El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha remitido a la Verkhovna Rada dos proyectos de ley destinados a endurecer las sanciones por la organización de centros de llamadas fraudulentos y la participación en sus actividades, así como a reforzar de manera significativa la protección de los ciudadanos frente a las acciones ilegales relacionadas con los medios de pago y las cuentas bancarias.
«La responsabilidad por los centros de llamadas fraudulentos debe ser clara y severa, y no solo para quienes trabajan como ejecutores en dichos centros, sino también para quienes lo organizan todo, se enriquecen a costa de ellos o son sus propietarios. El primer proyecto de ley prevé precisamente eso», subrayó Zelenski al comentar los proyectos de ley en su canal de Telegram.
Según el presidente, los documentos también prevén la introducción de una responsabilidad más estricta por la organización de esquemas fraudulentos con instrumentos bancarios, en particular con los denominados «drops».
«A nivel de la regulación interna del sistema bancario, deben adoptarse las medidas oportunas y realizarse los cambios necesarios en los algoritmos, lo que proporcionará a los bancos más posibilidades de proteger los derechos y los intereses legítimos de las personas y las empresas, y de impedir el uso de cuentas para el fraude fiscal o el blanqueo de fondos procedentes de actividades ilegales. A nivel legislativo, crearemos la base necesaria para hacer frente a los organizadores de tramas fraudulentas con cuentas bancarias e instrumentos de pago», explicó Zelenski.
Añadió que este mismo proyecto de ley tiene por objeto la transposición en Ucrania de las normas jurídicas de la Unión Europea, tal y como se prevé en los acuerdos con los socios.
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