Практика проведення обшуків без санкції слідчого судді останнім часом помітно зростає і трансформується в інструмент зловживань, вважають опитані агентством “Інтерфакс-Україна” адвокати.
“Це давня проблема, яка регулярно трансформується в інструмент зловживань. У моїй практиці були ситуації, коли кримінальне провадження реєструвалося о 6 ранку, а вже о 7:00 правоохоронці проводили “невідкладний” обшук. Бували й абсурдні випадки – обшуки “за помилковою адресою”, які за кілька хвилин легалізовувалися вже як невідкладні за правильною адресою. Такі випадки викликають серйозні питання щодо цілей і пропорційності дій правоохоронців”, – сказав адвокат, керівник практики кримінального права ЮФ “Ілляшев та Партнери” Костянтин Кривенко.
Втім він зазначив, що “особливо у справах економічного характеру обґрунтованість часто виглядає формальною, у більшості випадків слідство мотивує обшук необхідністю збереження важливих документів, але по факту вилучаються звичайні господарські документи, які вже й так знаходяться у контрагентів, банках, державних установах тощо”.
При цьому Кривенко зауважив, що у більшості випадків слідчий суддя постфактум “узаконює” дії слідства, не заслуховуючи сторону, в якої проводились обшуки.
“Це створює непрозору ситуацію, коли людина навіть не знає, на підставі яких аргументів слідчий переконав суд. Було б доцільно змінити законодавство так, щоб надати стороні обшуку можливість брати участь у розгляді питання про легалізацію”, – сказав він.
Втім, за оцінкою Кривенка, судова практика щодо доказів, здобутих із порушеннями, неоднорідна, тобто “на практиці суди інколи “закривають очі”, якщо порушення формальне, а доказ є значущим”.
Зі свого боку, партнер-засновник юридичної фірми VB Partners, експрезидент Асоціації правників України (АПУ) Денис Бугай також підкреслює, що обшуки залишаються не просто слідчою дією, а інструментом тиску, проведення обшуку без дозволу суду є полем зловживань для правоохоронців.
!За загальним правилом обшук повинен проводитись після отримання відповідного дозволу суду. Проте у виключних випадках (переслідування підозрюваного, рятування речей або життя) правоохоронці можуть здійснити обшук без дозволу суду, але повинні отримати його після завершення слідчої дії. Слідчі користуються можливістю проведення обшуків без дозволу суду систематично. Тому наразі такі обшуки є полем зловживань для правоохоронців”, – сказав він.
Бугай нагадав, що тільки БЕБ за минулий рік мінімум 163 рази звернувся за відповідним дозволом про проведення обшуків, за 2023 рік – 187. Це за умов 3-місячного мораторію на обшуки у 2024 році. Крім цього за останні кілька місяців зафіксовано проведення обшуків у адвокатів, при чому без отримання дозволу суду.
Також Бугай зазначив, що “незважаючи на вимоги законодавства, зібрані докази під час обшуку проведеного з процесуальними порушеннями, можуть бути використані в суді. Така позиція Верховного Суду буде заохочувати правоохоронців порушувати вимоги законодавства під час проведення слідчих дій”.
Зі свого боку, адвокат АО Barristers Дмитро Зеленюк зазначив, що в судах відсутня єдина судова практика та єдиний підхід до розгляду клопотань про невідкладний обшук.
Зокрема, результати аналізу останніх 100 ухвал Печерського, Святошинського, Шевченківського та Солом’янського районних судів міста Києва проведення невідкладного обшуку в переважній більшості випадків знаходить підтримку в судах. Так клопотання про проведення обшуку було задоволено у 75% справ, тобто у трьох з чотирьох випадків слідчі судді легалізують проведені без попереднього дозволу обшуки.
“Такий високий показник може вказувати або на бездоганну роботу органів досудового розслідування, або, що більш імовірно, на тенденцію до формального підходу з боку частини суддів. Однак розподіл результатів розгляду клопотань між різними районними судами столиці демонструє разючу відсутність єдиного підходу до застосування однієї й тієї ж норми закону”, – сказав він.
