En agosto, el Banco Nacional de Ucrania (BNU) multó a Bank Vostok PJSC (Dnipro) por violar la legislación sobre la lucha contra el blanqueo de capitales por un total de 16 millones de UAH, según informó el regulador en su página web. Se impusieron multas por valor de 15 millones de UAH y 1 millón de UAH por violación de los requisitos de la ley sobre ALD/CFT en cuanto al cumplimiento indebido de la obligación del banco de aplicar un enfoque orientado al riesgo en sus actividades, en cuanto al cumplimiento indebido de la obligación de llevar a cabo la diligencia debida de los clientes, el riesgo de las relaciones comerciales con los cuales es alto.
Además, el banco recibió dos advertencias por escrito por violación de los requisitos de la ley en materia de PBC/FT en lo que respecta al cumplimiento incorrecto de la obligación de elaborar y aplicar documentos internos sobre cuestiones de PBC/FT teniendo en cuenta los requisitos de la legislación, así como en lo que respecta a la ausencia en los documentos internos sobre supervisión financiera de los procedimientos suficientes para garantizar una gestión eficaz del riesgo, y por cometer errores en la información (informes estadísticos) sobre operaciones en divisas.
El Banco Comercial Ucraniano Vostok, según la información de su página web, es propiedad de Vostok Capital, cuyos accionistas son Volodymyr Kostelman (propietario de Fozzy Group), Vadym Morokhovskyy y Liya Morokhovskyy.
En agosto, el Banco Nacional de Ucrania (NBU) multó al Banco Vostok (Dnipro) por infringir la legislación contra el blanqueo de capitales obtenidos de forma ilegal, por un importe total de 16 millones de jrivnias, según la información publicada en la página web del regulador.
Las multas de 15 millones de UAH y 1 millón de UAH se impusieron por infringir los requisitos de la ley sobre PBC/FT en lo que respecta al incumplimiento por parte del banco de su obligación de aplicar un enfoque basado en el riesgo en sus actividades, así como al incumplimiento de su obligación de realizar las debidas verificaciones de los clientes con los que mantiene relaciones comerciales de alto riesgo.
Además, se han emitido dos advertencias por escrito al banco por infringir los requisitos de la ley sobre PBC/FT en lo que respecta al incumplimiento de la obligación, teniendo en cuenta los requisitos de la legislación, de elaborar e implementar documentos internos sobre PBC/FT, así como por la ausencia en los documentos internos sobre procedimientos de control financiero de procedimientos suficientes para garantizar una gestión eficaz de los riesgos, y por cometer errores en la información (informes estadísticos) sobre las operaciones con divisas.
Según la información que figura en su sitio web, el banco comercial ucraniano «Vostok» pertenece a la empresa «Vostok Capital», cuyos accionistas son Vladimir Kostelman (propietario de Fozzy Group), Vadim Morokhovsky y Lia Morokhovskaya.
Ukrzaliznytsia ha modificado las rutas de algunos trenes debido a la necesidad de desviar el tramo en la región de Kremenchug, afectado por un ataque nocturno de las fuerzas rusas. La empresa lo ha comunicado este domingo a través de su canal de Telegram.
Debido a los daños causados por los bombardeos en la infraestructura del distrito de Kremenchug, los trenes n.º 59 Odessa-Járkov y n.º 8 Járkov-Odessa seguirán una ruta modificada a través de las estaciones de Poltava-Kievskaya, Romodan, Grebenka, Taras Shevchenko (Smela) y Znaménka. Los pasajeros serán trasladados en autobús hasta la estación de Kremenchug.
El tren n.º 260 desde Chop circulará hasta la estación de Kryukov-na-Dnepre, desde donde también está previsto el traslado en autobús. Lo mismo ocurrirá en el trayecto de vuelta: los autobuses esperarán a los pasajeros cerca de la estación de Kremenchug a las 13:30, con posterior transbordo a los vagones en Zakarpattia.
«En resumen: en los próximos días, mientras continúen las obras de reparación, habrá retrasos en los trenes de la región debido al desvío de la zona afectada. También utilizaremos autobuses para el transporte desde/hacia Kremenchug desde las estaciones más cercanas disponibles», se indica en el comunicado de Ukrzaliznytsia.
