Правоохранители раскрыли мошенническую сеть криптообменников, действовавшую в семи регионах Украины, а в ходе обысков изъяли наличные деньги в различных валютах на общую сумму более 20 млн грн, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
По его словам, под видом сервиса по обмену валют и криптоактивов участники схемы завладевали средствами граждан. Для этого они использовали сайт, Телеграм, систему заявок, коды подтверждения и сеть пунктов обмена, создавая впечатление работы легального финансового сервиса.
Как сообщил Кравченко, после оформления заявки с клиентом связывался менеджер, который сообщал номер заявки, индивидуальный код подтверждения, адрес пункта обмена и другие реквизиты. После передачи наличных клиенты не получали ни криптоактивов, ни возврата средств, вместо этого им давали формальные объяснения и затягивали процесс на неопределенный срок.
По словам генпрокурора, во время документирования преступления участники сети по аналогичной схеме завладели 50 тыс. грн в рамках оперативной закупки, что, по его оценке, свидетельствует о функционировании отработанного механизма.
«Если человек передает деньги, а взамен ничего не получает, то это не бизнес-модель, а предмет уголовного производства», – отметил Кравченко.
Он также сообщил, что участникам схемы готовят уведомления о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а следствие продолжается с целью установления всех причастных к функционированию платформы – от организаторов до лиц, принимавших средства от потерпевших.
В свою очередь Национальная полиция Украины сообщила, что следователи и киберполицейские в рамках расследования уголовного производства по факту мошенничества проводят более 40 неотложных обысков по местам проживания фигурантов и в помещениях пунктов обмена валют.
«Сеть обмена валют осуществляла предпринимательскую деятельность без соответствующих лицензий. Кроме того, под видом оказания услуг по обмену валют и покупке криптоактивов ее участники присваивали средства граждан. После передачи денег потерпевшие не получали обещанных криптоактивов, а связь с фигурантами прерывалась», – говорится в сообщении, распространенном в Телеграм-канале пресс-службой Национальной полиции.
В полиции также сообщили, что в ходе следственных действий изымаются документы, автомобили и денежные средства с целью последующего возмещения убытков потерпевшим. Один из участников преступной группы задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему должны сообщить о подозрении и вручить ходатайство об избрании меры пресечения.
48,8 тысячи уголовных дел за мошенничество зафиксировано в Украине в прошлом году по данным Генеральной прокуратуры Украины. Это на четверть меньше, чем в 2024 году. В каждом пятом деле вручено подозрение. До суда же дошло лишь 18% производств. Больше всего дел в столице, на Днепропетровщине и Харьковщине.
48 871 уголовное производство по статье 190 УК «Мошенничество» зафиксировано в Украине в 2025 году. Это на четверть меньше, чем в 2024-м, когда правоохранители зарегистрировали почти 65 тысяч дел.
В целом сейчас показатели фактически вернулись к уровню 2016 года. Тогда в Украине учитывали чуть более 46 тысяч производств за мошенничество. После 2017 года и до начала полномасштабного вторжения количество новых производств стабильно уменьшалось из года в год. Пик произошел в 2023-м: 82 609 уголовных дел — в среднем, почти 7 тысяч ежемесячно. Впрочем, уже второй год подряд статистика снова идет на спад. В прошлом году, в среднем, регистрировали около 4 тысяч дел в месяц.
Впрочем подозрение вручено в каждом пятом деле — 10 456 производств. А до суда дошло 18% дел: 8 758 уголовных производств. В 2024 году этот показатель был на уровне 24%.
Лидером по количеству дел по мошенничеству остается Киев — 6 825. Далее следуют Днепропетровщина с 4 844 делами и Харьковщина — с 3 677 производствами.
