Национальный банк Украины применил меры воздействия к ПО «ЕВ.РО.Ломбард „ЕВ.РО.Финансы ЛТД и Компания“», наложив штраф в размере 595 тыс. грн.
Штраф наложен за нарушение требований в сфере финмониторинга, в том числе в части внутренних документов и процедур, риск-ориентированного подхода, представления отчетности и ответов на запросы регулятора.
Национальный банк Украины оштрафовал банк «Клиринговый Дом» на 200 тыс. грн за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга.
В частности, банк не соблюдал запрет уведомлять клиента о полученном решении специально уполномоченного органа по финансовым операциям, сообщил НБУ.
Национальный банк Украины применил меры воздействия к Мотор-Банку, наложив штраф в размере 3,0 млн грн.
По информации регулятора, банк нарушил требования законодательства в сфере предотвращения отмывания средств и финансирования терроризма, в частности, в части надлежащей проверки клиентов и применения риск-ориентированного подхода.
Государственный Ощадбанк в декабре 2025 года был оштрафован Национальным банком Украины на 5,5 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга.
Как отметил регулятор, выявленные нарушения касались применения риск-ориентированного подхода и надлежащей проверки клиентов в сфере ПОД/ФТ. Кроме того, НБУ вынес банку письменное предостережение.
Национальный банк Украины оштрафовал ТАСкомбанк на 10,0 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).
В частности, нарушения касались применения риск-ориентированного подхода и ненадлежащей проверки клиентов. Также НБУ вынес банку письменные предостережения за несвоевременное уведомление о пороговых финансовых операциях и представление информации о валютных операциях с ошибками.
Национальный банк Украины (НБУ) в декабре 2025 года применил меры воздействия к Международному инвестиционному банку (МИБ), наложив штрафы на общую сумму 14,5 млн грн за нарушения законодательства.
Как сообщил регулятор, 13,5 млн грн штрафа наложено за ненадлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга, еще 1,0 млн грн — за нарушение требований валютного надзора. Кроме того, НБУ вынес банку письменное предостережение за несвоевременную автоматизацию подготовки типовых ответов на запросы регулятора.
