La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) han desmantelado una organización criminal cuyos miembros habían establecido un sistema de concesión sistemática de beneficios ilícitos a altos cargos de las fuerzas del orden a cambio de permitir el funcionamiento sin obstáculos de centros de llamadas fraudulentos y otros negocios ilegales.
Según se informó el miércoles en el canal de Telegram de la NABU, según los datos de la investigación, en la actividad delictiva estaban implicados altos cargos en activo del Servicio de Seguridad de Ucrania, la Policía Nacional y la Fiscalía General, así como representantes del mundo del crimen organizado.
Como se informó anteriormente, la NABU y la Fiscalía Especial (SAP) desenmascararon a cinco miembros de una organización delictiva encabezada por un funcionario de la Fiscalía General (operación «Cartago»), que obtenían sistemáticamente beneficios ilícitos a cambio de encubrir una red de centros de llamadas fraudulentos y blanquearon más de 42 millones de hryvnias mediante la compra de inmuebles, en particular, apartamentos en los Cárpatos, joyas y la colocación de fondos en cuentas de familiares.
En medio del escándalo por su posible implicación en el caso «Cartago», el fiscal general Ruslan Kravchenko presentó su dimisión. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, lo suspendió de sus funciones y, el 15 de septiembre, la Rada Suprema aprobó la destitución de Kravchenko. En los documentos de la NSRD, el principal sospechoso del caso —Serhii Kropiva, subdirector del Departamento de Cooperación Internacional de la Fiscalía General— figura como persona de confianza de Kravchenko. En concreto, según la investigación, coordinaba los asuntos domésticos y las reformas en la vivienda de Kravchenko.
Al mismo tiempo, ya tras redactar su solicitud de dimisión, el 14 de septiembre, Kravchenko firmó la notificación de imputación dirigida al director de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, Semen Kryvonos. En respuesta, la NABU y la Fiscalía Anticorrupción Especial (SAP) declararon que consideran estas acciones como una continuación del ataque sistemático contra los organismos anticorrupción independientes. Por la tarde del 14 de septiembre, la Fiscalía General informó de que no existía tal imputación.
Kravchenko, por su parte, comunicó que había abandonado el territorio de Ucrania, alegando que se había ido de viaje de negocios. Según datos no confirmados, Kravchenko podría encontrarse en Viena (Austria) junto con su esposa y estar negociando con bufetes de abogados locales para obtener asilo.
Por el momento, no se le ha notificado a Kravchenko ninguna sospecha, pero la investigación interna ha determinado que, mientras ocupaba el cargo de fiscal general, cometió una falta disciplinaria al organizar un viaje al extranjero sin justificación; la cuestión de si se le impondrá responsabilidad penal la resolverán los organismos anticorrupción de Ucrania
El fiscal general en funciones, Anton Kovalsky, comunicó en octubre que la investigación interna sobre el viaje del exfiscal general continúa, se están comprobando las circunstancias en las que se organizó su viaje de trabajo y, en total, se ha destituido a ocho personas de la Fiscalía que fueron mencionadas en el contexto de la operación
«Cartago». El 2 de noviembre, se inició otro procedimiento penal contra Kropiva, figura clave en el caso «Cartago», por utilizar un vehículo oficial para viajes no laborales a Bukovel.
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