Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) проводят расследование по факту уклонения от уплаты более 1 млрд грн налогов известным организатором азартных игр казино в сети интернет, говорится в сообщении бюро во вторник.
«Следствием установлено, что компания выплатила игрокам 4,5 млрд выигрышей, с которых не уплатила налог на доходы физических лиц и военный сбор на общую сумму 1,1 млрд грн. Упоминаемые выплаты были отражены не как выигрыши, а как возврат средств, то есть депозитов, физическим лицам, которые якобы не были использованы при участии в азартных играх», – утверждают правоохранители.
БЭБ не раскрывает название организатора азартных игр, однако по данным агентства «Интерфакс-Украина», речь идет об он-лайн казино «Космолот», совладелец которого Арнульф Дамерау недавно заявил Financial Times, что якобы коррумпированные чиновники в силовых ведомствах Украины и администрации президента пытаются вымогать у него десятки миллионов евро.
БЭБ добавляет, что анализируется свыше 5 млн банковских транзакций, а сумма нанесенного государству ущерба подтверждается, в частности, и материалами документальной проверки Государственной налоговой службы.
«Для всестороннего и полного расследования детективы уже допросили как сотрудников компании, так и игроков и контрагентов, провели обыски, направили многочисленные запросы в банковские и другие учреждения, получили ряд постановлений о временном доступе к вещам и документам», – отмечается в сообщении.
Согласно ему, в рамках уголовного производства был наложен арест на банковские счета действующего и сегодня предприятия, однако определением суда ему разрешено платить все необходимые платежи в бюджет, а также выплачивать заработную плату.
«В то же время в момент объявления одного из определений должностные лица компании перевели 100 млн на счета контрагента, эти средства впоследствии также были арестованы», – уточняется в релизе.
БЭБ также заявляет, что должностные лица общества при расследовании всячески противодействуют детективам, в частности, они проигнорировали определение следственного судьи о предоставлении временного доступа к документам, отказываются предоставлять информацию во время допросов, а также скрывают первичную хозяйственную документацию.
«В настоящее время досудебное расследование продолжается. Детективы БЭБ продолжают собирать доказательства, которые в дальнейшем будут использованы как для судебной экономической экспертизы, призванной подтвердить размер нанесенного бюджету Украины убытков, так и для доказательства противоправной деятельности», – говорится в сообщении правоохранителей.
ЧАО «Запорожкокс», один из крупнейших в Украине производителей коксохимической продукции, входящий в группу «Метинвест», несмотря на сложности из-за российской военной агрессии, в 2023 году перечислил в бюджеты всех уровней более 225 млн грн налогов и сборов.
По данным компании, среднесписочная численность работающих на предприятии составляет около 800 человек, почти 14% сотрудников мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины. С начала полномасштабного вторжения восемь военнослужащих-работников «Запорожкокса» отдали свою жизнь за свободу Украины.
«Несмотря на полномасштабную войну, «Запорожкокс» стабильно работает, поддерживает экономику нашей страны и родного города. Только за прошлый 2023 год завод произвел около 1 млн тонн валового кокса, что составляет почти 30% от всего произведенного в Украине», — отметил генеральный директор завода Александр Бехтер, которого цитирует пресс-служба.
При этом констатируется, что за 90-летнюю историю «Запорожкокс» произвел почти 120 млн тонн валового кокса. Предприятие системно обновляет производственные мощности, в частности, коксовые батареи, повышает качество и расширяет ассортимент химической продукции.
В частности, в 2019 году запущена в эксплуатацию новая линия грануляции электродного пека. В 2020 году «Запорожкокс» ввел в опытно-промышленную эксплуатацию новую мини-градирню для охлаждения технической воды цеха смолоперегонного производства. Предприятие успешно реализует проекты по энергосбережению, в частности проект по обмену вторичными газами с комбинатом «Запорожсталь».
Как сообщалось, «Запорожкокс» в 2023 году увеличил выпуск доменного кокса на 16% по сравнению с 2022годом — до 856,8 тыс. тонн с 737,4 тыс. тонн.
«Запорожкокс» производит около 10% выпускаемого в Украине кокса, владеет полным технологическим циклом переработки коксохимических продуктов. Кроме того, выпускает коксовый газ и пековый кокс.
«Метинвест» является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний. Его основные акционеры – группа СКМ (71,24%) и «Смарт-холдинг» (23,76%), совместно управляющие компанией.
ООО «Метинвест Холдинг» — управляющая компания группы «Метинвест».
Завод «Каметcталь» горно-металлургической группы «Метинвест», созданный на мощностях Днепровского металлургического комбината (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), по итогам работы в 2023 году увеличил уплату налогов и сборов на 34,8% по сравнению с 2022 годом – до 2,154 млрд грн.
Согласно пресс-релизу, несмотря на экономические, логистические и энергетические сложности работы в условиях военного положения, «Каметсталь» в прошлом году увеличила налоговые поступления по сравнению с 2022 годом. При этом почти 605 млн грн получил бюджет города Каменского. В областной и государственный бюджет поступило более 1,549 млрд грн.
