Власти США предъявили обвинение одному из самых известных деятелей криптоиндустрии — основателю FTX Group Сэму Банкману-Фриду. Ему грозит до 115 лет тюремного заключения за то, что прокурор отнес к «крупнейшим финансовым махинациям в американской истории».
Другой американский чиновник сравнил FTX с карточным домиком, который инвесторам удалось представить как «одно из самых безопасных зданий на криптовалютном рынке». Что по этому поводу задержанный на Багамах Банкман-Фрид будет говорить в суде — дело будущего, а пока его позиция заключается в том, что он не был в курсе операций по выводу активов.
8 ноября 2022 года, когда криптовалютная биржа Binance объявила о намерении купить активы конкурирующей FTX за пределами США, могло показаться, что эта сделка может изменить расстановку сил в отрасли и станет одним их важнейших событий в ее истории. На новости об этом слиянии акции еще одной криптоплатформы — Coinbase Global — рухнули на 11%. «Это большая сделка, — писала аналитик Bernstein Харшита Рават. — Несмотря на то, что Binance и FTX напрямую не конкурируют с Coinbase, мы полагаем, что это слияние знаменует собой тектонический сдвиг на конкурентном ландшафте».
Уже 10 ноября тектонический сдвиг действительно наметился, но совсем другой по характеру. «В результате корпоративного due diligence, а также в свете последних новостей об ошибках в управлении средствами клиентов и сообщений о расследовании со стороны властей США мы приняли решение отказаться от планов по приобретению FTX.com», — сообщила Binance. В свою очередь Банкман-Фрид заявил инвесторам, что бирже требуется финансирование в размере до $8 млрд на фоне массового вывода клиентами средств с площадки, написала Financial Times со ссылкой на свои источники.
Инвесторы, вкладывавшиеся в FTX, все поняли. Инвестиционная компания Sequoia Capital сообщила, что теперь считает стоимость своих инвестиций в эту криптоплощадку нулевой. В 2021 году Sequoia приобрела долю в FTX за $213 млн, когда биржа была оценена в $25 млрд.
Еще спустя сутки, 11 ноября, FTX инициировала собственное банкротство. Банкман-Фрид ушел в отставку. По решению суда компанию возглавил Джон Рэй III.
FTX выпускала собственные токены, торговавшиеся под тикером FTT. На пике в 2021 году их совокупная стоимость составляла $9,6 млрд, накануне банкротства — $3,5 млрд, писал Forbes. Их покупатели получали определенные финансовые преференции при совершении операций на FTX, а внутри группы компаний Банкман-Фрида их, как выясняется теперь, можно было использовать в качестве залога при кредитовании. Биржа, привлекавшая средства клиентов, выдавала по такой схеме кредиты другой компании Банкман-Фрида — Alameda.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США считает, что эти транзакции представляли собой «безграничную кредитную линию, которая позволила Alameda вывести миллиарды долларов из активов клиентов в FTX». По информации Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, денежные средства клиентов использовались для осуществления «венчурных инвестиций, покупок роскошной недвижимости и крупных политических пожертвований». Кому последние предназначались, в сообщении SEC не уточняется.
Еще одна претензия — обман инвесторов. Согласно сообщению SEC, FTX с мая 2019 года привлекла от них более $1,8 млрд (в том числе $1,1 млрд в США) в обмен на вхождение в капитал биржи. В числе инвесторов FTX находились, в частности, BlackRock, Sequoia Capital и Ontario Teachers’ Pension Plan.
Теперь эти действия легли в основу обвинения, предъявленного Банкман-Фриду Минюстом США. Среди прочего ему инкриминируется сговор с целью мошенничества, незаконное присвоение денежных средств клиентов биржи FTX, в том числе для использования в личных целях, пишет Financial Times. Реализация мошеннической схемы Банкман-Фрида началась в 2019 году, с момента основания FTX, и продолжалась до ее коллапса в ноябре 2022-го, следует из текста обвинительного заключения. По совокупности ему грозит до 115 лет тюремного заключения.
Кроме упомянутых ведомств, делом Банкман-Фрида занимаются Федеральное бюро расследований и прокуратура. По словам прокурора Манхэттена Дэмиана Уильямса, все они работают «круглосуточно», чтобы разобраться в том, что произошло в рамках «одной из крупнейших финансовых махинаций в американской истории».
В свою очередь, Рей, разбирающийся сейчас в делах FTX в качестве назначенного судом управляющего, сказал, что реализованная схема не является «изощренной». По его словам, речь идет об «обычном хищении» денежных средств.
«Мы подозреваем, что Сэм Банкман-Фрид построил карточный домик на основании обмана, говоря инвесторам, что это одно из самых безопасных зданий на криптовалютном рынке», — заявил глава SEC Гэри Генслер.
Банкман-Фрид же в последние недели настаивал на том, что ему неизвестны детали того, чем занималась Alameda. У нее был свой исполнительный директор — Кэролайн Эллисон, говорил основатель FTX.
Крах FTX повлек множество последствий для криптовалютной индустрии. Как сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательской компании CryptoCompare, глобальные фонды, инвестирующие в криптовалютные активы, в ноябре зафиксировали отток инвестиций в размере $19,6 млрд. Из Binance, по информации Financial Times, инвесторы вывели более $1 млрд. Биткойн — самая популярная криптовалюта — падал до 2-летних минимумов.
Банкман-Фрид наблюдал за этим с Багамских островов, где и FTX была зарегистрирована. Здесь, по информации Reuters, покупалась элитная недвижимость для самого основателя биржи, его родителей, стэнфордских профессоров-юристов, а также других топ-менеджеров группы. Адвокат Джеймс Бромли говорил, что на эти цели было потрачено почти $300 млн, писал «Коммерсантъ».
Теперь на Багамах Банкман-Фрид задержан по запросу властей Соединенных Штатов. Местный суд отклонил его ходатайство об освобождении под залог, заявив, что он может скрыться и поэтому должен оставаться под стражей. Судья назначил слушания по вопросу его потенциальной экстрадиции в США на 8 февраля, сообщило агентство Bloomberg.
Между тем Рей, управляющий теперь тем, что осталось от FTX, заявляет, что для того, чтобы отследить судьбу выведенных активов, потребуются месяцы, и в отношении результата поисков он скептичен. «Мы не сможем вернуть все потери», — говорит Рей.
Италия планирует ввести налог 26% на прибыль от криптовалют. Правительство будет взымать налог, если прибыль превышает 2 тыс. евро.
Налогоплательщики уже получили письма с требованием указать в декларации стоимость своих криптоактивов по состоянию на 1 января 2023 года и заплатить налог в размере 14%.
Итальянский бренд класса люкс Gucci начнет принимать платежи в криптовалютах в некоторых своих магазинах в Америке.
Клиенты смогут расплачиваться различными криптовалютами, включая Bitcoin, Ethereum и Litecoin.
Эта услуга будет внедрена в конце этого месяца в некоторых флагманских магазинах компании, включая Родео Драйв в Лос-Анджелесе и нью-йоркскую улицу Вустер.
Gucci, принадлежащая французской компании Kering, присоединяется к растущему числу компаний, которые начали принимать виртуальные валюты.
Компания заявила, что она также будет принимать платежи в шиба-ину и Dogecoin — так называемой «мемной» криптовалюте, которая изначально была создана в шутку.
Клиенты, расплачивающиеся в магазинах криптовалютами, получат по электронной почте QR-код для использования в кошельке цифровых активов — приложении для финансовых операций, которое работает на мобильных устройствах.
QR-коды — или коды быстрого реагирования — это черно-белые квадратики, похожие на штрих-код, которые могут считываться мобильными телефонами и которые все чаще используются с начала пандемии.
Бренд заявил, что в ближайшем будущем планирует ввести эту политику во всех североамериканских магазинах, которыми он управляет напрямую.
Заявление столь известного бренда знаменует собой еще один шаг вперед в принятии криптовалют основными предприятиями.
Gucci — последний крупный бренд, который объявил о том, что будет принимать криптовалюту в качестве оплаты.
