassen gezahlt wurde. Während der Ermittlungen im Vorfeld des Verfahrens führten die BES-Detektive eine Reihe von Durchsuchungen durch, befragten die Mitarbeiter des Unternehmens und sammelten die erforderlichen Beweise.
Außerdem leitete das BES eine Steuerprüfung ein, um festzustellen, ob das Unternehmen bei der Zahlung der Löhne und Gehälter Steuern und Abgaben korrekt berechnet hatte. Als Ergebnis der Prüfung wurden zusätzliche 13,4 Millionen UAH an Steuern und Abgaben nachgefordert, heißt es in der Pressemitteilung.
„Der Direktor des Unternehmens bekannte sich in der Voruntersuchungsphase schuldig. Das Unternehmen hat den dem Staat entstandenen Schaden in voller Höhe an den Staatshaushalt gezahlt. Gegen die an der Strafsache beteiligte Person wurde eine Mitteilung über den Verdacht der Begehung von Straftaten gemäß Artikel 212 Teil 2, Artikel 212-1 Teil 3 des Strafgesetzbuches der Ukraine erlassen“, so das Präsidium.
Nach Angaben des BES wurde der Fall an das Gericht weitergeleitet. Die vorgerichtlichen Ermittlungen wurden von den Ermittlern der territorialen Abteilung des BES im Gebiet Lviv durchgeführt. Das Verfahren wird von Staatsanwälten der Regionalstaatsanwaltschaft Lviv geleitet.
Wie berichtet, gab die BES am 17. Oktober 2023 die Aufdeckung einer groß angelegten Steuerhinterziehung in Lviv durch eine Holdinggesellschaft mit 60 Restaurants und Einzelhandelsgeschäften bekannt. Am selben Tag berichtete Yuriy Nazaruk, Miteigentümer der !Fest-Holding, dass die BES und der ukrainische Sicherheitsdienst Durchsuchungen an einem der Standorte der Holding in Lviv durchgeführt hätten. Ihm zufolge standen die Durchsuchungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Holding, es gab jedoch keine Ersuchen oder Appelle von Strafverfolgungsbeamten im Zusammenhang mit Strafsachen.
Die Holding !Fest wurde 2007 gegründet. Sie entwickelt ein Netzwerk von kreativen Restaurants, Cafés, Geschäften und Immobilien in der Ukraine. Eigentümer sind Andriy Khudo, Yuriy Nazaruk und Dmitry Gerasimov.
Die !Fest Holding bereitet die Eröffnung einer neuen Bar namens Drunken Cherry in London, England, vor.
Die Holding hat ein Profil der neuen Bar auf Instagram erstellt, wo sie zwei Posts gepostet hat: eine Anzeige mit der Tower Bridge im Hintergrund und die Bedingungen für das Gewinnspiel zur Eröffnung der Bar.
Medienberichten zufolge werden das Personal und das Team der Londoner Bar hauptsächlich aus Ukrainern bestehen, die gut Englisch sprechen und „über ein umfassendes Wissen über Kirschen verfügen“.
Das Vereinigte Königreich wird das zehnte Land sein, in dem P’yana Vyshnia-Filialen eröffnet werden, und London wird die vierzigste Stadt sein, in der die Kette an den Start geht. P’yana Vyshnia ist auch in Polen, Rumänien, der Slowakei, Ungarn, Moldawien und den baltischen Staaten vertreten.
Die Emotions Holding !Fest wurde im Jahr 2007 gegründet. Sie entwickelt ein Netzwerk von kreativen Restaurants, Cafés und Geschäften in der Ukraine. Eigentümer sind Andriy Khudo, Yuriy Nazaruk und Dmitry Gerasimov.
Am 19. und 20. August wurde das Fitnesszentrum SPORT LIFE in der Hauptstadt zur wichtigsten Wettkampfarena für Squash-Fans aus der ganzen Ukraine und der Welt. Das Wohltätigkeitsturnier Zenit Ukraine Open 2023 brachte mehr als 100 Spieler aus Kiew, Lemberg, Charkiw, Dnipro, Chmelnyzkyj, Poltawa, Cherson und Odessa sowie aus Frankreich, den USA, der Türkei und Moldawien zusammen.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer traten in verschiedenen Kategorien an, von den Damen B bis zu den Herren A. Die Gewinner in ihren Kategorien waren:
Kategorie Damen B:
Anetta Siganewitsch
Veronika Levkivska
Yulia Yakimova
Kategorie Dame A:
Daria Wlasenko
Tatjana Stanko
Veronika Usenko
Kategorie Männer D:
Roman Popow
Anton Babuschko
Stepan Kobzev
Kategorie Männer C:
Anton Skaballanowitsch
Kirill Leonow
Araik Sargsyan
Kategorie Männer B:
Maksym Shumelda
Rostyslav Zavinskyi
Dmytro Baluta
Kategorie Männer A:
Mykyta Panov
Ruslan Petrowitsch
Maxim Tokar
Nach dem sportlichen Teil wurden die Gewinner im Restaurant Brugge ausgezeichnet, wo eine Wohltätigkeitsauktion und ein patriotisches Buffet stattfanden. Durch die gemeinsamen Anstrengungen der Teilnehmer und des Gastgebers Andriy Dzhedzhula kamen über 100.000 UAH zusammen. Diese Gelder werden für die Unterstützung von Squashspielern und der Armee verwendet.
Die Veranstaltung hätte ohne die Unterstützung von Partnern und Sponsoren nicht so glanzvoll und erfolgreich werden können:
Der Haupt-Fitnesspartner „SPORT LIFE„;
Die Veranstaltung wurde vom ukrainischen Squash-Verband organisiert;
Informationspartner – Nachrichtenagentur Interfax Ukraine, Open4Business;
Offizieller Sponsor – Experten Club;
Medizinischer Partner – Adonis-Klinikkette;
Partner der Preisverleihung – „VILLA TINTA“;
Preise und Geschenke wurden von Sport Life, Reima und Tecnifibre überreicht;
Das offizielle Wasser des Turniers ist KRAINA;
Das Bier für Teilnehmer und Gäste wurde von TERMO-PAB bereitgestellt;
Alle Gäste des Turniers wurden im FAVOR HOTEL untergebracht;
Die Siegerehrung und die Party wurden in Zusammenarbeit mit dem Restaurant BRUGGE durchgeführt.
Das Turnier bestätigte, dass Wohltätigkeit und Sport Hand in Hand gehen können, um Menschen Freude zu bereiten und zu helfen.
Quelle: https://interfax.com.ua/news/press-release/930405.html