За даними Зеленюка, зокрема, відсоток задоволення клопотань про обшук у Печерському райсуді Києва складає 96%, у Святошинському – 80%, Шевченківському – 72%, Солом’янському – 52%.
“Така разюча відмінність у показниках не може бути пояснена лише різною якістю роботи правоохоронних органів у різних районах міста. Це повністю підтверджує припущення, що в деяких судах слідчі судді ретельніше підходять до контролю за наявністю підстав для задоволення таких клопотань”, – сказав він, підкресливши, що проведення обшуку без рішення слідчого судді, задумане законодавцем як невідкладний захід для надзвичайних ситуацій, “дедалі частіше стає рутинним інструментом для обходу стандартної процедури отримання судового дозволу на проведення численних необґрунтованих обшуків”.
В свою чергу, партнер юридичної фірми Ario Law Firm Євген Грушовець зазначив, що практика проведення обшуків без рішення слідчого судді має тенденцію до перетворення на небезпечну “нову норму” у діяльності правоохоронців.
“Так, така тенденція існує. І це об’єктивна реальність. Причин декілька. Передусім – це війна, що розширює коло повноважень правоохоронних органів, особливо це стосується справ щодо національної безпеки. З одного боку, це закономірно й виправдано, але є й інша сторона медалі. Коли система працює у “посиленому режимі”, зростає ризик, що під пресинг слідчих дій можуть потрапити й випадкові сторонні особи. Наприклад, той же адвокат, вся “вина” якого полягає у тому, що він просто виконує свою роботу, надаючи клієнту правничу допомогу”, – сказав він.
При цьому Грушовець підкреслив, “що у справах щодо нацбезпеки можливість альтернативи арешту або застави стає вкрай обмеженою”.
Грушовець зауважив, що ще одним фактором, який впливає на посилення тиску правоохоронних органів є політичний контекст.
“Обшук – це лише один з інструментів впливу. І він один з найдієвіших, адже не тільки створює юридичні ризики, а й чинить серйозний психологічний тиск, змушуючи багатьох змінювати позицію або відмовлятись від боротьби”, – казав він.
При цьому він особливо зазначив обшуки у адвокатів.
“Тільки за останні кілька місяців зафіксовано серію обшуків у помешканнях та офісах адвокатів, проведених без судових ухвал та без належного обґрунтування невідкладності. Були випадки, коли правоохоронці вилучали носії інформації, що містять адвокатську таємницю, без участі представника Ради адвокатів. У підсумку це створює атмосферу тиску на адвокатів як учасників кримінального процесу, що прямо підриває гарантії права на захист”, – сказав він, нагадавши, що профільні професійні організації вже кілька разів публічно заявляли про неприпустимість таких дій та системність проблеми.
Коментуючи можливі механізми захисту від неправомірних дій Грушовець зазначив, що формально механізм захисту від зловживань один – судовий контроль, суд може визнати обшук незаконним, зобов’язати повернути вилучене майно, а здобуті докази визнати недопустимими.
“Українські реалії такі, що суд нерідко стає частиною тієї ж правоохоронної системи. Відсоток випадків, коли суд визнає слідчі дії незаконними, залишається вкрай низьким. Згідно з КПК, докази, здобуті внаслідок грубих порушень порядку проведення обшуку, не можуть бути використані в суді. Проте судова практика свідчить: часто навіть “токсичні”” матеріали визнаються припустимими, що підриває довіру до механізму захисту”, – сказав він.
Унаслідок обшуку в офісі інвестиційної компанії Concorde Capital без ухвали слідчого судді 18 січня було вилучено особисті телефони та комп’ютери працівників, а також приблизно десяток папок матеріалів, що не відносяться до часу та території, щодо яких здійснюється кримінальне провадження, заявила пресслужба компанії.
“Тож діяльність самого офісу зараз паралізована, а це несе за собою неминучі збитки та втрату клієнтів. Крім того, неможливо уявити нормальну роботу інвестиційної компанії без керівника”, – повідомила керівник пресслужби Ганна Дьяконова агентству “Інтерфакс-Україна” в понеділок.