Además, la empresa informó de que el material rodante suburbano de Kremenchug ha resultado dañado por los bombardeos, por lo que ya se ha puesto en marcha un servicio de reserva en las rutas. Sin embargo, los trenes eléctricos n.º 6663 Kremenchug – Znaménka (Koristovka) y n.º 6664 Znaménka (Koristovka) – Kremenchug no circularán el 7 de septiembre de 2025 debido a trabajos de restauración de la infraestructura.
El sábado a las 12:50 manifestantes polacos bloquearon el tráfico frente al puesto de control «Medika» (frente al puesto de control ucraniano «Shegini»), informó el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Ucrania.
«Las restricciones se aplican sólo a los camiones y pueden durar al menos 6 horas. Para coches y autobuses el tráfico no cambia», señalaron los guardias fronterizos en un canal de Telegram el sábado.
«Hay 681 camiones registrados en la cola para salir de Ucrania, hay unos 100 camiones en la entrada, que ya están en un aparcamiento especialmente equipado, nada impedirá su registro», decía el mensaje.
La acción de los manifestantes se encuentra a un kilómetro del puesto de control polaco.
El Servicio Estatal de Guardia de Fronteras informará además sobre cualquier cambio o complicación del tráfico.
Aleksej Besciokov, acusado en Estados Unidos de administrar la bolsa de criptomonedas autorizada Garantex y a la espera de extradición, ha muerto en una cárcel india. Varios medios rusos informaron de la muerte el 5 de septiembre, citando un post del empresario Sergei Mendeleev y fuentes de Telegram; según ellos, Beshchekov murió el 31 de agosto, y sus familiares no se han enterado hasta ahora. En el momento de la publicación de este artículo no hay confirmación oficial de las autoridades indias, ni se ha facilitado la causa de la muerte.
Los días 12 y 13 de marzo de 2025, las autoridades indias detuvieron a Beshchekov en el estado de Kerala a petición de Estados Unidos. Las publicaciones indias y los medios de comunicación internacionales informaron de la detención haciendo referencia al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a las fuerzas del orden indias.
Según el Servicio Secreto de EE.UU., Beshchekov (junto con Alexander Mira Cerda) fue acusado de conspiración para cometer blanqueo de capitales, conspiración para violar la IEEPA y conspiración para llevar a cabo un negocio de pagos no registrado (jurisdicción del Distrito Este de Virginia). El 6 de marzo de 2025, los EE.UU. también incautaron los dominios que apoyaban el funcionamiento de Garantex.
El 14 de agosto de 2025, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció una recompensa de hasta 6 millones de dólares por información que condujera a la detención o condena de los dirigentes de Garantex (incluidos hasta 5 millones de dólares por información sobre Alexander Mira Cerda). El mismo día, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos actualizó las medidas sancionadoras contra las redes relacionadas con Garantex (incluida Grinex).
Garantex fue incluida en las listas de sanciones de EE.UU. en abril de 2022 por ignorar sistemáticamente los requisitos ALD/CFT, y el 6 de marzo de 2025, las autoridades estadounidenses informaron de amplias medidas contra la infraestructura de la bolsa. Las autoridades indias indicaron que Beshchekov, ciudadano lituano residente en Rusia, era responsable de la infraestructura técnica y de la aprobación de transacciones en Garantex.
En el momento de redactar este informe, no hay noticias oficiales de las autoridades indias sobre la muerte de Beshchekov; los detalles públicos se basan en publicaciones en las redes sociales e informes de los medios de comunicación que los citan. Seguimos atentos a las declaraciones de las fuerzas del orden indias/MFA, el DOJ estadounidense y los abogados de la figura. La información se actualizará cuando se disponga de confirmación oficial o de información sobre la causa de la muerte.
