Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві у складі Міжвідомчої слідчої групи, спільно із слідчими Головного управління Національної поліції у м. Києві викрили підпільну мережу ігрових закладів.
Встановлено групу осіб, яка організувала та здійснювала незаконну діяльність з азартних ігор без відповідних дозвільних документів на території міста Києва.
Незаконні послуги надавалися цілодобово, порушуючи комендантську годину. Ігрові заклади були облаштовані як на перших поверхах житлових будинків, так і в окремих приміщеннях на ринках. Така діяльність призвела до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Детективи БЕБ провели обшуки в Святошинському, Шевченківському, та Солом’янському районах міста Києва, за адресами розміщення нелегальних гральних закладів.
За результатами обшуків виявлено та вилучено понад 400 одиниць комп’ютерної техніки. Також вилучено товарно-матеріальні цінності, необхідні для організації та провадження послуг з азартних ігор. Орієнтовна вартість вилучено майна становить понад 2 млн грн. Діяльність 13 гральних закладів припинено.
За попередніми підрахунками аналітиків ТУ БЕБ у м. Києві за І півріччя 2023 року через діяльність таких гральних закладів державним бюджетом України недоотримано податків на суму понад 30 млн грн.
Наразі досліджуються обставини та встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві у співпраці зі слідчими ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування за фактом масштабного нелегального виробництва та збуту підробленої парфумерії. Загальна вартість арештованого майна сягає 115 млн грн. Справу з обвинувальним актом скеровано до суду.
У березні 2023 року детективи Бюро викрили в Одесі масштабне виробництво повного циклу контрафактної парфумерної продукції відомих світових брендів. Було проведено 22 обшуки на об’єктах виробництва, складах, точках реалізації та за місцями проживання причетних осіб. Вилучено понад 50 тисяч флаконів контрафактної парфумерії відомих світових брендів та обладнання, що забезпечувало масове виробництво: автоматизовану установку для розливу та змішування рідин, друкарський верстат, ємності з концентратами та сировиною, поліграфію, пакувальну плівку, тару. Також, слідство встановило, що тара була доставлена на виробництво із сусідньої країни.
У ході досудового розслідування 11 фігурантам було обрано запобіжний захід у вигляді застави. Збитки, нанесені державі, погашено частково, у розмірі 1,2 млн грн.
За підробку парфумів кожному учаснику організованої групи було повідомлено про підозру. Організатор підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 3 ст. 229 КК України (незаконне використання знаків для товарів, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, вчинене організованою групою). Десятьом членам вказаної групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 229 КК України (незаконне використання знаків для товарів, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, вчинене організованою групою).
Фігуранти реалізовували готову продукцію по всій Україні. Підроблені парфуми продавали оптовими партіями та у роздріб через інтернет-сайти, телеграм-канали та у торгових точках ринку «7 кілометр».
«У провадженні нашого Теруправління перебувають декілька справ щодо дотримання правил використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування. До прикладу, нещодавно нами було припинено масове виробництво контрафактної побутової хімії відомих світових брендів. Вилучено понад 18 тис. літрів миючих засобів та сировину на 52,8 млн грн. Слідство триває. Адже захист легального бізнесу та міжнародних компаній, які працюють та сплачують податки на території нашої держави, – серед наших пріоритетів», – прокоментував керівник теруправління БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань Національної поліції України та процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області викрили та зупинили діяльність 5 незаконних гральних закладів у Білій Церкві.
Ігрові зали працювали упродовж тривалого часу без створення юридичної особи та необхідних ліцензій. Заклади розташовувалися в основному на перших поверхах житлових будинків та в окремо МАФах.
Добова виручка у кожному закладі становила від 25 до 50 тисяч гривень. В одному із закладів діяли особливі правила: гравці мали сплачувати адміністрації закладу відкати навіть від суми програшу.
