El Banco Nacional de Ucrania (BNU) multó en agosto de 2026 a la sociedad anónima privada «Compañía de Seguros «USG»» con 30,8 millones de hryvnias por incumplir los requisitos legales en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Según informó el regulador, las infracciones se referían a una organización y ejecución inadecuadas del control financiero primario.
En concreto, el NBU detectó deficiencias en la documentación interna de la empresa en materia de control financiero, realización de la debida verificación de los clientes y aplicación de un enfoque basado en el riesgo.
El organismo regulador también señaló deficiencias en la realización de la verificación adicional de personas políticamente expuestas (PEP), así como en la presentación al Banco Nacional de la información y los documentos solicitados.
Además de la multa, la compañía de seguros recibió una advertencia por escrito por incumplir los requisitos relativos a la elaboración y presentación de informes estadísticos sobre cuestiones de supervisión financiera.
Las medidas sancionadoras impuestas a la compañía de seguros «USG» formaron parte de las acciones llevadas a cabo por el BNB en agosto contra un banco y cuatro entidades financieras no bancarias. El importe total de las multas impuestas por el regulador a las cinco empresas superó los 50 millones de UAH.
En concreto, el BNB multó al mismo tiempo al banco estatal «Ukrgazbank» con 17,6 millones de hryvnias, a la sociedad limitada «Max Credit» con 1,08 millones de hryvnias, a la sociedad limitada «FK «Goal»» con 391 000 hryvnias y a la sociedad anónima privada «Zaporizhzhia Svyazservis» con 255 000 hryvnias.
La compañía de seguros «USG» lleva más de 20 años operando en el mercado asegurador ucraniano. La historia de la empresa se remonta al año 2000 y, desde 2008, forma parte del grupo asegurador internacional Vienna Insurance Group (VIG). La empresa cuenta con capital 100 % extranjero y opera en los principales segmentos del seguro de no vida, incluidos el seguro de automóviles, el seguro de bienes, el de responsabilidad civil, el de viajes y el de riesgos corporativos. El presidente del consejo de administración es Pavel Nelga.
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