Die ukrainische Nationalbank hat am 16. November die Lizenzen für 17 Nicht-Bank-Finanzinstitute aufgehoben und 13 aus dem staatlichen Register der Finanzinstitute gestrichen, wie auf der Website der Regulierungsbehörde zu lesen ist.
So wurden auf der Grundlage ihrer eigenen Anträge alle bestehenden Lizenzen der folgenden GmbHs gelöscht: FC Favorit, Capital Properties, FC Fin2go, Professional Payment System, Agema Finance, ICC Finance, FC Sky, FC Favorit, FC Parus, FC Finex Capital, FC Tessella Asset Finance, PO Lombard Creditom Ltd. und Unternehmen, FC Factoring Services Centre, FC Sokur.
Darüber hinaus wurden bestimmte Lizenzen auf der Grundlage der eingegangenen Anträge widerrufen: FC Technofinance – für die Erbringung von Finanzierungsleasing-Dienstleistungen, Profitgid – für die Erbringung von Factoring-Dienstleistungen, die Erbringung von Finanzierungsleasing-Dienstleistungen, Fin Pay – für die Erbringung von Factoring-Dienstleistungen, Kreditvergabe, einschließlich einer finanziellen Darlehen.
Auf der Grundlage der eingegangenen Anträge und Unterlagen wurden die folgenden Unternehmen aus dem staatlichen Register der Finanzinstitute gestrichen: PO „Lombard Kreditcom“, LLC „Agema Finance“, LLC FC „Favorit“, LLC „Professional Payment System“, LLC „IKK Finance“, LLC „Capital Propert“, FC „Tessella Asset Finance“, LLC „FC „Favorit“, LLC „Fin Pay Capital“, LLC „FC „Factoring Services Center“.
Die Finanzgesellschaft Whitepey LLC und die Finanzgesellschaft Pung LLC wurden aus dem staatlichen Register der Finanzinstitute gestrichen, da sie keine Lizenzen für ihre Aktivitäten besitzen.
Die ukrainische Nationalbank (NBU) hat die Lizenzen von 13 Nicht-Bank-Finanzinstituten aufgehoben und 10 Finanzinstitute aus ihren Registern gestrichen, wie auf der Website der Aufsichtsbehörde zu lesen ist.
So wurden auf der Grundlage ihrer eigenen Anträge alle bestehenden Lizenzen von ARES Capital LLC, Infinance LLC, KF.ua LLC, Omega-Finance LLC, Aland FC LLC, Alma FC LLC, Intime Finance LLC und Monti FC LLC widerrufen. Alle Unternehmen mit Ausnahme des FC Monti wurden aus dem staatlichen Register der Finanzinstitute gestrichen.
MOTOR S.A. wurde auch aus dem Register der Unternehmen gestrichen, die keine Finanzinstitute sind, aber zur Erbringung bestimmter Finanzdienstleistungen berechtigt sind, da sie keine gültige Lizenz für die Erbringung von Finanzdienstleistungen besitzen.
Außerdem wurden auf der Grundlage der eingegangenen Anträge bestimmte Lizenzen für Prime Finance Financial Company LLC für die Bereitstellung von Bürgschaften, Debt Obligation Fund Factoring Company LLC für die Bereitstellung von Bürgschaften und Eliance Financial Company LLC für die Bereitstellung von Finanzleasingdienstleistungen widerrufen.
Die Nationalbank hat die Lizenzen für die Erbringung von Finanzdienstleistungen der CC „Garanta-L.K.“ und der CC Partner-Plus widerrufen (annulliert) und diese Kreditgenossenschaften auf der Grundlage ihrer eigenen Anträge, die sich an dem besonderen Verfahren während des Kriegsrechts* orientieren, aus dem staatlichen Register der Finanzinstitute ausgeschlossen.
