Правоохранители раскрыли мошенническую сеть криптообменников, действовавшую в семи регионах Украины, а в ходе обысков изъяли наличные деньги в различных валютах на общую сумму более 20 млн грн, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
По его словам, под видом сервиса по обмену валют и криптоактивов участники схемы завладевали средствами граждан. Для этого они использовали сайт, Телеграм, систему заявок, коды подтверждения и сеть пунктов обмена, создавая впечатление работы легального финансового сервиса.
Как сообщил Кравченко, после оформления заявки с клиентом связывался менеджер, который сообщал номер заявки, индивидуальный код подтверждения, адрес пункта обмена и другие реквизиты. После передачи наличных клиенты не получали ни криптоактивов, ни возврата средств, вместо этого им давали формальные объяснения и затягивали процесс на неопределенный срок.
По словам генпрокурора, во время документирования преступления участники сети по аналогичной схеме завладели 50 тыс. грн в рамках оперативной закупки, что, по его оценке, свидетельствует о функционировании отработанного механизма.
«Если человек передает деньги, а взамен ничего не получает, то это не бизнес-модель, а предмет уголовного производства», – отметил Кравченко.
Он также сообщил, что участникам схемы готовят уведомления о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а следствие продолжается с целью установления всех причастных к функционированию платформы – от организаторов до лиц, принимавших средства от потерпевших.
В свою очередь Национальная полиция Украины сообщила, что следователи и киберполицейские в рамках расследования уголовного производства по факту мошенничества проводят более 40 неотложных обысков по местам проживания фигурантов и в помещениях пунктов обмена валют.
«Сеть обмена валют осуществляла предпринимательскую деятельность без соответствующих лицензий. Кроме того, под видом оказания услуг по обмену валют и покупке криптоактивов ее участники присваивали средства граждан. После передачи денег потерпевшие не получали обещанных криптоактивов, а связь с фигурантами прерывалась», – говорится в сообщении, распространенном в Телеграм-канале пресс-службой Национальной полиции.
В полиции также сообщили, что в ходе следственных действий изымаются документы, автомобили и денежные средства с целью последующего возмещения убытков потерпевшим. Один из участников преступной группы задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему должны сообщить о подозрении и вручить ходатайство об избрании меры пресечения.
По данным Fixygen, зарегистрированная на Каймановых островах криптовалютная биржа Bullish договорилась о покупке британского регистратора ценных бумаг Equiniti у американского фонда прямых инвестиций Siris Capital за $4,2 млрд с учетом долга в $1,85 млрд, говорится в сообщении покупателя.
Сделка будет полностью оплачена акциями. Ее закрытие ожидается в январе следующего года после получения одобрений регулирующих органов.
После сделки Bullish и Equiniti планируют предоставлять корпоративным эмитентам услуги по токенизации ценных бумаг, включая круглосуточные торги ими на бирже Bullish и других площадках, а также решения для платежей и расчетов на основе стейблкойнов.
Equiniti — один из крупнейших регистраторов в мире. Компания обслуживает около 3 тыс. публичных компаний, включая Berkshire Hathaway, Moody’s и Rolls-Royce.
Bullish основана в ноябре 2021 года и сосредоточена на обслуживании институциональных клиентов, включая маркетмейкеров и управляющие компании. В августе прошлого года она провела IPO в Нью-Йорке на $1,1 млрд с общей оценкой в $5,41 млрд. Bullish также владеет информационной платформой CoinDesk, которая в числе прочего предоставляет данные о курсах криптовалют, и уже токенизировала собственные акции.
Цена бумаг Bullish снижается на 3% в ходе предварительных торгов во вторник.
Как сообщает Fixygen, Deutsche Börse во вторник подтвердила покупку доли в американской криптобирже Kraken за $200 млн. В официальном сообщении группы говорится, что инвестиция оформлена через покупку акций в рамках secondary transaction и дает Deutsche Börse 1,5% долю на полностью разводненной основе в Payward Inc., инфраструктурной компании, стоящей за Kraken.
В компании подчеркнули, что сделка углубляет стратегическое партнерство с Kraken, объявленное еще в декабре 2025 года. Оно охватывает регулируемые криптопродукты, токенизированные рынки, деривативы, а также решения по повышению ликвидности для институциональных клиентов в разных регионах.
Deutsche Börse заявила, что сотрудничество будет развиваться в сферах торговли, кастодиального хранения, расчетов, управления обеспечением и токенизированных активов. В группе отметили, что инвестиция соответствует ее стратегии построения гибридной рыночной инфраструктуры, способной работать как с традиционными ценными бумагами, так и с токенами на блокчейне в рамках единого пула ликвидности.
Закрытие сделки ожидается во втором квартале 2026 года после выполнения стандартных условий, включая получение необходимых регуляторных согласований. Reuters напоминает, что Deutsche Börse в 2025 году объявила о запуске криптокастодиальных и расчетных сервисов через Clearstream, а в 2024 году запустила собственную платформу для торговли криптоактивами.
Deutsche Börse Group — оператор Франкфуртской фондовой биржи и один из крупнейших инфраструктурных игроков европейского финансового рынка. Kraken является одной из крупнейших криптоплатформ США и с конца 2025 года уже сотрудничает с Deutsche Börse по направлению интеграции традиционных и цифровых рынков.
Как сообщает Сербский Экономист, обмен криптовалют на наличные в Черногории массово уходит в «серую зону»: операции проводятся через нерегулируемых дилеров, форумы и Telegram-группы, при этом многомиллионные транзакции проходят без какого-либо надзора со стороны государства. Об этом говорится в расследовании Балканской сети расследовательской журналистики (BIRN).
