Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) ist wahrscheinlich nicht in der Lage festzustellen, wie eine große Menge an Bargeld in ausländischer Währung, die von den Angeklagten im
Midas“-Fall verwendet haben, und schlägt daher vor, eine besondere Form der Buchführung einzuführen, sagte Oleksandr Abakumov, Leiter der mit dem Fall betrauten NABU-Detektei.
„Dies ist das zweite Mal, dass wir mit einer so großen Menge an Geldern konfrontiert werden, die in der Ukraine in der Verpackung der US Federal Reserve Bank angekommen sind. Und zum zweiten Mal befinden wir uns offensichtlich in einer Situation, in der wir keine Antwort auf die Frage bekommen, wie diese Gelder in die Ukraine gelangt sind“, sagte er am Montag in Kiew bei einer Sitzung des Vorläufigen Untersuchungsausschusses (TIC) für wirtschaftliche Sicherheit unter dem Vorsitz des Abgeordneten Jaroslaw Zheleznyak (Holos).
Ihm zufolge führt die US-Notenbank Buch darüber, an wen sie diese Gelder verkauft, aber in Europa, während in der Ukraine niemand dies tut.
„Es gibt einen Vorschlag an die Abgeordneten und die Nationalbank, eine Form der Buchführung für die Einfuhr solcher Bargeldbeträge in die Ukraine einzuführen, an wen sie verkauft werden, und das wird in der Tat ein großer Beitrag zur Verhinderung solcher Situationen sein“, schloss der NABU-Vertreter.
Dmytro Oliynyk, stellvertretender Gouverneur der ukrainischen Nationalbank, dankte für den Vorschlag.
„Wir werden ihn prüfen, und ich werde berichten“, sagte er auf der Sitzung des ACC.
Zheleznyak bestätigte ebenfalls seine Bereitschaft, den Vorschlag im Rat zu prüfen.
Er erinnerte daran, dass es im Fall der Operation Midas um die so genannten „weißen“ (nicht die neuen „blauen“) Dollars in Fed-Verpackungen ging, die bei den Angeklagten in diesem Fall gefunden wurden und sich auf insgesamt etwa 4 Millionen Dollar beliefen.
Oliynyk erklärte, dass es in der Ukraine derzeit kein eindeutiges Register gibt, mit dem man den Strichcode und die Nummer der Fed-Verpackung überprüfen und herausfinden könnte, woher diese Banknoten in der Ukraine stammen.
„Was die Einfuhr der Banknoten im Allgemeinen betrifft, so gibt es derzeit 8 Banken, die Dollar importieren. Derzeit gibt es 8 Banken, die Dollar und Euro in die Ukraine importieren. Einige von ihnen verwenden sie dann nur für den Eigenbedarf, während andere sie an Banken und andere Finanzmarktteilnehmer verkaufen“, beschrieb der NBU-Vertreter den derzeitigen Stand der Bargeldeinfuhren.
Ihm zufolge werden Milliarden von Dollar in die Ukraine importiert, und es ist unmöglich, ohne ein Registrierungssystem auch nur eine einzige Million herauszufiltern.
„Außerdem fanden die Importe nicht nur während des Krieges statt, sondern die ganze Zeit über: alte Banknoten werden exportiert, neue werden importiert, und es ist unmöglich, genau zu wissen, wo diese Millionen waren, ob in einer Bank, auf dem grauen Markt, in einer Inkassofirma oder in einer Wechselstube“, erklärte Oliynyk.
Er sagte, dass die Nationalbank begonnen hat, Informationen über das System zu sammeln, um zusammenzufassen, wie die Banken untereinander mit Bargeld handeln und wer es für seine eigenen Zwecke verwendet. „Aber wir sprechen hier über Transaktionen im Wert von Milliarden von Dollar. Es ist schwierig, einen kleinen Betrag herauszufiltern“, bekräftigte der stellvertretende Gouverneur.
Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP) führen eine groß angelegte Operation zur Aufdeckung von Korruption im Energiesektor durch, wie am Montagmorgen im Telegram-Kanal des NABU mitgeteilt wurde.
