Національний банк України (НБУ) оштрафував ТОВ «ФК »ФІНАКО” (Київ) на 1,28 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансового моніторингу.
Згідно з повідомленням на сайті регулятора, штраф пов’язаний з неналежним впровадженням внутрішніх документів з питань ПОД/ФТ, недоліками в роботі відповідального працівника, ненаданням звітів і документів на запити НБУ, порушенням ризик-орієнтованого підходу, неналежною перевіркою клієнтів, а також порушенням порядку формування звітності та подання переліку клієнтів. Окремо зазначено порушення встановленого порядку повідомлення про зміну відомостей.
Поряд з цим НБУ в листопаді 2025 року застосував заходи впливу і до інших учасників ринку, в тому числі оштрафував банк «Південний» на 18,5 млн грн, банк “Львів” на 200 тис. грн і ТОВ «ФК »АТЛАНА” на 595 тис. грн. Загальна сума штрафів за результатами місяця склала 20,57 млн грн.
