Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал ООО «ФК «ФИНАКО» (Киев) на 1,28 млн грн за нарушения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансового мониторинга.
Согласно сообщению на сайте регулятора, штраф связан с ненадлежащим внедрением внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ, недостатками в работе ответственного работника, непредоставлением отчетов и документов на запросы НБУ, нарушением риск-ориентированного подхода, ненадлежащей проверкой клиентов, а также нарушением порядка формирования отчетности и представления перечня клиентов. Отдельно отмечено нарушение установленного порядка уведомления об изменении сведений.
Наряду с этим НБУ в ноябре 2025 года применил меры воздействия и к другим участникам рынка, в том числе оштрафовал банк «Пивденный» на 18,5 млн грн, банк «Львов» на 200 тыс. грн и ООО «ФК «АТЛАНА» на 595 тыс. грн. Общая сумма штрафов по результатам месяца составила 20,57 млн грн.
Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал банк «Пивденный» (Одесса) на общую сумму 18,5 млн грн за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (ПВК/ФТ), и валютного законодательства.
Согласно сообщению на сайте регулятора, 17,5 млн грн штрафа банк должен уплатить за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода, ненадлежащую проверку клиентов, недостатки в усиленной проверке высокорисковых клиентов, а также нарушение порядка предоставления информации на запросы НБУ.
Отдельно банк «Пивденный» оштрафован на 1 млн грн за нарушения требований валютного надзора, в частности за ненадлежащий анализ документов по валютным операциям и невыявление индикатора валютных операций.
Кроме того, НБУ применил к банку два письменных предостережения: за недостатки во внутренних документах по вопросам ПВК/ФТ и управления рисками, а также за ошибки в статистической отчетности по валютным операциям.
Как сообщалось, в ноябре 2025 года НБУ применил меры воздействия к двум банкам и двум небанковским финучреждениям, включая штрафы на общую сумму 20,57 млн грн.
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на заседании в пятницу признал действия ООО «Ліранс», ООО «Торговий дім «Моршинські джерела», ООО «Шаянські джерела» нарушениями законодательства о защите от недобросовестной конкуренции ввиду распространения ложной информации относительно вод питьевых «Aqua baby», «Aqua Karpaty», «Шаянська кремнієва», сообщила пресс-служба ведомства.
АМКУ отметил, что начал дела по заявлениям ЧАО МЗМВ «Оскар», которое пожаловалось на действия конкурентов — ООО «Ліранс» и ООО «Торговий дім «Моршинські джерела». По доводам заявителя, общества распространяли на этикетках продукции, вебсайте и/или онлайновых-маркетплейсах ложные сведения, в частности, о происхождении таких вод из Карпат и/или из Моршинского месторождения, о принадлежности продукции к водам минеральным и/или вод, предназначенных для детского питания, способ изготовления, потребительские свойства и отдельные характеристики воды «Aqua baby» и воды «Aqua Karpaty».
ООО «Ліранс» и ООО «Торговий дім «Моршинські джерела» в рамках рассмотрения дел не предоставили доказательств в подтверждение информации об этих водах, размещенной в местах распространения. Поэтому комитет использовал информацию, сообщенную Западным научным центром НАН Украины и МОН Украины.
АМКУ при реализации контроля выявил нарушения в действиях ООО «Шаянські джерела», которое является производителем и реализатором воды питьевой «Шаянська кремнієва», позиционирующейся как вода минеральная природная столовая, о чем указано на ее этикетке. Кроме того, относительно этой воды распространяются следующие сведения о ее свойствах: «Заботится о мозге» с примечанием «Насыщает сосуды кремнием, делает их более эластичными, благодаря чему способствует когнитивному восстановлению».
ООО «Шаянські джерела» также не предоставило АМКУ доказательства в подтверждение информации, распространенной на этикетках воды «Шаянська кремнієва». При этом ГНП «Украинский научно-исследовательский институт реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения Украины» сообщило, что вода «Шаянська кремнієва» не может быть отнесена к водам природных минеральных столовых, поскольку указанные свойства этой воды институт не проверял.
По результатам опросов потребителей АМКУ установил, что информация, распространенная относительно вод «Шаянська кремнієва», «Aqua baby» и «Aqua Karpaty», может повлиять на намерения потребителей приобрести такую продукцию.
ООО «Ліранс, ООО «Торговий дім «Моршинські джерела» и ООО «Шаянські джерела» таким образом, убеждены в комитете, могут получать неправомерные конкурентные преимущества перед производителями и/или реализаторами вод минеральных природных столовых и питьевых, которые изготавливаются с соблюдением требований по производству продуктов для детского питания, а также обработанных питьевых фасованных вод.
АМКУ признал такие действия обществ нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, наложил на них соответствующие штрафы и обязал ООО «Торговий дім «Моршинські джерела» и ООО «Шаянські джерела» прекратить нарушения.
Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал ООО «ФК »Элит Финанс» (Киев) на 76,5 тыс. грн за нарушение требований относительно этического поведения, сообщается на сайте регулятора.
Решение принято по результатам осуществления безвыездно надзора за соблюдением требований законодательства Украины о защите прав потребителей финансовых услуг, в ходе которого были выявлены факты несоблюдения компанией требований, установленных законодательством о взаимодействии с потребителями и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности (требований относительно этического поведения).
Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 6 октября 2025 года.
ООО «ФК »Элит Финанс» зарегистрировано в марте 2016 года, уставный капитал 20 млн грн.
Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) в течение января-июня 2025 года получила более 200 обращений о нарушениях антитабачного законодательства, на основании которых проведено 113 проверок и в результате 82% случаев зафиксировало нарушения и выписало штрафов на сумму более 2 млн грн, сообщила пресс-служба ведомства.
«Применено финансовых санкций на сумму 2,4 млн грн, из которых в добровольном порядке уже уплачено 1,5 млн грн. Взыскано в принудительном порядке — 64 тыс. грн», — рассказал заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.
Среди наиболее распространенных нарушений в ведомстве назвали курение и использование кальянов в запрещенных местах, отсутствие табличек о запрете курения, рекламу и стимулирование продажи табачных изделий. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в городе Киеве, Львовской и Днепропетровской областях.
Госпродпотребслужба напомнила, что в Украине действует полный запрет на рекламу табачных изделий. Эти ограничения направлены на защиту здоровья граждан, в частности, детей и молодежи, и на уменьшение негативного влияния табачной продукции на население.
Национальный банк Украины (НБУ) в августе оштрафовал ПАО «Банк Восток» (Днепр) за нарушение законодательства о противодействии «отмыванию» средств, полученных незаконным путем, на общую сумму 16 млн грн, говорится в информации на сайте регулятора.
Штрафы в размере 15 млн грн и 1 млн грн наложены за нарушение требований закона о ПВК/ФТ в части ненадлежащего выполнения банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход, в части ненадлежащего выполнения обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов, риск деловых отношений с которыми является высоким.
Кроме того, банку дано два письменных предупреждения за нарушение требований закона о ПВК/ФТ в части ненадлежащего выполнения обязанности с учетом требований законодательства разрабатывать и внедрять внутренние документы по вопросам ПВК/ФТ, а также в части отсутствия во внутренних документах по вопросам финансового мониторинга процедур, достаточных для обеспечения эффективного управления рисками, и за допущение ошибок в информации (статистической отчетности) о валютных операциях.
Украинский коммерческий банк «Восток», согласно информации на его сайте, принадлежит компании «Восток Капитал», акционерами которой являются Владимир Костельман (владелец Fozzy Group), Вадим Мороховский и Лия Мороховская.
