Kairat Satybaldy (Satybaldyuly), sobrino del expresidente de Kazajistán Nursultan Nazarbayev, ha devuelto al Estado activos adquiridos ilegalmente por valor de 1.600 millones de dólares desde 2022, informó el servicio de prensa de la Agencia Anticorrupción.
«Desde 2022 hasta ahora, se han devuelto al Estado activos inmobiliarios y dinero en efectivo por valor de más de 732.800 millones de tenge o 1.600 millones de dólares adquiridos ilegalmente por K. Satybaldyuly y personas relacionadas con él», señala el informe.
De ellos, 661,5 millones de dólares se hallaron en el extranjero y fueron devueltos a Kazajstán lo antes posible, incluso desde países como Austria, Liechtenstein, EAU y Turquía.
Según el servicio de prensa, se devolvió al Estado el 28,8% de las acciones de Kazakhtelecom JSC, por valor de 93.800 millones de KZT (casi 196 millones de dólares); CTS JSC (Centro de Servicios de Transporte), por valor de 30.200 millones de KZT (63,1 millones de dólares); participaciones en 4 empresas, por valor de 10.300 millones de KZT (21,5 millones de dólares); activos inmobiliarios en Kazajstán, por valor de 158.500 millones de KZT (331,1 millones de dólares); joyas exclusivas por valor de 105.390 millones de KZT (230 millones de dólares); dinero en cuentas kazajas – 36.800 millones de KZT (76,9 millones de dólares); dinero procedente de Austria – 36.800 millones de KZT (82,1 millones de dólares); dinero procedente de Liechtenstein: 116.700 millones de KZT (260,5 millones de dólares); dinero procedente de EAU: 6.300 millones de KZT (14 millones de dólares); dinero procedente de Turquía: 2.200 millones de KZT (4,92 millones de dólares); venta de valores: 135.800 millones de KZT (300 millones de dólares).
En la propiedad estatal se transfirieron 115 objetos kazajos por valor de más de 158.000 millones de tenge (330 millones de dólares), incluidos 73 bienes inmuebles (13 casas, 10 edificios, 13 terrenos, 4 pisos, 3 estructuras, 2 edificios de madrazas con un anexo, 2 plazas de aparcamiento, 25 locales, 1 objeto de construcción inacabada), 37 bienes muebles (29 coches, 5 equipos especiales, 3 quads) y otros bienes.
Cabe señalar que algunos de los bienes fueron registrados a nombre de sus parientes cercanos, personas afiliadas y empresas controladas. La superficie total de los edificios administrativos transferidos al Estado en las ciudades de Astana y Almaty supera los 180 mil metros cuadrados.
«Anteriormente, estos bienes se alquilaban y reportaban anualmente al propietario unos ingresos multimillonarios, cuyo destinatario es ahora el Estado», dijo Anticor.
Por ejemplo, uno de los objetos de lujo -la antigua residencia de Satybaldyuly en el pueblo de Barap, en la región de Akmola, con una superficie total de 1,5 mil metros cuadrados y un terreno de 135 hectáreas- fue transferida al Departamento de Educación de Astana.
La agencia añadió que durante la investigación Satybaldyuly admitió plenamente su culpabilidad, reembolsó íntegramente los daños, así como contribuyó a la investigación de los delitos penales y a la revelación de los bienes obtenidos por medios delictivos.
El Servicio Anticorrupción investigó causas penales contra Satybaldyuly por los hechos de malversación de fondos de Kazakhtelecom JSC, Transport Service Centre JSC a gran escala, legalización (blanqueo) de dinero y otros bienes obtenidos por medios delictivos, así como evasión de derechos de aduana por parte de la empresa controlada por él.
El tipo de cambio oficial del 12 de agosto es de 477,04 KZT/$1.
Activos del sobrino de Nursultan Nazarbayev, Kairat Satybaldy
La cadena de laboratorios Aesculab tiene previsto reanudar sus operaciones en Kiev y la región de Kiev en los próximos días, tras el intento de secuestro, y ampliar su red en la región a más de 100 puntos de recogida de aquí a finales de año.
