Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив прокурору в обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 365 млн грн екс-главі НАК “Нафтогаз України” Андрію Коболєву.
Відповідне рішення суд ухвалив у понеділок увечері.
“Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного Коболєва залишити без задоволення… Ухвалу можна оскаржити в апеляційній палаті ВАКС протягом п’яти днів із моменту оголошення”, – оголосив суддя.
Як повідомлялося, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро України минулого тижня повідомили про підозру екс-голові “Нафтогазу” Андрію Коболєву у зловживанні своїм службовим становищем під час забезпечення собі за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі з російським “Газпромом” виплати премій на 229 млн грн.
На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).
Стокгольмський арбітраж у 2018-19 роках за результатами двох суперечок між компаніями на поставку і транзит газу ухвалив рішення, відповідно до яких “Газпром” мав доплатити НАК $2,56 млрд.
Водночас арбітраж повністю відхилив вимоги “Газпрому” до “Нафтогазу” за умовою “бери або плати” за період 2012-2017 рр. у розмірі $56 млрд.
Заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури викрили на одержанні $400 тис. хабара, наразі вирішують питання про повідомлення йому про підозру, повідомляє прес-служба САП.
“21 січня 2023 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України та інших членів організованої злочинної групи на одержанні $400 тис. неправомірної вигоди за сприяння в укладенні договорів на закупівлю обладнання та техніки”, – ідеться в повідомленні.
У ньому уточнюється, що попередня правова кваліфікація дій затриманого – ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 191 КК України.
“Наразі осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання повідомлення про підозру та, відповідно, обрання запобіжного заходу”, – наголошують у прокуратурі.
Там зазначають, що влітку 2022 року Кабмін виділив 1,68 млрд грн на відновлення об’єктів критичної інфраструктури та забезпечення населення в зимовий період світлом, теплом і водопостачанням. Однак у межах слідства з’ясувалося, що низка посадовців центральних і регіональних органів виконавчої влади вирішили привласнити частину державних коштів.
“Так, перебуваючи у змові з іншими особами, посадовці забезпечили укладення договорів про закупівлі за завищеною вартістю із зумовленими суб’єктами підприємницької діяльності. Водночас підприємці мали передати посадовцям за “перемогу” в тендерах 280 млн грн, які становили різницю між реальною та закупівельною вартістю послуг”, – повідомляють правоохоронці.
Вони уточнюють, що під час обшуків в офісі підприємців було виявлено та вилучено 920 тис. грн і $38,7 тис.
“Викриття злочинної організації, до складу якої входив заступник міністра, відбулося завдяки оперативному проникненню детективів до складу організованого злочинного угруповання. Слідчі дії тривають, встановлюються всі особи, причетні до скоєння цього злочину”, – підсумували в САП.
Як повідомлялося, 21 січня Національне антикорупційне бюро України провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського за розкрадання бюджетних коштів. Затриманого звільнять із посади, повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Детективи ТУ БЕБ в Одеській області арештували 35 об’єктів нерухомості, серед яких 11 житлових приміщень, 23 – нежитлових та 1 земельна ділянка. Йдеться про аптеки відомої мережі, власниками яких є громадяни російської федерації. Орієнтовна вартість арештованої нерухомості становить понад 102 млн грн.
Слідством встановлено, що службові особи одного із суб’єктів господарської діяльності ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.
Основним видом діяльності згаданого товариства є роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах.
За результатами досудового розслідування встановлено, що службові особи згаданої компанії в період 2017-2021 років ухилилися від сплати податків на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму понад 142 млн грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) здійснюють детективи ТУ БЕБ в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.
Нагадаємо, нещодавно БЕБ арештувало ТМЦ компанії пов’язаної з рф та рб вартістю понад 50 млн грн. Детальніше
Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили підприємство, яке є одним з найбільших виробників напівфабрикатів на території України, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. У ході досудового розслідування встановлено, що бенефіціарним власником суб’єкта господарської діяльності є громадянин російської федерації.
Слідством встановлено, що службові особи компанії, що є великим платником податків, упродовж 2019-2021 років, здійснювали перерахування грошових коштів на транзитно-конвертаційну групу з метою переведення їх у готівку та без фактичного проведення вказаних операцій. Внаслідок таких дій, компанія ухилилася від сплати податків на суму 150 млн грн.
Наразі, на корпоративні права та нерухомість підприємства, загальною орієнтовною вартістю понад 350 млн грн. накладено арешт. Вирішується питання про передачу арештованого майна в управління АРМА.
Досудове розслідування кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків здійснюється детективами Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генеральної прокуратури та оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