Zum 1. Oktober 2022 beläuft sich das Volumen der Aktiva von CC „Garant-L.K.“ auf 1,032 Mio. UAH (0,067% des Gesamtvolumens des Kreditgenossenschaftsmarktes), die Passiva auf 105 Tausend UAH (0,012%), davon 105 Tausend UAH – Verbindlichkeiten, auf die keine Zinsen aufgelaufen sind.
Das Volumen der Aktiva des CC „Partner Plus“ betrug zum 1. Oktober 2022 996,65 Tausend UAH (0,065% des gesamten Marktvolumens der Kreditgenossenschaften), die Verbindlichkeiten – 23,16 Tausend UAH (0,003% des gesamten Marktvolumens der Kreditgenossenschaften).
Der Ausschuss für die Beaufsichtigung und Regulierung der Nichtbanken-Finanzdienstleistungsmärkte hat am 3. November 2022 entsprechende Beschlüsse gefasst.
Die öffentliche Gewerkschaft Association of Woodworking Enterprises of Ukraine fordert die Regierung auf, keine Lizenzen und Quoten für den Export von Brennholz aus der Ukraine aufzuerlegen, da dies das Gleichgewicht in der Branche stören und zu Versuchen führen könnte, die Arbeit manuell zu kontrollieren Unternehmen.
Über die negativen Auswirkungen der möglichen Einführung von Lizenzen oder Exportquoten auf die Holzverarbeitung wurde am Freitag auf der Website des Verbands berichtet.
Es wird klargestellt, dass die Organisation das Ministerkabinett auffordert, die entsprechenden Änderungen des Dekrets Nr. 1424 vom 29. Dezember 2021 in Bezug auf exportiertes Brennholz in Form von Baumstämmen, Rundholz, Reisig, Zweigen, Ästen, Hackschnitzeln oder Kabeljau nicht anzunehmen. Sägemehl, Kabeljau, Späne, Schutt und Holzabfälle und Schrott, agglomeriert oder nicht agglomeriert, Brennstoffbriketts und Pellets.
„Während die ukrainische Wirtschaft wie nie zuvor unterstützt werden muss, kann das Ministerkabinett Änderungen an der Gesetzgebung beschließen, die tatsächlich zu einer Zunahme der Zahl von Korruptionsprogrammen, Druck auf holzverarbeitende Unternehmen und einer Verringerung der Investitionsattraktivität der Ukraine führen werden “, betont der Verband.
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die Annahme dieses Dokuments dazu führen kann, dass unter dem Deckmantel der Versorgung des Inlandsmarktes mit Brennholz der Prozess der manuellen Kontrolle über Unternehmen, die an der entsprechenden Produktion beteiligt sind, eingerichtet wird.
Berichten zufolge werden die Aktivitäten der Industrie bereits von den Behörden kontrolliert, einschließlich der Inbetriebnahme der erforderlichen Ausrüstung, der Einstellung von Arbeitern, der Einholung von Umweltgenehmigungen usw. Die Einführung von Holzverarbeitungslizenzen wird es diesen Abteilungen ermöglichen, offen Gelder von Exportunternehmen zu fordern.
„Wir bitten das Ministerkabinett der Ukraine, dieses Dokument nicht anzunehmen, weitere Gespräche zu diesem Thema mit Vertretern der Wirtschaft und der Öffentlichkeit zu führen, um effektive Entscheidungen für die Branche und die Wirtschaft des Landes insgesamt zu treffen“, zitiert der Verband sein Leiter Pavel Vasiliev.
Am 29. September 2022 beantragte die Nationalbank der Ukraine bei der ukrainischen Industrieversicherungsgesellschaft PJSC und der Versicherungsgesellschaft ALC Nadiya (beide Kiew) Maßnahmen in Form einer Lizenzlöschung, so die Website der Regulierungsbehörde.