«Actualmente tenemos 32 puntos de recogida en Kiev y la región, y planeamos abrir otros 70 para finales de año. Volveremos definitivamente al trabajo la semana que viene, estabilizaremos la situación y empezaremos a recoger los biomateriales de nuestros pacientes en un futuro próximo», declaró Svetlana Zinchenko, jefa de operaciones de la red, en una rueda de prensa celebrada el lunes en Interfax-Ucrania.
Por su parte, Andriy Zborivsky, jefe del departamento jurídico de Eskulab, afirmó que durante los intentos de hacerse ilegalmente con el control de la empresa por parte de sus cofundadores Stanislav Lugovskiy y Denis Melnyk, se están produciendo «violaciones masivas y sistemáticas de la disciplina de caja y evasión fiscal en los puntos de recogida de biomateriales».
«Recurrimos a las autoridades fiscales, que llevaron a cabo inspecciones basadas en nuestras peticiones, y en dos días de inspecciones se detectaron tres violaciones de la disciplina de caja. Los hechos de las infracciones están siendo registrados y remitidos a las fuerzas del orden. Se exigirán responsabilidades a los autores, incluidas las penales», declaró.
También dijo que las actividades de Eskulab están siendo bloqueadas por MZ Group, que prestaba servicios informáticos a Eskulab.
«MZ Group ha bloqueado las cuentas de todos los empleados de Esculab-Centre. Como resultado de tales acciones, resultó imposible realizar pruebas de laboratorio del biomaterial que se extrajo de miles de pacientes», dijo.
Zborivsky señaló que «hay hechos de bloqueo de biomaterial en los laboratorios de Lviv y Kyiv de la red», y los jefes de los laboratorios de Kyiv y Lviv ocultaron biomaterial de pacientes.
«Estas acciones ilegales pusieron en peligro la salud y la vida de los pacientes, ya que muchos de ellos exigían resultados inmediatos. Incluso durante su estancia en hospitales. Estos hechos fueron denunciados a las fuerzas del orden y se abrieron investigaciones penales», afirmó.
«La dirección del laboratorio Eskulab de la región de Kiev está tomando todas las medidas necesarias para eliminar las consecuencias negativas de tales acciones ilegales, reanudar las actividades de la empresa y realizar pruebas de laboratorio», afirmó.
Zborivsky subrayó que «el laboratorio está tomando todas las medidas posibles para llevar a los autores ante la justicia».
Por su parte, Yuliana Dutko, Jefa de Inteligencia Empresarial de Eskulab, declaró que entre el 19 y el 25 de julio se interfirió y bloqueó el sistema de información del laboratorio, «en primer lugar, se bloquearon las cuentas del Director Serhiy Dyadyushko, la Jefa de Operaciones Svitlana Zinchenko, el personal de los puntos de recogida y el personal de oficina».
Además, según Dutko, «los socios llegaron al colmo de la inmoralidad y borraron manualmente los pedidos registrados».
«Tenemos confirmación de que todas estas acciones fueron llevadas a cabo por empleados del Grupo MZ de Igor Malinowski», afirmó.
Dutko también dijo que los empleados de los puntos de recogida recibieron instrucciones de Stanislav Lugovskyi de no pagar las pruebas a través del sistema, evitando así el pago de impuestos. Para llevar a cabo esta manipulación se utilizó la copia de seguridad de los datos almacenados.
«En particular, registramos en una de las partidas que el pago total por las pruebas superaba los 10 mil UAH, mientras que los impuestos se pagaban a partir de 210 UAH», dijo.
Por su parte, Serhiy Dyadyushko, director del Centro Aesculab, señaló que las acciones de los asaltantes «causaron al laboratorio un enorme daño reputacional, difícil de evaluar».
«No se trata sólo de un conflicto corporativo. La cuestión es que los pacientes se han visto arrastrados a este conflicto, y esto pone en peligro sus vidas y su salud. Los pacientes están posponiendo cirugías y visitas al médico debido a una situación creada artificialmente, mientras Luhovskyi y Melnyk retiran millones de hryvnias de Eskulab en Lviv», dijo Diadiushko.
