Шевченковский районный суд г. Киева изменил меру пресечения в части залога Игорю Коломойскому по делу о завладении 5,8 млрд гривен, установив его размер в 3 млрд 891 млн гривень, сообщает Суспильне в пятницу вечером.
Ранее сообщалось, что по первому подозрению Коломойскому была назначена мера пресечения в виде залога в размере 509 миллионов гривен, однако вчера Коломойский был уведомлен о дополнительном подозрении в присвоении 5,8 млрд грн.
Служба безопасности Украины (СБУ), Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Офис Генерального прокурора вскрыли новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы Игоря Коломойского. По материалам СБУ Коломойский уведомлен о дополнительном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
— ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
— ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах);
— ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация средств, полученных преступным путем).
По данным следствия, в период с 2013 по 2014 гг. Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн. Для этого он создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.
В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные «взносы наличных в кассу банка», хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.
По версии следствия, в целом такая схема позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более $700 млн.
Затем эти фейковые «взносы» были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными средствами.
Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их в качестве займов и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.
Досудебное расследование продолжается.
Проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения виновных к ответственности.
Адвокаты внесли за экс-замминистра 2,5 млн.
Из-под стражи под залог в 2,5 млн грн вышел экс-замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Лозинский, о чем сообщила журналистка Татьяна Николаенко.
«Адвокаты вдруг где-то нашкребли на залог 2,5 млн, и внесли его. И сделали это как раз под выход из отпуска судьи Шкодина, который и до того благоволил Лозинскому. Вот что автоматическое распределение дел делает всесильным. И дружба родственниц судьи и фигурантов дела», – написала она.
Напомним, Лозинский получил взятку за содействие заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам. Как писало ZN.UA, речь идет о приобретении генераторов. На фоне этого кабинет министров Украины уволил Лозинского с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры.
Кроме того, 21 июля 20 млн грн внесены залога за бывшего депутата Максима Микитася, подозреваемого в попытке дать взятку мэру Днепра.
Также суд разрешил Микитасю со 2 по 7 августа поехать в Ивано-Франковскую и Львовскую области по семейным обстоятельствам.
Следующее заседание по делу Микитася назначено на 4 августа.
Напомним, в октябре судья назначил Микитасю залог в 260 млн грн, но апелляция уменьшила его до 100 млн грн. Через некоторое время залог уменьшили до 85 млн грн, затем до 80 млн, впоследствии до 40 млн грн и в последний раз до 20 млн грн.
Верховная Рада Украины приняла за основу «аграрный» законопроект №8166-д, вводящий на период действия военного положения режим экспортного обеспечения и регулирования платежного баланса Украины для экспорта сельхозпродукции, который позволяет обеспечить полное и своевременное поступление валютной выручки.
Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция «Голос») в Телеграмм-канале, законопроект № 8166-д «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законы Украины о введении специальных экспортных процедур на период действия военного, чрезвычайного положения» принят в целом на заседании в четверг 231 голосами (при минимально необходимых 226).
Согласно пояснительной записке к документу, законопроект разрешает экспорт товаров, в отношении которых вводится режим экспортного обеспечения, исключительно юрлицам-плательщикам налога на добавленную стоимость, чья регистрация не приостановлена. Кроме того, для экспорта товаров, по которым применен режим экспортного обеспечения им необходимо будет иметь положительную историю в части возврата валютной выручки по результатам предыдущих шести месяцев и отсутствие нарушений валютного законодательства.
Уточняется, что в случае отсутствия у экспортера положительной истории или в случае существенного превышения им объемов экспортных операций по сравнению с предыдущим периодом в шесть месяцев, юрлицо должно регистрировать соответствующие налоговые накладные в Едином реестре налоговых накладных.
«В таком случае право на бюджетное возмещение по операциям по вывозу за пределы таможенной территории Украины товаров, в отношении которых применен режим экспортного обеспечения, экспортер получит исключительно при условии завершения банком Украины, который обслуживает такого налогоплательщика, осуществление валютного надзора за соблюдением резидентом предельных сроков расчетов по соответствующей операции по экспорту товаров», — уточняется в пояснительной записке к документу.
По данным автором законопроекта, такие меры вызваны значительной задолженностью нерезидентов перед украинскими субъектами внешнеэкономической деятельности, которая по состоянию на 1 января 2022 года составила $7,37 млрд, из которой сумма задолженности по экспортным операциям достигла $5,08 млрд. При этом за девять месяцев 2022 года задолженность увеличилась до $7,62 млрд, а задолженность по экспортным операциям – до $5,45 млрд.
