Die Nationalbank der Ukraine hat die TAScombank wegen Verstößen gegen die gesetzlichen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) mit einer Geldstrafe von 10,0 Millionen UAH belegt.
Die Verstöße betrafen insbesondere die Anwendung eines risikobasierten Ansatzes und die unzureichende Überprüfung von Kunden. Außerdem hat die NBU der Bank schriftliche Verwarnungen wegen verspäteter Meldung von Finanztransaktionen, die bestimmte Schwellenwerte überschreiten, und wegen fehlerhafter Angaben zu Devisentransaktionen ausgesprochen.
Die AG „Tascombank“ hat die Fabrik zur Herstellung von porösen Keramikblöcken „Slobozhanska Budivelna Keramika“ (SBK) in der Region Kiew auf der elektronischen Plattform OpenMarket (DP „SETAM“ des Justizministeriums) zur Versteigerung angeboten, teilt der Pressedienst von SETAM mit.
Die Auktion für die „Kiewer Niederlassung von SBK“ ist für den 2. Januar 2026 geplant, Bewerbungen werden bis zum 1. Januar entgegengenommen, der Startpreis des Loses beträgt 76,8 Millionen UAH. Die Immobilie befindet sich in der Region Kiew, im Bezirk Borodjanka, im Dorf Ozery.
Das Los umfasst einen Produktionskomplex mit einer Gesamtfläche von 15.906,4 m², 212 Einheiten Industrieausrüstung sowie ein Grundstück.
Der Verkauf beinhaltet das Recht auf Abschluss eines Finanzierungsleasingvertrags und eines Kaufvertrags über Immobilien und bewegliches Vermögen, das der Bank gehört.
Details zur Auktion und Teilnahmebedingungen finden Sie unter: is.gd/Jr3aDv
Die elektronische Auktion OpenMarket ist seit 2014 in der Ukraine aktiv und ist ein praktisches Instrument für den Online-Kauf und -Verkauf von Immobilien. Insgesamt wurden über das System bereits Vermögenswerte im Wert von über 26,7 Mrd. UAH verkauft.
Das Bauunternehmen DIM gibt den Beginn einer strategischen Partnerschaft mit der TASkombank bekannt, in deren Rahmen besondere Vergünstigungen für den Erwerb von Eigentum in DIM-Wohnanlagen gewährt werden, teilte der Pressedienst des Bauunternehmens mit.
„Wir von Private Banking wissen: Ein Zuhause ist mehr als nur Wände, es ist ein Ort, an dem Träume und Lebensinspiration geboren werden. Wir haben uns mit DIM zusammengetan, und die TAScombank hat für ihre Private-Banking-Kunden ein einzigartiges Angebot vorbereitet: einen Rabatt von 3 % für den Kauf von Wohnungen im Öko-Komplex Business Class Park Lake City“, – so Oleg Polyak, Erster Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der TAScombank.
Der Öko-Komplex der Business Class Park Lake City ist das erste Projekt aus dem Projektportfolio der Gesellschaft DIM, für das es exklusive Kauf- und Zahlungsbedingungen für Immobilien gibt. In naher Zukunft werden weitere Projekte des Unternehmens bekannt gegeben, bei denen Sonderkonditionen für potentielle Investoren des Unternehmens und einzigartige Angebote für TASkombank Private Banking Kunden eingeführt werden.
„Die Partnerschaft zwischen der TASkombank und DIM ist eine Bestätigung für unsere Zuverlässigkeit und Stabilität bei der Realisierung unserer Projekte. In Zukunft wird die Partnerschaft zwischen Banken und Bauträgern noch notwendiger und wichtiger werden, da die Bauträger in der Lage sein werden, eine stabile Finanzierung für ihre Projekte bereitzustellen, Bauverzögerungen zu vermeiden, das Vertrauen der Käufer zu stärken und spezielle Programme mit günstigen Kreditbedingungen den Erwerb von Wohnraum für die Allgemeinheit erschwinglicher zu machen“, sagte Arseniy Nasikovsky, Juniorpartner von DIM.
Die DIM Group wurde 2014 gegründet und hat sich auf den gesamten Entwicklungszyklus spezialisiert, einschließlich Planung, Bau und Immobilienverwaltung. In dieser Zeit hat das Unternehmen 15 Häuser in acht Wohnkomplexen mit insgesamt 3.640 Wohnungen in Betrieb genommen und mehr als 332,7 Tausend Quadratmeter Wohn- und Gewerbefläche gebaut. Im Jahr 2024 hat DIM 1191 Wohnungen in drei Komplexen – New Autograph, Lucky Land und Park Lake City – in Betrieb genommen. Sechs Wohnkomplexe der Kategorie „comfort+“ und „business class“ befinden sich im Bau: Metropolis, Park Lake City, Lucky Land, A136 Highlight Tower, Olegiv Podil, The One.
DIM Construction Company, strategische Partnerschaft, TASCOMBANK
Die Nationalbank der Ukraine (NBU) hat der TAScombank sowie den Finanzunternehmen Up. Finance“ und „Hertz“ in Höhe von insgesamt 272 Tausend UAH verhängt, heißt es auf der Website der Regulierungsbehörde.
Gegen die „TASkombank“ wurde eine Geldstrafe in Höhe von 170 Tausend UAH verhängt, weil sie der NBU statistische Berichtsdaten unter Verstoß gegen das Verfahren zu deren Erstellung zur Verfügung gestellt hatte, was zu einer wiederholten Bereitstellung von Berichtsdaten mit unbedeutenden Fehlern innerhalb von sechs Monaten führte.
Inzwischen wurden Ap.Mi. Finance“ und „Hertz“ Geldstrafen in Höhe von jeweils 51 Tausend UAH für die verspätete Vorlage der Berichte für Dezember 2023 bzw. Januar des laufenden Jahres.
Diese Entscheidungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse der Vor-Ort-Kontrollen im Rahmen der Aufsicht über die Zahlungsinfrastruktur getroffen und traten am 25. März 2024 in Kraft.
Zuwiderhandelnde sind verpflichtet, das Bußgeld innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Erhalt der entsprechenden Entscheidung der Regulierungsbehörde zu zahlen.
Ap. mi. Finance, Hertz, NATIONALBANK, NBU, TASCOMBANK, UKRAINE
