Международная консалтинговая группа с украинскими корнями Jurisprudential Consulting Group объявила о запуске комплексной европейской практики для сопровождения украинских компаний, предпринимателей и владельцев капитала в процессе релокации и выхода на новые рынки, сообщили в компании.
Новое направление объединяет международное налоговое планирование, корпоративное структурирование, легализацию капитала и подтверждение происхождения средств, банковский комплаенс, финансовую логистику, крипторегулирование, а также правовую защиту в трансграничных экономических спорах и уголовных делах.
В компании связывают запуск практики с изменением потребностей украинского бизнеса после масштабной релокации. Если на первом этапе предпринимателям в основном требовались регистрация компании, банковский счет и миграционный статус, то сегодня основные вопросы касаются налогового резидентства владельцев, места фактического управления, структуры дивидендов, банковской приемлемости капитала и последствий использования иностранных компаний из страны фактического проживания.
«Украинскому бизнесу в Европе уже недостаточно просто открыть компанию. Нужно заранее понимать, где находится управление, где формируется доход, как деньги поступят в личный оборот владельца и какие документы примет банк. Компания, налоговое резидентство, семья, активы и будущие расходы должны быть частью одной модели», — отметил соучредитель и генеральный директор Jurisprudential Consulting Group Ярослав Мерецкий.
Команда Jurisprudential насчитывает более 50 специалистов, ежегодно компания проводит более 3 тыс. консультаций, а более 200 клиентов находятся под регулярным сопровождением. В Jurisprudential отмечают, что новый формат призван объединить работу налоговых консультантов, финансистов, корпоративных юристов, специалистов по комплаенсу и адвокатов в различных юрисдикциях вокруг единой стратегии клиента.
Управление практикой построено вокруг трёх соучредителей. Ярослав Мерецкий отвечает за стратегическое развитие, международное налогообложение, крипторегулирование, релокацию и публичное направление. Георгий Войнович курирует финансовую архитектуру и налоговое моделирование. В его профессиональном опыте есть работа финансовым директором крупных агрохолдингов, товарных компаний, банковских и финтех-проектов. Владислав Каприца отвечает за международное корпоративное и договорное право, сложные сделки, анализ рисков, экономические споры и международную правовую защиту.
Отдельное направление практики связано с экономическими уголовными делами, международным розыском и координацией защиты в нескольких странах. Компания сотрудничает с внешними адвокатскими группами и сопровождает дела, в которых одновременно возникают корпоративные, налоговые, банковские и уголовно-правовые риски, включая вопросы, касающиеся национальных правоохранительных органов, Интерпола и Европола.
«Финансовая логистика и легализация капитала — это не одно и то же. Платеж можно осуществить технически, но это не означает, что его происхождение выдержит проверку банка или налоговой. Рынок переполнен временными конструкциями: фиктивными займами, формальными брокерскими договорами и документами, за которыми нет реальной операции. Обычно такие решения не устраняют проблему, а переносят её на два-три года», — сказал Мерецкий.
По его словам, ссуда как инструмент может быть законной только при наличии реального кредитора, подтвержденного источника денег, коммерческой логики, условий возврата и фактического исполнения договора. Если ссуда не возвращается, возникает риск ее переквалификации в доход. Если возвращается, для погашения все равно понадобятся легально заработанные и документально подтвержденные средства.
В рамках новой практики Jurisprudential планирует сопровождать украинский бизнес по всей цепочке международной экспансии: от выбора страны и налоговой модели до создания холдинга, открытия финансовой инфраструктуры, подготовки подтверждения происхождения капитала, работы с криптоактивами и защиты в случае трансграничного спора.
Компания также намерена расширять партнерскую сеть с европейскими адвокатами, налоговыми консультантами, банками, платежными учреждениями, финтех-проектами и регулируемыми поставщиками услуг, связанных с криптоактивами. В Jurisprudential считают, что такая сеть должна уменьшить количество ситуаций, когда клиент получает отдельные, но противоречивые рекомендации в разных странах.
Практика Jurisprudential была основана в Украине в 2011 году. Международная сеть группы начала формироваться в 2019 году, а европейский этап ускорился после релокации украинского бизнеса. Головной офис расположен в Барселоне. По данным компании, группа также представлена в Лондоне, Варшаве и Таллинне и сотрудничает с партнерами и корпоративными структурами в других юрисдикциях Европы, Великобритании, Швейцарии и ОАЭ.
Jurisprudential Consulting Group входит в Association of European Attorneys и имеет представительства в странах ЕС, Великобритании и ОАЭ.
Справка. Jurisprudential Consulting Group — международная группа юридического и финансового консалтинга с украинскими корнями. Основные направления: международное налоговое планирование, налоговое резидентство, корпоративное структурирование, легализация капитала, подтверждение происхождения средств, банковский комплаенс, крипторегулирование, релокация бизнеса и международная правовая защита. Количественные показатели приведены по внутренним данным компании.