Детективи БЕБ за результатами обшуків місць розташування нелегальних гральних закладів вилучили 63 системних блоки, 79 моніторів, касові апарати, інші технічні засоби та матеріальні цінності, які використовувалися у незаконній діяльності. Окрім того, вилучено чорнову бухгалтерію та мобільні телефони фігурантів.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у Київській області за процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури.
Нагадаємо, в Україні дозволено розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три-п’ять зірок, а в чотири-п’ятизіркових — казино. Дозволений вік гравця азартних ігор — від 21 року.
https://esbu.gov.ua/news/beb-zakrylo-5-nelehalnykh-hralnykh-zakladiv-u-bilii-tserkvi
Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області продовжують розслідування кримінального провадження щодо організації масштабного виробництва парфумерії відомих світових брендів. Вилучено продукції на загальну суму понад 9,2 млн грн та виявлені канали поставки компонентів для виробництва.
У ході додаткових обшуків у магазині, де реалізовувались парфуми, та у складських приміщеннях передмістя Одеси, детективи знайшли близько 4 тисяч ящиків з флаконами, дозаторами, розпилювачами для виготовлення підробленої продукції на суму понад 8 млн грн.
Також детективи БЕБ провели обшук митного посту «Південний порт» та виявили майже 140 тис. пляшок для розливної парфумерії на загальну суму понад 1,2 млн грн.
Встановлено, що пляшки з безбарвного скла в асортименті доставлені в Україну з сусідньої Польщі. Одержувач товару – підприємство, що належить власнику бізнесу з виготовлення контрафактної парфумерної продукції. Організаторами схеми з виробництва підроблених парфумів є група осіб, до складу якої входили уродженці Сирійської Арабської Республіки.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 229 КК України (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару організованою групою з завданням матеріальної шкоди в особливо великому розмірі) здійснюють детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури та оперативного супроводу ДСР Нацполіції в Одеській області.
Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області викрили масштабну схему реалізації нелегально виготовлених тютюнових виробів та їхньої контрабанди за кордон, повідомляється на сайті відомства в середу.
За його даними, детективи Бюро у Львівській області провели невідкладний огляд вантажного автомобіля з підакцизними товарами, а в Закарпатській обшукали складське приміщення. Під час обшуків виявлено та вилучено понад 330 тис. пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку, приблизно 1,5 тонни тютюну для кальяну, транспортний засіб, а також чорнові записи та документацію, що свідчить про протиправну діяльність. Попередня загальна вартість вилученої з незаконного обігу підакцизної продукції становить майже 18 млн грн.
Наразі вживаються заходи щодо встановлення повного кола причетних до схеми осіб, проводяться першочергові слідчі дії.
БЕБ уточнило, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне зберігання та транспортування з метою збуту підакцизних товарів), здійснюють детективи його територіального управління у Львівській області за процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури.
Як повідомлялося з посиланням на дослідження тютюнового ринку інститутом “Kantar Україна”, частка нелегальних тютюнових виробів на ринку України в серпні 2022 року зросла на 5 відсоткових пунктів (в.п.) порівняно із середньорічним показником за 2021 рік – до 21,9% із 16,9%, обсяг тіньового ринку став максимальним за час незалежності України.
Інститут уточнив, що 56% тютюнових виробів, які нелегально реалізували 2022 року як експортну або Duty Free-продукцію, мають позначку виробництва Винниківської тютюнової фабрики (Винники Львівської обл.) та марковані як такі, що не призначені для продажу в Україні. Частка невстановлених виробників становила 24% (2021 року – 23%), ТОВ “Юнайтед Тобако” (Жовті Води Дніпропетровської обл.) – 19% (2021 року – 15%).
LVIV, БЕБ, контрафакт, цигарки
Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) ініціювали арешт понад 450 легкових автомобілів і мікроавтобусів одного з найбільших у країні дистриб’юторів тютюнової продукції, майно вилучено для забезпечення відшкодування збитків у розмірі 270 млн, завданих державі незаконною діяльністю компанії.