Раніше цього дня директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов заявив, що процесуальні дії правоохоронців у справі глави і засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи не призвели до блокування або обмеження бізнесу, компанія може виконувати свої зобов’язання в повному обсязі.
“На даний момент не було жодних дій, які б заблокували бізнес або обмежили діяльність інвестиційного фонду Concorde Capital, що дає змогу йому і надалі працювати, і надалі виконувати свої інвестиційні зобов’язання в повному обсязі”, – сказав директор ДБР на брифінгу в Києві.
Зі свого боку Дьяконова додала, що один із клієнтів призупинив угоду з надання кредиту на будівництво в проєкті SHELEST.
За її словами, Мазепа також мав низку запланованих зустрічей у Давосі щодо залучення інвестицій у ПрАТ “Кривий Ріг Цемент”, однак тепер реалізація проєкту з розширення підприємства під питанням.
Вона також повідомила, що адвокати Мазепи вже оскаржили ухвалу суду від 19 січня про взяття його під арешт з альтернативою застави в 349 млн грн, а також підтвердила, що у глави Concorde Capital згорів будинок на його малій батьківщині в Чернігівській області.
Як повідомлялося, 18 січня працівники ДБР спільно з Нацполіцією затримали Мазепу на українсько-польському кордоні за обвинуваченням в організації схеми протиправного заволодіння 2,4 га, на яких нібито розташовано гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС, а наразі розташовано котеджне містечко преміум-класу Goodlife Park. Зазначалося, що в різних регіонах України затримали ще трьох осіб, зокрема брата Мазепи, а в офісі Concorde Capital та офісах деяких її співробітників було проведено обшуки.
За даними ДБР, наприкінці 2023 року у подібній справі про 7 га землі по сусідству було висунуто вісім підозр і заарештовано ще інших осіб. Згідно з базою судових рішень, ідеться про земельні ділянки, задіяні “у процесі реалізації будівельного проєкту елітного житла – клубного котеджного містечка преміум класу Riviera Village”, цей проєкт спочатку розвивав Фонд інвестицій в українську нерухомість Dragon Ukrainian Properties and Development (DUPD).
ДБР вказувало, що обвинуваченим загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У центральному офісі НЕК “Укренерго” в середу відбуваються слідчі дії, повідомили у пресслужбі компанії.
За її даними, обшуки проводяться Генеральною прокуратурою на підставі ухвали Печерського районного суду від 30 серпня 2023 року.
“Укренерго” сприяє проведенню слідчих дій і добровільно надає представникам Генеральної прокуратури всі документи, визначені ухвалою. Зазначимо, що компанія надала б слідчим добровільно всі необхідні документи без проведення обшуку. Але такого звернення від правоохоронців не надходило”, – йдеться в повідомленні НЕК.
В “Укренерго” уточнили, що з переліку документів, які цікавлять правоохоронців, деякі контракти були предметом перевірки Державної аудиторської служби, яка завершила аудит компанії в березні цього року.
“Укренерго” оскаржує результати аудиту ДАСУ в суді, оскільки вважає їх упередженими і непрофесійними, а деякі прямо суперечать законодавству. Прикро, що енергетичні компанії, як і оборонні підприємства під час війни, змушені боротися з упередженими висновками ДАСУ. Це не сприяє ефективній підготовці до опалювального сезону, як і підвищенню обороноздатності країни”, – резюмували в компанії.
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провело обшук у квартирі засновника холдингу UFuture Василя Хмельницького, повідомив сам бізнесмен у соцмережі “Фейсбук”.
“Уже в офісі дізнався, що вдома у мене “гості” з НАБУ. Дні показових обшуків після ночей ракетних атак для українських підприємців стали традицією. На превеликий жаль. Цей візит правоохоронних органів до мене стосується справи, яку розслідують уже понад чотири роки, причому всі ці роки я перебуваю в Києві, ні від кого не переховуюся, а слідчі експерименти і допити вже було проведено неодноразово”, – написав Хмельницький.
Бізнесмен уточнив, що справа стосується ділянки землі, яку він спільно з партнером купив на відкритому аукціоні для будівництва нової сучасної школи. Сплачено повну вартість (18,9 млн грн), отримано права власника.