https://www.fixygen.ua/news/20250906/v-indiyskiy-vyaznitsi-pomer-tvorets-kriptobirzhi-garantex.html
El proyecto relocation.com.ua ha analizado el mercado inmobiliario residencial checo en el primer semestre de 2025
En enero-junio de 2025, la producción de la construcción en la República Checa aumentó un 8,5% interanual: construcción de edificios +7,5%, construcción de ingeniería +10,6%. Al mismo tiempo, los nuevos pedidos de empresas con más de 50 empleados disminuyeron en número en casi una cuarta parte (un 22,7%), pero su valor total aumentó un 19,6% (224.200 millones de coronas checas), debido a los grandes contratos públicos de infraestructuras. El valor estimado de los proyectos autorizados para la construcción ascendió a 224 900 millones de coronas checas (-19,5 % interanual). Se iniciaron 16.295 pisos (-5,4% interanual), se terminaron 16.962 (-3,3% interanual). El mayor número de viviendas iniciadas se registra en Praga (multifamiliares), Bohemia Central y Moravia del Sur.
En general, podemos concluir que la producción está creciendo, pero el descenso de los permisos y de las viviendas iniciadas indica una oferta moderada en un no muy lejano 2026.
La demanda de viviendas de alquiler sigue siendo escasa, especialmente en Praga: los proyectos institucionales modernos (BTR) muestran una alta ocupación, con listas de espera en algunos lugares. Savills calcula que en junio de 2025 había unos 4.600 pisos de alquiler modernos en 81 proyectos de la ciudad; la mayor concentración se da en los barrios de Praga-9 y Praga-5.
En 2025, los alquileres crecían en torno a un 6% anual, pero a un ritmo más lento que el crecimiento de los precios de compra.
El mercado de venta de vivienda principal en Praga sigue recuperándose: en el segundo trimestre de 2025 se vendieron 1.848 pisos, el segundo trimestre más fuerte desde el tercer trimestre de 2021. El precio medio de venta de los nuevos proyectos alcanzó 168.000 CZK por m2 (≈6.824€): +2,7% intertrimestral y casi +9% interanual.
Los indicadores compuestos confirman la «fase alcista» del ciclo: según Eurostat, el índice checo de precios de la vivienda creció un ~9,9% interanual en el 1T-2025, mientras que los analistas del CHNB registran precios por encima de las tendencias a largo plazo y de los máximos anteriores de 2022. Al mismo tiempo, la asequibilidad de la vivienda se está deteriorando: según el Índice Inmobiliario Deloitte 2025, Praga se encuentra entre las tres grandes ciudades menos asequibles de Europa para la compra de edificios nuevos.
La política monetaria se ha relajado: el Banco Nacional Checo redujo el tipo de interés de las operaciones dobles a dos semanas al 3,50% en mayo de 2025 y lo mantuvo en agosto, lo que indica una pausa en los recortes. La transmisión de la relajación a los tipos hipotecarios está en marcha: el tipo real medio de las nuevas hipotecas bajó al 4,60% en mayo y al 4,56% en junio. Al mismo tiempo, el volumen de nuevas hipotecas alcanzó los 29 400 millones de coronas checas en junio, mientras que julio, según los resúmenes del sector, se situó en torno a los 30 000 millones.
Según las previsiones para los próximos 6-12 meses, los precios de la vivienda: el escenario de base es una continuación del crecimiento (bajos insumos, demanda reprimida, relajación de los tipos de interés). Es probable que el ritmo se modere debido a una base elevada y a las limitaciones de la asequibilidad. Alquiler: la presión de la demanda se mantiene (migración a las grandes ciudades, hipotecas caras para algunos hogares). A medida que se pongan en marcha proyectos de BTR, es posible una estabilización a nivel local, pero a un nivel de tipos más elevados.
Construcción: la producción en 2025 se ve apoyada por el crecimiento de las infraestructuras, pero el retraso en la concesión de permisos y la puesta en marcha reducirá la oferta de viviendas en 2026, apoyando los precios. Hipotecas: el PNB señala una «pausa» de alrededor del 3,5% en el 2W-repo; esto implica un descenso/estabilización suave de los tipos hipotecarios, pero sin movimientos bruscos. Los riesgos son la inflación de los servicios y las condiciones exteriores de la UE.
