Національний банк України (НБУ) застосував захід впливу у вигляді штрафу до державного Ощадбанку в розмірі 33,76 млн грн, до банку «Південний» – 11,05 млн грн і А-Банку – 10,05 млн грн, повідомляється на сайті регулятора.
Згідно з ним, Ощад був оштрафований за неналежну організацію первинного фінмоніторингу в частині зобов’язання розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (ПДВ/ФТ) і відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками.
Зазначається, що серед інших причин накладення штрафу на фінустанову – неналежне виконання банком зобов’язання щодо імплементації системи автоматизації, застосування ризик-орієнтованого підходу, а також перевірки нових та існуючих клієнтів.
Банк «Південний» оштрафовано за неналежне виконання посилених заходів перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим, несвоєчасне подання документів на запити НБУ щодо виконання вимог законодавства ПДВ/ФТ, а також за невиявлення всіх критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, притаманних діловим відносинам з клієнтами.
А-Банк отримав штраф у зв’язку з неналежною перевіркою РЕРів, нових та існуючих клієнтів, а також неналежним застосуванням ризик-орієнтованого підходу.
Крім того, центробанк оштрафував ТОВ «Даймонд Пей» (ТМ DPAY, Дніпро) Вікторії Голубєвої з оборотом 2,6 млрд грн 2023 року на 13,06 млн грн за низку порушень у частині первинного фінмоніторингу. Згідно з інформацією на сайті компанії, це сервіс для організації приймання платежів і здійснення переказів в інтернеті, а серед основних послуг зазначено оплату на гральних сайтах, зокрема, Favbet.
У суботу, 8 червня, в Україні, крім крайнього сходу та Криму, грози, у центральних і південних областях місцями град і шквали, оголошено I рівень небезпеки (жовтий), повідомляє Укргідрометцентр.
«8 червня в Україні, крім крайнього сходу і Криму грози, вдень у центральних і більшості південних областях в окремих районах град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)», – ідеться в повідомленні.
Президент України Володимир Зеленський у межах офіційного візиту до Франції провів зустріч із керівниками провідних французьких компаній у сфері енергетики, машинобудування та електроустаткування, телекомунікацій, будівництва та фінансово-банківського сектору, повідомляють на сайті глави держави в п’ятницю.
“Навіть у складних умовах війни українська економіка знаходить шляхи розвитку і зростання, адаптуючись до нових обставин. Україна – вигідний ринок для французьких інвестицій, і нові проєкти можна починати вже зараз”, – наголосив глава держави.
Зеленський також підтвердив налаштованість України разом із французьким урядом створювати сприятливі умови для інвесторів, зокрема, за рахунок системи державних гарантій, механізмів кредитування та страхування інвестицій.
Вільнюс виділить 300 тис. євро на реконструкцію Дніпровського національного театру ім. Тараса Шевченка, за підсумками якої театр стане сучасним інклюзивним мистецьким простором із можливостями для проведення виставок, концертів, майстер-класів, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
“300 тис євро для Дніпровського національного театру ім. Тараса Шевченка. Таку суму виділить Вільнюс на реконструкцію. Кошти з Фонду допомоги Україні”, – написав він у Телеграм-каналі в п’ятницю.
Лисак повідомив, що гроші підуть на відновлення великого машинного залу, який нині не експлуатується. “Утім, його планується перетворити на справжній мистецький хаб. Для проведення виставок, концертів, майстер-класів. Там же створять надійне та комфортне укриття для містян”, – додав Лисак.
За його словами, під час реконструкції передбачено демонтаж усього застарілого. “Для безбар’єрності простору – облаштування додаткового входу. А ще – сцени. Капітальний ремонт, встановлення вентиляції”.
“Дякую міжнародним партнерам за підтримку регіону.
Меру столиці Литви Валдасу Бенкунскасу за таке рішення. І Мінкульту за просування цієї важливої ініціативи”, – резюмував Лисак.
Рух на пункті пропуску «Шегині-Медика» може бути найближчими днями заблоковано з польського боку, повідомляє Державна прикордонна служба України.
“За наявною інформацією, польські фермери можуть заблокувати рух у напрямку пункту пропуску “Медика”, що навпроти українського “Шегині”. Блокування може розпочатися 9 червня о 10:00 і триватиме до кінця вересня”, – вказується в повідомленні в телеграм-каналі.
Для яких саме категорій транспортних засобів буде ускладнено рух, буде повідомлено додатково.
Спікер Палати представників США Майк Джонсон і його прихильники домагаються голосування за законопроєкт про припинення політичних переслідувань, спрямований на демонстрацію вірності експрезиденту Дональду Трампу, повідомляє портал Axios.
«За словами двох законодавців і двох інших джерел у Республіканській партії, знайомих із ситуацією, керівна команда Джонсона закликає підтримати закон про припинення політичних переслідувань», – ідеться в повідомленні.
У ньому наголошується, що це пряма відповідь на вердикт суду присяжних у Нью-Йорку, який визнав Трампа винним у фальсифікації документів – за всіма 34 пунктами обвинувачення.
Портал пише, що винесення законопроєкту на голосування є демонстрацією того, «наскільки завзято керівництво Республіканської партії в Палаті представників хоче підтримати Трампа». На думку керівників республіканців, колишній президент став жертвою фіктивного судового процесу, мета якого – зменшити його шанси на переобрання.
Axios вважає, що навіть якщо законопроєкт схвалить Палата представників, він не має шансів бути розглянутим у Сенаті, який контролюють демократи.
Як пояснюється в публікації, глава держави може помилувати тільки засуджених на федеральному рівні. Таким чином, навіть якщо Трамп знову стане президентом, він не зможе скасувати вирок нью-йоркського суду. Законопроєкт у разі схвалення може дозволити Трампу передати обвинувачення до федерального суду з можливістю подальшого помилування в разі обвинувального вердикту.
