Правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного производства и сбыта в Украине фальсифицированного препарата для похудения «Biopatid», в рамках которой о подозрении сообщено 27 участникам, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в телеграм-канале в воскресенье.
По данным следствия, среди подозреваемых – организатор схемы и владелец подпольной лаборатории, владелица известной киевской клиники, таможенный брокер, работники лаборатории, упаковщики, менеджеры по продажам и рекламе, а также другие участники преступной деятельности.
Себестоимость основных материалов составляла около $17, тогда как готовый препарат продавали по цене до $1,2 тыс. Предварительно, с начала этого года было изготовлено продукции на общую сумму более $5 млн.
«Организатор схемы, зная о высоком спросе на препараты для снижения веса и высокой стоимости лекарственных средств с действующим веществом – тирзепатидом, решил построить собственный нелегальный «фармацевтический бизнес». Для этого он организовал работу подпольной лаборатории, где изготавливали аналог препарата без каких-либо разрешительных документов и контроля качества», – отмечается в сообщении, распространенном пресс-службой.
В дальнейшем сырье использовали в подпольной лаборатории. Участники схемы создали сайт и страницы в соцсетях, привлекли менеджеров для продаж и активно рекламировали препарат.
Его предлагали косметологическим кабинетам, клиникам и медицинским работникам в разных регионах Украины. К популяризации также привлекали блогеров, актеров и других публичных лиц.
В рамках уголовного производства правоохранители провели более 250 санкционированных обысков по местам изготовления, хранения, реализации и сбыта фальсифицированного препарата, а также в больницах и косметологических кабинетах.
Следственные действия проведены в Киеве и Киевской области, Днепре, Запорожье, Одессе, Полтаве, Виннице, Житомире, Николаеве, Ровно, Харькове, Хмельницком и Чернигове.
Во время обысков изъяты фальсифицированный препарат и сырье для его изготовления, оборудование подпольной лаборатории, упаковочные материалы и готовая полиграфическая продукция, документация и черновые записи, мобильные телефоны и компьютерная техника.
Также правоохранители изъяли денежные средства в разной валюте на общую сумму почти 15 млн грн, дорогостоящие автомобили и другое имущество.
В настоящее время решается вопрос об избрании всем подозреваемым мер пресечения.
Мероприятия по разоблачению проводились прокурорами совместно с сотрудниками СБУ.
В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Киберполиция Украины призвала граждан не пользоваться услугами сомнительных посредников, предлагающих через интернет обменять старые бумажные водительские удостоверения на современные документы без посещения сервисных центров МВД.
По данным правоохранителей, мошенники размещают предложения в социальных сетях и мессенджерах, обещая полностью дистанционное оформление нового удостоверения. Для этого они могут требовать предоплату, фотографии паспорта, водительского удостоверения и других документов.
В результате граждане рискуют не только потерять деньги, но и получить поддельное удостоверение, данные о котором отсутствуют в государственных реестрах, Кабинете водителя и приложении «Дія». Кроме того, переданные мошенникам копии документов могут в дальнейшем использоваться для других противоправных действий.
Киберполиция напоминает, что водительские удостоверения в форме бумажной книжечки, выданные в Украине до 1991 года, остаются действительными на территории страны. Их обязательный обмен не требуется. При желании получить удостоверение современного образца необходимо обратиться в сервисный центр МВД и пройти официальную процедуру.
Признаками возможного мошенничества правоохранители называют общение исключительно через мессенджеры, обещания оформить удостоверение полностью онлайн, предложения «внести данные в базу» без официальной процедуры, требования перечислить предоплату на частную банковскую карту, а также просьбы отправить фотографии паспорта или других документов.
Особую осторожность следует проявлять, если собеседник представляется сотрудником сервисного центра МВД, но при этом предлагает провести все процедуры через социальные сети или частный чат.
Официальные государственные услуги не предоставляются через случайные страницы в соцсетях и не требуют передачи персональных документов неизвестным лицам, подчеркивают в Киберполиции.
Если гражданин обнаружил подозрительное объявление либо уже передал мошенникам деньги или персональные данные, правоохранители рекомендуют сохранить переписку, ссылки, номера телефонов и другие доказательства и обратиться в полицию либо направить электронное обращение через сайт Киберполиции.