„15 Monate Arbeit und 1000 Stunden Audioaufnahmen. Die Aktivitäten einer hochrangigen kriminellen Organisation wurden dokumentiert. Ihre Mitglieder haben ein groß angelegtes Korruptionssystem aufgebaut, um Einfluss auf strategische Unternehmen des staatlichen Sektors zu nehmen, insbesondere auf die AG „NAEK „Energoatom“. Details folgen später“, heißt es in der Mitteilung.
Auf dem Telegram-Kanal der SAP wurde eine Meldung mit identischem Inhalt veröffentlicht.
Zuvor hatten die Medien und der Abgeordnete Yaroslav Zheleznyak (Fraktion „Golos“) über Durchsuchungen beim Miteigentümer des Studios „Kvartal 95“ Timur Mindich, beim Justizminister Herman Galushchenko und bei der AG „NAEK „Energoatom“ berichtet.
Zheleznyak erklärte, dass die Anzeige wegen Korruption bei „Energoatom“ von ihm und seinen Kollegen eingereicht worden sei. Nach Angaben des Abgeordneten seien „Mindytsch, Herman und „Energoatom“ alle Gegenstand unserer Ermittlungen und einer einzigen Anzeige bei der NABU“.
Später schrieb er in Telegram, dass „das noch nicht alles ist”.
Der stellvertretende Ministerpräsident für europäische und euro-atlantische Integration der Ukraine, Taras Kachka, hat sich zum zweiten Mal in dieser Woche mit Experten der Zivilgesellschaft getroffen, um über die Aufrechterhaltung der vollen Funktionsfähigkeit der Strafverfolgungs- und Antikorruptionssysteme zu diskutieren.
Laut einer Mitteilung des Büros des Vizepremierministers war das wichtigste Thema auf der Tagesordnung die Diskussion über den vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Oberhaus vorgelegten Gesetzentwurf Nr. 13533 zur Änderung des Strafprozessrechts der Ukraine und einiger Gesetze der Ukraine zur Stärkung der Befugnisse des Nationalen Antikorruptionsbüros der Ukraine (NABU) und der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP).
„Ich danke Ihnen für Ihre Bereitschaft zum offenen Dialog und zur Zusammenarbeit. Dank insbesondere Ihrer Expertise und Ihrer vorbereitenden Konsultationen ist es gelungen, einen Entwurf für Gesetzesänderungen, der auf die Herausforderungen reagieren und die institutionelle Unabhängigkeit des Antikorruptionssystems gewährleisten soll, so schnell wie möglich auszuarbeiten“, zitiert die Pressestelle Kachka.
Er betonte, dass eine solche Zusammenarbeit zwischen dem staatlichen Sektor und der Zivilgesellschaft bereits systematisch werde, und wies darauf hin, dass eine weitere regelmäßige Koordinierung mit Vertretern der Zivilgesellschaft geplant sei.
Es wird darauf hingewiesen, dass während des Treffens auch Fragen der Umsetzung der in der Roadmap vorgesehenen Reformen im Bereich der Rechtsstaatlichkeit erörtert wurden, insbesondere im Zusammenhang mit der weiteren Arbeit der Strafverfolgungsbehörden.
Wie bereits berichtet, hat Präsident Wolodymyr Selenskyj am 24. Juli einen Gesetzentwurf über die Befugnisse der NABU und der SAP an die Werchowyza Rada (Oberhaus des Parlaments) weitergeleitet.
Alexander Gorobets, Leiter der Abteilung für Unternehmenssicherheit bei der Anwaltskanzlei Juscutum, hat die angenommenen Änderungen zum Strafprozessordnung in Bezug auf die NABU und die SAP unterstützt.
„Anstelle von politischen Manipulationen gibt es nun Rechtsklarheit. Der Gesetzentwurf Nr. 12414 legt erstmals klar die Grenzen der Befugnisse fest und erhöht die Standards für den Schutz der Menschenrechte“, erklärte er am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur „Interfax-Ukraine“.