“Для нас на 100% (це – ІФ) соціальний проєкт, не бізнес. Саме доступ до якісної шкільної освіти відкриває Україні шлях до справжніх трансформацій і реформ у довгостроковій перспективі. У короткостроковій – Київ за рахунок приватних інвестицій отримує необхідну інфраструктуру для комфортного життя городян, а мешканці житлового комплексу – додаткову перевагу”, – написав Хмельницький.
При цьому бізнесмен наголосив, що законність придбання земельної ділянки на аукціоні та укладення договору купівлі-продажу підтверджені судом.
“Але НАБУ вважає, що ціна занадто низька”, – додав Хмельницький.
За його словами, відповідно до містобудівної документації за цією адресою не може бути розміщена комерційна або житлова нерухомість – цим і пояснюється ціна договору.
Як уточнили агентству “Інтерфакс-Україна” в прес-службі Хмельницького, у липні 2018 року держпідприємство “МВС “Інформ-Ресурси” провело відкритий аукціон із продажу належного йому нерухомого майна за адресою Київ, Військовий проїзд, 8. Вартість продажу була визначена залученим продавцем незалежним суб’єктом оціночної діяльності та погоджена Фондом держмайна України. Ділянка була придбана товариством із групи – ТОВ “Персевстрой” – для будівництва другого корпусу інноваційного освітнього проєкту Новопечерської школи.
“Законність придбання та укладення договору купівлі-продажу підтверджено судом. Так, податкова служба намагалася визнати договір купівлі-продажу недійсним, проте Господарський суд Києва відмовив у задоволенні позову. Рішення залишене без змін судом апеляційної інстанції і діє. Верховний суд відмовив у відкритті провадження за податковою скаргою. НАБУ брало участь у судовому процесі як третя особа на стороні позивача”, – повідомили у пресслужбі Хмельницького.
У ній додали, що для реалізації проєкту розширення школи, окрім придбання нерухомого майна, уже витрачено ресурси на розробку кількох бізнес-моделей, створення окремої проєктної команди. Додатково найняли педагогів і методистів, проведено аудит роботи школи, розроблено передпроєктну документацію.
“Крім того, менеджмент вжив заходів щодо отримання кредиту від Чорноморського банку торгівлі та розвитку”, – зазначила прес-служба.
У компанії додали, що з відкритих джерел стала відома інформація про те, що кошти, сплачені ТОВ “Персевстрой” за нерухоме майно, розтрачено, однак сумлінний покупець не має жодного стосунку до цих дій.
Як зазначає Хмельницький, в умовах війни необхідно припинити масову практику “маски-шоу” і залякування бізнесу. “Усі підприємці, які залишилися в країні, повірте, на 100% патріотично налаштовані й готові до цивілізованого діалогу. Тільки за останні місяці дізнався про десятки подібних випадків із показовими обшуками у шановних підприємців. За цим негативним трендом спостерігає як українське суспільство, так і іноземні інвестори. Є щира надія, що влада дослухається до голосу бізнесу, тому що перемогти зовнішнього ворога і розвивати економіку України можливо тільки об’єднавши зусилля”, – вважає він.
Хмельницький запевнив, що нікуди не збирається їхати і готовий відповісти на всі запитання.
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провело обшук у квартирі засновника холдингу UFuture Василя Хмельницького, повідомив сам бізнесмен у соцмережі “Фейсбук”.
“Уже в офісі дізнався, що вдома у мене гості з НАБУ. Дні показових обшуків після ночей ракетних атак для українських підприємців стали традицією. На превеликий жаль. Цей візит правоохоронних органів до мене стосується справи, яку розслідують уже понад 4 роки, причому всі ці роки я перебуваю в Києві, ні від кого не ховаюся, а слідчі експерименти і допити вже було проведено неодноразово”, – написав Хмельницький.
Він повідомив, що справа стосується ділянки землі, яку Хмельницький разом із партнером придбали для будівництва нової сучасної школи на відкритому аукціоні, сплатили повну вартість (18,9 млн грн) і отримали права власника.
