Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України (АМКУ) оштрафувала ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» на 50 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії, які стосувалися спотворення результатів п’яти торгів з постачання електроенергії.
Як повідомив АМКУ за підсумками засідання 8 вересня, порушення було виявлено в діях «ДЕ ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «Торгова електрична компанія». Сукупна очікувана вартість закупівель, яких стосувалося рішення комітету, перевищувала 1,5 млрд грн.
За порушення законодавства про захист економічної конкуренції на «ДЕ ТРЕЙДИНГ» накладено штраф у розмірі 50 млн грн. Другий учасник справи — «Торгова електрична компанія» — оштрафований на 60 млн грн. Загальна сума санкцій склала 110 млн грн.
Основним видом діяльності ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» є торгівля електроенергією.
За даними YouControl, 100% статутного капіталу компанії належить ПрАТ «Енергоінвест Холдинг». Його кінцевими бенефіціарними власниками зазначені Андрій Зінатуллін із часткою 46% та Аліна Пилипенко із часткою 40,52%.
При цьому Зінатуллін також є одним із співвласників ТОВ «Торгова електрична компанія», якому належить 24,9% її статутного капіталу.
Першоджерело: рішення АМКУ від 8 вересня 2026 року.
Національний банк України (НБУ) оштрафував інтернет-платформу для здійснення грошових переказів та онлайн-платежів iPay (ТОВ “УПР”) на 16,51 млн грн за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, повідомив регулятор.
Зазначається, що порушення, виявлені за результатами безвиїзного нагляду, стосувалися, зокрема, неналежного контролю за якістю та достатністю інформації, яка супроводжує платіжні операції.
Компанія має сплатити штраф протягом п’яти робочих днів із дня доведення до її відома рішення комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури НБУ.
Крім того, регулятор виніс iPay письмове застереження за порушення вимог до системи управління та авторизації діяльності надавача фінансових платіжних послуг.
Усунути виявлені порушення та вжити заходів для недопущення їх надалі компанія має протягом не більш як 30 календарних днів із дати отримання рішення.
Відповідні рішення комітет ухвалив 2 вересня.
Як повідомлялося, у вересні 2025 року НБУ вже штрафував iPay на 16,6 млн грн за порушення у сфері фінансового моніторингу, зокрема недоліки в оцінці ризиків, внутрішньому контролі, роботі з клієнтськими даними та звітності. Водночас компанія отримала письмове застереження за помилки у звітності та веденні документації.
Національний банк України оштрафував ТОВ «ФК «Фінстайл» на 182,81 тис. грн та виніс компанії письмове застереження через порушення та недоліки у сфері звітності.
За даними регулятора, компанія порушила вимоги щодо складання та подання звітності. НБУ також виявив відсутність необхідної автоматизації ведення обліку та недоліки системи контролю за повнотою та достовірністю звітних даних.
«Фінстайл» має сплатити штраф протягом місяця з дня набрання рішенням чинності, а порушення та недоліки, перелічені в письмовому застереженні НБУ, усунути до 8 вересня 2026 року.
Рішення про застосування заходів впливу Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 17 серпня.
Національний банк України застосував заходи впливу до ТОВ «ФК «Атлана», наклавши на фінансову компанію штраф у розмірі 198,88 тис. грн та винісши їй письмове застереження.
Як повідомив НБУ 20 серпня, регулятор виявив порушення законодавства у сфері надання фінансових послуг, а також недоліки, пов’язані зі своєчасним і повним наданням Національному банку інформації, пояснень та документів.
Компанія має сплатити штраф протягом місяця після набрання рішенням чинності. Виявлені порушення та недоліки «Атлана» має усунути до 8 вересня 2026 року.
Рішення було ухвалено Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ 17 серпня 2026 року.
Це не перший захід впливу НБУ щодо компанії. У листопаді 2025 року регулятор оштрафував ФК «Атлана» на 595 тис. грн за низку порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, зокрема за недоліки в оцінці ризиків та перевірці клієнтів.
NBU, Атлана, нагляд, ФИНКОМПАНИЯ, ШТРАФ
Державна служба статистики України у 2025 році відновила застосування адміністративних штрафів за порушення під час подання статистичної звітності після того, як у 2023 та 2024 роках не було винесено жодної відповідної постанови.
За даними Opendatabot, у 2025 році Держстат виніс 30 постанов на загальну суму 5,1 тис. грн. Для порівняння: у 2022 році їх було 21, а в 2023–2024 роках — жодної.
Повернення штрафів пов’язане з відновленням обов’язкової статистичної та фінансової звітності. Держстат офіційно повідомив, що з 5 липня 2025 року подання звітності знову стало обов’язковим для підприємств, установ, організацій та підприємців, які включені до державних статистичних спостережень.
Компанії, які користувалися військовими пільгами та не подавали необхідні відомості у 2022–2025 роках, мали закрити накопичену звітність протягом трьох місяців — до 5 жовтня 2025 року. Одночасно було відновлено звичайні граничні терміни подання поточних звітів.
При цьому практика накладення штрафів у 2025 році виявилася вкрай нерівномірною. Усі 30 постанов припали лише на п’ять регіонів: по вісім отримали респонденти у Вінницькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях, п’ять — у Миколаївській та одну — у Луганській.
За ненадання статистичних даних, порушення термінів, подання недостовірної або неповної інформації передбачена адміністративна відповідальність. За даними Opendatabot, штраф для посадових осіб та ФОП становить 170–255 грн, а при повторному порушенні може бути вищим.
У 2026 році обов’язок щодо подання звітності продовжує діяти. Держстат опублікував окремий календар звітності на 2026 рік і надає компаніям можливість перевірити необхідні форми через сервіс «Моя звітність».
Джерело: Opendatabot, публікація від 14 серпня 2026 року; Державна служба статистики України.
Національний банк України у липні 2026 року наклав штраф на АТ «Райффайзен Банк» у розмірі 16,1 млн грн за низку порушень законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму.
Серед виявлених регулятором порушень — неналежна перевірка клієнтів та застосування ризик-орієнтованого підходу, а також недоліки в управлінні ризиками під час впровадження та використання інформаційних продуктів і технологій, зокрема під час проведення операцій без безпосереднього контакту з клієнтом.
НБУ також виявив випадки несвоєчасного повідомлення уповноваженого державного органу про порогові фінансові операції та недоліки у наданні інформації та документів на запити регулятора.
Окрім штрафу, Райффайзен Банк отримав письмове попередження. Воно стосується, зокрема, перевірки клієнтів та кінцевих бенефіціарів, що належать до категорії PEP, внутрішніх документів щодо фінансового моніторингу, актуалізації інформації в клієнтських анкетах та передачі інформації про платників.
Raiffeisen Bank працює в Україні з 1992 року, спочатку під назвою банк «Аваль». З 2005 року банк входить до австрійської групи Raiffeisen. Згідно зі структурою власності станом на 1 січня 2026 року, Raiffeisen Bank International AG належить 68,21% акцій українського банку, Європейському банку реконструкції та розвитку — 30%. Головою правління банку є Наталія Гуріна.
