PJSC SIC Borshchahivskiy Chemical Pharmaceutical Plant (BCPP, Kiew) wird möglicherweise eine Lizenz für die Herstellung von Babynahrung und diätetischen Lebensmitteln erhalten.
Wie das Unternehmen im Informationssystem der Nationalen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (NSSMC) mitteilte, steht die Frage des Erwerbs solcher Lizenzen auf Initiative des Aktionärs Aletber Limited (Zypern) auf der Tagesordnung der Aktionärsversammlung, die am 30. April stattfindet.
Bis Ende 2023 steigerte BCPP die Produktion gegenüber 2022 um 17,6 % auf fast 1,866 Mrd. UAH, in physischer Form sank sie jedoch um 3,3 % auf 34,8 Mio. Packungen. Gleichzeitig verkaufte das Unternehmen im vergangenen Jahr 40,3 Millionen Packungen, 7,8 % weniger als 2022, während der Gesamtumsatz um 16,5 % auf 1,806 Milliarden UAH stieg.
Чистий прибуток БХФЗ у 2023 році зріс на 3,38% порівняно з 2022 роком – до 262,863 млн грн.
Станом на перший квартал 2023 року 31,8% акцій БХФЗ належало фармкомпанії ПрАТ „Фармацевтична фірма „Дарниця“ (Київ).
Згідно з даними системи Опендатабот, кінцевими бенефіціарами БХФЗ також виступають бенефіціар фармкомпанії „Дарниця“ Гліб Загорій, Євген Сова і Тетяна Артеменко.
Die ukrainische Nationalbank (NBU) hat den Nichtlebensversicherer „European Insurance Group“ (EIG, Charkiw) wegen der Nichtvorlage von Berichten seit Ende letzten Jahres mit einer Maßnahme der Einflussnahme in Form einer vorübergehenden Aussetzung der Lizenz belegt.
Wie die Zentralbank am Dienstag mitteilte, hat das Komitee für die Aufsicht und Regulierung der Nichtbanken-Finanzdienstleistungsmärkte dem Versicherer eine Frist zur Beseitigung der Verstöße bis zum 26. September 2023 gesetzt.
Nach Angaben der Nationalbank erhielt der Versicherer in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 2542,2 Tausend UAH an Versicherungsprämien und leistete 39,4 Tausend UAH an Versicherungszahlungen, während der Marktanteil des Unternehmens in diesem Zeitraum 0,01% betrug.
Wie berichtet, hat die NBU am 8. Oktober 2021 Ivan Volkovs indirekten Besitz von 99,998% der Aktien der ALC „European Insurance Group“ genehmigt. Zuvor, am 6. Juli 2021, wurde ein Treuhänder für dieses Unternehmen ernannt, der 99,998% der Aktien des Versicherers verwaltet, die indirekt über Viktori-21 LLC gehalten werden.
UGG wurde im August 2016 von der Nationalen Kommission für Finanzdienstleistungen registriert. Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt 30 Mio. UAH.
Die Nationalbank der Ukraine hat am 10. Juli die Lizenz der Finanzgesellschaft Rialto (Kiew) für die Erbringung von Finanzdienstleistungen, d.h. für das Ausleihen von Geld, auch zu Finanzkreditbedingungen, entzogen.
Wie auf der Website der Regulierungsbehörde berichtet, wurde nach den Ergebnissen einer außerplanmäßigen Inspektion zum Schutz der Rechte der Verbraucher von Finanzdienstleistungen festgestellt, dass das Finanzunternehmen gegen die Anforderungen der geltenden Gesetzgebung verstößt, insbesondere gegen die Gesetze der Ukraine „Über Finanzdienstleistungen und die staatliche Regulierung der Finanzdienstleistungsmärkte“, „Über Verbraucherkredite“ sowie gegen eine Reihe von Vorschriften der Nationalbank der Ukraine.
Rialto FC wurde im Juni 2020 registriert. Genehmigtes Kapital – 6 Millionen UAH.
