Die ukrainische Nationalbank (NBU) hat gegen die staatliche Oschadbank eine Strafe in Höhe von 33,76 Mio. UAH, gegen die Pivdennyi Bank eine Strafe in Höhe von 11,05 Mio. UAH und gegen die A-Bank eine Strafe in Höhe von 10,05 Mio. UAH verhängt, heißt es auf der Website der Regulierungsbehörde.
Demnach wurde gegen die Oschadbank ein Bußgeld verhängt, weil sie die primäre Finanzüberwachung nicht ordnungsgemäß organisiert hat, d.h. weil sie verpflichtet ist, interne Dokumente über das Gesetz zur Verhinderung und Bekämpfung der Legalisierung (Geldwäsche) von Erträgen aus Straftaten, der Finanzierung des Terrorismus und der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (AML/CFT) zu entwickeln, umzusetzen und zu aktualisieren, und weil sie nicht über ausreichende Verfahren verfügt, um ein wirksames Risikomanagement sicherzustellen.
Zu den weiteren Gründen für die gegen das Finanzinstitut verhängte Geldstrafe gehört, dass die Bank ihren Verpflichtungen zur Einführung eines Automatisierungssystems, zur Anwendung eines risikobasierten Ansatzes und zur Überprüfung neuer und bestehender Kunden nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist.
Gegen die Pivdenny Bank wurde ein Bußgeld verhängt, weil sie es versäumt hat, verstärkte Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden mit einem hohen Risiko für Geschäftsbeziehungen ordnungsgemäß umzusetzen, weil sie es versäumt hat, auf Aufforderung der NBU rechtzeitig Dokumente vorzulegen, um die Anforderungen der Mehrwertsteuer- und Finanztransaktionsgesetze zu erfüllen, und weil sie es versäumt hat, alle Kriterien für das Geldwäscherisiko in Bezug auf Geschäftsbeziehungen mit Kunden zu ermitteln.
Die A-Bank wurde mit einer Geldbuße belegt, weil sie die RECs, neue und bestehende Kunden nicht mit der gebotenen Sorgfalt geprüft und einen risikobasierten Ansatz nicht ordnungsgemäß angewandt hatte.
Darüber hinaus verhängte die Zentralbank gegen Diamond Pay LLC (TM DPAY, Dnipro), das Victoria Golubeva gehört und im Jahr 2023 einen Umsatz von 2,6 Mrd. UAH erzielen wird, eine Geldstrafe in Höhe von 13,06 Mio. UAH wegen einer Reihe von Verstößen im Bereich der primären Finanzüberwachung. Laut der Website des Unternehmens handelt es sich um einen Dienst für die Organisation von Zahlungsannahmen und Online-Überweisungen, der hauptsächlich Zahlungen auf Glücksspiel-Websites, einschließlich Favbet, anbietet.
Das Staatsunternehmen „Handelsseehafen „Pivdennyi“ steigerte im Januar-März 2020 seinen Nettogewinn auf 221,316 Mio. UAH, das ist um 21,3-mal (bzw. um 210,949 Mio.) mehr als im gleichen Zeitraum von 2019.
Wie es in der am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung des Unternehmens steht, werden 90% des Nettogewinns des Unternehmens an den Staatshaushalt überwiesen.
Insgesamt zahlte das Staatsunternehmen im ersten Quartal 2020 234,704 Mio. UAH an Steuern, das sind um 110,538 Mio. UAH mehr (+89%) im Vergleich zum ersten Quartal 2019.
„Die Lage in der Welt und in der Ukraine ist schwierig, und die Seehäfen sind Schlüsselelemente der Staatswirtschaft. Das Staatsunternehmen „Pivdennyi“ organisiert seine Arbeit sinngemäß und unterstützt den Haushalt des Landes. Monatliche und vierteljährliche Rekordleistungen, erhöhte tägliche Entladungsrate der Güterwagen und erhöhte Anzahl der abgefertigten Capesize-Schiffe – all dies ist dank der effektiven Planung und der kompetenten Koordination des Güterumschlags erreicht worden“, kommentiert die Ergebnisse der Arbeit stellvertretender Leiter des Staatsunternehmens „Handelsseehafen „Pivdennyi“ Oleksandr Oliinyk, der vom Pressedienst des Hafens zitiert wurde.
Laut der Pressemitteilung wurden im ersten Quartal 2020 im „Handelsseehafen „Pivdennyi“ fast 4,6 Mio. Tonnen Fracht umgeschlagen, was ein historisches Maximum des vierteljährlichen Umschlags des Staatsunternehmens darstellt. Der Rekord des monatlichen Umschlags wurde im März mit 1,777 Mio. Tonnen Fracht erreicht. Es wurden Erz, Kohle, Gußeisen, Getreide sowie Nebenprodukte ihrer Verarbeitung, Mineraldünger umgeschlagen. 83% des Gesamtvolumens entfiel auf Erz.
Im Januar-März 2020 wurden im „Handelsseehafen „Pivdennyi“ fast 3,4 Mio. Tonnen Exportladung (+52% gegenüber dem Vorjahreszeitraum) umgeschlagen und 3,8 Mio. Tonnen Erz (+ 66%) verarbeitet.
