La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) han desmantelado una organización criminal cuyos miembros habían establecido un sistema de concesión sistemática de beneficios ilícitos a altos cargos de las fuerzas del orden a cambio de permitir el funcionamiento sin obstáculos de centros de llamadas fraudulentos y otros negocios ilegales.
Según se informó el miércoles en el canal de Telegram de la NABU, según los datos de la investigación, en la actividad delictiva estaban implicados altos cargos en activo del Servicio de Seguridad de Ucrania, la Policía Nacional y la Fiscalía General, así como representantes del mundo del crimen organizado.
Como se informó anteriormente, la NABU y la Fiscalía Especial (SAP) desenmascararon a cinco miembros de una organización delictiva encabezada por un funcionario de la Fiscalía General (operación «Cartago»), que obtenían sistemáticamente beneficios ilícitos a cambio de encubrir una red de centros de llamadas fraudulentos y blanquearon más de 42 millones de hryvnias mediante la compra de inmuebles, en particular, apartamentos en los Cárpatos, joyas y la colocación de fondos en cuentas de familiares.
En medio del escándalo por su posible implicación en el caso «Cartago», el fiscal general Ruslan Kravchenko presentó su dimisión. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, lo suspendió de sus funciones y, el 15 de septiembre, la Rada Suprema aprobó la destitución de Kravchenko. En los documentos de la NSRD, el principal sospechoso del caso —Serhii Kropiva, subdirector del Departamento de Cooperación Internacional de la Fiscalía General— figura como persona de confianza de Kravchenko. En concreto, según la investigación, coordinaba los asuntos domésticos y las reformas en la vivienda de Kravchenko.
Al mismo tiempo, ya tras redactar su solicitud de dimisión, el 14 de septiembre, Kravchenko firmó la notificación de imputación dirigida al director de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, Semen Kryvonos. En respuesta, la NABU y la Fiscalía Anticorrupción Especial (SAP) declararon que consideran estas acciones como una continuación del ataque sistemático contra los organismos anticorrupción independientes. Por la tarde del 14 de septiembre, la Fiscalía General informó de que no existía tal imputación.
Kravchenko, por su parte, comunicó que había abandonado el territorio de Ucrania, alegando que se había ido de viaje de negocios. Según datos no confirmados, Kravchenko podría encontrarse en Viena (Austria) junto con su esposa y estar negociando con bufetes de abogados locales para obtener asilo.
Por el momento, no se le ha notificado a Kravchenko ninguna sospecha, pero la investigación interna ha determinado que, mientras ocupaba el cargo de fiscal general, cometió una falta disciplinaria al organizar un viaje al extranjero sin justificación; la cuestión de si se le impondrá responsabilidad penal la resolverán los organismos anticorrupción de Ucrania
El fiscal general en funciones, Anton Kovalsky, comunicó en octubre que la investigación interna sobre el viaje del exfiscal general continúa, se están comprobando las circunstancias en las que se organizó su viaje de trabajo y, en total, se ha destituido a ocho personas de la Fiscalía que fueron mencionadas en el contexto de la operación
«Cartago». El 2 de noviembre, se inició otro procedimiento penal contra Kropiva, figura clave en el caso «Cartago», por utilizar un vehículo oficial para viajes no laborales a Bukovel.
centro de atención telefónica, corrupción, Fiscalía, NABU, САП
La empresa estatal «Bosques de Ucrania», a raíz de las demandas presentadas por la Fiscalía, se ha visto obligada a establecer límites de protección para unas 2.135 hectáreas de bosques primarios en tres distritos de la región de Transcarpacia, según informó el sábado la Fiscalía General de Ucrania a través de su canal de Telegram.
«Se trata de bosques primarios y cuasi primarios, es decir, territorios naturales que tienen un valor especial y requieren una protección adecuada. El problema es que sus límites aún no están señalizados directamente sobre el terreno en todas partes. Por ello, desde hace más de un año, los fiscales de Transcarpatia vienen exigiendo sistemáticamente ante los tribunales que se obligue a «Bosques de Ucrania», representada por su filial «Oficina Forestal de los Cárpatos», a llevar a cabo los trabajos de delimitación de dichos territorios sobre el terreno. «A día de hoy, los tribunales de primera instancia han estimado las demandas de los fiscales relativas a unos 2 135 hectáreas de bosques primarios en los distritos de Tyachiv, Uzhhorod y Khust», se indica en el comunicado.