Die Nationalbank der Ukraine (NBU) hat am 8. Mai eine Sanktion gegen die Kyivska Rus Insurance Company PJSC in Form einer vorübergehenden Aussetzung ihrer Lizenzen für die Erbringung von Finanzdienstleistungen im Versicherungsbereich verhängt, weil sie es versäumt hat, Berichte für die erste Hälfte des Jahres 2022 und für 2022 sowie einen versicherungsmathematischen Bericht für 2022 vorzulegen.
Laut der Website der Aufsichtsbehörde hat das Unternehmen auch keinen Bericht über die Unternehmensführung sowie keine Informationen über die wichtigsten Risiken und die Ergebnisse der Stresstests für 2022 vorgelegt und die von der NBU angeforderten Informationen und Dokumente nicht bereitgestellt.
Der Versicherer hat eine Frist zur Beseitigung der Verstöße bis zum 8. Juni 2023.
Die private JSC „IC Kyivska Rus“ ist in der freiwilligen und obligatorischen Versicherung tätig, mit Ausnahme der Lebensversicherung.
Laut der Buchhaltung des Versicherers für neun Monate des Jahres 2022 beliefen sich die Versicherungszahlungen auf insgesamt 85,4 Mio. UAH, von denen 76,9 Mio. UAH von Rückversicherern ausgezahlt wurden. Der Versicherer leistete während des genannten Zeitraums keine Zahlungen.
Der Vorstand der ukrainischen Nationalbank hat beschlossen, der Ayboks Bank, der 37. größten Bank unter 66 ukrainischen Banken, die Banklizenz zu entziehen und sie ab dem 7. März 2023 zu liquidieren. Grund dafür sind eine Reihe von Verstößen, darunter die Unterstützung bei der Durchführung eines Sportpokerturniers und eine unzureichende Finanzüberwachung der Kunden, selbst nach einer Warnung durch die Aufsichtsbehörde.
„Der Anteil des Finanzinstituts betrug 0,1 % der Aktiva der solventen Banken, so dass sein Rückzug vom Markt die Stabilität des ukrainischen Bankensektors nicht beeinträchtigen wird“, so die NBU in einer Erklärung auf ihrer Website.
Bei der Aufsicht vor Ort stellte die Regulierungsbehörde insbesondere fest, dass sieben juristische Personen, für die die Bank ein hohes Risiko festgestellt hatte, zwischen dem 21. Februar und dem 1. Dezember 2022 Gelder für die Erbringung von Dienstleistungen über die Zahlungsannahmestelle, einschließlich der Organisation und Durchführung von Esport- und Sportpokerturnieren, in Höhe von insgesamt mehr als 3,5 Mrd. UAH erhalten hatten.
Die NBU wies darauf hin, dass es sich um neu gegründete Kunden handelte, die ihre Tätigkeit erst im Jahr 2022 aufnahmen, dass ihre Websites einige Tage später oder am Tag der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung mit der Bank aufgeschaltet wurden, dass es keine Kosten/Informationen über die Werbemaßnahmen der Kunden zur Gewinnung von Turnierteilnehmern gab, dass aber das Transaktionsvolumen in den ersten Tagen Millionen von Griwna betrug.
Darüber hinaus gab es Anzeichen dafür, dass die Kunden miteinander in Verbindung standen, aber die Ayboks Bank erkannte dies nicht, erkannte die Risikokriterien nur teilweise und versäumte es im Allgemeinen, die erforderlichen verstärkten Sorgfaltsmaßnahmen zu ergreifen.
„Nach Angaben der Kommission für die Regulierung von Glücksspielen und Lotterien sowie der Federation of Esports of Ukraine, die den Status eines nationalen Sportverbands im Bereich des Esports hat, umfassen die Aktivitäten der Kunden alle Elemente der Organisation und Durchführung von Glücksspielen, insbesondere Poker, im Internet und/oder Buchmachertätigkeiten“, so die NBU.
Die Aufsichtsbehörde erinnerte auch daran, dass sie die Aibox Bank bereits mit einer Geldstrafe in Höhe von 10 Mio. UAH belegt hat, weil sie gegen die Anforderungen der Gesetzgebung zur Verhinderung und Bekämpfung der Legalisierung (Wäsche) von Erträgen aus Straftaten, der Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen verstoßen hat, diese Verstöße aber fortgesetzt wurden. Darüber hinaus hat die NBU zweimal bestimmte Arten von Transaktionen der Bank ausgesetzt und einen Bankbeamten seines Amtes enthoben.