В то же время почти по всей стране количество новых производств уменьшилось. Единственный регион, где зафиксирован рост — Хмельницкая область: +2,7% за год. Наиболее ощутимое улучшение ситуации наблюдается на Николаевщине, где количество новых дел сократилось почти вдвое, а также в Черновицкой области: -39%.
https://opendatabot.ua/analytics/fraud-2025-12
Каждое пятое производство доходит до суда
Более 35 тысяч уголовных производств по ст. 190 УК «Мошенничество» было открыто за 8 месяцев 2025 года по данным ГПУ. Это в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, однако в 1,8 раза больше, чем в 2021 году. В среднем, 4,5 тысячи дел о мошенничестве открывают в Украине ежемесячно. Сейчас больше всего производств открыто в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях. До суда доходит 21% дел.
35 599 уголовных дел о мошенничестве зафиксировано с января по август 2025 года в Украине. Это в 1,5 раза меньше, чем за такой же период прошлого года. В то же время это все равно в 1,8 раза больше, чем до начала полномасштабной войны.
Пик мошенничества пришелся на 2023 год: тогда открыли рекордные 82 тысячи производств. В среднем, в том году открывалось по 7 тысяч дел ежемесячно, а с мая по август — более 8 тысяч. С тех пор количество новых дел постепенно уменьшается. В этом году фиксируется около 4,5 тысяч новых производств в месяц.
Однако не все дела доходят до суда. Так, в 9 тысячах производств в этом году вручили подозрение, а в суд направили 7,6 тысяч — 21% от общего количества. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 30%, а в 2022–2023 годах — только 18%.
Больше всего обращений о мошенничестве в этом году в столице — 4 882 дела. Следуют Днепропетровская область — 3 511 производств и Харьковская область — 2 671. Меньше всего производств, кроме временно оккупированных территорий и зоны боевых действий, зафиксировано в Ивано-Франковской области — около 700 дел.
В целом количество мошенничеств в этом году уменьшилось на треть по сравнению с прошлым годом. Впрочем, в некоторых регионах падение минимальное, например в Хмельницкой области, где показатель снизился лишь на 1%. Зато в Днепропетровской и Черновицкой областях таких обращений стало меньше более чем на 40%.
Однако по сравнению с 2021 годом, в Житомирской области дел о мошенничестве увеличилось более чем в 4 раза, а в Закарпатье – в три раза.
https://opendatabot.ua/analytics/fraud-2025-8
Однако это все еще почти втрое больше, чем до начала полномасштабной
Почти 65 тысяч уголовных производств по ст. 190 УК «Мошенничество» было открыто в 2024 году по данным ГПУ. Это на 21% меньше, чем в 2023 году. Однако все еще в 2,7 раз больше, чем до начала полномасштабной. В суд доходит почти каждое четвертое дело.
64 978 дел о мошенничестве было открыто за весь прошлый год. Это на 21% меньше, чем в 2023 году. Тогда было открыто рекордное количество таких дел — 82 609.
Стоит отметить, что в течение прошлого года дел о мошенничестве уменьшилось в 2,4 раза. Если в первом квартале, в среднем, открывали около 8 тысяч таких производств в месяц, то в последнем — только 3,3 тысячи.
Раскрывать подобные дела также стали лучше: 15 607 дел дошло до суда в прошлом году. Это 24% от общего количества открытых дел в прошлом году. Для сравнения, в 2022 и 2023 годах этот показатель составлял лишь 18%.
https://opendatabot.ua/analytics/fraud-2024-12
Благотворительный фонд «Охматдет — здоровое детство», собиравший деньги на восстановление национальной детской специализированной больницы (НДСБ) после ее разрушения в результате ракетного удара 8 июля, не собирается перечислять их на счета «Охматдета», сообщил директор НДСБ Владимир Жовнир.
«С утра мы узнали, что БО «Благотворительный фонд «Охматдет – здоровое детство», не планирует переводить средства на счет НДСБ «Охматдет». То есть, по состоянию на 16 августа 2024 года 378 млн грн остаются на счету в БО «Благотворительный фонд «Охматдет – здоровое детство», — написал он в Facebook в пятницу.