Ya se están ejecutando las sentencias, confirmadas por los tribunales de primera instancia y de apelación, relativas a la «Gestión Forestal de Turbat» (136,8 hectáreas), «los bosques primarios y cuasi primarios de la explotación forestal de Lopukhiv» (100 hectáreas) y «los bosques primarios y cuasi primarios de la explotación forestal de Turitsa» (643,9 hectáreas), donde deben definirse claramente sobre el terreno los límites de estos espacios naturales.
Al mismo tiempo, a raíz de los recursos de apelación interpuestos por los demandados, se están revisando las resoluciones del Tribunal Administrativo Regional de Transcarpacia, mediante las cuales se estimaron demandas similares presentadas por los fiscales en relación con la «Gestión forestal de Play» (161,7 ha), la «Gestión forestal de Neresnytsia» (128,7 ha) y los «cuasi-bosques primarios de la Gestión forestal de Bystrytsia» (98,6 ha).
Desde la Fiscalía General informan de que hay otras zonas respecto a las cuales el tribunal ya ha obligado a la empresa estatal «Bosques de Ucrania» a formalizar debidamente su estatus de protección y a delimitar sus límites sobre el terreno. Entre ellas se encuentran la reserva botánica de importancia nacional «Urochishche Stranzul, Zadnya y Kedrin» (510 ha), los «bosques cuasi primarios de la explotación forestal de Perechyn» (35 ha) y los «bosques primarios y cuasi primarios de la explotación forestal de Lyutyan» (98,6 ha). En cuanto a estas decisiones, actualmente se espera que adquieran fuerza de ley.
«Los límites señalados sobre el terreno no son simples líneas en un mapa. Permiten definir con claridad los territorios que gozan de un estatus especial de protección medioambiental y protegerlos de la intervención económica. Para los Cárpatos, esto supone más posibilidades de conservar los ecosistemas naturales únicos tal y como se formaron sin la intervención humana», se indica en el comunicado.
Como se informó, a principios de octubre, los agentes de la Oficina de Investigación Estatal (DBR), en el marco de la operación especial «Escudo Verde», notificaron la imputación a 12 funcionarios de una de las filiales de la empresa estatal «Bosques de Ucrania» y de las explotaciones forestales de las regiones de Rivne y Volyn. Según la información de la Oficina, debido a la venta de madera a precios deficitarios, la empresa estatal «Bosques de Ucrania» perdió 6 851 000 UAH después de que, entre diciembre de 2024 y enero de 2025, los funcionarios organizaran la venta ilegal de importantes volúmenes de madera en bruto a dos empresas exportadoras.
bosque virgen, BOSQUES DE UCRANIA, Fiscalía, protección de la naturaleza, Transcarpatia
Las fuerzas del orden han desmantelado una red a gran escala dedicada a la fabricación y comercialización ilegales en Ucrania del medicamento falsificado para adelgazar «Biopatid», en el marco de la cual se ha notificado la imputación a 27 participantes, según informó el domingo el servicio de prensa de la Fiscalía General a través de su canal de Telegram.
Según la investigación, entre los sospechosos se encuentran el organizador de la trama y propietario del laboratorio clandestino, la propietaria de una conocida clínica de Kiev, un agente de aduanas, empleados del laboratorio, empaquetadores, responsables de ventas y publicidad, así como otros participantes en la actividad delictiva.
El coste de las materias primas ascendía a unos 17 dólares, mientras que el medicamento terminado se vendía a un precio de hasta 1 200 dólares. Según datos preliminares, desde principios de este año se han fabricado productos por un valor total de más de 5 millones de dólares.
«El organizador de la trama, consciente de la elevada demanda de productos para adelgazar y del elevado coste de los medicamentos que contienen el principio activo tirzepatida, decidió crear su propio “negocio farmacéutico” ilegal. Para ello, organizó el funcionamiento de un laboratorio clandestino, donde se fabricaba un análogo del medicamento sin ningún tipo de autorización ni control de calidad», se señala en el comunicado difundido por el servicio de prensa.
