Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО «Смарагд ЛТД» на 17 704 710 грн за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, в частности за распространение ложной информации на этикетках минеральной природной столовой воды «Buvette 3 (Vital)», сообщила пресс-служба регулятора.
Согласно решению АМКУ, ООО «Смарагд ЛТД» признано виновным в нарушении ст. 15-1 закона «О защите от недобросовестной конкуренции», поскольку распространяло ложную информацию, вводящую потребителей в заблуждение, относительно свойств минеральной природной столовой воды негазированной и слабогазированной «Buvette 3 (Vital)», которую размещало на бутылках емкостью 0,5 л, 0,75 л, 1,5 л, 1,7 л.
Согласно данным сервиса Opendatabot, ООО «Смарагд ЛТД» зарегистрировано в 2004 году в Кременчуге Полтавской области, в 2021 году предприятие сменило юридический адрес и переехало в Днепр Днепропетровской области. Специализируется на производстве безалкогольных напитков и минеральных вод, разлитых в бутылки. Владеет ТМ Buvette.
Доход предприятия в 2023 году составил 769,77 млн грн, чистая прибыль — 6,33 млн грн, долговые обязательства — 752,13 млн грн. Активы завода оцениваются в 944,63 млн грн. Количество персонала — 252 человека. Уставный фонд — 65 млн грн.
Бенефициарами предприятия являются Евгений Шаринов и Евгений Дверис через кипрскую «Элиай Инвестментс Лимитед».
Национальный банк Украины (НБУ) в ноябре оштрафовал государственный ПриватБанк, банк «Альянс» и Асвиобанк (все – Киев) за нарушение законодательства о противодействии «отмыванию» средств, полученных незаконным путем, на общую сумму 27,5 млн грн, говорится в пресс-релизе регулятора. Согласно ему, Приват был оштрафован на 10 млн грн, «Альянс» – на 15,1 млн грн и Асвиобанк – на 2,5 млн грн.
Как сообщалось со ссылкой на участников рынка, украинские банки планируют на следующей неделе подписать совместный меморандум, предусматривающий введение унифицированных рыночных практик и подходов к надлежащей проверке клиентов и мониторингу финансовых операций по счетам клиентов.
По их словам, предполагается, что в нем будет предусмотрено поэтапное снижение месячного лимита операций, после превышения которого в отсутствие подтвержденных доходов будет проводиться усиленный финмониторинг.
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ряд компаний, среди которых предприятия, входящие в структуру агрохолдингов «Кернел» и «Континентал Фармерз Групп», за покупку активов без получения соответствующего разрешения ведомства, сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно сообщению, ООО «Полтава-Зерно», которое входит в структуру «Кернел», оштрафовали на 170 тыс. грн за совершение нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного п. 12 ст. 50 закона «О защите экономической конкуренции», путем приобретения активов, которые состоят из движимого и недвижимого имущества и образуют в совокупности единый имущественный комплекс, без получения необходимого соответствующего разрешения АМКУ.
По аналогичной причине штраф в 3,3 млн грн наложен на ООО «Мрия Фарминг Карпаты», учредителем которого является «Континентал Фармерз Групп».
Кроме того, на 3 млн грн оштрафовано АО «Прокредит Банк» за приобретение в собственность активов в виде единого имущественного комплекса — движимого и недвижимого имущества, которое может обеспечивать деятельность в сфере сельского хозяйства, которые на праве собственности принадлежали ООО «ИДЕК-2006» без получения соответствующего разрешения АМКУ.
KERNEL, АКТИВ, АМКУ, КОНТИНЕНТАЛ, ШТРАФ
Национальный банк Украины (НБУ) применил меру воздействия в виде штрафа к государственному Ощадбанку в размере 33,76 млн грн, к банку «Пивденный» – 11,05 млн грн и А-Банку – 10,05 млн грн, сообщается на сайте регулятора.
Согласно ему, Ощад был оштрафован за ненадлежащую организацию первичного финмониторинга в части обязательства разрабатывать, внедрять и обновлять внутренние документы по вопросам закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (НДС/ФТ) и отсутствия в них процедур, достаточных для обеспечения эффективного управления рисками.
Указывается, что среди других причин наложения штрафа на финучреждение – ненадлежащее исполнение банком обязательства касательно имплементации системы автоматизации, применение риск-ориентированного подхода, а также проверки новых и существующих клиентов.
