Національний банк України в травні оштрафував Комінбанк на 10,45 млн грн і Мотор-Банк на 10,05 млн грн за неналежну перевірку нових та наявних клієнтів і недостатній фінансовий моніторинг операцій.
Як ідеться в повідомленні НБУ в понеділок увечері на його сайті, крім того, регулятор наклав штрафи на 1,45 млн грн на банк “Альянс” за несвоєчасне надання інформації та документів про валютні операції на запити Нацбанку, проблеми з внутрішніми документами з питань запобігання та протидії.
Крім того, банк “Конкорд” отримав штраф 0,4 млн грн за неналежний ризик-орієнтований підхід, а Укрексімбанк 0,2 млн грн за прострочення надання інформації.
Нарешті, як вказав НБУ, банк “Львів” отримав письмове застереження за проблеми з внутрішніми документами з питань запобігання та протидії та порушеннями в інформуванні про підозрілу діяльність клієнтів.
Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував держпідприємство “Медичні закупівлі України” (МЗУ) на 1 млн грн за неподання комітету інформації.
Як повідомляють у прес-релізі АМКУ, таке рішення ухвалила тимчасова адміністративна колегія АМКУ 11 квітня.
В АМКУ зазначають, що комітет двічі надсилав держпідприємству вимогу про надання інформації, однак МЗУ не надало відповідь “по суті поставлених питань”.
“Така позиція держпідприємства створила перешкоди у виконанні завдань, покладених на комітет”, – підкреслили в антимонопольному відомстві.
Національний банк України (НБУ) за результатами позапланової інспекційної перевірки виявив факти порушення вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг у діяльності АТ “СК “Опіка” (Київ, раніше СК “Поінт”).
Як повідомляється на сайті регулятора, зокрема, йдеться про невиконання вимог законів “Про страхування”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про електронну комерцію” та вимог Цивільного кодексу України щодо письмової форми договору страхування.
За укладення договору про надання фінансових послуг не в письмовій формі Нацбанк застосовує штрафну санкцію в розмірі від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний виявлений випадок відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 411 закону. 2 ст. 411 закону.
НБУ також зазначає, що у зв’язку з виявленими фактами, до “СК “Опіка” було застосовано захід впливу у вигляді накладення штрафів у максимальному розмірі 10,2 тис. грн за кожним виявленим випадком на загальну суму 2,254 млн грн.
“Застосування саме таких заходів впливу обґрунтовано характером і системністю порушень цією компанією законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг”, – наголошується в повідомленні.
При цьому НБУ підкреслює, що в період дії воєнного стану АТ “СК “Опіка” продовжує здійснювати свою діяльність відповідно до наявних ліцензій.
СК “Опіка” працює на страховому ринку з 2003 року. Спеціалізується на ризиковому страхуванні.
За січень-вересень 2022 року зібрала страхових премій на суму 9,043 млн грн, що в 6,3 раза більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Валові премії компанії збільшилися в 2,6 раза, до 8,166 млн грн. Премії, передані в перестрахування, в 4,4 раза – до 791 тис. грн.
Адміністративні витрати зросли на 27%, до 3,988 млн грн.
Фінансовий результат від операційної діяльності на 30 вересня 2022 року становив 10,271 млн грн, тоді як на аналогічну дату роком раніше – 108 тис. грн, чистий прибуток – 10,026 млн грн і 15 тис. грн відповідно.
Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ПВКФ “Фіалка” і ТОВ “Стиль-Декор” на 92 млн грн за змову на тендері з реконструкції стадіону “Авангард” у Рівному, повідомила прес-служба відомства.
Згідно з повідомленням, комітет знайшов докази узгодження дій двох компаній під час участі в торгах, через що конкуренція між ними була усунена. Очікувана вартість робіт за тендером становила 202,2 млн грн, зазначає АМКУ.
За узгоджені дії на торгах компаніям, крім штрафу, заборонено брати участь у публічних закупівлях протягом трьох років.
За даними Opendatabot, власником і бенефіціаром приватної виробничо-комерційної фірми “Фіалка” (Суми) є Вахід Курбанов. Згідно з фінансовою звітністю підприємства за 2020 рік, воно не вело господарської діяльності.
Власником і бенефіціаром ТОВ “Стиль-Декор” вказана Віра Рожчук. У 2020 році підприємство отримало 151 тис. грн чистого збитку, 23 млн грн доходу.
Антимонопольний комітет (АМКУ) оштрафував чотири компанії на 7,1 млн грн за змову на торгах за послугами будівництва та ремонту приміщень у військовій і медичній галузях на суму приблизно 70 млн грн, повідомила прес-служба відомства.
Згідно з повідомленням, було оштрафовано ТОВ “Краєвид+”, ТОВ “Інтервал буд”, ТОВ “БВК “Альтера” і ТОВ “Проспект будцентр” за змову на торгах із будівництва тренувального класу військової частини та гуртожитку, ремонт приміщення центру підготовки підрозділів і спортзалу для військовослужбовців. Крім того, закупівлі включали реконструкцію інфекційного відділення Смілянської міської лікарні та реконструкцію Вишгородської центральної районної аптеки.
АМКУ з’ясував, що зазначені компанії здійснювали фінансову підтримку одна одної під час закупівель і синхронізували дії на торгах, залучали одну особу для підготовки фінансової звітності, управління банківськими рахунками тощо.
Крім штрафу, компаніям заборонено брати участь у публічних закупівлях протягом трьох років.
За даними Opendatabot, власником “Краєвид+” (Чернігів) є Федір Філіпов, “Інтервал буд” (Черкаси) – Ігор Щур, “БВК “Альтера” (Черкаси) – Дмитро Запорожець, “Проспект будцентр” (Черкаси) – Володимир Дячок.
Національний банк України 20 жовтня оштрафував ТДВ “СК “Екта” (Київ) за несвоєчасне надання в повному обсязі інформації та документів на вимогу регулятора, повідомляється на сайті НБУ.
Зазначається також, що сплатити штраф (розмір не вказується – ІФ) страхова компанія має протягом семи робочих днів з дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.
Рішення про застосування заходу набуває чинності з 21 жовтня 2022 року.
Як повідомлялося, Національний банк України 19 серпня 2022 року застосував до компанії міру впливу у вигляді тимчасової зупинки ліцензій на провадження страхової діяльності за порушення обов’язкових фінансових нормативів (платоспроможності, достатності капіталу та ризику операцій).
Регулятор уточнював, що порушення виявлено за результатами аналізу звітності СК за перший квартал 2022 року. Страховик мав усунути порушення до 20 вересня 2022 року.
СК “ЕКТА” зареєстровано у 2018 році, спеціалізується на ризиковому страхуванні.
У першому півріччі поточного року страховик зібрав 94,2 млн грн страхових платежів та виплатив 6,5 млн грн страхових виплат. Статутний капітал складає 37 млн. грн.
