Як повідомляє Fixygen, Національний банк України застосував до ТОВ «ФК «Бізнес-Партнер» захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 432,35 тис. грн та письмового застереження.
Як повідомляється на сайті регулятора, санкції застосовано за подання до НБУ регуляторної звітності, що містить недостовірні дані, а також за незабезпечення функціонування комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю.
Зокрема, штраф накладено за порушення вимог пункту 5 розділу I Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою правління НБУ №123 від 25 листопада 2021 року.
Компанія має сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності рішенням. Крім того, до 15 липня 2026 року ФК «Бізнес-Партнер» повинна усунути порушення вимог до системи корпоративного управління та внутрішнього контролю фінансової компанії, а також недолік у діяльності, зазначений у застереженні.
ТОВ «ФК «Бізнес-Партнер» зареєстроване в Україні, код ЄДРПОУ 43310379. Компанія працює на ринку небанківських фінансових послуг. Такі установи перебувають під наглядом НБУ після передання регулятору функцій контролю за небанківським фінансовим сектором.
Джерело: НБУ
NBU, Бізнес-Партнер, ФК, ШТРАФ
Національний банк України оштрафував ТОВ «ФК «Альянс Капітал Груп» на 100 тис. грн за порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій, повідомив регулятор на своєму сайті.
Згідно з повідомленням НБУ, порушення полягало в тому, що касир окремого структурного підрозділу не здійснював прийом або видачу готівкових коштів за валютно-обмінною операцією одночасно з наданням розрахункового документа реєстратора розрахункових операцій.
Регулятор також виніс компанії письмове застереження за порушення вимог до системи технологічного відеоконтролю, зокрема відсутність у відеоматеріалах із зони клієнта інформації про дату та час.
ТОВ «ФК «Альянс Капітал Груп» працює на ринку небанківських фінансових послуг.
Національний банк України оштрафував АТ «Банк Авангард» на 2 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, повідомив регулятор на своєму сайті.
Згідно з повідомленням НБУ, банк оштрафовано за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, незабезпечення виявлення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, а також неналежний аналіз операцій клієнта на наявність індикаторів підозрілості.
Крім того, регулятор виніс банку письмові застереження. Вони стосуються неналежного розроблення та впровадження внутрішніх документів з питань фінмоніторингу, а також надання до НБУ інформації про валютні операції з помилками.
Як повідомлялося, у травні НБУ застосував заходи впливу до одного банку та дев’яти небанківських фінансових установ за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.
АТ «Банк Авангард» працює на українському банківському ринку та надає послуги корпоративним і приватним клієнтам.
Національний банк України (НБУ) у травні 2026 року оштрафував ТОВ “1 Безпечне агентство необхідних кредитів” (ТМ “MyCredit”) на 6,13 млн грн та банк “Авангард” на 2 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, повідомив регулятор на сайті.
Згідно з повідомленням, ТОВ “1 Безпечне агентство необхідних кредитів” оштрафовано за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Зокрема, Нацбанк вказав на порушення під час застосування ризик-орієнтованого підходу, розроблення внутрішніх документів, належної перевірки клієнтів, роботи з політично значущими особами та надання інформації на запити регулятора.
Банк “Авангард” оштрафовано за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, незабезпечення виявлення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, та неналежний аналіз операцій клієнта щодо наявності індикаторів підозрілості.
Крім того, фінустанова отримала письмові застереження за неналежне розроблення та впровадження внутрішніх документів із питань фінмоніторингу, а також за подання до НБУ інформації про валютні операції з помилками.
Центробанк також оштрафував ТОВ “ФК “А Фінанс” на 800 тис. грн за порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій і незабезпечення окремого структурного підрозділу системою технологічного відеоконтролю.
ТОВ “ФК “МБК” оштрафовано на 799 тис. грн за порушення вимог фінмоніторингу, зокрема неналежне подання інформації та документів на запити Нацбанку, невиконання обов’язку здійснювати належну перевірку клієнтів, неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, порушення порядку зберігання документів у справах клієнтів і формування статистичної звітності з питань ПВК/ФТ.
Також компанія отримала письмове застереження за неналежне розроблення та впровадження внутрішніх документів із питань фінмоніторингу, недоліки в роботі системи автоматизації для постійного моніторингу операцій клієнтів і невнесення до анкет клієнтів підтвердженої інформації.