Como se informó, a finales de julio, la red de laboratorios «Aesculab» suspendió sus actividades en Kiev debido a un conflicto surgido entre el propietario de la red, Serhiy Dyadyushko, y sus cofundadores, Stanislav Luhovskyi y Denys Melnyk. El software del laboratorio era administrado por el primo de Lugovskyi, Ihor Malynovskyi.
El conflicto entre los cofundadores de la red Eskulab surgió en 2023, cuando Lugovskyi y Melnyk intentaron volver a registrar la participación de Diadiushko y excluirlo de la red.
El Laboratorio Médico Eskulab es uno de los tres mayores laboratorios privados de Ucrania, contratado por el Servicio Nacional de Salud de Ucrania (NHSU). La red consta de cinco centros de laboratorio y 180 puntos de recogida de muestras en las regiones occidentales de Ucrania y Kiev.
En 2023, Eskulab pagó 33,8 millones de UAH en impuestos, incluidos 14,97 millones de UAH en concepto de impuesto social unificado, 1,33 millones de UAH en concepto de servicio militar y 14,034 millones de UAH en concepto de impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es uno de los diez mayores contribuyentes de la región de Lviv.
Los cofundadores de PSML Eskulab son Dyadyushko, que posee el 43% de la empresa, Luhovskyi (43%) y Melnyk (14%). Los cofundadores de Eskulab Centre LLC son Dyadyushko, Luhovskyi y Melnyk, que poseen cada uno el 20% de la empresa, y Ruslana Soltani, que posee el 40%.
Petrovsky, Zborovsky, Гнатыш, Дутко, Дядюшко, Ескулаб, Зинченко
«Metinvest, el mayor holding minero y metalúrgico de Ucrania, aumentó su producción total de concentrado de mineral de hierro (COI) en un 87% interanual hasta 8,892 millones de toneladas en enero-junio de este año, y la de pellets en un 25% hasta 3,193 millones de toneladas, pero redujo su producción total de concentrado de carbón de coque en un 31% hasta 2,085 millones de toneladas.
Según el informe operativo de la empresa matriz Metinvest B.V. del lunes, la producción de productos comerciales de mineral de hierro aumentó más del doble, hasta 8,021 millones de toneladas, mientras que la producción de concentrado comercial de mineral de hierro aumentó 3,4 veces, hasta 5,023 millones de toneladas, lo que se vio facilitado por el desbloqueo de los puertos ucranianos del Mar Negro a partir de agosto de 2023 y el aumento de la cartera de pedidos de pellets de carbón de coque.
Cabe señalar que debido a la limitada producción de electricidad en Ucrania debido a los bombardeos rusos desde mediados de marzo de 2024 y la alta demanda de electricidad importada, su coste afecta a la carga de trabajo y la configuración de las plantas de minería y procesamiento del grupo.
Al mismo tiempo, Metinvest distribuye la carga de trabajo de sus plantas de extracción y procesamiento en función de la disponibilidad de electricidad, su coste, los precios de mercado de los productos de mineral de hierro y otros factores para garantizar una producción eficiente.
Como resultado, en el segundo trimestre de 2024, la producción total de mineral de hierro disminuyó un 17% intertrimestral hasta 4,033 millones de toneladas, mientras que la producción de productos vendibles de mineral de hierro disminuyó un 13% hasta 3,814 millones de toneladas, incluyendo una disminución del 22% en la producción de pellets vendibles de mineral de hierro hasta 2,205 millones de toneladas. Al mismo tiempo, la producción de pellas comerciales se mantuvo casi al nivel del trimestre anterior, en 1,609 millones de toneladas.
Según el informe, la producción de concentrado de carbón del grupo en el 2T2024 disminuyó un 8% intertrimestral, hasta 999 mil toneladas.
El principal factor fue el descenso del 12% en la producción de Pokrovske Coal Group (Ucrania), hasta 562 kt, debido, entre otras cosas, a la redistribución prevista de las explotaciones mineras en función de la capacidad de los centros de producción.
