FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, Financial Action Task Force) планирует выпустить в октябре этого или феврале следующего года подробную инструкцию об имплементации своих новых рекомендаций по прозрачности бенефициарного владения, сообщил глава департамента рисков и политик секретариата организации Том Нейлан.
На октябрь и февраль запланированы ближайшие пленарные заседания FATF.
Выступая в четверг на организованном FATF семинаре, Нейлан отметил, что организация приступила к практическому внедрению своего нового стандарта по прозрачности юридических лиц. Участники дискуссии обсудили в связи с этим лучшие мировые практики в области создания реестров бенефициарных собственников компаний, необходимость постоянного контроля за актуальностью содержащейся в реестрах информации, важность взаимодействия в этом вопросе частного и государственного секторов.
Руководитель направления по мировым финансовым рынкам Всемирного банка Эмиль ван дер Дус де Вильбуа напомнил, что практически во всех преступных схемах, с которыми борется международное сообщество, так или иначе используются юридические лица.
Профессор Кардиффского университета Майкл Леви считает, что FATF, реализовав новые рекомендации на международном уровне, тем самым должна «обеспечить равные правила игры». По его мнению, если прозрачности компаний не будет, то есть реальная угроза, что международный бизнес будет просто игнорировать минимально рискованных партнеров, ведь иначе в условиях дефицита информации им придется делать столько дополнительных проверок, что клиент для них будет просто «становиться убыточным».
«Страны бывают часто удивлены, когда сталкиваются с тем, что оценочная комиссия FATF начинает искать в публичном доступе информацию о постоянных или номинальных директорах в ходе оценки. Это бывает неожиданно. Но мы это проверяем», — отметил Нейлан.
Нейлан и сотрудница по вопросам политики Еврокомиссии Кьяра Бакчи сошлись во мнении о важности использования публичных реестров. По их мнению, важна не только точность собираемой информации, но и налаживание взаимодействия между различными национальными реестрами. «Я не говорю о настоящей гармонизации (реестров — ИФ), но, по крайней мере, о взаимосвязи, когда мы можем найти общую информацию», — заявила Бакчи.
В марте организация приняла поправки к рекомендации 24 (прозрачность и бенефициарные владельцы юридических лиц). Изменения обязывают страны предотвращать неправомерное использование юридических лиц для отмывания денег или финансирования терроризма, для этого — обеспечивать наличие адекватной, точной и актуальной информации о бенефициарных владельцах юридических лиц.
Авторы поправок настаивают на введении многовекторного подхода, то есть использования комбинации различных механизмов для сбора информации о бенефициарной собственности, чтобы обеспечить ее своевременную доступность для государственных органов.
Юрисдикции должны применять любые дополнительные меры, необходимые для выявления бенефициаров компаний. Эти меры должны включать хранение информации, полученной регулируемыми финансовыми учреждениями и специалистами, регулирующими органами или на фондовых биржах.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.
Верховная Рада на ближайшей пленарной неделе может рассмотреть два законопроекта по поводу урегулирования вопроса двойного гражданства в Украине (№6368-д и №6369-д), сообщил член фракции «Голос» Ярослав Железняк.
«На ближайшую пленарную неделю могут вынести два интересных законопроекта по урегулированию вопроса двойного гражданства: 6368-д и 6369-д… Учитывая тематику и особенно недавнее лишение гражданства двух депутатов Рады, дискуссия будет горячей», – написал он в своем в телеграм-канале.
Железняк напомнил, что законопроект 6368-д существенно дополняет перечень оснований для потери и обретения гражданства Украины, который предусматривает определенную либерализацию института двойного/множественного гражданства.
Проект закона также усиливает механизм лишения гражданства. В частности, документ предусматривает, что основаниями для потери гражданства Украины является добровольное обретение гражданства государства-агрессора или государства-оккупанта.
Законопроект №6369-д, по словам парламентария, заключается во введении для претендентов на выполнение функции государства (руководящие должности стратегических предприятий и публичной службы, в том числе госслужбы) обязательного декларирования иностранного гражданства. Он также предусматривает порядок увольнения таких лиц при выявлении «незадекларированного» гражданства и запрет для лиц с гражданством страны-агрессора занимать указанные должности.
Объединение украинских медиа, журналистов и общественных организаций «Медиарух» призывает мировые медиаассоциации осудить пропагандистов РФ, как это сделали польские журналисты, сообщается на сайте общественной организации «Интерньюз-Украина».
