Следователи полиции разоблачили схему завладения бюджетными средствами во время проведения ремонтных работ детского сада в одном из городов Харьковской области, сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.
«Эту аферу в 2021 году организовали городской голова населенного пункта… директор фирмы (проводившей ремонт) и двое его сотрудников… Всем четырем злоумышленникам сообщено о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в крупном размере организованной группой (ч.5 ст.191 УК Украины), и по факту служебного подлога, совершенного организованной группой (ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины)», — говорится в сообщении.
Название города в сообщении не указывается.
По данным следствия, при выполнении работ в отчетную документацию вносились ложные данные относительно стоимости использованных строительных материалов и объемов работ. В частности, в документы были внесены работы, которые в действительности были выполнены работниками коммунального предприятия городского совета.
Таким образом, члены группы успели завладеть почти 400 тыс. грн. бюджетных средств.
деньги, детсад, МЭР, ПРОКУРАТУРА, РЕМОНТ
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (CFG) Александр Клименко принял решение отменить постановление о закрытии так называемого «дела Роттердам+» как незаконное и необоснованное, сообщает пресс-служба САП.
Отмечается, что Клименко также полностью сменил группу прокуроров по этому делу из-за неэффективного осуществления надзора за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования.
«Такие решения приняты по результатам изучения материалов дела, тщательного исследования выводов прокуроров при закрытии этого уголовного производства и по результатам совещания с участием прокуроров и детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, осуществлявших досудебное расследование», — поясняется в сообщении.
Уточняется, что руководитель САП выявил «многочисленные неувязки в выводах и аргументации прокурора при закрытии этого дела, неполноту исследования материалов дела прокурором, несоответствие выводов прокурора фактическим обстоятельствам уголовного производства».
«Это означает, что дальнейшие решения по этому делу будет принимать обновленный состав прокуроров в полном соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса», — подчеркнули в САП.
Там напомнили, что 21 сентября 2022 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) завершила рассмотрение апелляционной жалобы на определение следственного судьи ВАКС от 13 октября того же года об отказе в удовлетворении жалобы на решение о закрытии уголовного производства.
По результатам рассмотрения коллегия суда частично отменила определение следственного судьи и закрыла производство по жалобам представителей АО «Никопольский завод ферросплавов» и АО «Запорожский завод ферросплавов» на постановление прокурора САП о закрытии уголовного производства от 24 марта 2017 года.
«САП ожидает полного текста указанного решения суда. Правовая позиция суда, изложенная в полном тексте решения, будет учтена при дальнейшем осуществлении досудебного расследования и принятии решений по делу. Одновременно с этим незаконность и необоснованность решения прокурора о закрытии этого производства не вызывает у руководителя САП никаких сомнений», — подытожили в прокуратуре.
По ходатайству прокуроров Подольской окружной прокуратуры Киева арестованы и переданы в управление АРМА асфальтобетонные заводы, принадлежащие белорусским компаниям, сообщает Киевская городская прокуратура.
В сообщении, размещенном в телеграм-канале прокуратуры в понедельник, значится, что стоимость переданных активов составляет около 120 млн. грн.
«Следствием установлено, что в Киеве, а также в Житомирской и Николаевской областях осуществляют деятельность ряд компаний, специализирующихся на выполнении различных видов дорожных работ. Конечным бенефициарным владельцем указанных компаний является Республика Беларусь», — информируют в прокуратуре столицы.
В сообщении отмечается, что в рамках следствия изучается деятельность указанных компаний на предмет присвоения средств госбюджета, выделяемых на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог с последующей легализацией средств и выводом за границу. Также, как указывается в сообщении прокуратуры, проверяется возможное финансирование действий с целью захвата госвласти, изменения границ территории или государственной границы Украины.
«В ходе следствия три асфальтобетонных завода, которые находятся в Киеве, Житомирской и Николаевской области и принадлежат упомянутым компаниям, арестованы и переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений», — информируют в прокуратуре.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по материалам Центрального аппарата СБУ.
Прокуратура Южной Кореи провела первые задержания в рамках расследования по делу о валютных транзакциях на сумму $3,4 млрд в связи с возможной причастностью к незаконным операциям с криптовалютой.
Задержанные подозреваются в создании фиктивных компаний и управлении бизнесами по торговле криптовалютами без регистрации, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление прокуратуры города Тэгу.
Их также подозревают в пересылке ложных данных банкам и в последующем переводе денежных средств за рубеж.
Задержанные связаны с компанией, которая перевела за рубеж 400 млрд вон ($307 млн) из подразделения Woori Bank в Сеуле, пишут местные СМИ.
Южнокорейский финансовый регулятор Financial Supervisory Service сообщил, что подозрительные транзакции общей суммой 1,6 трлн вон были зафиксированы в пяти подразделениях Woori Bank в период с мая 2021 года по июнь 2022 года. Аналогичные операции — на сумму 2,5 трлн вон — были обнаружены в 11 подразделениях банка Shinhan Bank в период между февралем 2021 года и июлем 2022 года.
Консалтинговая группа «А-95» заявляет о незаконном преследовании со стороны органов прокуратуры
ООО «Консалтинговая группа «А-95» заявляет о давлении со стороны Подольской окружной прокуратуры г. Киева, которая уже полгода расследует инспирированное уголовное дело против владельца и менеджмента компании. В «А-95» уверены в заказном происхождении данного дела, инициированного в ответ на активную работу экспертов «А-95» по освещению работы нелегального рынка нефтепродуктов.
