Президент США Дональд Трамп у відповідь на нещодавні штрафи, накладені Європейським Союзом на американські технологічні компанії «Apple», «Google» та «Amazon», назвав це «дискримінацією» та пообіцяв додаткові перевірки й мита.
«Європейський Союз знову взявся за справу і, як завжди, націлився безпосередньо на великі американські компанії! Після того як він без жодної причини оштрафував Apple на $15 мільярдів, Meta на $3 мільярди, Amazon на $2,5 мільярда та багатьох інших, нам щойно повідомили, що Google, справді передова й дивовижна компанія, була оштрафована ще на $1 мільярд без жодних пояснень», – написав він у соцмережі Truth Social.
Трамп наголосив, що загальна сума штрафів для Google перевищила $18 мільярдів США.
«Ця незаконна й вкрай дискримінаційна практика розпочалася на таких високих рівнях протягом першого року адміністрації Джо Байдена, але вона не триватиме за адміністрації Трампа», – наголосив він.
Трамп зазначив, що США «негайно розпочнуть розслідування за статтею 301 щодо практики «пограбування» американських компаній і, як наслідок, американських платників податків».
Американський президент пообіцяв «дуже високу ціну» для Європейського Союзу за «цю незаконну та вкрай неетичну поведінку».
«Штрафи будуть повністю скасовані, і ми очікуємо, що до них буде застосовано суттєвий тариф у найкоротші терміни», – обіцяє Трамп.
Як повідомлялося, Єврокомісія (ЄК) оголосила в четвер про своє рішення накласти на Google штраф у розмірі 890 млн євро за порушення Закону про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA).
Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116976043318889040
Національний банк України у червні 2026 року застосував заходи впливу до ТОВ «Ай Ломбард» за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства, повідомив регулятор 7 липня. Загальна сума штрафів склала 4,196 млн грн.
Основний штраф — 4,096 млн грн — компанія отримала за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
За даними НБУ, порушення стосувалися розробки та впровадження внутрішніх документів, перевірки клієнтів, застосування ризик-орієнтованого підходу, додаткових заходів щодо політично значущих осіб, а також надання інформації та документів на запити Нацбанку.
Ще 100 тис. грн штрафу «Ай Ломбард» отримав за порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій. Зокрема, НБУ вказав на відсутність у внутрішніх документах порядку взаємодії між відокремленими підрозділами під час проведення валютно-обмінних операцій, а також на невиконання інкасації залишків валютних цінностей у касі структурного підрозділу.
Крім того, компанія отримала письмові попередження за неналежне ведення анкет клієнтів та здійснення з фізичними особами-нерезидентами валютних операцій з надання та погашення кредитів, а також сплати відсотків у гривні без відповідної ліцензії НБУ.
ТОВ «Ай Ломбард» — небанківська фінансова установа, зареєстрована в Україні. НБУ включив компанію до Державного реєстру фінансових установ і видав їй ліцензію на надання фінансових послуг у жовтні 2023 року.
Національний банк України у червні 2026 року оштрафував АТ «ПУМБ» на 10 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, повідомив регулятор 7 липня.
За даними НБУ, порушення стосувалися неналежного перевірки нових та діючих клієнтів, а також незастосування посилених заходів перевірки щодо клієнта з високим ризиком ділових відносин.
Регулятор також вказав на неналежне застосування банком ризик-орієнтованого підходу. Зокрема, НБУ зафіксував невизначення високого рівня ризику ділових відносин із клієнтами, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни держави, що здійснює збройну агресію проти України.
Крім того, банк, за даними НБУ, несвоєчасно повідомляв спеціально уповноважений орган про порогові фінансові операції та порушив вимоги щодо припинення ділових відносин із клієнтами, які не надали документи або відомості для належної перевірки.
Окрім штрафу, ПУМБ отримав письмове попередження за недоліки у внутрішніх документах з питань фінансового моніторингу. НБУ вказав, що в них були відсутні процедури, достатні для ефективного управління ризиками та запобігання використанню банківських послуг для легалізації доходів, фінансування тероризму або розповсюдження зброї масового знищення.
ПУМБ — Перший Український Міжнародний Банк, один із найбільших приватних банків з українським капіталом. Банк працює з 1991 року та надає послуги приватним клієнтам, підприємцям і бізнесу. ПУМБ є системно важливим банком за класифікацією НБУ та обслуговує близько 147 тис. корпоративних клієнтів і 1,9 млн роздрібних клієнтів.
Як повідомляє Fixygen, Національний банк України оштрафував ТОВ «ФК «Форвард Фінанс» на 172,94 тис. грн і застосував до компанії письмове застереження.
За даними НБУ, фінансова компанія подала регуляторну звітність із недостовірними даними та не забезпечила функціонування комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю.
Штраф застосовано за порушення вимог пункту 5 розділу I Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до НБУ, затверджених постановою правління Нацбанку №123 від 25 листопада 2021 року.
ФК «Форвард Фінанс» має сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності рішенням. Крім того, до 7 липня 2026 року компанія повинна усунути недолік у діяльності, зазначений у письмовому застереженні.
ТОВ «ФК «Форвард Фінанс» зареєстроване в Україні, код ЄДРПОУ 38837560. Компанія належить до небанківського фінансового сектору, який регулюється Національним банком України. Для таких установ питання достовірності звітності та якості внутрішнього контролю є ключовими з огляду на вимоги прозорості, нагляду та захисту споживачів фінансових послуг.
Джерело: НБУ
Як повідомляє Fixygen, Національний банк України застосував до ТОВ «ФК «Бізнес-Партнер» захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 432,35 тис. грн та письмового застереження.
Як повідомляється на сайті регулятора, санкції застосовано за подання до НБУ регуляторної звітності, що містить недостовірні дані, а також за незабезпечення функціонування комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю.
Зокрема, штраф накладено за порушення вимог пункту 5 розділу I Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою правління НБУ №123 від 25 листопада 2021 року.
Компанія має сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності рішенням. Крім того, до 15 липня 2026 року ФК «Бізнес-Партнер» повинна усунути порушення вимог до системи корпоративного управління та внутрішнього контролю фінансової компанії, а також недолік у діяльності, зазначений у застереженні.
ТОВ «ФК «Бізнес-Партнер» зареєстроване в Україні, код ЄДРПОУ 43310379. Компанія працює на ринку небанківських фінансових послуг. Такі установи перебувають під наглядом НБУ після передання регулятору функцій контролю за небанківським фінансовим сектором.
Джерело: НБУ
NBU, Бізнес-Партнер, ФК, ШТРАФ
Національний банк України оштрафував ТОВ «ФК «Альянс Капітал Груп» на 100 тис. грн за порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій, повідомив регулятор на своєму сайті.
Згідно з повідомленням НБУ, порушення полягало в тому, що касир окремого структурного підрозділу не здійснював прийом або видачу готівкових коштів за валютно-обмінною операцією одночасно з наданням розрахункового документа реєстратора розрахункових операцій.
Регулятор також виніс компанії письмове застереження за порушення вимог до системи технологічного відеоконтролю, зокрема відсутність у відеоматеріалах із зони клієнта інформації про дату та час.
ТОВ «ФК «Альянс Капітал Груп» працює на ринку небанківських фінансових послуг.