Некоторые из крупнейших мировых брендов уже принимают цифровые валюты, включая технологического гиганта Microsoft, американскую телекоммуникационную компанию AT&T и сеть кофеен Starbucks.
За последний год биткоин также стал законным платежным средством в двух странах — Сальвадоре и Центральноафриканской Республике.
После того как Сальвадор заявил, что позволит потребителям использовать криптовалюту во всех транзакциях наряду с долларом США, Международный валютный фонд призвал его отменить свое решение.
Зарабатывайте, обменивая криптовалюту только на проверенных биржах. Мы представляем криптовалютную биржу Cryptex.net. Платформа имеет широкий спектр полезных инструментов и удобный интерфейс, позволяющий моментально совершить сделку в любой удобный момент. Вы можете обменять криптовалюту на площадке Cryptex, она полностью анонимна и предоставляет своим пользователям возможность инвестировать в криптовалюту без долгой регистрации и подтверждения своей личности.
Удачных инвестиций!
Прокуратура Южной Кореи провела первые задержания в рамках расследования по делу о валютных транзакциях на сумму $3,4 млрд в связи с возможной причастностью к незаконным операциям с криптовалютой.
Задержанные подозреваются в создании фиктивных компаний и управлении бизнесами по торговле криптовалютами без регистрации, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление прокуратуры города Тэгу.
Их также подозревают в пересылке ложных данных банкам и в последующем переводе денежных средств за рубеж.
Задержанные связаны с компанией, которая перевела за рубеж 400 млрд вон ($307 млн) из подразделения Woori Bank в Сеуле, пишут местные СМИ.
Южнокорейский финансовый регулятор Financial Supervisory Service сообщил, что подозрительные транзакции общей суммой 1,6 трлн вон были зафиксированы в пяти подразделениях Woori Bank в период с мая 2021 года по июнь 2022 года. Аналогичные операции — на сумму 2,5 трлн вон — были обнаружены в 11 подразделениях банка Shinhan Bank в период между февралем 2021 года и июлем 2022 года.
На прошлой неделе биткоин укрепил свои позиции выше отметки в 20 000 долл, что способствовало росту всего крипторынка. Ка сегодня главный цифровой актив торгуется уже по цене выше 23 000 долл за 1 BTC, позволяет многим оптимистически настроенным экспертам говорить о смене тренда и переходе рынка в «бычью» стадию.
Так ли это на самом деле, и стоит ли ожидать дальнейшего роста биткоина в ближайшие недели, портал Open4business уточнил у финансового эксперта Игоря Стаковиченко.
По мнению финансиста, текущая тенденция подорожания крипты обусловлена прежде всего вероятным дальнейшим повышением учетной ставки в США, а также реализации других стратегий Федеральной резервной системы, направленных на снижение уровня инфляции. При этом Игорь Стаковиченко считает эти процессы явно недостаточными для того, чтобы серьезно подтолкнуть криптовалюту к росту.
«Определенный оптимизм на рынке сейчас присутствует. Многие трейдеры начали скупать биткоин и крупные альткоины по текущим низким ценам, так как поверили в «завершение» медвежьей фазы. Я бы не был столь оптимистичен, так как все объективные факторы, детерминирующие кризис мировой экономики, все еще остаются в силе», — отметил Игорь Стаковиченко.
Эксперт уверен, что после непродолжительного роста, который может продлиться неделю-другую, криптовалюта вновь вернется к показателям июня — начала июля.
«Общие и подавляющие настроения на рынке все же находятся в зоне, близкой к «экстремальному страху», когда по индексу «страха-жадности», у нас 80-90% страха. Это показатель является определяющим в поведении большинства трейдеров. Все же многие опасаются покупать по 20 000 и даже по 15 000 долл, а криптоэнтузиасты пока в меньшинстве», — резюмировал Игорь Стаковиченко.
При этом, по его мнению, потенциал к росту криптовалют все же есть. Так, Игорь Стаковиченко считает, что следующий уровень сопротивления для биткоина находится явно выше 30 000 долларов США, что делает возможным его рост до этой отметки.