Получить дополнительную информацию о распространенных мошеннических схемах можно на портале «Кібер Брама», а официальную информацию об обмене водительских удостоверений — на сайте Главного сервисного центра МВД.
Источник: Киберполиция Украины.
Американский миссионер и благотворитель Ким Кио Йок, который более 30 лет работает в Украине, заявил о вероятном мошенничестве при приобретении дома в Киеве для деятельности благотворительного фонда и церкви «Благодать», вследствие чего организация потеряла возможность полноценно оказывать помощь внутренне перемещенным лицам, пенсионерам и другим уязвимым категориям населения.
Как сообщил во время пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» управляющий партнер юридической компании Revealing Information Александр Кеер, в 2022 году Ким Кио Йок договорился о приобретении здания в Дарницком районе Киева, однако вместо основного договора купли-продажи был заключен договор о намерении заключить такой договор. По словам юриста, на момент заключения сделки недвижимость находилась в залоге из-за долгов семьи предыдущего владельца, а первоначальный платеж составлял $30 тыс.
«В 2022 году было передано $30 тыс. в качестве залога и подтверждения реальности намерения приобрести это имущество. С 2022 года до сегодняшнего дня сумма полученных средств выросла с $30 тыс. до $400 тыс., фактически была заключена 21 сделка о переносе сроков заключения основного договора купли-продажи. Два последних дополнительных соглашения заключались уже тогда, когда сторона даже не имела возможности продать имущество, потому что им не владела», – заявил Кеер на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в среду.
По его словам, из-за непогашенных предыдущих обязательств лица, которое должно было продать дом, право собственности на недвижимость перешло кредиторам, поэтому выполнить первоначальные договоренности стало невозможно. В то же время, как утверждает адвокат, Ким Кио Йок фактически передал почти всю согласованную стоимость объекта, но не получил его в собственность.
Кеер сообщил, что после обращения благотворителя юристы сначала пытались урегулировать ситуацию путем переговоров и медиации, однако договориться с другой стороной не удалось. После этого были подготовлены обращения в полицию и прокуратуру, а также гражданские иски относительно спорных договоров и возврата средств.
«Когда господин Ким к нам обратился, первое, что мы предложили, – провести переговоры и медиацию, чтобы выяснить обстоятельства и попытаться достичь договоренности. На неоднократные попытки провести такую встречу нам отвечали, что оснований и цели для нее нет. После этого мы подготовили заявления в полицию и прокуратуру, а также гражданские иски относительно возврата средств», – добавил он.
Кеер отметил, что, по оценке стороны потерпевшего, дело имеет судебную перспективу, поскольку передача средств и изменения договоренностей документировались подписанными соглашениями. Он также сообщил, что благотворитель определенное время фактически пользовался зданием, вложил средства в его улучшение и приобрел оборудование, однако теперь, по утверждению его представителей, не имеет доступа к этому имуществу.
Он отметил, что прокуратура Дарницкого района открыла уголовное производство, продолжается досудебное расследование. Юрист также положительно оценил оперативную реакцию суда на обращение представителей потерпевшей стороны, однако отметил, что с мая дело пока не завершилось сообщением о подозрении или передачей обвинительного акта в суд.
Со своей стороны, Ким Кио Йок сообщил, что приехал в Украину из Калифорнии 33 года назад и в течение этого времени занимался религиозными, образовательными и благотворительными проектами. После начала полномасштабной войны он вместе с единомышленниками помогал людям, чье жилье было повреждено, передавал продуктовые наборы и дрова, а также организовал в Киеве бесплатное питание для внутренне перемещенных лиц.
«Мы помогали украинцам, которые сильно пострадали во время полномасштабной войны: находили поврежденные дома, помогали их восстанавливать, обеспечивали людей продуктовыми пакетами и дровами, чтобы они могли пережить зиму. В здании в Дарницком районе мы кормили горячими обедами от 150 до 200 внутренне перемещенных лиц. Из-за этой ситуации последние месяцы люди не могут получать ту помощь, которую мы оказывали раньше», – рассказал Ким Кио Йок.
Ким Кио Йок (Kim Kio Yok), американский миссионер-благотворитель, потерпевший в уголовном производстве
Миссионер сообщил, что как гражданин США обратился с официальным письмом в посольство США в Украине и к американскому консулу.
