Національний банк України оштрафував АТ «Банк Авангард» на 2 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, повідомив регулятор на своєму сайті.
Згідно з повідомленням НБУ, банк оштрафовано за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, незабезпечення виявлення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, а також неналежний аналіз операцій клієнта на наявність індикаторів підозрілості.
Крім того, регулятор виніс банку письмові застереження. Вони стосуються неналежного розроблення та впровадження внутрішніх документів з питань фінмоніторингу, а також надання до НБУ інформації про валютні операції з помилками.
Як повідомлялося, у травні НБУ застосував заходи впливу до одного банку та дев’яти небанківських фінансових установ за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.
АТ «Банк Авангард» працює на українському банківському ринку та надає послуги корпоративним і приватним клієнтам.