Grund für diese Entscheidung war der wiederholte Verstoß gegen Lizenzauflagen und das erneute Versäumnis, auf Anfrage der Regulierungsbehörde Auskunft zu erteilen. Nämlich die Einhaltung zwingender Währungsstandards, überfällige Verpflichtungen aus abgeschlossenen Versicherungsverträgen, Fälle von Verstößen gegen die Fristen für die Abwicklung von gemeldeten Ereignissen, die Anzeichen einer Versicherung aufweisen (die Zusammensetzung der Rücklage für geltend gemachte, aber nicht bezahlte Verluste).
„Folglich haben die Versicherer nach Beginn der russischen Aggression lange Zeit keine Maßnahmen ergriffen, um operative Aktivitäten und Buchhaltung einzurichten. Dies macht es unmöglich, vollwertige Versicherungsaktivitäten durchzuführen“, heißt es in dem Bericht.
Beschlüsse zur Aufhebung von Lizenzen treten am 30. September 2022 in Kraft.
Wie am 12. August 2022 berichtet, wurde diesen Versicherern eine Maßnahme der Einflussnahme in Form einer vorübergehenden Aussetzung der Lizenzen auferlegt.
Im Bereich Nichtleben sind Versicherer tätig, bei denen die Nationalbank Zwangsmassnahmen ergriffen hat.
PJSC „Ukrainian Industrial Insurance Company“ stellt der Nationalbank ab der Berichterstattung für 2021 keine Berichte zur Verfügung.
ALC IC „Nadiya“ liefert keine Berichterstattung, beginnend mit der Berichterstattung für das 1. Quartal 2022.
Basierend auf den Ergebnissen von 2021 erhielt IC Nadiya 3 Mio. UAH an Versicherungsprämien und leistete 3,1 Mio. UAH an Versicherungszahlungen. Gleichzeitig hat die Gesellschaft keine Versicherungsverträge mit Privatpersonen abgeschlossen. Der Marktanteil des Unternehmens auf Basis der Ergebnisse von 2021 beträgt 0,006 %. Der Versicherer informierte die Nationalbank über die vorübergehende Einstellung der Versicherungstätigkeit nach Beginn der militärischen Aggression der Russischen Föderation.
Die Nationalbank der Ukraine (NBU) hat die Lizenzen von FC Constanta M, DSD Finance, 24 Online and Financial Guarantee, die 15% des Devisenmarktes abdecken, wegen Verstoßes gegen die Anforderungen der Devisengesetzgebung gekündigt, so der Pressedienst der Regulierungsbehörde sagte am Freitag.
Dem Bericht zufolge verhängte die Zentralbank auch Geldbußen gegen FC Finovis und 24 Online-Unternehmen mit jeweils UAH 151.000 wegen Verstoßes gegen Geldwäschegesetze.
Es wird darauf hingewiesen, dass die NBU bis zum 4. August 40 Inspektionen von Struktureinheiten von 15 Nichtbanken-Finanzinstituten durchgeführt hat.
Diese Entscheidungen wurden auf einer Sitzung des Ausschusses für die Überwachung und Regulierung der Märkte von Nichtbanken-Finanzinstituten am 5. August getroffen.
Die Nationalbank der Ukraine hat von Lime Capital LLC, Enot Finance LLC, Profinance Group LLC, Globa LLC, Toccata LLC, FC FIN.COM LLC, FC LLC Financial Partner alle verfügbaren Lizenzen für die Erbringung von Finanzdienstleistungen zurückgezogen zu ihren Anträgen, so die Website der Regulierungsbehörde.
Zudem wurde der Optima Factoring LLC die Bürgschaftserlaubnis aufgrund des gestellten Antrags entzogen.
Gleichzeitig werden Informationen über Lime Capitel LLC, Enot Finance LLC, Profinance Group LLC, Global Infinity Ukraine LLC, Financial Partner LLC aufgrund der von ihnen eingereichten Dokumente aus dem staatlichen Register der Finanzinstitute ausgeschlossen.
Der Ausschuss zur Überwachung und Regulierung der Aktivitäten der Nichtbanken-Finanzdienstleistungsmärkte der NBU hat solche Entscheidungen am 26. Juli 2022 angenommen.