Posteriormente, la materia prima se utilizaba en el laboratorio clandestino. Los participantes en la trama crearon una página web y perfiles en redes sociales, contrataron a gestores de ventas y promocionaron activamente el medicamento.
Lo ofrecían a centros de estética, clínicas y profesionales sanitarios en diversas regiones de Ucrania. Para su promoción también se contó con la participación de blogueros, actores y otras figuras públicas.
En el marco de la investigación penal, las fuerzas del orden llevaron a cabo más de 250 registros autorizados en los lugares de fabricación, almacenamiento, venta y distribución del medicamento falsificado, así como en hospitales y centros de estética.
Las actuaciones de investigación se llevaron a cabo en Kiev y la región de Kiev, Dnipró, Zaporizhia, Odesa, Poltava, Vinnytsia, Zhytomyr, Mykolaiv, Rivne, Járkov, Khmelnytskyi y Chernihiv.
Durante los registros se incautaron el medicamento falsificado y las materias primas para su fabricación, el equipamiento de un laboratorio clandestino, materiales de embalaje y productos impresos ya terminados, documentación y borradores, teléfonos móviles y equipos informáticos.
Asimismo, las fuerzas del orden incautaron fondos en diversas divisas por un importe total de casi 15 millones de hryvnias, vehículos de lujo y otros bienes.
En estos momentos se está decidiendo la imposición de medidas cautelares a todos los sospechosos.
Las operaciones de desarticulación fueron llevadas a cabo por fiscales en colaboración con agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).
De conformidad con el artículo 62 de la Constitución de Ucrania, toda persona se considera inocente de haber cometido un delito y no puede ser sometida a pena alguna hasta que su culpabilidad haya sido probada conforme a la ley y declarada mediante sentencia condenatoria de un tribunal.
Solo 11 de los 103 procedimientos penales por raiding registrados en Ucrania entre enero y julio de 2026 se remitieron a los tribunales, según datos de la Fiscalía General de Ucrania publicados por Opendatabot y analizados por el centro de análisis Experts Club.
Así pues, alrededor del 10,7 % de los procedimientos —aproximadamente uno de cada nueve— llegó a la fase judicial.
Además, en otros 21 procedimientos, las fuerzas del orden notificaron la imputación de sospechas. Esto equivale aproximadamente a uno de cada cinco casos registrados desde principios de año.
Cabe destacar que los 11 procedimientos que han llegado a los tribunales se refieren al artículo 205-1 del Código Penal de Ucrania: la falsificación de documentos presentados para el registro estatal de personas jurídicas y empresarios individuales.
En total, entre enero y julio se abrieron 74 casos en virtud de este artículo, lo que supone casi el 72 % de todos los procedimientos relacionados con el «raiding».
Las perspectivas judiciales son considerablemente peores en las categorías que resultan más graves desde el punto de vista empresarial.
En siete meses, las fuerzas del orden registraron 17 procedimientos por apropiación ilícita de bienes de una empresa, institución u organización, en virtud del artículo 206-2 del Código Penal, y 12 procedimientos por obstaculización de la actividad económica lícita, en virtud del artículo 206.
Ninguno de estos 29 procedimientos había sido remitido a los tribunales en el momento de la publicación del estudio.
Al mismo tiempo, el número de casos de apropiación ilícita de bienes de empresas ya en los siete primeros meses de 2026 superó la cifra total del año pasado, y su proporción en la estructura general de los procedimientos por raiding aumentó del 7 % en 2025 a aproximadamente el 17 % en el año en curso.
En general, el número de casos registrados de raiding sigue disminuyendo. Entre enero y julio se registraron 103, un 36 % menos que en el mismo periodo de 2025 y aproximadamente cinco veces menos que antes del inicio de la guerra a gran escala.
En Ucrania, entre enero y julio de 2026, se registraron 103 procedimientos penales relacionados con el raiding, lo que supone un 36 % menos que en el mismo periodo del año anterior, según datos de la Fiscalía General analizados por Opendatabot.
El estudio se publicó el 25 de agosto de 2026.
