Государственный Ощадбанк в декабре 2025 года был оштрафован Национальным банком Украины на 5,5 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга.
Как отметил регулятор, выявленные нарушения касались применения риск-ориентированного подхода и надлежащей проверки клиентов в сфере ПОД/ФТ. Кроме того, НБУ вынес банку письменное предостережение.
Национальный банк Украины оштрафовал ТАСкомбанк на 10,0 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).
В частности, нарушения касались применения риск-ориентированного подхода и ненадлежащей проверки клиентов. Также НБУ вынес банку письменные предостережения за несвоевременное уведомление о пороговых финансовых операциях и представление информации о валютных операциях с ошибками.
Национальный банк Украины (НБУ) в декабре 2025 года применил меры воздействия к Международному инвестиционному банку (МИБ), наложив штрафы на общую сумму 14,5 млн грн за нарушения законодательства.
Как сообщил регулятор, 13,5 млн грн штрафа наложено за ненадлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга, еще 1,0 млн грн — за нарушение требований валютного надзора. Кроме того, НБУ вынес банку письменное предостережение за несвоевременную автоматизацию подготовки типовых ответов на запросы регулятора.
ГП «Леса Украины» с конца ноября реализовало более 17 тысяч рождественских елок на сумму 3,5 млн грн и начало рейды по выявлению незаконных рубок, штрафы перед новогодними праздниками повышены втрое, сообщила пресс-служба госпредприятия в Telegram.
Согласно сообщению, больше всего елок продано в филиалах «Центральный лесной офис» — 6,9 тыс., «Северный лесной офис» — 3,7 тыс. и «Полесский лесной офис» — 3,4 тыс.
Средняя цена одной проданной елки составляет 202 грн с НДС. Всего госпредприятие планирует реализовать около 140 тысяч хвойных деревьев по опыту предыдущего рождественско-новогоднего сезона.
«Леса Украины» напомнили, что филиалы госпредприятия организуют розничную торговлю на более чем 300 торговых площадках: в лесных хозяйствах, ярмарках и рынках населенных пунктов. Информация о местах реализации и контакты ответственных лиц размещены на веб-странице ГП «Леса Украины».
Кроме того, елку можно заказать заранее, позвонив в ближайшее лесничество, которое их реализует. После этого приехать, оплатить (оплату можно осуществить через терминал в лесничестве/надлесничестве, в отделении банка или через онлайн-банкинг) и забрать новогоднее дерево.
Цены на новогодние хвойные деревья по сравнению с прошлым годом почти не изменились — в среднем от 210 до 250 грн. Ель/пихта — от 240-280 грн. Самые дешевые елки предлагаются лесниками в лесистой местности Севера и Полесья. Например, на Волыни 1,5-метровая сосна стоит 180 грн, на Сумщине и Черниговщине — 170 грн. Немного выше цены в малоресурсных регионах Востока и Юга и вблизи крупных городов.
Лесничества некоторых филиалов ГП «Леса Украины» предлагают новогодние елки в контейнерах. Цены стартуют от 500 грн в зависимости от размеров.
В то же время для охраны хвойных насаждений в рождественско-новогодний период филиалами ГП «Леса Украины» сформировано 295 мобильных рейдовых групп, в состав которых входит почти 1000 человек. Рейдовые группы провели 385 совместных рейдов, в ходе которых они выявили 34 случая незаконной вырубки хвойных деревьев и составили 28 административных протоколов на общую сумму более 14 тыс. грн.
Размер штрафа зависит от места незаконно срубленной новогодней елки и ее диаметра дерева в коре у шейки корня возрастом до 41 года: до 10 см — 893 грн (в заповедниках — 7,6 тыс. грн); 10,1-14 см — 1,5 тыс. грн (13,3 тыс. грн); 14,1-18 см — более 4 тыс. грн (34,7 тыс. грн).
«В декабре и январе штрафы выше в три раза! В случае существенного ущерба (от 30,2 тыс. грн) от вырубки и сбыта незаконно срубленных деревьев предусмотрено уголовное наказание!» — предупредило госпредприятие.
Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал ООО «ФК «ФИНАКО» (Киев) на 1,28 млн грн за нарушения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансового мониторинга.
Согласно сообщению на сайте регулятора, штраф связан с ненадлежащим внедрением внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ, недостатками в работе ответственного работника, непредоставлением отчетов и документов на запросы НБУ, нарушением риск-ориентированного подхода, ненадлежащей проверкой клиентов, а также нарушением порядка формирования отчетности и представления перечня клиентов. Отдельно отмечено нарушение установленного порядка уведомления об изменении сведений.
Наряду с этим НБУ в ноябре 2025 года применил меры воздействия и к другим участникам рынка, в том числе оштрафовал банк «Пивденный» на 18,5 млн грн, банк «Львов» на 200 тыс. грн и ООО «ФК «АТЛАНА» на 595 тыс. грн. Общая сумма штрафов по результатам месяца составила 20,57 млн грн.
Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал банк «Пивденный» (Одесса) на общую сумму 18,5 млн грн за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (ПВК/ФТ), и валютного законодательства.
Согласно сообщению на сайте регулятора, 17,5 млн грн штрафа банк должен уплатить за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода, ненадлежащую проверку клиентов, недостатки в усиленной проверке высокорисковых клиентов, а также нарушение порядка предоставления информации на запросы НБУ.
Отдельно банк «Пивденный» оштрафован на 1 млн грн за нарушения требований валютного надзора, в частности за ненадлежащий анализ документов по валютным операциям и невыявление индикатора валютных операций.
Кроме того, НБУ применил к банку два письменных предостережения: за недостатки во внутренних документах по вопросам ПВК/ФТ и управления рисками, а также за ошибки в статистической отчетности по валютным операциям.
Как сообщалось, в ноябре 2025 года НБУ применил меры воздействия к двум банкам и двум небанковским финучреждениям, включая штрафы на общую сумму 20,57 млн грн.
