Національний банк України в липні 2026 року оштрафував ТОВ «ФК «Гроувей» на 799 тис. грн за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. За даними НБУ, компанія неналежним чином оновлювала внутрішні документи з питань запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму й допускала недоліки під час перевірки клієнтів.
Регулятор також виявив порушення вимог щодо зберігання документів та інформації про клієнтів і фінансові операції, які мають зберігатися щонайменше п’ять років, а також неповне надання інформації, яку вимагав НБУ. Окремі порушення стосувалися даних про розподіл клієнтів за рівнями ризику та статистичної звітності з фінансового моніторингу.
Штраф «Гроувей» став найбільшим серед санкцій, застосованих НБУ в липні до небанківських фінансових установ.
ТОВ «ФК «Гроувей» зареєстровано в серпні 2018 року в Києві. Компанія спеціалізується, зокрема, на фінансуванні підприємств фармацевтичної та медичної галузей, постачальників медичного обладнання, препаратів та послуг. Директором компанії є Кіра Горбік. Основні види діяльності пов’язані з наданням фінансових послуг та кредитуванням.