En comparación con el periodo anterior al inicio de la guerra a gran escala, el número de estos procedimientos se ha reducido aproximadamente cinco veces. De media, en 2026, las fuerzas del orden registraron alrededor de 15 casos de raiding al mes.
El mayor número de nuevos procedimientos se inició en marzo: 31 casos.
La mayor parte de las investigaciones está relacionada con el uso de documentos falsificados durante el registro estatal de empresas. Se han iniciado 74 procedimientos en virtud del artículo 205-1 del Código Penal de Ucrania, lo que representa el 71,8 % del total.
Otras 17 investigaciones, es decir, el 16,5 %, se refieren a la apropiación ilícita de bienes de una empresa, institución u organización, en virtud del artículo 206-2 del Código Penal. En virtud del artículo 206, relativo a la obstrucción de la actividad económica legítima, se registraron 12 investigaciones, lo que supone el 11,7 %.
No obstante, la eficacia de las investigaciones sigue siendo relativamente baja. Se han notificado cargos en 21 de los 103 procedimientos, es decir, aproximadamente en uno de cada cinco.
En siete meses se han remitido a los tribunales 11 casos, lo que supone alrededor del 11 % del total. Así pues, aproximadamente uno de cada nueve procedimientos registrados ha llegado a la fase judicial.
Todos los casos remitidos a los tribunales se refieren al artículo sobre la falsificación de documentos. Entre enero y julio no se remitió a los tribunales ningún procedimiento relativo a la apropiación ilícita de bienes de empresas o a la obstrucción de la actividad económica lícita.
Fuente original: Opendatabot, datos de la Fiscalía General de Ucrania; estudio publicado el 25 de agosto de 2026.
ataques de raiders, Fiscalía, negocios, procedimientos penales, UCRANIA
Se ha iniciado oficialmente el concurso para cubrir los puestos administrativos vacantes en la Fiscalía Especializada Anticorrupción (FEA); la presentación de solicitudes por parte de los candidatos tendrá lugar del 19 de agosto al 21 de septiembre de 2026, ambos inclusive. Así lo ha comunicado en Facebook el abogado Oleksii Shevchuk, miembro de la comisión del concurso.
«Durante más de un mes, nuestra comisión de selección ha trabajado prácticamente sin descanso para establecer unas condiciones de la máxima calidad, claras y equitativas para todos los candidatos. Hemos elaborado la metodología, el procedimiento de la convocatoria, las normas y los criterios de evaluación», escribió.
Según Shevchuk, los posibles candidatos deben estar atentos a los comunicados oficiales en la página web de la Fiscalía General, familiarizarse con los requisitos establecidos y preparar con antelación la documentación necesaria.
Señaló que los principios fundamentales del concurso deben ser la transparencia, la apertura, la profesionalidad y la igualdad de condiciones para todos los candidatos, y que los criterios clave de evaluación son la profesionalidad, la integridad y el cumplimiento de los requisitos establecidos.
Shevchuk también destacó la participación de un representante del colegio de abogados en la comisión del concurso e instó a los abogados que cumplan los criterios establecidos a participar en el mismo.
«Si cumplís los requisitos establecidos, preparaos, presentad la documentación y participad en el concurso. La comunidad de abogados cuenta con suficientes juristas sólidos, independientes y profesionales, capaces de trabajar en el sistema de la Fiscalía Anticorrupción», subrayó.
Como se informó, la comisión de selección encargada de organizar y llevar a cabo el concurso para puestos administrativos en la Fiscalía Anticorrupción Especializada (SAP) inició oficialmente su labor el 6 de julio de 2026. Se eligió como presidenta de la comisión a Laura Oana Stefan, designada a propuesta de organizaciones internacionales y extranjeras, y como vicepresidente a Serhiy Shmalenya, delegado a propuesta del Consejo de Fiscales de Ucrania.
La comisión se encarga de la selección de candidatos para puestos administrativos de dirección en la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP), en concreto para los cargos de primer adjunto y adjunto al director de la Fiscalía Especializada Anticorrupción.
Fuente: https://www.facebook.com/share/1LZ3kLSn1y/?mibextid=wwXIfr