«Мы обратились с официальным письмом в посольство США. Они отреагировали и проявляют интерес к этому делу, потому что я являюсь гражданином США. Я также обратился к консулу США с просьбой помочь мне в этой ситуации», – сообщил Ким Кио Йок.
По его словам, люди, которые ранее регулярно получали помощь, продолжают звонить представителям организации и спрашивать, когда бесплатные обеды и другие программы будут восстановлены. Миссионер подчеркнул, что намерен оставаться в Украине и продолжать благотворительную деятельность.
Ким Кио Йок отметил, что организация работает не только в Киеве, за 33 года ее деятельности были созданы центры в разных городах Украины, в частности были созданы реабилитационные программы для людей с наркотической и алкогольной зависимостью. Также работает гимназия «Благодать» с детским садом и обучением до 11 класса, а приобретенное в Киеве здание планировали использовать, среди прочего, для образовательных проектов.
«Сейчас мне 75 лет, и я хочу даже во время войны помогать украинцам и служить им с любовью. Мы обращаемся к правоохранительным органам, полиции и прокуратуре: помогите нам, чтобы мы могли снова работать на территории Украины. Мы посвятили нашу жизнь служению Украине и украинскому народу», – сказал он.
Со своей стороны, волонтер благотворительного фонда Виктория Хлебникова отметила, что последствия конфликта вокруг здания касаются не только самого фонда, поскольку в помещении осталось профессиональное кухонное оборудование, приобретенное специально для бесплатного питания людей.
«Для нас эта история очень болезненна, потому что это вопрос не дома, не оборудования и не денег. Самое болезненное то, что мы не можем помогать людям в полном объеме, как делали это раньше. Профессиональное оборудование покупалось не для бизнеса и не для получения прибыли – оно было приобретено для благотворительной деятельности, чтобы накормить людей», – сказала Хлебникова.
Она отметила, что во время массовых отключений электроэнергии такие обеды имели особое значение для людей, которые дома не могли готовить еду. Сейчас, по ее словам, команда стремится получить доступ к своему имуществу и возобновить работу.
«Люди ждут, встречают меня на улице и каждый раз спрашивают, когда мы снова начнем помогать. Мы хотим вернуться к нормальной работе, готовить обеды, помогать пожилым людям, детям и семьям, которые потеряли своих защитников на фронте», – добавила волонтер.
Со своей стороны, вице-президент международной миссии Grace пастор Ким Шайн, который присоединился к пресс-конференции из США, сообщил, что американская организация финансово поддерживала деятельность Ким Кио Йока и его семьи в Украине и помогала с приобретением помещения. По его словам, после начала полномасштабной войны миссия предлагала миссионерам вернуться в США из соображений безопасности, однако они решили остаться.
«Когда они сообщили, что нашли здание, где можно поддерживать пожилых людей и готовить еду для переселенцев, мы решили помочь финансово с его приобретением. Теперь мы обращаемся к украинским органам, чтобы это дело было решено законным путем и деятельность могла продолжаться», – подчеркнул Ким Шайн.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, ИНТЕРФАКС-УКРАИНА, КИЕВ, МИССИОНЕР, мошенничество, США
Президент Украины Владимир Зеленский направил на рассмотрение Верховной Рады два законопроекта об ужесточении ответственности за организацию мошеннических колл-центров, участие в их деятельности, а также о дополнительной существенной защите граждан от незаконных действий с платежными инструментами и банковскими счетами.
«Ответственность за мошеннические колл-центры должна быть четкой и строгой, и не только для тех, кто является исполнителями в работе колл-центров, но и для тех, кто все это организует, обогащается за счет колл-центров, владеет ими. Первый законопроект как раз это и предусматривает», — подчеркнул Зеленский, комментируя законопроекты в своем Telegram-канале.
По словам президента, документами также предусмотрено введение усиленной ответственности за организацию мошеннических схем с использованием банковских инструментов, в частности с так называемыми «дропами».
«На уровне внутреннего регулирования банковской системы должны быть предприняты соответствующие шаги и внесены изменения в алгоритмы, которые предоставят банкам больше возможностей защищать права и законные интересы людей и предприятий, а также не допускать использования счетов для уклонения от уплаты налогов или легализации средств, полученных от незаконной деятельности. На уровне закона мы создадим необходимую основу для противодействия организаторам мошеннических схем с банковскими счетами и платежными инструментами», — пояснил Зеленский.