БИТКОИН, ЕКСПЕРТ, ИГОРЬ_СТАКОВИЧЕНКО, КРИПТОВАЛЮТА, РЫНКИ, СТАКОВИЧЕНКО, ФІНАНСИ, ЭКОНОМИКА
Резкое снижение стоимости криптовалют в этом году оказало давление на акции компаний, работающих в сфере майнинга цифровых валют, пишет The Wall Street Journal.
Акции американских майнеров Riot Blockchain Inc. и TeraWulf Inc. с начала года подешевели на 78% и 89% соответственно, а цена бумаг канадских Hut 8 Mining Corp. и Bitfarms Ltd обвалилась на 79% и 71% соответственно.
Стоимость биткойна упала примерно на 70% с достигнутых в ноябре максимумов, до $20 тыс. Как следствие, майнинговые компании Северной Америки в последнюю неделю зарабатывали менее $20 млн в сутки, по данным компании Glassnode. В октябре прошлого года среднесуточная выручка составляла около $72 млн.
Ситуация усугубляется тем, что банки все меньше настроены вести дела с представителями криптовалютного сектора, что негативно влияет на их возможность оплачивать покупки нового оборудования.
По словам аналитика Arcane Research Ярана Меллеруда, компаниям приходится продавать практически всю добываемую криптовалюту, чтобы закупить новые мощные компьютеры и чипы. По его оценкам, в январе-апреле 2022 года публично торгуемые майнеры продавали около 30% всех добываемых ими биткойнов, а в мае показатель превысил 100% — то есть компаниям пришлось продавать цифровые активы из своих резервов.
«Если им придется ликвидировать значительную часть своих резервов, это может оказать еще большее понижательное давление на цены на биткойны», — отметил Меллеруд.
По оценкам Glassnode, если курс биткойна упадет ниже $17,600 тыс., майнеры будут убыточными. В субботу курс биткойна на какой-то момент опускался ниже $17,630 тыс. Компания IDEG считает, что цена, при которой добыча биткойнов оказывается безубыточной, еще выше — в районе $28,000 тыс., и при таком прогнозе майнеры работают себе в убыток уже несколько недель.
Стоимость криптовалют падает вместе с другими рисковыми активами, включая акции, на фоне ужесточения денежно-кредитной политики и увеличения рисков глобальной рецессии, полагают многие аналитики. Поскольку центробанки мира твердо намерены продолжать повышать ставки, падение цифровых валют может оказаться затяжным. Так, инвестиционный директор Absolute Strategy Research Иэн Хартнетт считает, что биткойн вполне может упасть до $13 тыс.
Неделей ранее, эксперт рынка Игорь Стаковиченко отвечая на запрос издания Open4Business заявил, что в текущей ситуации падение рынка биткоина ниже 22 000 запустило новую, еще более глубокую «медвежью фазу» цикла, так как сильно пошатнуло позиции долгосрочных держателей актива. Многолетние холдеры, которые сохраняли свои позиции на протяжении последних падений, не выдержали, и начали сбрасывать биток по минимальным ценам.
«Это пошатнуло всю конструкцию, и как технические, так и макроэкономические показатели сегодня говорят о возможном падении главной криптовалюты до отметки 16 000 или даже ниже», — заявил эксперт.
Впрочем, по словам Стаковиченко, хоронить биткоин еще рано, так как «киты» (инвесторы, владеющие более чем 10 000 BTC) по-прежнему продолжают накапливать эту цифровую валюту, что может свидетельствовать о возможности роста в средне- и долгосрочной перспективе.
Кроме того, эксперт предрекал возможную стабилизацию и даже некоторый рост главной криптовалюты мира.
ARCANE RESEARCH, BITFARMS, GLASSNODE, HUT 8 MINING, IDEG, RIOT BLOCKCHAIN, STAKOVICHENKO, TERAWULF, АКЦИЯ, КРИПТОВАЛЮТА, МАЙНЕР, МЕЛЛЕРУД, ХАРТНЕТТ