“Для нас на 100% соціальний проєкт, не бізнес. Саме доступ до якісної шкільної освіти відкриває Україні шлях до справжніх трансформацій і реформ у довгостроковій перспективі. У короткостроковій – Київ за рахунок приватних інвестицій отримує необхідну інфраструктуру для комфортного життя городян, а мешканці житлового комплексу – додаткову перевагу”, – написав він.
Бізнесмен підкреслив, що законність придбання земельної ділянки на аукціоні та укладення договору купівлі-продажу підтверджені судом.
“Але НАБУ вважає, що ціна занадто низька”, – зазначив Хмельницький.
За словами бізнесмена, відповідно до містобудівної документації за цією адресою не може бути розміщена комерційна або житлова нерухомість, цим і пояснюється ціна договору.
Хмельницький зазначив, що в умовах війни необхідно припинити масову практику “маски-шоу” і залякування бізнесу. “Усі підприємці, які залишилися в країні, повірте, на 100% патріотично налаштовані й готові до цивілізованого діалогу. Тільки за останні місяці дізнався про десятки подібних випадків із показовими обшуками у шановних підприємців. За цим негативним трендом спостерігає як українське суспільство, так і іноземні інвестори. Маємо щиру надію, що влада дослухається до голосу бізнесу, бо перемогти зовнішнього ворога і розвивати економіку України можливо тільки об’єднавши зусилля”, – вважає він.
Хмельницький повідомив, що нікуди не збирається їхати і готовий відповісти на всі запитання.
Обшуки правоохоронців в офісі однієї з найбільших українських IT-компанії MacPaw і в будинку її засновника Олександра Косована відбулися в середу у зв’язку з питаннями придбаних компанією земельних ділянок для реалізації інвестпроєкту.
“В офіс MacPaw і в мій особистий будинок прийшли з обшуками. Навіть під час повномасштабної війни чиновники знаходять привід, час і спосіб тиснути на український бізнес”, – заявив Косован у Facebook.
За його словами, причиною обшуків стали питання до земельних ділянок, які MacPaw законно придбала в період із 2016 до 2021 року.
“До обшуків ми надали слідчим усі необхідні документи. Тобто обшуки в нашому випадку – необов’язковий захід, але держслужбовці вирішили інакше”, – підкреслив він.
Косован не виключив, що через недосконалість земельного законодавства і через застаріле регулювання “могли бути допущені якісь помилки чиновниками”.
За його словами, щодо питання земельних ділянок, які стали приводом для обшуків, діалог із місцевою владою задля виправлення помилок і створення цікавого та цінного проєкту триває понад три роки.
“Однак після того, як ми інвестували десятки мільйонів доларів у розвиток ділянок, ними зацікавилися чиновники, які тепер намагаються відібрати ці землі та актив”, – заявив Косован.
Зі свого боку співзасновник monobank Олег Гороховський на сторінці у Facebook висловив припущення, що зазначені обшуки пов’язані з тим, що “земельні ділянки опинилися в чиємусь списку бажань”.
“Олександра Косована в образу не дамо. Один із найпорядніших і найдостойніших людей, яких я знаю. Меценат, візіонер, патріот. Думаю, у когось на аркуші бажань на цей рік просто виявилися записані його земельні ділянки”, – зазначив він.
Як підкреслив Гороховський, MacPaw – міжнародна компанія з великою кількістю міжнародних нагород. Компанія – резидент “Дія.City”.
Згідно з інформацією в базі судових рішень, у правоохоронців є претензії до ТОВ “Макпау Проперті Менеджмент” у зв’язку з реалізацією проєкту будівництва комплексу відпочинку “IT-Relax” на території Циблівської сільської об’єднаної громади (Бориспільський р-н Київської обл.). Кримінальне провадження було відкрито в червні 2021 року. Основні звинувачення – нецільове використання земель сільгосппризначення та будівництво об’єктів нерухомості у 100-метровій нормативно-прибережній захисній смузі Дніпра.
Заснована Косованом у 2008 році MacPaw є компанією з розробки програмного забезпечення. Основні продукти – CleanMyMac X, ClearVPN, Setapp і Gemini, Unarchiver. Заявлена кількість користувачів перевищує 30 млн.
