Детективи Бюро економічної безпеки разом зі Службою безпеки України викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом двох найбільших нафтових підприємств країни – «Укрнафта» та «Укртатнафта».
По одному з епізодів злочинної діяльності уже оголошено про підозру екс-директору АТ Укртатнафта та обрано запобіжний захід у вигляді застави майже 200 млн грн.
У рамках слідчих дій проведено низку обшуків. У тому числі, за місцем проживання фактичних власників підприємств і топ-менеджменту фінансово-промислової групи, яка контролювала згадані підприємства.
Загалом, у рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробних заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.
Детективи БЕБ здійснюють досудове розслідування махінацій на нафтових підприємствах за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Нагадаємо, у листопаді 2022 року була забезпечена передача «Укрнафти» та «Укртатнафти» до державної власності у робочому стані.
Це було зроблено за результатами засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, після якого Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про примусове відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є АТ «Укрнафта» та «Укртатнафта».
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Закон “Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану” та ухвалений згідно з ним наказ Верховного головнокомандувача ЗСУ від 6 листопада “Про рішення ставки Верховного головнокомандувача ЗСУ від 5.11.2022” стали підставами для рішення НКЦПФР про порядок такого відчуження щодо акцій п’яти підприємств.
Згідно з копією рішення НКЦПФР від 6 листопада, що є в розпорядженні агентства “Інтерфакс-Україна”, було також ухвалено відповідні п’ять наказів командувача Сил логістики ЗСУ про примусове відчуження майна – акцій “Укрнафти”, “Укртатнафти”, “Запоріжтрансформатора”, “Мотор Січі” та “АвтоКрАЗу”.
Відповідно до рішення НКЦПФР, керуючим рахунком у цінних паперах, на який відчужуються акції (за винятком акцій, що належать “Нафтогазу”) буде Міноборони.
Комісія також вказала, що операція з відчуження акцій має бути здійснена, незважаючи на наявність інших обтяжень на обіг акцій.
Зазначений закон передбачає, що в разі неможливості попереднього повного відшкодування, таке майно примусово відчужується до воєнного стану з подальшим повним відшкодуванням його вартості протягом наступних п’яти бюджетних періодів після скасування воєнного стану за рахунок коштів держбюджету.
Оцінка майна, що підлягає примусовому відчуженню, проводиться в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, ідеться в законі.
Як повідомлялося, Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) рішенням від 6 листопада врегулювала питання депозитарного обліку депозитарних операцій з примусового відчуження у власність держави акцій, емітентами яких є ПАТ “Укрнафта”, ПАТ “Укртатнафта”, АТ “Мотор Січ”, ПАТ “АвтоКрАЗ” і ПАТ “Запоріжтрансформатор”.
Крім того, НКЦПФР цього ж дня дозволила оперативне проведення зборів акціонерних товариств у період воєнного стану, якщо акціонерів їх не більш як п’ять і якщо їм належить 100% акцій, тоді як до останнього часу вона допускала тільки проведення дистанційних зборів.
В “Укрнафті” контрольний пакет акцій належить НАК “Нафтогаз України”, тоді як міноритарний близько 42% – так званій групі “Приват” Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, тоді як в “Укртатнафті” (Кременчуцький НПЗ) ситуація зворотна.
Обіг усіх акцій “Мотор Січ”, найбільшим власником якого був заарештований нещодавно президент компанії В’ячеслав Богуслаєв, заблоковано з квітня 2018 року після продажу роком раніше контрольного пакета акцій китайській Skyrizon і пов’язаним із нею особам.
“АвтоКрАЗ” і “Запоріжтрансформатор”, підконтрольні відповідно Костянтину Жеваго і Костянтину Григоришину, останні роки перебувають у процедурах банкрутства.
AVTOKRAZ, MOTOR SICH, UKRNAFTA, ЗТР, НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ, УКРТАТНАФТА