Поздно вечером 30 декабря 2021 года сотрудники департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины по поручению прокурора Подольской окружной прокуратуры Дмитрия Сезонова вручили директору Консалтинговой группы «А-95» Сергею Куюну и его брату Артему Куюну повестки на допрос на 5 января 2022 года в рамках расследования уголовного расследования по «налоговым» статьям. Анализ материалов дела однозначно указывает на заказной и противозаконный характер данного расследования.
В частности, поводом для начала расследования минувшим летом послужила жалоба неизвестного лица, в материалах фигурируют некие свидетели, которые нам также неизвестны. Расследование ведется в рамках старого уголовного дела, в котором фигурирует несколько десятков компаний, с которыми Консалтинговая группа «А-95» никогда не имела отношений.
Самым абсурдным является обвинение в «завладении бюджетными средствами» путем минимизации налоговых обязательств. Следователи и прокуроры считают весь налоговый кредит по НДС за 2019-2020 годы в сумме 3,7 млн грн «фиктивным» и неуплаченным в бюджет путем проведения бестоварных операций.
Официальная отчетность «А-95» показывает: за указанный период «живыми деньгами» было заплачено 3,1 млн грн НДС, что составило 70 и 77% от суммы обязательств в 2019-2020 годах соответственно. В 2021 году данный показатель составил 88%. Остальные обязательства были перекрыты производственными затратами, о чем среди прочего свидетельствуют документы, которые были изъяты во время обысков летом 2021 года.
«Мы открыты, но «налоговую» статистику прокуроры у нас не запрашивают, хотя она могла бы дать ответы на все вопросы. Вместо этого они проводят обыски, рассылают запросы нашим контрагентам, вызывают на допросы. Это однозначно свидетельствует о целенаправленном давлении на компанию», – заявил Сергей Куюн.
По его словам, несмотря на выигранные суды и множественные ходатайства, прокуроры Подольской окружной прокураторы отказываются возвращать изъятые во время обысков технику и документы, что не позволяет возобновить полноценную деятельность и ставит под угрозу подготовку отчетности компании за 2021 год.
В «А-95» уверены, что причиной активности прокуроров является активная работа компании по освещению деятельности теневого рынка нефтепродуктов – импорта безакцизных октаноповышающих компонентов под видом растворителей, нелегального производства нефтепродуктов на мини-НПЗ и нефтебазах с применением запрещенного в Европе и США вещества ММА (монометиланилин), нарушений кассовой дисциплины на АЗС при продаже топлива за наличные посредством выдачи фиктивных чеков.
В 2021 году на основе данных Государственной налоговой службы Украины ООО «Консалтинговая группа «А-95» составило рейтинг уплаты налогов крупнейшими сетями АЗС, показав сети с минимальной налоговой нагрузкой: «БРСМ-Нафта», Avantage 7, Sun Oil и Motto.
«Наша активная работа с профильными ассоциациями, парламентским Комитетом по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики, рабочей группой по детенизации рынков подакцизных товаров при МВД дала результат в виде ощутимого увеличения налоговых поступлений от торговли нефтепродуктами. Только по сети «БРСМ» в 2021 году рост бюджетных выплат составит 100%, или более 150 млн грн. Но это только начало, потенциал нелегального топливного роста огромен – минимум 20 млрд грн в год, и «теневики» будут делать все, чтобы эта работа остановилась. К сожалению, для этого используются методы с незаконным привлечением силовиков, от которых налогоплательщики ждут иной работы», – заявил С.Куюн.
Консалтинговая группа «А-95» заявляет о своей открытости для любых запросов государственных органов и приверженности курсу дальнейшей детенизации рынка нефтепродуктов. Мы призываем Генеральную прокуратуру Украины дать оценку действиям Подольской окружной прокуратуры г. Киева и не допустить дальнейшую компрометацию правоохранительной системы страны.
Печерской окружной прокуратурой города Киева направлено в суд обвинение против экс-главы правления банка «Аркада» и его подельников 5 по факту растраты чужого имущества в особо крупных размерах.
«По данным следствия, экс-глава правления совместно с заместителями и главным бухгалтером банка с привлечением юридических лиц организовали и наладили схему растраты средств участников фондов финансирования строительства», — сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в субботу.
Отмечается, что им удалось реализовать две программы лояльнсти с привлечением средств фонда финансирования строительства. По условиям акции стоимость квадратного метра площади квартир составляла от 169,75 грн до 190,55 грн, что подтверждается договорами инвестирования строительства между банком и доверителями — юридическими лицами. Последние оказались связанными с банком, что запрещено законом Украины «О банках и банковской деятельности».
В дальнейшем, в связи с невыполнением доверителями условий акционных программ, должностные лица банка, вопреки закону Украины «О финансово-кредитных механизмах», приняли решение о расторжении договоров инвестирования и возврата доверителям средств. При этом банк безосновательно вернул доверителям средства в сумме 22 млн грн, что более чем в 100 раз превышало сумму инвестированных средств.
Как сообщается, расследование других эпизодов хищения активов финучреждения продолжается.