La producción de concentrado de carbón de United Coal Company (EE.UU.) se mantuvo casi al nivel del trimestre anterior: 437 mil toneladas. Cabe señalar que en 1S2024, la producción de concentrado de carbón del grupo disminuyó un 31% debido principalmente a una disminución del 39% en la producción de United Coal Company debido a la suspensión de la producción en las minas Carter Roag y una disminución de la producción en algunas minas Wellmore. Además, la producción de concentrado de carbón de Pokrovske Coal Group disminuyó un 25% debido principalmente a la optimización de las operaciones mineras en respuesta a los cambios en las condiciones mineras y geológicas.
«Metinvest» comprende instalaciones mineras y de producción de acero situadas en Ucrania, Europa y Estados Unidos. Sus principales accionistas son SCM Group (71,24%) y Smart Holding (23,76%), que la gestionan conjuntamente.
Metinvest Holding LLC es la sociedad gestora de Metinvest Group.
El volumen de ingresos de exportación recibidos por Ucrania en enero-junio de 2024 superó el resultado del mismo período del año pasado en un 15,9%, o 3.300 millones de dólares, mientras que la cantidad de ingresos en divisas no devueltos se mantiene en el mismo nivel de 7.000-8.000 millones de dólares, dijo el Banco Nacional de Ucrania (BNU) en respuesta a una consulta de la agencia Interfax-Ucrania.
«Por lo tanto, los volúmenes prácticamente sin cambios de las operaciones de exportación, para las que se superaron los plazos de liquidación, en el contexto del aumento de los volúmenes de los ingresos de exportación recibidos del extranjero es una tendencia positiva», dijo el regulador.
El Banco Nacional señaló que la expansión del volumen de ingresos de exportación no devueltos tendría un impacto negativo en la balanza de pagos y el nivel de reservas internacionales, que son un importante amortiguador de la estabilidad macrofinanciera del país.
El BNU contrarresta sistemáticamente la salida improductiva de capitales y toma medidas para la devolución puntual de los ingresos de exportación.
En particular, el banco central mencionó las restricciones monetarias introducidas al comienzo de la invasión a gran escala de la Federación Rusa, que suaviza sólo si existen condiciones previas sostenibles, las medidas para reforzar la supervisión monetaria, así como el mantenimiento de los plazos de liquidación acortados para las exportaciones de determinados productos agrícolas.
«El Banco Nacional espera que el Consejo de Ministros de Ucrania introduzca un régimen de seguridad para las operaciones de exportación de determinados productos agrícolas, que fue desarrollado con la participación del Ministerio de Política Agraria, el BNU, el Servicio Estatal de Estadística, el Servicio Estatal de Aduanas y otros organismos estatales, y aprobado este año por la Rada Suprema con las enmiendas pertinentes a las leyes», dijo el regulador en su respuesta.
«Creemos que esta medida debería contribuir a mejorar la situación con la devolución de los ingresos de divisas en el sector agrícola. Ahora las autoridades estatales están ultimando la preparación de las bases reglamentarias y técnicas subordinadas para la introducción del mecanismo mencionado», añadió el Banco Nacional.
El regulador tiene la intención de seguir cooperando con los organismos gubernamentales para garantizar un enfoque integral para resolver la cuestión de la devolución oportuna de los ingresos de exportación a Ucrania.
Como se informó, a principios de noviembre de 2023, el BNU informó a la agencia de noticias Interfax-Ucrania de que el volumen de ingresos en divisas no devueltos desde el comienzo de la invasión a gran escala de la Federación Rusa es de unos 8.000 millones de dólares, lo que, según el regulador, «tiene un impacto tangible en la balanza de pagos». El banco central señaló que no se trata sólo de los ingresos procedentes de las exportaciones de cereales, sino también de los ingresos en divisas no devueltos en general.
El banco estatal Oschadbank (Kiev) ha firmado el primer contrato de préstamo por valor de 28,7 millones de UAH al 9% anual en el marco del programa Préstamos Asequibles 5-7-9% para la instalación de una central eléctrica alterna de gas de 2,5 MW, informa el sitio web de la institución financiera.