«Принятие законопроекта будет способствовать поступлению валютной выручки и будет предотвращать необоснованную утечку капитала из государства путем создания предохранителей для уменьшения случаев закупок сельскохозяйственной продукции за наличный расчет и последующий экспорт этой продукции без возврата валютной выручки от таких сделок в Украине», — указывается в пояснительной записке к законопроекту.
Ранее Министерство аграрной политики и продовольствия Украины уточнило, что согласованный с агросектором законопроект №81660-д был предложен вместо проекта закона №8166, положения которого вызвали резкую критику со стороны аграрных ассоциаций. Доработанный документ дает аграриям возможность использовать налоговый кредит в качестве залога за возврат валютной выручки, а не использовать оборотные средства, как это было предусмотрено в базовой редакции законопроекта.
По данным ведомства, документ дает право легальному агробизнесу экспортировать сельхозпродукцию без какого-либо дополнительного регулирования в пределах установленного лимита. Ежемесячный размер данного лимита экспорта рассчитывается как удвоенная сумма среднемесячного объема возвращенной юрлицом валютной выручки, рассчитанная за предыдущие полгода. В рамках лимита экспорт можно производить по ныне действующей процедуре, без какого-либо дополнительного законодательного регулирования.
В случае, если потребности для компании в экспорте будут превышать рассчитанный лимит, на эту сверхурочную сумму необходимо будет зарегистрировать налоговую накладную по ставке на уровне 14%. После возвращения валютной выручки можно откорректировать такую накладную по ставке налога с 14% на 0% и получить на нее возмещение НДС.
«Фактически, это позволяет использовать в качестве залога за возврат валютной выручки налоговый кредит, а не только живые деньги, как это было предусмотрено в базовой редакции законопроекта», — подчеркивается в сообщении Минагрополитики.
Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего народного депутата Украины Максима Микитася в связи с подозрением в предложении взятки в сумме EUR22 млн городскому голове Днепра Борису Филатову за возможность строить метро в этом городе.
«Высший антикоррупционный суд вынес решение о содержании под стражей бывшего народного избранника Максима Микитася до 16 декабря с альтернативой залога в 260 млн грн», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в Специализированной антикоррупционной прокуратуре в четверг.
Как сообщалось, Микитась был задержан 18 октября по подозрению в предложении взятки в сумме EUR22 млн городскому голове Днепра. «18 октября 2022 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ задержан народный депутат Украины VIII созыва по подозрению в предложении предоставления неправомерной выгоды в особо крупном размере», — информировали ранее в САП.
Украинским аграриям необходимо внести 20%-ный залог для получения доступа к займам и портфельным гарантиям в рамках государственной программы по поддержке посевной кампании в нынешнем году, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.
«Уже почти месяц как запущена программа государственных гарантий. По условиям, для получения кредита в банке, например на 50 млн грн, аграрию достаточно обеспечить для залога 20%, или в этом случае 10 млн грн, остальное гарантирует государство», — разъяснил глава Минагрополитики условия сельхозкредитирования в эфире всеукраинского марафона во вторник.
Сольский также подчеркнул, что в нынешнем сезоне средства по программам поддержки аграриев будут максимально переориентированы на кредитование посевной, которая проходит в особо сложных условиях из-за военного вторжения России в Украину и агрессии войск оккупанта.
По данным на сайте Минагрополитики, украинские банковские учреждения за период с середины марта по 13 апреля прокредитовали 2,08 тыс. с/х товаропроизводителей по программе поддержки посевной кампании-2022 на общую сумму 5,43 млрд грн. При этом за неделю с 6-го по 13 марта выдано займов и портфельных гарантий на 3,64 млрд грн.
«Фактически за неделю было выдано кредитов более чем на 3,6 млрд грн для более чем тысячи аграриев. Банки взяли довольно быстрые темпы, чтобы покрыть потребности наших с/х товаропроизводителей, которые сейчас проходят посевную кампанию. На сегодняшний день аграрные кредиты могут выдавать 22 банка, и цель государства — нарастить кредитование аграрной отрасли до 40 млрд грн, то есть еще почти в восемь раз», — прокомментировал Сольский на прошлой неделе реализацию госпрограммы.
Минагрополитики уточняет, что кредиты до 60 млн грн по данной программе выдаются под 0% годовых (по программе государственной финансовой поддержки «Доступные кредиты 5-7-9%»). Срок такого кредитования – до шести месяцев, а после его завершения процентная ставка для заемщиков составит 5% годовых. Воспользоваться кредитом могут аграрии, подпадающие под определение с/х товаропроизводителя.