«24 августа 2022 года Ассоциация польских журналистов опубликовала решительное заявление в отношении российских пропагандистов, которые должны понести ответственность как военные… «Медиарух» призывает мировые журналистские организации и национальные медиаассоциации поддержать позицию Ассоциации польских журналистов и единым фронтом добиваться справедливого усилиями пропагандистская машина Кремля работает на полную мощность и ежедневно приводит к сотням невинных жертв и разрушений», — говорится в заявлении, размещенном в пятницу.
В «Медиарусе» подчеркивают, что за призывы к убийствам украинцев, оправданию военных преступлений российской армии, дезинформации населения РФ и мировому сообществу «кремлевские пропагандисты должны отвечать в такой же степени, как и военные РФ».
В заявлении польских журналистов, в частности, говорится о том, что «российских пропагандистов, которые выдают себя за журналистов, таких как маргарита семонян, Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, ольга скабеева и многих других, следует судить как военных преступников после падения режима путина» .
Среднемесячная заработная плата по регионам за янв 2022
Данные: Госстат Украины
Сеть супермаркетов «Сільпо» открыла пятый магазин в Ужгороде, сообщила пресс-служба ритейлера.
Как сообщается в релизе, этот супермаркет (ул. Капушанская (Победы), 150) площадью 925 кв. м планировалось открыть весной во время цветения сакуры в Ужгороде. Его тематикой стал японский сад камней или сад дзен.
«Полномасштабное вторжение России помешало планам, сейчас открываем магазин в «скромном» формате. Дизайн-элементы только те, которые успели выполнить зимой. Все оборудование, которое не было закуплено в прошлом году, мы по крохе собирали из вынужденно неработающих магазинов», — сообщается в релизе.
ООО «Сільпо-Фуд» создано в начале августа 2016 года. На сентябрь 2022 года в сети работает 299 супермаркетов.
По данным Opendatabot, учредителем ООО является ОАО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Ритейл Капитал» (100%, Киев), конечным бенефициаром выступает Владимир Костельман.
Fozzy Group – один из крупнейших украинских ритейлеров с более чем 690 торговыми точками на всей территории страны. Компания развивает торговые сети разных форматов: супермаркеты «Сильпо», оптовые гипермаркеты Fozzy Cash&Carry, магазины у дома «Фора», дискаунтеры Thrash!, фармацевтические супермаркеты «Белая ромашка», магазины персональной электроники Ringoo.
Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» в январе-августе текущего года снизил выпуск проката на 56,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 981,6 тыс. тонн.
Согласно информации предприятия в пятницу, выплавка стали за этот период снизилась на 58,3% – до 1 млн 106,1 тыс. тонн, чугуна – на 51,7%, до 1 млн 418,2 тыс. тонн.
В августе текущего года меткомбинат произвел 145,6 тыс. тонн чугуна (36,4% к августу-2021), 94,4 тыс. тонн стали (27,8%), 74,7 тыс. тонн проката (26,6%). )).
«Снижение уровня производства по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году связано с дефицитом сырья и логистическими проблемами, вызванными полномасштабными военными действиями на территории Украины», — объясняется в прессрелизе.
При этом отмечается, что в связи с обострением военных действий в регионе с начала марта группа «Метинвест» перевела часть оборудования комбината «Запорожсталь» в режим горячей консервации. В конце марта «Запорожсталь» частично возобновила работу цеха холодного проката по производству и отгрузке холоднокатаных рулонов европейскому потребителю. Через месяц после вынужденной остановки комбинат вывел из консервации оборудование и частично возобновил производство. С апреля 2022 г. комбинат работает в среднем на 50% своей мощности.
Как сообщалось, «Запорожсталь» в 2021 году сохранила выпуск проката на уровне 2020 года — 3,204 млн тонн, сократила выплавку стали на 0,1% — до 3 млн 778,25 тыс. тонн и нарастила чугуна — на 0,1%. 4 млн. 473,5 тыс. тонн.
«Запорожсталь» – одно из крупнейших промышленных предприятий Украины, продукция которого пользуется широким спросом у потребителей как на внутреннем рынке, так и во многих странах мира. Специализация комбината – высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.
Основными потребителями продукции есть производители сварочных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.
«Запорожсталь» находится в процессе интеграции в группу «Метинвест», основными акционерами которой являются ЧАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (71,24%) и группа компаний «Смарт-холдинг» (23,76%).
ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания группы «Метинвест».