ПТ “Ломбард №1” ТОВ “Контракт-Груп” і компанія” оштрафовано на 200 тис. грн за порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій, зокрема ненадання касиром розрахункових документів РРО одночасно з прийманням або видачею готівкових коштів в іноземній валюті за операціями сторно перевірочних операцій.
Крім того, ломбард отримав письмове застереження за відсутність в окремому структурному підрозділі копії або витягу з наказу про його відкриття із зазначенням переліку операцій, що здійснюються в касі, а також за порушення вимог до систем технологічного відеоконтролю.
ТОВ “ФК “Альянс Капітал Груп” оштрафовано на 100 тис. грн за порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій, зокрема нездійснення касиром приймання або видачі готівкових коштів за валютно-обмінною операцією одночасно з наданням розрахункового документа РРО.
Регулятор також виніс компанії письмове застереження за порушення вимог до системи технологічного відеоконтролю, зокрема відсутність у відеоматеріалах із зони клієнта інформації про дату та час.
ТОВ “ФК “Альфа-Інвест Груп” отримало письмове застереження за порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій, що полягало у невидачі клієнту-фізособі готівкових коштів в іноземній валюті одночасно з наданням розрахункового документа РРО.
Як повідомлялося, НБУ у травні оштрафував ТОВ “ФК “Контрактовий дім” і ТОВ “Свіфт Гарант” на 135,15 млн грн кожне за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Крім того, ПрАТ “СК “ВУСО” отримало штраф 40,71 млн грн за аналогічне порушення.
Національний банк України (НБУ) застосував до АТ “Укрпошта” захід впливу у вигляді штрафу на 1,7 млн грн за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, повідомив регулятор.
Зазначається, що відповідне рішення 18 травня 2026 року ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжної інфраструктури.
Штраф застосовано у зв’язку з невиконанням компанією як надавачем фінансових платіжних послуг обов’язку забезпечити належне функціонування системи корпоративного управління, системи внутрішнього контролю та управління ризиками.
Порушення встановлено за результатами безвиїзного нагляду та інспекційної перевірки національного поштового оператору зв’язку, проведеної 1 листопада 2025 року.
“Укрпошта” зобов’язана сплатити штраф протягом п’яти робочих днів із дня отримання рішення комітету.
Як повідомлялося, у березні 2026 року “Укрпошта” сплатила накладений НБУ штраф у 255 тис. грн за неподання запитуваної інформації у встановлені строки, водночас заявила про намір оскаржити рішення регулятора в судовому порядку.
У грудні 2025 року Нацбанк також виніс “Укрпошті” письмове застереження за порушення вимог законодавства на платіжному ринку, зокрема у сфері платіжних послуг, системи управління та подання статистичної звітності, встановлені за результатами безвиїзного нагляду.
“Укрпошта” за перший квартал 2026 року отримала чистий збиток 204,8 млн грн, що на 1,1 млн грн або 0,5% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, однак на 40% менше, ніж передбачалося у плані. Виручка компанії за цей період скоротилася на 0,1%, або на 5 млн грн, – до 3,34 млрд грн, що на 2% менше від плану.
Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТОВ «Представництво БАУМ ФАРМ ГМБХ» (Львів) на 630 тис. грн за ненадання інформації на вимогу державного уповноваженого комітету.
Як повідомляє АМКУ, відповідне рішення прийнято 16 квітня.
Згідно з рішенням, компанія не подала інформацію на вимогу заступника голови АМКУ у встановлений ним строк.
Як повідомлялося, у грудні 2025 року АМКУ оштрафував замовника виробництва дієтичних добавок ТОВ «Представництво БАУМ ФАРМ ГМБХ» та їхніх виробників – ТОВ «Здравофарм» і ТОВ ПТФ «Фармаком» – на загальну суму 40 млн грн за неправдиву інформацію про властивості дієтичних добавок «Антидот гель», «Лізобам» та «Фосфалімін».
ТОВ «Представництво БАУМ ФАРМ ГМБХ» – українська фармацевтична компанія, яка спеціалізується на дистрибуції та маркетингу біологічно активних добавок (БАДів), вітамінних комплексів та фітопрепаратів.