Seiner Meinung nach bringt das Gesetz im Rahmen der Erweiterung der Befugnisse des Generalstaatsanwalts die Situation wieder in Einklang mit dem Recht, da die Erweiterung der Zuständigkeiten der SAP ab dem 1. Januar 2024 gemäß Gesetz Nr. 3509-IX im Widerspruch zur Verfassung stand, wonach die Befugnisse des Generalstaatsanwalts nicht auf einen anderen Staatsanwalt übertragen werden können.
„Ein wesentlicher Erfolg des Gesetzentwurfs ist die Abschaffung der destruktiven Praxis von Durchsuchungen ohne richterliche Anordnung. Der Entwurf beschränkt dieses Recht eindeutig auf Fälle, in denen eine dringende Notwendigkeit besteht, Leben, Gesundheit, sexuelle Freiheit oder die Sicherheit einer Person zu schützen oder Beweise für diese Straftaten zu sichern. Dieser Ansatz verdient höchste Anerkennung, da er ein direkter Schritt zur Stärkung der Garantien für den Schutz der Rechte und Freiheiten der Bürger der Ukraine vor ungerechtfertigten Eingriffen in ihre Privatsphäre ist“, vertritt der Leiter der Praxis für Unternehmenssicherheit bei Juscutum eine der APU entgegengesetzte Meinung.
Er fügte hinzu, dass das verabschiedete Gesetz auch eine Reihe zusätzlicher Garantien für die Verfahrensbeteiligten vorsehe, insbesondere müsse ein Antrag auf Verlängerung der Voruntersuchung auf bis zu 12 Monate nun vom Generalstaatsanwalt persönlich genehmigt werden, während seine Stellvertreter dieses Recht nicht hätten.
Gorobets ist der Ansicht, dass das verabschiedete Gesetz der NABU ein breites Spektrum an legalen Möglichkeiten für eine zivilisierte und produktive Arbeit lässt, und erinnert daran, dass die Erweiterung der Befugnisse der SAP erst am 1. Januar 2024 erfolgte und diese Behörde auch zuvor effektiv gearbeitet habe.
Der Jurist wies auch darauf hin, dass die Änderungen alle Strafverfolgungsbehörden und -strukturen betreffen, nicht nur die Antikorruptionsbehörden, weshalb von einer selektiven Einmischung keine Rede sein könne.
„Der Gesetzentwurf Nr. 12414 ist keine Bedrohung, sondern ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem effektiveren, verfassungsmäßigen und rechtsstaatlichen Justizsystem in der Ukraine. Er soll Ungleichgewichte beseitigen, die Rechte der Bürger stärken und die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden transparenter und verantwortungsvoller machen“, fasste der Leiter der Praxis für Unternehmenssicherheit bei Juscutum zusammen.
Die Verabschiedung des Gesetzes mit Änderungen zum Strafprozessordnung (UPC) Nr. 4555-IX (in der Rada unter Nr. 12414) schwächt die Unabhängigkeit der Antikorruptionsbehörden erheblich, gefährdet die europäische Integration der Ukraine und verstößt gegen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit und der Gesetzmäßigkeit, insbesondere aufgrund der Verletzung der in der Geschäftsordnung der Werchowna Rada vorgesehenen Verfahren, erklärte die Vereinigung der Juristen der Ukraine (AJU) am Mittwoch in einer öffentlichen Erklärung.
Zu den von der AJU kritisierten Bestimmungen gehören die Aufhebung der ausschließlichen Zuständigkeit der NABU und der SAP für Korruptionsdelikte, der Entzug der Befugnis der SAP-Staatsanwälte, andere, nicht ausdrücklich im Strafprozessgesetzbuch vorgesehene Verfahren der NABU zuzuweisen, sowie die Festschreibung des Rechts des Generalstaatsanwalts, Unterlagen zu jedem Verfahren anzufordern und die Prüfung dieser Unterlagen auf die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen durch einen anderen Staatsanwalt zu beauftragen.
