Національний банк України у липні 2026 року наклав штраф на АТ «Райффайзен Банк» у розмірі 16,1 млн грн за низку порушень законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму.
Серед виявлених регулятором порушень — неналежна перевірка клієнтів та застосування ризик-орієнтованого підходу, а також недоліки в управлінні ризиками під час впровадження та використання інформаційних продуктів і технологій, зокрема під час проведення операцій без безпосереднього контакту з клієнтом.
НБУ також виявив випадки несвоєчасного повідомлення уповноваженого державного органу про порогові фінансові операції та недоліки у наданні інформації та документів на запити регулятора.
Окрім штрафу, Райффайзен Банк отримав письмове попередження. Воно стосується, зокрема, перевірки клієнтів та кінцевих бенефіціарів, що належать до категорії PEP, внутрішніх документів щодо фінансового моніторингу, актуалізації інформації в клієнтських анкетах та передачі інформації про платників.
Raiffeisen Bank працює в Україні з 1992 року, спочатку під назвою банк «Аваль». З 2005 року банк входить до австрійської групи Raiffeisen. Згідно зі структурою власності станом на 1 січня 2026 року, Raiffeisen Bank International AG належить 68,21% акцій українського банку, Європейському банку реконструкції та розвитку — 30%. Головою правління банку є Наталія Гуріна.
BANK, NBU, РАЙФФАЙЗЕН БАНК, фінансовий моніторинг, ШТРАФ
Related:
