Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило нову підозру олігархові Костянтину Жеваго та його трьом спільникам у справі про виведення 519 млн грн із банку “Фінанси та Кредит”.
“Співробітники ДБР повідомили нову підозру колишньому акціонеру банку АТ “Банк “Фінанси та Кредит” Костянтину Жеваго, колишньому голові правління банку та його двом заступникам”, – повідомляють у Телеграм-каналі ДБР у четвер.
За інформацією Бюро, у травні 2007-го – жовтні 2010 рр.. Жеваго сформував злочинну організацію, до складу якої увійшли голова, члени правління АТ “Банк “Фінанси та Кредит”, інші наближені до нього особи. “Підконтрольна Жеваго українська компанія отримала кредит в АТ Банк “Фінанси та Кредит”, що було зроблено з порушенням правил кредитування. Ці гроші були виведені на інші офшорні компанії олігарха”, – зазначають у ДБР.
Для приховування незаконного походження грошей учасники схеми в 2010-2015 роках уклали кредитний договір і понад 100 додаткових угод до нього між підконтрольною компанією і банком. “Додаткові угоди систематично і безпідставно давали змогу збільшувати кредитний ліміт, що видається банком на підконтрольну олігарху компанію без будь-якої ліквідної застави. Таким чином, учасники групи вивели з банку 519 млн грн, які надалі були легалізовані учасниками схеми”, – йдеться в повідомленні.
Таким чином, підсумовують у відомстві, загальний збиток АТ “Банк “Фінанси та Кредит” унаслідок кредитування компанії Жеваго склав 1,4 млрд грн.
ДБР повідомило Жеваго про підозру у створенні та керівництві злочинною організацією, привласненні та розтраті майна, легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, в особливо великому розмірі у складі злочинної організації. Екс-голову правління банку та його двох заступників підозрюють в участі у злочинних організаціях, привласненні та розтраті майна в особливо великому розмірі у складі злочинної організації.
Раніше ДБР повідомило про підозру Жеваго і низці керівників банку за іншим фактом – організації розтрати $113 млн фінансової установи. На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних із ним юросіб, зокрема, на акції його підприємств на сотні мільйонів гривень – корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також заарештовано майно інших юридичних осіб, пов’язаних із колишнім депутатом. Серед іншого – 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт, яхта.
Ще в жовтні 2020 року заарештовані активи вартістю понад 300 млн грн було передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Це активи у вигляді корпоративних прав, коштів і 26 об’єктів нерухомості – оздоровчих комплексів, готелів, житлових і комерційних приміщень, розташованих у центральній частині Києва, Харкова, Полтави, Кривого Рогу загальною площею понад 22 тис. кв. м.
У розслідуванні ДБР активно співпрацює з органами юстиції, жандармерії та поліції Французької Республіки.
Колишній міністр інфраструктури України та його колишній перший заступник отримали повідомлення про підозру у зловживанні владою і службовим становищем, що заподіяли державі понад $30 млн збитків, повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура.
“22 лютого 2023 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру у зловживанні владою та службовим становищем, що заподіяли державі понад $30 млн збитків колишньому міністру інфраструктури України та його колишньому першому заступнику. Дії експосадовців кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України”, – йдеться в повідомленні САП у Телеграм-каналі в середу.
З огляду на те, що місцезнаходження колишнього першого заступника міністра не встановлено, про підозру йому повідомили заочно – у порядку, визначеному ст.135, ст.278 КПК України.
Згідно з матеріалами слідства, 2015 року міністр спільно зі своїм заступником, який також був головою тарифної ради Міністерства інфраструктури, видав наказ, який дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору з суден у морському порту “Південний”. Цей наказ видано, незважаючи на те, що акваторія цього порту є державною власністю і перебуває в користуванні АМПУ і право на збори належить виключно державному підприємству.
Відповідно до цього наказу державному підприємству призначалася лише частина коштів, інша частина стягувалася приватними компаніями. У результаті державі було завдано понад $30 млн збитків, що підтверджено відповідними висновками експертиз.
Досудове розслідування у справі триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до скоєння цього злочину.
У повідомленні САП імена підозрюваних не вказуються.
У 2015 році міністром інфраструктури був Андрій Пивоварський, його першим заступником – Володимир Шульмейстер.