Также Jurisprudential Consulting Group развивает собственное образовательное направление, посвященное международному налогообложению, релокации бизнеса, банковскому комплаенсу, структурированию капитала, крипторегулированию и ведению бизнеса в Европе. Компания регулярно публикует аналитические материалы, практические разборы и рекомендации на официальном сайте, выпускает образовательный контент в Instagram и на YouTube, а также проводит интервью и подкасты с предпринимателями, налоговыми консультантами, юристами, банкирами и другими экспертами, которые успешно работают на европейском рынке после релокации.
Такой формат позволяет украинским предпринимателям получать актуальную практическую информацию и своевременно учитывать изменения в европейском законодательстве и требованиях финансового сектора. Подробнее ознакомиться с материалами можно на официальном сайте https://www.jurisprudential.eu, в Instagram https://www.instagram.com/jurisprudential.eu и на YouTube https://www.youtube.com/@jurisprudential.
Фото. Слева направо: Георгий Войнович, Ярослав Мерецкий, Владислав Каприца, партнеры Jurisprudential Consulting Group
Консалтинговая группа «А-95» заявляет о незаконном преследовании со стороны органов прокуратуры
ООО «Консалтинговая группа «А-95» заявляет о давлении со стороны Подольской окружной прокуратуры г. Киева, которая уже полгода расследует инспирированное уголовное дело против владельца и менеджмента компании. В «А-95» уверены в заказном происхождении данного дела, инициированного в ответ на активную работу экспертов «А-95» по освещению работы нелегального рынка нефтепродуктов.
Поздно вечером 30 декабря 2021 года сотрудники департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины по поручению прокурора Подольской окружной прокуратуры Дмитрия Сезонова вручили директору Консалтинговой группы «А-95» Сергею Куюну и его брату Артему Куюну повестки на допрос на 5 января 2022 года в рамках расследования уголовного расследования по «налоговым» статьям. Анализ материалов дела однозначно указывает на заказной и противозаконный характер данного расследования.
В частности, поводом для начала расследования минувшим летом послужила жалоба неизвестного лица, в материалах фигурируют некие свидетели, которые нам также неизвестны. Расследование ведется в рамках старого уголовного дела, в котором фигурирует несколько десятков компаний, с которыми Консалтинговая группа «А-95» никогда не имела отношений.
Самым абсурдным является обвинение в «завладении бюджетными средствами» путем минимизации налоговых обязательств. Следователи и прокуроры считают весь налоговый кредит по НДС за 2019-2020 годы в сумме 3,7 млн грн «фиктивным» и неуплаченным в бюджет путем проведения бестоварных операций.
Официальная отчетность «А-95» показывает: за указанный период «живыми деньгами» было заплачено 3,1 млн грн НДС, что составило 70 и 77% от суммы обязательств в 2019-2020 годах соответственно. В 2021 году данный показатель составил 88%. Остальные обязательства были перекрыты производственными затратами, о чем среди прочего свидетельствуют документы, которые были изъяты во время обысков летом 2021 года.
«Мы открыты, но «налоговую» статистику прокуроры у нас не запрашивают, хотя она могла бы дать ответы на все вопросы. Вместо этого они проводят обыски, рассылают запросы нашим контрагентам, вызывают на допросы. Это однозначно свидетельствует о целенаправленном давлении на компанию», – заявил Сергей Куюн.
По его словам, несмотря на выигранные суды и множественные ходатайства, прокуроры Подольской окружной прокураторы отказываются возвращать изъятые во время обысков технику и документы, что не позволяет возобновить полноценную деятельность и ставит под угрозу подготовку отчетности компании за 2021 год.
В «А-95» уверены, что причиной активности прокуроров является активная работа компании по освещению деятельности теневого рынка нефтепродуктов – импорта безакцизных октаноповышающих компонентов под видом растворителей, нелегального производства нефтепродуктов на мини-НПЗ и нефтебазах с применением запрещенного в Европе и США вещества ММА (монометиланилин), нарушений кассовой дисциплины на АЗС при продаже топлива за наличные посредством выдачи фиктивных чеков.
В 2021 году на основе данных Государственной налоговой службы Украины ООО «Консалтинговая группа «А-95» составило рейтинг уплаты налогов крупнейшими сетями АЗС, показав сети с минимальной налоговой нагрузкой: «БРСМ-Нафта», Avantage 7, Sun Oil и Motto.
«Наша активная работа с профильными ассоциациями, парламентским Комитетом по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики, рабочей группой по детенизации рынков подакцизных товаров при МВД дала результат в виде ощутимого увеличения налоговых поступлений от торговли нефтепродуктами. Только по сети «БРСМ» в 2021 году рост бюджетных выплат составит 100%, или более 150 млн грн. Но это только начало, потенциал нелегального топливного роста огромен – минимум 20 млрд грн в год, и «теневики» будут делать все, чтобы эта работа остановилась. К сожалению, для этого используются методы с незаконным привлечением силовиков, от которых налогоплательщики ждут иной работы», – заявил С.Куюн.
Консалтинговая группа «А-95» заявляет о своей открытости для любых запросов государственных органов и приверженности курсу дальнейшей детенизации рынка нефтепродуктов. Мы призываем Генеральную прокуратуру Украины дать оценку действиям Подольской окружной прокуратуры г. Киева и не допустить дальнейшую компрометацию правоохранительной системы страны.