Die NBU sicherte zu, dass jeder Einleger der Bank vom Einlagensicherungsfonds eine Entschädigung in voller Höhe seiner Einlage einschließlich der bis zum Ende des Tages vor dem Tag, an dem die Bank vom Markt genommen wurde, aufgelaufenen Zinsen erhalten wird.
Wie berichtet, beschuldigte Yaroslav Zheleznyak, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Finanzen, Steuern und Zollpolitik der Werchowna Rada, Anfang Februar neun Banken, darunter die Ukrgasbank und die Ayboks Bank, dem Glücksspielgeschäft geholfen zu haben, bis zu 10 Milliarden UAH Umsatz pro Monat zu verbergen. Er behauptete, dass diese Banken einen Service für die Umleitung (Änderung des Zahlungszwecks – IF) und den Abzug dieses Geldes anboten: Sie überwiesen Geld von einem Spieler auf ein Kasinokonto unter dem Deckmantel der Zahlung für „Werbedienstleistungen“ oder ähnliche Dienstleistungen.
„Mit anderen Worten, es handelte sich um eine Dienstleistung, die dem Markt völlig offen stand, obwohl die Bank sehr wohl wusste, was sie tat und welchen Schaden sie damit dem Haushalt zufügte. Und natürlich verlangte sie dafür gute Gebühren (3-3,5 % für die Anwerbung). Dazu kommen verschiedene Angebote für Bargeldabhebungen, USDT usw.“, sagte Zheleznyak.
Der Abgeordnete forderte die Nationalbank auf, hohe Geldstrafen gegen die Ukrgasbank zu verhängen und die strengsten Maßnahmen auf die Aibox Bank anzuwenden. Anfang März verhängte die NBU gegen die staatliche Ukrgasbank eine Geldstrafe von 64,6 Millionen UAH.
Die JSC Ayboks Bank (ehemals Agrocombank) wurde 1993 gegründet. Am 31. Januar 2023 waren Vladimir Drobot (73,93%) und Alena Shevtsova (24,98%) die größten Aktionäre der Bank.
Nach Angaben der NBU lag die Ayboks Bank am 1. Januar 2023 in Bezug auf die Bilanzsumme an 44. Stelle (4,467 Mrd. UAH) von 67 im Land tätigen Banken. Die Bank schloss das vergangene Jahr mit einem Nettogewinn von 598,3 Mio. UAH ab und plante, 92,6 % davon zur Erhöhung ihres Aktienkapitals zu verwenden.
Die Nationalbank der Ukraine (NBU) hat am 21. Oktober die vorübergehend ausgesetzten Lizenzen der SK EKTA LLC (Kiew) erneuert, wie auf der Website der Regulierungsbehörde zu lesen ist.
Zuvor, am 19. August dieses Jahres, hatte die Nationalbank eine Sanktion gegen das Unternehmen verhängt, und zwar in Form der Aussetzung der Lizenzen für die Versicherungstätigkeit wegen Verletzung der obligatorischen Finanzkennzahlen (Solvenz, Kapitaladäquanz und Risiko der Geschäftstätigkeit). Die Verstöße wurden aufgrund der Ergebnisse der Analyse der IC-Berichte für das erste Quartal 2022 festgestellt, die der Versicherer bis zum 20. September 2022 beseitigen musste.
Das Unternehmen beseitigte die Verstöße innerhalb der angegebenen Frist, woraufhin die NBU die Lizenz erneuerte, erklärte die Nationalbank in einer Erklärung.
IC EKTA wurde 2018 registriert und ist auf die Risikoversicherung spezialisiert.
In der ersten Hälfte dieses Jahres nahm der Versicherer 94,2 Mio. UAH an Versicherungsleistungen ein und zahlte 6,5 Mio. UAH an Schadensersatz aus. Das genehmigte Kapital beläuft sich auf 37 Mio. UAH.