In der Erklärung wird auch die Festlegung der ausschließlichen Zuständigkeit des Generalstaatsanwalts für die Mitteilung von Verdachtsmomenten an hochrangige Beamte und die Übertragung der Befugnis zur Einstellung von Strafverfahren gegen hochrangige Beamte an ihn hervorgehoben.
„Die Möglichkeit, einen Staatsanwalt ohne Ausschreibung zu ernennen – auf der Grundlage einer persönlichen Erklärung und nach einer speziellen Überprüfung. Eine solche Regelung nivelliert die Auswahlstandards, widerspricht dem Grundsatz der Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft und birgt Risiken für die Legitimität von Personalentscheidungen“, kommentierte die AUU eine weitere Bestimmung des verabschiedeten Gesetzes.
Ihrer Ansicht nach kann die Festschreibung eines solchen Grundes für die Entlassung eines Ermittlers/Detektivs, nämlich die Nichtbefolgung von Anweisungen des Staatsanwalts, als Instrument zur Beeinflussung der Verfahrensunabhängigkeit genutzt werden.
Die Vereinigung wies auch auf die Ausweitung der Gründe für die Durchführung einer „dringenden“ Durchsuchung ohne gerichtliche Entscheidung durch die Beschlagnahme oder Sicherung von Beweismitteln hin, während dies zuvor nur zur Sicherung des Lebens von Personen, zur Erhaltung von Eigentum oder im Falle der Verfolgung von Personen möglich war.
Die AUU stellt fest, dass die Unabhängigkeit der Antikorruptionsbehörden eine zentrale Forderung der internationalen Partner und eine Voraussetzung für die finanzielle Unterstützung der Ukraine ist. Ihre Gewährleistung war insbesondere im Rahmen der Visaliberalisierung mit der EU und der Programme mit dem IWF vorgesehen.
Darüber hinaus könnte ein solches Gesetz Hindernisse für den Beitritt der Ukraine zur EU schaffen, da es gegen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit verstößt, die ein grundlegender Bestandteil des europäischen Integrationsprozesses sind. Angesichts dessen fordert die Vereinigung der Juristen der Ukraine die Werchowna Rada auf, unverzüglich eine Überarbeitung der Bestimmungen des Gesetzes einzuleiten, die die institutionelle Unabhängigkeit der NABU und der SAP untergraben“, heißt es in der Erklärung.
Die Vereinigung fordert außerdem internationale Partner auf, die Einhaltung der Grundsätze der Unabhängigkeit des ukrainischen Antikorruptionssystems weiterhin zu überwachen und zu fördern, und die professionelle Rechtsgemeinschaft und die Öffentlichkeit, Änderungen auszuarbeiten, die den internationalen Standards eines Rechtsstaats entsprechen.
Volodymyr Kudrytskyi, Vorstandsvorsitzender von NPC Ukrenergo, bringt die Erklärung gegenüber dem Nationalen Antikorruptionsbüro über seine angebliche Straftat mit dem Fall des Kaufs von kugelsicheren Westen durch das Unternehmen zu Beginn der russischen Invasion in der Ukraine in Verbindung.
„Es handelt sich um einen alten, toten Fall von kugelsicheren Westen, die das Unternehmen Anfang März 2022 auf Wunsch der Nationalgarde gekauft hat. Wir fanden mehrere hundert kugelsichere Westen der Klasse 4 zu einem Preis von 16,4 Tausend UAH einschließlich Mehrwertsteuer. Das war damals deutlich niedriger als die Preise, zu denen andere einkauften“, sagte Kudrytskyi am Freitag bei einem Briefing im Medienzentrum der Ukraine in Kiew.
Ihm zufolge gibt es außer Ukrenergo keine weiteren Klagen, und von Zeit zu Zeit lassen „namenlose politische Analysten“ den Fall wieder aufleben: entweder, indem sie ihn in die Medien bringen oder indem sie Erklärungen schreiben, um den NVK noch einmal überprüfen zu lassen.
Der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens fügte hinzu, er betrachte dies als einen Versuch, eine Informationsschleuder zu schaffen, und glaube, dass „der Fall bei den Strafverfolgungsbehörden oder Gerichten keine Aussicht auf Erfolg hatte und haben wird“.