По словам Жовнира, для сбора средств реквизиты фонда были обнародованы на станицах в социальных сетях больницы и ее сотрудников, в СМИ, а также на сайтах и страницах органов государственной власти, общественных организаций и просто неравнодушных граждан.
«Тот факт, что фонд содержит в своем названии имя НДСБ «Охматдет» стало для благотворителей дополнительным подтверждением того, что собранные деньги будут использованы по назначению и ни в коем случае не пойдут на цели, не связанные с процессом восстановления», — подчеркнул Жовнир.
Он также отметил, что ни у кого не возникало никаких сомнений относительно честности фонда, так как ранее они с больницей всегда нормально взаимодействовали. Однако, как он утверждает, начиная с первых публичных скандалов и просьб перевести деньги, коммуникация с организацией начала ухудшаться.
«Мы глубоко шокированы решением фонда. Имя больницы – синоним ответственности, профессионализма и надежды. По моему мнению, ни НДСБ, ни фонд, который носит название «Охматдет», не имеют права подвести украинское общество. Впрочем, участники фонда (среди которых нет ни одного работника НДСБ!) решили иначе», — отметил он.
Жовнир требует от благотворительной организации перевести собранные на восстановление «Охматдета» деньги на счета больницы и сообщает, что в настоящее время рассматривается вероятность разрыва правоотношений с фондом из-за того, что их действия являются «недобросовестными, а также, вероятно, мошенническими».
Между тем в официальном заявлении БФ говорится о том, что все средства, собранные на восстановление больницы, останутся на его счетах.
«Ключевое – все средства, собранные на восстановление «Охматдета» после 8-го июля, остаются на счете фонда «Охматдет – здоровое детство». Фонд готов оплатить любую неотложную потребность больницы: медицинское оборудование или восстановление зданий, поврежденных в результате российской атаки. Но за все время мы не получили от больницы «Охматдет» ни одного письма о какой-либо подобной целевой потребности», — сообщается на сайте в пятницу.
Представители фонда также просят предоставить правовые основания для перечисления средств на казначейские счета без назначения.
«Министерство здравоохранения в своих требованиях ссылается на ст.5 закона «О благотворительности и благотворительных организациях». Впрочем, эта статья закона не предусматривает правового механизма перечисления средств, собранных благотворителем, на какие-либо государственные или другие счета без оснований. Если мы выполним требование Минздрава о передаче средств, то грубо нарушим законодательство,» — утверждается в заявлении.
В подтверждение своей прозрачности фонд приглашает первую леди Украины Елену Зеленскую войти в состав его набсовета для наблюдения и контроля за реализацией восстановления больницы «Охматдет» после российского террористического ракетного удара.
Почти каждое пятое дело о мошенничестве доходит до суда в этом году
Более 38 тысяч дел было открыто по ст. 190 «Мошенничество» за первые пять месяцев 2024 года, по данным Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ). Это в 1,6 раз больше, чем за весь 2021 год. Почти каждое пятое производство о мошенничестве дошло до суда в этом году.
Рекордные 38 204 уголовных производства по мошенничеству были открыты в Украине за пять месяцев 2024 года. Это уже в 1,6 раз больше, чем за весь 2021 год, когда было открыто 23 847 дел. Уголовных производств по мошенничеству увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чуть более 7 тысяч или 18% всех зарегистрированных дел в 2024 году дошли до суда. Еще более 4,5 тысячи дел были закрыты.
По данным Национального банка Украины, самыми популярными методами мошенничества с платежными картами в Украине традиционно остается социальная инженерия и фишинг. Чтобы снизить пандемию мошенничества и помочь гражданам защититься от воров, НБУ вместе с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины начал Всеукраинскую информационную кампанию по платежной безопасности. Узнать, каких правил нужно придерживаться, чтобы уберечься от воров, можно на специальной странице проекта.