Як повідомляється на Facebook-сторінці відомства у вівторок, посадові особи згаданої компанії у 2020-2021 рр. документально оформили продаж тютюнових виробів для низки підприємств з ознаками фіктивності.
“Загальна вартість реалізованих підакцизних товарів становить 1,17 млрд грн. Насправді, жодного продажу тютюнових виробів цим товариствам не здійснювалося. Фактично реалізація відбувалася поза обліком за готівку, у т.ч. через мережу магазинів роздрібної торгівлі. Відповідно, компанія для приховування таких господарських операцій не відображала їх у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності підприємства”, – зазначається в повідомленні БЕБ.
Відомство наголосило, що за допомогою таких оборудок дистриб’ютор тютюнової продукції умисно ухилився від сплати податку на прибуток та акцизного податку, що призвело до фактичного ненадходження до держбюджету понад 270 млн грн.
Крім того, БЕБ встановило, що у власності товариства перебувають понад 450 автомобілів, які, ймовірно, були придбані протиправним шляхом унаслідок умисного ухилення від сплати податків і використовувалися для транспортування згаданих тютюнових виробів.
“З метою збереження речових доказів та унеможливлення протиправних дій із транспортними засобами, а надалі забезпечення відшкодування завданих державі збитків, детективи БЕБ скерували клопотання про арешт рухомого майна дистриб’ютора, яке суд задовольнив”, – зазначається в повідомленні Бюро.
Раніше, 16 січня, правоохоронці повідомили про підозру генеральному директору компанії – найбільшого дистриб’ютора тютюнових виробів в Україні в умисному ухиленні від сплати податків, при цьому не надавши інших даних про неї.
Того ж дня дистриб’юторська компанія “Тедіс Україна” заявила, що вважає безпідставною і жодним чином юридично необґрунтованою підозру її генеральному директору Тарасу Корніяченку в ухиленні від сплати податку на прибуток та акцизного податку на загальну суму понад 270 млн грн. Тим самим “Тедіс Україна” підтвердила, що підозру Офісу генпрокурора висунуто проти неї.
Як повідомлялося, Офіс генерального прокуратура в січні повідомив генеральному директору компанії – найбільшого дистриб’ютора тютюнових виробів про підозру в умисному ухиленні від сплати податків. За інформацією прокуратури, компанія протягом 2020 року та першого півріччя 2021 року документально відобразила реалізацію тютюнових виробів на адресу трьох підприємств з ознаками фіктивності на загальну суму 1,17 млрд грн, у той час як реальний продаж продукції не відбувся. Надалі ці підприємства з ознаками фіктивності в податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів – м’ясної продукції та палива.
Таким чином, керівника тютюнової компанії обвинувачують в умисному ухиленні від сплати до державного бюджету податку на прибуток та акцизного податку на загальну суму понад 270 млн грн.
Зі свого боку, “Тедіс” на своєму сайті заявив, що порушена проти його гендиректора кримінальна справа стосується низки суб’єктів господарсько-підприємницької діяльності, з якими компанія мала фінансово-господарські операції у 2020 році. У рамках зазначеної справи БЕБ запитувало у компанії документи, що підтверджують фінансово-економічні відносини з контрагентами, які “Тедіс” надав.
“Слід зазначити, що наприкінці 2021 року Південним управлінням Офісу великих платників Державної податкової служби України було проведено планову податкову перевірку щодо дотримання компанією податкового та бюджетного законодавства за період 2017-2020 років. У межах проведеної податкової перевірки з боку перевіряючих органів не виникло жодних претензій/зауважень щодо взаємовідносин компанії та її контрагентів, зокрема тих, що фігурують у кримінальній справі”, – зазначається в офіційній заяві дистриб’ютора.
“Тедіс Україна” – одна з найбільших українських дистриб’юторських компаній з регіональною мережею з 32 структурних підрозділів і близько 45 тис. точок роздрібних продажів. Штат компанії до повномасштабного російського вторгнення налічував 2,3 тис. співробітників.