По данным BIRN, в Черногории до сих пор нет отдельного закона о цифровых активах, хотя разработка такого документа была анонсирована еще в 2020 году. Частично рынок криптовалют был затронут лишь февральскими поправками к закону о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, которыми предусмотрено создание реестра поставщиков услуг, связанных с цифровыми активами.
Из-за отсутствия четкого регулирования граждане и резиденты широко используют так называемую OTC-торговлю: обмен криптовалюты на наличные через посредников, объявления на форумах и Telegram-чаты, с личной встречей и расчетом в кэше, без применения процедур проверки клиента (KYC). Эксперт по криптовалютам, создатель черногорской цифровой валюты Perper Иван Йоличич заявил BIRN, что, помимо местных дилеров, на рынке активно присутствуют иностранцы – в частности, россияне, украинцы и турки, для которых это зачастую единственный способ завести средства на жизнь в стране на фоне сложности открытия банковских счетов.
Журналисты BIRN выявили ряд криптообменников в Telegram, работающих как по всей территории Балкан, так и только в Черногории. Одна из крупнейших групп – «Обмен Валют Montenegro» – насчитывает свыше 7 тыс. участников, коммуникация в ней ведется на русском языке; в объявлениях указываются суммы обмена (от сотен до десятков тысяч евро), курсы, комиссии и конкретные места передачи наличных. Символика администраторов группы пересекается с символикой либертарианского сообщества Montelibero, однако его представители заявили BIRN, что не связаны с этим Telegram-каналом.
В полиции Черногории заявили BIRN, что Финансово-разведывательный сектор располагает техническими возможностями для анализа блокчейн-транзакций и использует программные решения Chainalysis Reactor и платформу Kodex для получения off-chain-данных от провайдеров криптоуслуг. Однако Налоговая управа отметила, что до принятия отдельного закона о цифровых активах фактически не может действовать в отношении таких операций, поскольку налогообложение возможно лишь в отношении юридически признанных активностей.
Поправки к закону об AML, принятые парламентом 28 февраля, предусматривают создание реестра поставщиков услуг с криптоактивами и обязательное применение KYC-процедур при каждой операции свыше 1 тыс. евро. В то же время эксперты, включая Йоличича, считают, что действующее регулирование остается фрагментарным и не охватывает массовую «уличную» OTC-торговлю, из-за чего значительный объем криптоопераций продолжает проходить «под радаром» государственных органов.
https://t.me/relocationrs/1908
Национальное агентство перспективных проектов представило список специально уполномоченных криптобирж, участвующих в специальном налоговом режиме для иностранных граждан.
В перечень вошли все три действующие в Узбекистане криптобиржи — Kobea Group, Coinpay и Asterium. Иностранцы смогут открыть счет на любой из них, чтобы получить освобождение от налога на доходы, полученные за пределами республики.
Президент Узбекистана своим указом от 04.10.2025 г. № УП-180 установил, что с 1 января 2026 года доходы иностранных граждан, полученные из источников за пределами Узбекистана, будут освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц при соблюдении следующих условий:
Желающие стать участниками режима должны подать заявку через Налоговый комитет в специальную комиссию.
Деньги, перечисляемые на счет или в криптокошелек, будут зачислены только после оценки рисков банком (биржей) и проверки соблюдения правил противодействия отмыванию денег.
В индийской тюрьме скончался Алексей Бещеков (Aleksej Besciokov), которого в США обвиняли в администрировании санкционированной криптобиржи Garantex и ждала экстрадиция. О смерти сообщили 5 сентября ряд российских СМИ со ссылкой на пост предпринимателя Сергея Менделеева и сообщения Telegram-каналов; по их данным, Бещеков умер 31 августа, при этом родственники узнали об этом лишь сейчас. Официального подтверждения со стороны властей Индии на момент публикации нет, причины смерти не названы.
12–13 марта 2025 года власти Индии задержали Бещекова в штате Керала по запросу США. Об аресте сообщали индийские издания и международные СМИ со ссылкой на Минюст США и индийские правоохранительные органы.
По данным Секретной службы США, Бещекову (наряду с Александром Мира Серда) вменялись сговор с целью отмывания денег, сговор с целью нарушения IEEPA и сговор по ведению незарегистрированного платежного бизнеса (юрисдикция Восточного округа Вирджинии). 6 марта 2025-го США также изъяли домены, поддерживавшие работу Garantex.
14 августа 2025 года Госдеп США объявил вознаграждение до $6 млн за информацию, ведущую к задержанию/осуждению лидеров Garantex (включая до $5 млн за сведения об Александре Мира Серда). В тот же день Минфин США обновил санкционные меры против сети, связанной с Garantex (в т.ч. Grinex).
Garantex была включена в санкционные списки США ещё в апреле 2022 года за систематическое игнорирование AML/CFT-требований, а 6 марта 2025-го американские органы сообщили о комплексных действиях против инфраструктуры биржи. Индийские правоохранители указывали, что Бещеков — гражданин Литвы, проживавший в России, — отвечал за техническую инфраструктуру и одобрение транзакций на Garantex.
На момент подготовки заметки официальных сообщений индийских властей о смерти Бещекова нет; публичные данные основаны на постах в соцсетях и публикациях СМИ со ссылкой на них. Мы продолжаем отслеживать заявления индийских правоохранительных органов/МИД, Минюста США и адвокатов фигуранта. При появлении официальных подтверждений или данных о причинах смерти информация будет обновлена.
https://www.fixygen.ua/news/20250906/v-indiyskiy-vyaznitsi-pomer-tvorets-kriptobirzhi-garantex.html