Банк «Пивденный» оштрафован за ненадлежащее выполнение усиленных мер проверки в отношении клиентов, риск деловых отношений с которыми является высоким, несвоевременную подачу документов на запросы НБУ относительно исполнения требований законодательства НДС/ФТ, а также за невыявление всех критериев риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, присущих деловым отношениям с клиентами.
А-Банк получил штраф в связи с ненадлежащей проверкой PEPов, новых и существующих клиентов, а также ненадлежащим применением риск-ориентированного подхода.
Кроме того, центробанк оштрафовал ООО «Даймонд Пэй» (ТМ DPAY, Днепр) Виктории Голубевой с оборотом 2,6 млрд грн в 2023 году на 13,06 млн грн за ряд нарушений по части первичного финмониторинга. Согласно информации на сайте компании, это сервис для организации приема платежей и осуществления переводов в интернет, а среди основных услуг указаны оплата на игорных сайтах, в частности, Favbet.
Национальный банк Украины (НБУ) по результатам плановой инспекционной проверки, проведенной в январе-марте 2024 года, применил к АО «Страховая компания «Авангард» (Киев) меру воздействия в виде штрафа в размере 204 тыс. грн.
Как сообщается на сайте регулятора, такое решение принял его комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 18 апреля 2024 года.
Штраф в максимальном размере 170 тыс. грн наложен за осуществление безлицензионной деятельности, заключавшейся в страховании кредитов и 34 тыс. грн за предоставление НБУ заведомо недостоверной информации в данных отчетности относительно реального объема обязательств.
СК «Авангард» зарегистрирована в ноябре 2004 года. Специализируется на рисковом страховании.
Акционерами компании являются ООО «АВТ-Бьюти» (Киев) 47,51% и шесть физлиц с пакетами от 9,5% до 9,8%
Уставный капитал — 12 млн грн.
Государственная служба по безопасности на транспорте («Укртрансбезпека») в 2023 году обеспечила рекордную сумму поступлений в госбюджет — 637 млн грн, что в 3,1 раза больше чем в 2022 году.
Об этом сообщил глава службы Евгений Зборовский на пресс-конференции посвященной обнародованию публичного отчета «Укртрансбезпека» за прошлый год.
«Это рекордные показатели за всю историю Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. Мы видим сравнение с 2022 годом… (в 2022 году «Укртрансбезпека» обеспечила поступление в бюджет 205,1 млн грн – ИФ-У)», — сказал глава службы.
Он уточнил, что большую часть суммы составляют взыскания и штрафы. В прошлом году их было наложено на более чем 800 млн грн.
Цифра поступлений составляет 378 млн грн поступлений от взысканий наложенных в ходе рейдовых проверок. В частности, 329 млн грн от рейдовых проверок с участием грузового транспорта и 49 млн грн – с участием транспорта, выполняющего грузовые перевозки. В 2022 году суммы поступлений составляли 111 млн грн и 10,5 млн грн соответственно.
Кроме того, в бюджет поступило 228 млн грн штрафов от автофиксации нарушений габаритно-весовых параметров зафиксированных комплексами взвешивания автотранспорта в движении Weight-in-Motion.
Зборовский отметил, что цифра поступлений 637 млн грн в два раза превышает сумму выделенную из госбюджета на содержание «Укртрансбезпеки», в том числе на заработные платы сотрудникам.
Глава службы также указал, что за прошлый год было зафиксировано больше нарушений, как в сегменте грузового транспорта так и пассажирских перевозок.
«В обеих ситуациях мы видим, что произошло увеличение количества выявленных нарушений. Действительно, по сравнению с 2022-м годом в 2023-м году экономика страны начала восстанавливаться. Количество перевозок стало расти и при этом выросло количество нарушений», — сказал Зборовский.
В «Укртрансбезпека» также сообщили, что повышению эффективности ее работы в 2023 году способствовало полученное в прошлом году право устанавливать блокираторы колес на транспортное средство и сопровождать его к пункту весового контроля. Нарушения габаритно-весовых параметров фиксируются с помощью WIM-комплексов – в 20 областях установлено 50 таких комплексов, в основном на автодорогах, которые строились в 2020-2021 года.