Самые значительные источники наполнения «Каметстали» бюджетов разных уровней: единый социальный взнос, который составил более 401 млн грн; земельный налог — более 364,5 млн грн; налог на доходы физических лиц в прошлом году составил 352,5 млн грн.
Также в казну в 2023 году перечислено почти 156,5 млн грн налога на прибыль и более 154 млн грн экологического налога.
Финансовой директор «Каметстали» Сергей Полухин отметил, что вопреки испытаниям и вызовам военного времени «Каметсталь» наряду с остальными предприятиями группы «Метинвест» остается стабильным производителем важной для экономики страны металлопродукции и ответственным налогоплательщиком.
«В настоящее время меткомбинат также является надежной опорой экономики Каменского и крупнейшим донором для городского бюджета. Отчисленные предприятием средства в значительной степени помогают поддерживать стабильность выплаты зарплаты сотрудникам коммунальных предприятий города, обеспечивать работу больниц и других городских программ. Мы вместе работаем для Украины и украинцев», — сказал финдиректор.
При этом отмечается, что в 2023 году с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий группа «Метинвест» перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 14,6 млрд грн налогов и сборов. Отказ от принадлежащих компании по законодательству налоговых льгот позволил направить дополнительные средства на те направления, где это нужно больше всего.
Как сообщалось, «Каметcталь» в 2022 году уплатила 1,598 млрд грн налогов и сборов, что выше показателя в 2021 году.
«Каметсталь» создана на базе ЧАО «Днепровский коксохимический завод» (ДКХЗ) и ЦИК ПАО «Днепровский металлургический комбинат» (ДМК).
Согласно отчету материнской компании группы «Метинвест» за 2020 год, Metinvest B.V. (Нидерланды) принадлежало 100% акций ДКХЗ.
Предприятия группы «Нафтогаз» уплатили 90,2 млрд грн налогов в 2023 году.
«За прошлый год наша группа компаний перечислила: 83,4 млрд грн – в государственный бюджет, 6,8 млрд грн – в местные бюджеты», – сообщил «Нафтогаз» в Телеграм-канале понедельник.
При этом уточняется, что, в частности, в декабре 2023 года предприятия группы перечислили в государственный бюджет 6 млрд грн, в местные бюджеты – 0,5 млрд грн.
«Энергетическая безопасность нашей страны – одна из ключевых задач группы «Нафтогаз». Однако не менее важно и содействие экономическому развитию Украины. Мы продолжаем оставаться одним из самых больших налогоплательщиков для государства», – отметил процитированный на сайте компании глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев.
В настоящее время ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» продолжает поставлять газ 12,3 млн потребителей. Заключено 1 242 договора с 449 предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) и 793 ОСМД.
Кроме того указано, что 7 ТЭЦ в управлении группы продолжают обеспечивать теплом тысячи украинцев в Каменском, Кривом Роге, Новояворовске, Новом Роздоле, Николаеве, Одессе и Херсоне.
«Запасов газа в украинских хранилищах достаточно для успешного завершения отопительного сезона», – отметили в «Нафтогазе».
ЧАО «Укргидроэнерго» за 11 месяцев 2023 года уплатило 7,9 млрд грн налогов, сборов и других обязательных платежей в государственный бюджет, в том числе 2,2 млрд грн составили дивиденды.
Согласно пресс-релизу компании во вторник, кроме налогов, прямая помощь ВСУ в течение года составила более 200 млн грн.
«В условиях противостояния агрессору одна из главных задач всех предприятий, независимо от форм собственности, – полная и своевременная уплата налогов. Это прежде всего дополнительные средства на устойчивость ВСУ, социальную поддержку пострадавших в результате российской вооруженной агрессии украинцев и восстановление нашей страны», – подчеркнули в «Укргидроэнерго».
Предприятия группы компаний «АТБ» по результатам работы в первом полугодии 2023 года уплатили налоги и сборы, включая таможенные платежи и единый социальный взнос (ЕСВ), на общую сумму 12,01 млрд грн, сообщила пресс-служба компании агентству «Интерфакс-Украина».
Согласно пресс-релизу, это на 22,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было внесено 9,79 млрд грн таких отчислений.
При этом уточняется, что в государственный бюджет страны в январе-июне текущего года было перечислено 8,09 млрд грн (против 6,65 млрд грн за первое полугодие 2022-го), в местные бюджеты уплачено 2,8 млрд грн, в целевые фонды – 1,12 млрд грн.
Корпорация «АТБ» – объединение крупных украинских предприятий, осуществляющих свою деятельность в таких сферах бизнеса как розничная торговля, управление активами, производство и продажа продуктов питания, предоставление услуг в сфере спорта и отдыха. На предприятиях корпорации работает более 70 тыс. чел.
Ритейлерская сеть корпорации по состоянию на 1 июня 2023 года насчитывает 1188 магазинов против 1316 магазинов в январе-2022. По итогам прошлого года в условиях развязанной Россией полномасштабной войны против Украины корпорация «АТБ» уплатила в бюджеты разных уровней 20,4 млрд грн налогов и сборов – почти на 1 млрд грн больше, чем в 2021-м.