Он добавил, что этот же законопроект направлен на имплементацию в Украине норм права Европейского Союза, что предусмотрено договоренностями с партнерами.
Правоохранители раскрыли мошенническую сеть криптообменников, действовавшую в семи регионах Украины, а в ходе обысков изъяли наличные деньги в различных валютах на общую сумму более 20 млн грн, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
По его словам, под видом сервиса по обмену валют и криптоактивов участники схемы завладевали средствами граждан. Для этого они использовали сайт, Телеграм, систему заявок, коды подтверждения и сеть пунктов обмена, создавая впечатление работы легального финансового сервиса.
Как сообщил Кравченко, после оформления заявки с клиентом связывался менеджер, который сообщал номер заявки, индивидуальный код подтверждения, адрес пункта обмена и другие реквизиты. После передачи наличных клиенты не получали ни криптоактивов, ни возврата средств, вместо этого им давали формальные объяснения и затягивали процесс на неопределенный срок.
По словам генпрокурора, во время документирования преступления участники сети по аналогичной схеме завладели 50 тыс. грн в рамках оперативной закупки, что, по его оценке, свидетельствует о функционировании отработанного механизма.
«Если человек передает деньги, а взамен ничего не получает, то это не бизнес-модель, а предмет уголовного производства», – отметил Кравченко.
Он также сообщил, что участникам схемы готовят уведомления о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а следствие продолжается с целью установления всех причастных к функционированию платформы – от организаторов до лиц, принимавших средства от потерпевших.
В свою очередь Национальная полиция Украины сообщила, что следователи и киберполицейские в рамках расследования уголовного производства по факту мошенничества проводят более 40 неотложных обысков по местам проживания фигурантов и в помещениях пунктов обмена валют.
«Сеть обмена валют осуществляла предпринимательскую деятельность без соответствующих лицензий. Кроме того, под видом оказания услуг по обмену валют и покупке криптоактивов ее участники присваивали средства граждан. После передачи денег потерпевшие не получали обещанных криптоактивов, а связь с фигурантами прерывалась», – говорится в сообщении, распространенном в Телеграм-канале пресс-службой Национальной полиции.
В полиции также сообщили, что в ходе следственных действий изымаются документы, автомобили и денежные средства с целью последующего возмещения убытков потерпевшим. Один из участников преступной группы задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему должны сообщить о подозрении и вручить ходатайство об избрании меры пресечения.
48,8 тысячи уголовных дел за мошенничество зафиксировано в Украине в прошлом году по данным Генеральной прокуратуры Украины. Это на четверть меньше, чем в 2024 году. В каждом пятом деле вручено подозрение. До суда же дошло лишь 18% производств. Больше всего дел в столице, на Днепропетровщине и Харьковщине.
48 871 уголовное производство по статье 190 УК «Мошенничество» зафиксировано в Украине в 2025 году. Это на четверть меньше, чем в 2024-м, когда правоохранители зарегистрировали почти 65 тысяч дел.
В целом сейчас показатели фактически вернулись к уровню 2016 года. Тогда в Украине учитывали чуть более 46 тысяч производств за мошенничество. После 2017 года и до начала полномасштабного вторжения количество новых производств стабильно уменьшалось из года в год. Пик произошел в 2023-м: 82 609 уголовных дел — в среднем, почти 7 тысяч ежемесячно. Впрочем, уже второй год подряд статистика снова идет на спад. В прошлом году, в среднем, регистрировали около 4 тысяч дел в месяц.
Впрочем подозрение вручено в каждом пятом деле — 10 456 производств. А до суда дошло 18% дел: 8 758 уголовных производств. В 2024 году этот показатель был на уровне 24%.
Лидером по количеству дел по мошенничеству остается Киев — 6 825. Далее следуют Днепропетровщина с 4 844 делами и Харьковщина — с 3 677 производствами.
В то же время почти по всей стране количество новых производств уменьшилось. Единственный регион, где зафиксирован рост — Хмельницкая область: +2,7% за год. Наиболее ощутимое улучшение ситуации наблюдается на Николаевщине, где количество новых дел сократилось почти вдвое, а также в Черновицкой области: -39%.
https://opendatabot.ua/analytics/fraud-2025-12