Kudrytskyi deutete an, dass der Grund für seine Diskreditierung als Chef des Unternehmens die aktive Beteiligung von Ukrenergo an internationalen Finanzierungen sein könnte, die seit Beginn des Krieges mehr als 1,5 Milliarden Euro betragen haben.
„Oder einige Leute sind besorgt über die 1,5 Milliarden Euro an Finanzierungen, die wir seit Beginn des Krieges erhalten haben. Vielleicht gibt es dafür andere Gründe. Meiner Meinung nach ist das nur weißes Rauschen“, sagte der Chef des Netzbetreibers.
Auf die Frage von Energoreforma, wie die internationalen Partner auf die Informationen über eine mögliche Straftat reagiert hätten, antwortete Kudrytskyi, es gebe keine. „Die westlichen Partner haben in keiner Weise reagiert.
Es gibt keinen Grund für irgendwelche Urteile. Vertrauen wird nicht durch Worte, sondern durch Fakten bestimmt, und unsere Partner haben uns 1,5 Milliarden Euro anvertraut, das ist ein Vielfaches oder sogar ein Zehnfaches von dem, was jedes andere Unternehmen hat“, sagte er.
Gleichzeitig betonte Kudrytskyi, dass jede künstliche Medienattacke zu zusätzlichen Schwierigkeiten bei der Beschaffung dringend benötigter zusätzlicher Finanzmittel für das Energiesystem führe.
„Die Leute, die das tun, verfolgen ihre eigenen egoistischen und höchstwahrscheinlich auch korrupten Interessen, schaden aber letztlich den Interessen des Staates“, schloss der CEO von Ukrenergo.
Mit seinem Urteil vom 17. Juli 2024 wies das Oberste Antikorruptionsgericht die bevollmächtigten Personen des Nationalen Antikorruptionsbüros der Ukraine an, auf Antrag der im Urteil als Person Nr. 6 bezeichneten Person vom 28. Juni 2024 Informationen über eine Straftat in das Einheitliche Register für Voruntersuchungen (URPI) einzutragen. In dem Urteil heißt es, dass der Kläger mögliche Straftaten des Vorstandsvorsitzenden der NPC Ukrenergo zur Sprache gebracht hat. Das Gericht stellt fest, dass eine solche Erklärung innerhalb von 24 Stunden nach ihrer Abgabe in das URPTI eingegeben werden muss.
Wie berichtet, gaben der Sicherheitsdienst und das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine am 26. Juni bekannt, dass sie den Leiter einer der Abteilungen von NPC Ukrenergo, der nicht mehr bei dem Unternehmen beschäftigt ist, der Korruption beim Kauf von kugelsicheren Westen überführt haben.
Den Ermittlungen zufolge führte dieser Kauf zu Haushaltsverlusten von über 10 Mio. UAH. Über die Wahl einer Zwangsmaßnahme gegen den Verdächtigen wird derzeit entschieden.
Seit Beginn des Krieges hat die NPC Ukrenergo mehr als 1,5 Mrd. EUR an internationalen Finanzmitteln in Form von Darlehen und Zuschüssen erhalten, wovon die Hälfte für die Wiederherstellung und den Wiederaufbau der Netze verwendet wurde. Weitere 24 % wurden für den Aufbau passiver Schutzmaßnahmen und 34 % für die Aufrechterhaltung der Marktliquidität verwendet. Der größte Teil der Mittel wurde von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) bereitgestellt – 670 Millionen Euro. Weitere 324 Mio. EUR wurden mit Unterstützung der staatlichen deutschen Förderbank KfW, 224 Mio. EUR von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD) und 136 Mio. EUR von der Europäischen Investitionsbank (EIB) bereitgestellt. 18. Juli Die NPC Ukrenergo und die KfW vereinbaren einen Zuschuss von 100 Mio. EUR. 23. Juli Die EIB-Gruppe kündigt an, dass sie Ukrenergo 86 Mio. EUR für den Bau von Drohnenunterkünften zur Verfügung stellen will.
