Державний Ощадбанк у грудні 2025 року був оштрафований Національним банком України на 5,5 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Як зазначив регулятор, виявлені порушення стосувалися застосування ризик-орієнтованого підходу та належної перевірки клієнтів у сфері ПОД/ФТ. Крім того, НБУ виніс банку письмове застереження.
Національний банк України оштрафував ТАСкомбанк на 10,0 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму (ПОД/ФТ).
Зокрема, порушення стосувалися застосування ризик-орієнтованого підходу та неналежної перевірки клієнтів. Також НБУ виніс банку письмові застереження за несвоєчасне повідомлення про порогові фінансові операції та подання інформації про валютні операції з помилками.
Національний банк України (НБУ) у грудні 2025 року застосував заходи впливу до Міжнародного інвестиційного банку (МІБ), наклавши штрафи на загальну суму 14,5 млн грн за порушення законодавства.
Як повідомив регулятор, 13,5 млн грн штрафу накладено за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, ще 1,0 млн грн — за порушення вимог валютного нагляду. Крім того, НБУ виніс банку письмове застереження за несвоєчасну автоматизацію підготовки типових відповідей на запити регулятора.
ДП “Ліси України ” з кінця листопада реалізувало понад 17 тисяч різдвяних ялинок на суму 3,5 млн грн і розпочало рейди із виявлення незаконних рубок, штрафи перед новорічними святами підвищено втричі, повідомила пресслужба держпідприємства в Telegram.
Згідно з повідомленням, найбільше ялинок продано у філіях “Центральний лісовий офіс” – 6,9 тис., “Північний лісовий офіс” – 3,7 тис. та “Поліський лісовий офіс” – 3,4 тис.
Середня ціна однієї проданої ялинки становить 202 грн з ПДВ. Всього держпідприємство планує реалізувати близько 140 тисяч хвойних дерев за досвідом попереднього різдвяно-новорічного сезону.
“Ліси України” нагадали, що філії держпідприємства організують роздрібну торгівлю на понад 300 торгових майданчиках: в лісових господарствах, ярмарках і ринках населених пунктів. Інформацію про місця реалізації та контакти відповідальних осіб розміщено веб-сторінці ДП “Ліси України”.
Крім того, ялинку можна передзамовити, зателефонувавши у найближче лісництво, яке їх реалізує. Після цього приїхати, оплатити (здійснити оплату можна через термінал у лісництві/надлісництві, у відділенні банку або через онлайн-банкінг) та забрати новорічне дерево.
Ціни на новорічні хвойні дерева порівняно з минулим роком майже не змінилися – в середньому від 210 до 250 грн. Ялина/ялиця — від 240-280 грн. Найдешевші ялинки пропонуються лісівниками в лісистій місцевості Півночі та Полісся. Наприклад, на Волині 1,5-метрова сосна коштує 180 грн, на Сумщині та Чернігівщині – 170 грн. Трохи вищі ціни у малоресурсних регіонах Сходу та Півдня та поблизу великих міст.
Лісництва деяких філій ДП “Ліси України” пропонують новорічні ялинки в контейнерах. Ціни стартують від 500 грн залежно від розмірів.
Водночас для охорони хвойних насаджень у різдвяно-новорічний період філіями ДП “Ліси України” сформовано 295 мобільних рейдових груп, до складу яких входить майже 1000 осіб. Рейдові групи провели 385 спільних рейдів, під час яких вони виявили 34 випадки незаконних рубок хвойних дерев та склали 28 адміністративних протоколів сумарно на понад 14 тис. грн.
Розмір штрафу залежить від місця незаконно зрубаної новорічної ялинки та її діаметра дерева у корі біля шийки кореня віком до 41 року: до 10 см – 893 грн (у заповідниках – 7,6 тис. грн); 10,1-14 см – 1,5 тис. грн (13,3 тис. грн); 14,1-18 см – понад 4 тис. грн (34,7 тис. грн).
“У грудні та січні штрафи вищі у три рази! В разі істотної шкоди (від 30,2 тис. грн) від вирубки та збуту незаконно зрубаних дерев передбачено кримінальне покарання!” – попередило держпідприємство.
Національний банк України (НБУ) оштрафував ТОВ «ФК »ФІНАКО” (Київ) на 1,28 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансового моніторингу.
Згідно з повідомленням на сайті регулятора, штраф пов’язаний з неналежним впровадженням внутрішніх документів з питань ПОД/ФТ, недоліками в роботі відповідального працівника, ненаданням звітів і документів на запити НБУ, порушенням ризик-орієнтованого підходу, неналежною перевіркою клієнтів, а також порушенням порядку формування звітності та подання переліку клієнтів. Окремо зазначено порушення встановленого порядку повідомлення про зміну відомостей.
Поряд з цим НБУ в листопаді 2025 року застосував заходи впливу і до інших учасників ринку, в тому числі оштрафував банк «Південний» на 18,5 млн грн, банк “Львів” на 200 тис. грн і ТОВ «ФК »АТЛАНА” на 595 тис. грн. Загальна сума штрафів за результатами місяця склала 20,57 млн грн.
Національний банк України (НБУ) оштрафував банк «Південний» (Одеса) на загальну суму 18,5 млн грн за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (ПВК/ФТ), та валютного законодавства.
Згідно з повідомленням на сайті регулятора, 17,5 млн грн штрафу банк повинен сплатити за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, неналежну перевірку клієнтів, недоліки в посиленій перевірці високоризикових клієнтів, а також порушення порядку надання інформації на запити НБУ.
Окремо банк «Південний» оштрафований на 1 млн грн за порушення вимог валютного нагляду, зокрема за неналежний аналіз документів за валютними операціями та невиявлення індикатора валютних операцій.
Крім того, НБУ застосував до банку два письмові застереження: за недоліки у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ та управління ризиками, а також за помилки у статистичній звітності за валютними операціями.
Як повідомлялося, в листопаді 2025 року НБУ застосував заходи впливу до двох банків і двох небанківських фінустанов, включаючи штрафи на загальну суму 20,57 млн грн.
