Los inspectores de aduanas han impedido un intento de exportación a Italia de 1,5 toneladas de trigo ucraniano por valor de 9,2 millones de UAH sin licencia utilizando documentos falsificados, informó el servicio de prensa del Servicio Estatal de Aduanas (SCS) en Telegram.
«En el puesto aduanero de Mukachevo se presentaron para el despacho aduanero declaraciones aduaneras para la exportación de trigo nacional (no para siembra). El peso total de la mercancía se indicó en más de 1,5 mil toneladas por valor de 9,2 millones de UAH. El vendedor de la mercancía era una empresa con sede en Kharkiv», dice el comunicado.
Según el Servicio Estatal de Aduanas, los funcionarios de aduanas observaron la ausencia de licencia para exportar la mercancía. Durante la inspección, resultó que el director de la empresa de Kharkiv recurrió a trucos para eludir la concesión de licencias de exportación de productos agrícolas, y en los documentos de envío indicó a una empresa italiana como destinataria de la mercancía. La exportación de trigo a Italia, a diferencia de otros países de la UE, no está sujeta a licencia.
La empresa extranjera respondió a la petición del Servicio Estatal de Aduanas y negó en una carta la información sobre la compra de trigo ucraniano. Por su parte, las aduanas italianas también confirmaron oficialmente que en su base de datos no hay declaraciones relacionadas con la empresa italiana que compró la mercancía.
«Por presentar a la autoridad aduanera documentos que contenían información falsa sobre el destinatario de la mercancía, se elaboraron dos protocolos de infracción de las normas aduaneras en virtud de la parte 1 del artículo 483 del Código Aduanero de Ucrania contra el jefe de la empresa de Kharkiv. La sanción del artículo prevé no sólo la imposición de una multa por un importe del 50 al 100% del valor de la infracción, sino también su posible confiscación», informó el Servicio Estatal de Aduanas.
Los detectives de la Oficina de Seguridad Económica (BES) están investigando el hecho de la evasión fiscal de más de 1.000 millones de UAH por parte de un conocido organizador de juegos de azar en línea, informó la oficina en un comunicado el martes.
«La investigación ha determinado que la empresa pagó 4.500 millones de UAH en ganancias a los jugadores, de los cuales no pagó el impuesto sobre la renta de las personas físicas ni el impuesto militar por un total de 1.100 millones de UAH. Estos pagos no se reflejaron como ganancias, sino como devolución de fondos, es decir, depósitos, a particulares que supuestamente no se utilizaron durante la participación en el juego», afirman las fuerzas del orden.
El BES no revela el nombre del organizador del juego, pero según Interfax-Ucrania, se trata del casino en línea Cosmolot, cuyo copropietario Arnulf Damerau declaró recientemente al Financial Times que presuntos funcionarios corruptos de los organismos de seguridad y de la administración presidencial de Ucrania intentan extorsionarle con decenas de millones de euros.
El BES añade que se están analizando más de 5 millones de transacciones bancarias y que la cuantía del perjuicio causado al Estado está confirmada, entre otros, por los materiales de una auditoría documental del Servicio Estatal de Impuestos.
«Para garantizar una investigación exhaustiva y completa, los detectives ya han interrogado a los empleados, jugadores y contrapartes de la empresa, han realizado registros, han enviado numerosas solicitudes a instituciones bancarias y de otro tipo, y han recibido una serie de resoluciones sobre el acceso temporal a cosas y documentos», dice el comunicado.
Según el comunicado, en el marco del procedimiento penal se embargaron las cuentas bancarias de la empresa, que sigue funcionando en la actualidad, pero la resolución judicial le permitió realizar todos los pagos necesarios al presupuesto y abonar los salarios.
«Al mismo tiempo, en el momento del anuncio de una de las sentencias, los funcionarios de la empresa transfirieron 100 millones a las cuentas de una contraparte, y estos fondos fueron posteriormente detenidos», dice el comunicado.
El BES también afirma que los funcionarios de la empresa han estado obstruyendo a los detectives de todas las maneras posibles durante la investigación, en particular, han ignorado la decisión del juez de instrucción de conceder acceso temporal a los documentos, se han negado a proporcionar información durante los interrogatorios y han ocultado documentos comerciales primarios.
«La investigación previa al juicio está actualmente en curso. Los detectives del BES siguen recopilando pruebas que se utilizarán tanto para el examen económico forense con el fin de confirmar la cuantía de los daños causados al presupuesto de Ucrania como para demostrar las actividades ilegales», señaló el organismo policial en un comunicado.
Ferrexpo plc, empresa minera con importantes activos en Ucrania, produjo 3,814 millones de toneladas de pellets en enero-marzo de este año, lo que supone duplicar la producción interanual (0,901 millones de toneladas) y multiplicar por 2,9 la intertrimestral (0,627 millones de toneladas).
«Nuestras operaciones han arrojado unos resultados excepcionales en el primer trimestre, con un aumento intertrimestral de la producción total del 203%, hasta superar los dos millones de toneladas de pellas y concentrado de mineral de hierro. Es nuestro mejor resultado trimestral desde la invasión a gran escala de Ucrania», declaró el martes en un comunicado el Presidente Ejecutivo Lucio Genovese.
Se especifica que la producción total de productos comerciales (pellets y concentrado de mineral de hierro) en el primer trimestre de este año ascendió a 2,054 millones de toneladas, lo que supone 2,1 veces más que en el primer trimestre de 2023 y 3 veces más que en el trimestre anterior. En concreto, la producción de concentrado comercializable en enero-marzo de 2024 fue de 241 mil toneladas, frente a las 53 mil toneladas de enero-marzo de 2023 y las 50 mil toneladas de octubre-diciembre de 2023.