«El cliente, que suministra materias primas a numerosos productores ucranianos de bienes de primera necesidad, recibirá un préstamo de 28,7 millones de UAH por un período de 5 años. La capacidad de la planta es de 2,5 MW, lo que garantizará la producción en caso de apagón prolongado», dice el comunicado.
El banco no reveló el nombre de la empresa.
Como se informó, en la segunda década de julio, el gobierno lanzó préstamos a empresarios y empresas bajo el programa Préstamos Asequibles 5-7-9 para la compra e instalación de turbinas de gas, pistones de gas o unidades generadoras de biogás. El importe máximo del préstamo es de hasta 150 millones de UAH y el plazo del préstamo es de hasta 10 años.
Según el Banco Nacional de Ucrania (BNU), a 1 de junio de 2024, Oschadbank ocupaba el segundo lugar (415.820 millones de UAH) en términos de activos totales entre los 63 bancos del país. El año pasado, el beneficio neto de la institución financiera fue de 5.980 millones de UAH.
El Comité Antimonopolio de Ucrania ha iniciado una investigación contra el productor de agua Karpatska Dzherelna por posible engaño a los consumidores. Delo.ua* informa con referencia a la declaración de la AMCU.
Se señala que el organismo ha iniciado el examen del caso nº 127-26.4/116-24 basándose en una infracción por parte de la sociedad de responsabilidad limitada Carpathian Mineral Waters, según lo dispuesto en el artículo 15-1 de la Ley de Ucrania «Sobre la protección contra la competencia desleal», en forma de difusión de información engañosa.
«El objeto del caso es, en particular, las acciones de Carpathian Mineral Waters LLC en forma de difusión de información sobre el agua de la marca Carpathian Dzherelna, a saber, el origen y las características de tales productos», dijo la AMCU.
El organismo llama la atención sobre el hecho de que Karpatska Dzherelna se extrae de pozos, por lo que no puede denominarse «agua de manantial». Además, el agua de esta marca no tiene nada que ver con los Cárpatos, ya que se produce y envasa a cientos de kilómetros de distancia.
La AMCU añade que tales acciones, en ausencia de una confirmación adecuada de dicha información por parte de Carpathian Mineral Waters LLC, contienen indicios de una violación en virtud del artículo 15-1 de la Ley de Ucrania «sobre la protección contra la competencia desleal» en forma de difusión de información que induce a error a los consumidores.
Acerca de Carpathian Mineral Waters
«Carpathian Mineral Waters» es un productor nacional de aguas minerales y refrescos desde hace más de 15 años.
La empresa inició sus actividades en el mercado del agua mineral en 1996 con el primer embotellado de agua mineral natural de mesa bajo la marca Karpatska Dzherelna, y en junio de 2002 se reorganizó en una planta de producción de agua mineral y refrescos Karpatski Mineralni Vody. En 2002, la empresa empezó a producir bebidas carbonatadas dulces con las marcas Fruktova Dzherelna y Sokovynka, y en 2016, la bebida energética Dragon.
En la actualidad, el Grupo de Empresas de Aguas Minerales de los Cárpatos es un poderoso actor en el mercado ucraniano de aguas minerales naturales y refrescos.
El agua mineral Karpatska Dzherelna se extrae de dos pozos artesianos a 90 metros de profundidad de un manantial natural. Según la empresa, la planta de producción está situada junto al manantial y el agua de los pozos se conduce por tuberías hasta la línea de embotellado. Durante el proceso de embotellado, el agua se filtra sólo de impurezas mecánicas y conserva todos los oligoelementos naturales beneficiosos.
Como recordatorio, el Comité Antimonopolio de Ucrania ha impuesto una multa de casi un millón de UAH a tres empresas propiedad del empresario Vyacheslav Suprunenko.
Así, Kyiv Plant Rosinka LLC fue multada con 169.999 UAH, Kyiv BCC LLC fue multada con 300.000 UAH y Kyivkhlib LLC fue multada con 500.000 UAH. La sanción se impuso por violación de la legislación sobre protección de la competencia económica al adquirir activos en forma de un único complejo inmobiliario de PrJSC Kraplynka sin el permiso de la AMCU.