Genovese señaló que Ferrexpo pudo volver a exportar productos desde puertos ucranianos durante el trimestre, lo que le permitió suministrar mayores volúmenes a Europa y reanudar las ventas a clientes de Oriente Medio y Norte de África y Asia.
Según él, la empresa está experimentando actualmente un aumento en el número de empleados llamados a filas: 669 empleados de Ferrexpo están sirviendo en el ejército, la cifra más alta desde el inicio de la invasión a gran escala, mientras que 67 empleados han regresado y está en marcha un programa de reintegración de veteranos.
«Aunque consideramos que el nivel de riesgo es aceptable dada la guerra en curso en Ucrania, seguiremos utilizando toda la capacidad de exportación disponible para garantizar el apoyo a los intereses de todas las partes interesadas», concluye Genovese.
El Grupo también explotó con éxito dos y a veces tres líneas de peletización (de un total de cuatro) durante el trimestre, modificando la calidad del producto en función de la demanda de los clientes y ampliando las capacidades logísticas.
El volumen total de ventas del trimestre fue de 1,992 millones de toneladas, produciendo únicamente pellets con un contenido de hierro del 65%.
Según lo comunicado, Ferrexpo produjo 3,845 millones de toneladas de pellets en 2023, un 36,5% menos que en 2022.
Ferrexpo posee una participación del 100% en Yeristovo Mining, del 99,9% en Bilanovo Mining y del 100% en Poltava Mining.
La empresa cerró 2023 con una pérdida neta de 84,8 millones de dólares, frente a un beneficio neto de 220,0 millones de dólares en 2022. Los ingresos de 2023 cayeron un 47,8%, hasta 651,8 millones de dólares, mientras que el EBITDA descendió un 83%, hasta 130,2 millones de dólares.
El 22 de abril, Ukraine International Airlines (Boryspil, región de Kiev) anunció una licitación para el seguro de la responsabilidad del operador de una aeronave civil comercial por los daños causados a terceros y la responsabilidad de la compañía aérea por los daños causados a los pasajeros y el equipaje; seguro de la aeronave.
Según una publicación en el sistema electrónico de contratación pública Prozorro, la licitación se anunció para el seguro de los miembros de la tripulación de la aeronave, otro personal de aviación y personas con derecho a estar a bordo de la aeronave legalmente sin comprar billetes.
El valor previsto de la contratación del seguro es de 26,674 millones de UAH.
El importe de la garantía de cumplimiento del contrato es del 5% del valor del contrato de adquisición, en términos monetarios, en UAH.
La fecha límite para la presentación de ofertas es el 30 de abril.
La Empresa Estatal de Aviación de Ucrania fue creada para organizar, proporcionar y realizar vuelos especiales para el transporte aéreo de las delegaciones oficiales de alto nivel de Ucrania y otros estados dentro del país y en el extranjero, de conformidad con los requisitos y normas establecidos en los reglamentos pertinentes.
Olena Pokolodna ha aumentado su participación en Dolphin Insurance Company (Kharkiv) del 0,7% al 99,3%.
Así consta en la información de la empresa publicada en el sistema de divulgación de información de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Cabe señalar que la adquisición tuvo lugar por vía de herencia sobre la base de un certificado de herencia en relación con el fallecimiento de un accionista que poseía el 98,6% de las acciones de la empresa.
PrJSC IC Dolphin se registró el 21 de marzo de 2011.
El Servicio Estatal de Aduanas de Ucrania ha concedido el estatus de operador económico autorizado del tipo «sobre confirmación de seguridad y fiabilidad» (AEO-B) a SCF Ukraine PJSC (Lutsk).
«SCF Ukraine» se ha convertido en la segunda empresa de Ucrania en recibir la autorización AEO-B. Cada empresa que prepara y supera con éxito la evaluación del cumplimiento de la autorización OEA del tipo «sobre confirmación de seguridad y fiabilidad» es un paso hacia la posibilidad de que Ucrania entre en acuerdos de reconocimiento mutuo, en particular con la Unión Europea», dijo el servicio en una publicación en su canal de Telegram el lunes.
El Servicio Estatal de Aduanas subrayó que la autorización OEA del tipo «sobre confirmación de seguridad y fiabilidad» otorga a las empresas el derecho a disfrutar de ventajas exclusivas. Entre ellas – notificación previa de la inspección aduanera en el puesto de control, cumplimiento prioritario de los trámites aduaneros, carril especial de tráfico en el puesto de control, reducción del riesgo por el sistema automatizado de despacho aduanero, uso del logotipo nacional de OEA.
A diferencia de las empresas que han recibido la autorización OEA más común del tipo «sobre la concesión del derecho a aplicar simplificaciones» (OEA-C), las empresas con autorización OEA-B podrán recibir beneficios sobre la base de acuerdos internacionales de determinación mutua en otros países.
La autoridad recordó que la autorización OEA-C da a las empresas el derecho a recibir simplificaciones, incluidas las simplificaciones de tránsito, en particular, en relación con el procedimiento de despacho en el lugar, la aplicación independiente de precintos de tipo especial, la garantía general y el «expedidor autorizado».
Según la información publicada, hasta la fecha 36 empresas de Ucrania han recibido 38 autorizaciones OEA: 36 OEA-C y 2 OEA-B. Una misma empresa puede obtener ambos estatus a voluntad.
La planta de SKF Ucrania en Lutsk, controlada por la sueca SKF, produce rodamientos de rodillos y agujas y unidades de ruedas para vehículos pesados/comerciales.
