Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения в отношении подозреваемой в незаконном обогащении бывшей вице-премьера по вопросам евроинтеграции и бывшего посла в США Ольги Стефанишиной в виде залога в размере 6 млн грн.
«Подозреваемой избрана мера пресечения в виде залога в размере 6 млн грн», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в ВАКС в четверг.
«Суспильне» в Telegram-канале сообщает, что подозреваемая также обязана являться по вызову детективов НАБУ, сообщать об изменении места жительства и не общаться со свидетелями по делу.
«Стефанишину подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании. По версии следствия, она не задекларировала две квартиры в Киеве, расходы на их ремонт, аренду жилья, пользование Mercedes-Benz, а также оплату авиабилетов и лечения матери», — говорится в сообщении «Суспильного».
По информации «Радио Свобода», прокуратура просила назначить Стефанишиной залог в размере 13,3 млн грн.
Ранее в среду Центр противодействия коррупции (ЦПК) сообщил, что НАБУ и САП вручили Стефанишиной новое подозрение.
Впоследствии ЦПК сообщил о деталях подозрения Стефанишиной. «Речь идет о незаконном обогащении. В частности, прокурор САП сообщает о фактах приобретения имущества другими лицами, которые осуществлялись по поручению подозреваемой», – говорится в сообщении.
По информации ЦПК, Стефанишина не указала в декларации две однокомнатные квартиры, наличные средства, которые она потратила на ремонт квартир, лечение матери, авиабилеты и аренду еще одной квартиры. Также она не указала пользование автомобилем «Мерседес», зарегистрированным на подчиненного.
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура не высказали официальной позиции по этому поводу.
После обнародования информации Стефанишина прокомментировала подозрение в незаконном обогащении, подчеркнув, что вопрос о недвижимости она «публично и подробно комментировала более года назад» и ей «нечего было скрывать».
«С начала моего пребывания на посту посла в СМИ с определенной регулярностью поднимается вопрос о процессуальных действиях отдельных правоохранительных органов, в которых упоминается и мое имя. Скажу кратко и по существу. Любые процессуальные действия — это часть законной работы правоохранительной системы, а не установленная вина. Я отношусь к этим событиям спокойно и без лишних эмоций, а шумиха вокруг этой истории больше похожа на бурю в стакане воды. Значительную часть вопросов, появляющихся в СМИ, в частности касающихся недвижимости, я более года назад комментировала публично и достаточно подробно», — написала она в Facebook.
В июле народный депутат Украины (фракция «Европейская солидарность») Алексей Гончаренко сообщил, что САП возбудила уголовное дело против Стефанишиной. Её подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Дело было возбуждено 11 июня 2025 года.
«Украинская правда» 4 июня опубликовала расследование, в котором говорилось о том, что Национальное агентство по розыску и управлению активами (АРМА) определило компанию для управления Домом профсоюзов в Киеве, которая может быть связана с семьей Стефанишиной, в частности, с ее бывшим мужем. По данным расследования, это уже четвертый ценный актив, который получила одна и та же компания.
Стефанишина заявила, что не связана с деятельностью бывшего мужа, пожаловалась на информационное давление, а также подчеркнула, что у нее нет никакого конфликта интересов в отношении АРМА. В свою очередь, глава АРМА Елена Дума заявила об отсутствии каких-либо связей указанных в СМИ лиц с АРМА, а также с участниками конкурсных процедур по отбору управляющих арестованными активами.
Источник: https://t.me/suspilnenews/72866
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения возвратных залогов в размере до $100 тыс. для отдельных иностранцев, оформляющих иммиграционные визы и грин-карты через американские консульства за пределами страны.
Предложение разрабатывают Государственный департамент США совместно с Министерством внутренней безопасности. Окончательное решение пока не принято, официальные правила и перечень категорий заявителей не опубликованы. Обсуждаемый размер залога может определяться индивидуально и быть как ниже, так и выше ориентировочной суммы в $100 тыс.
Предполагается, что требование первоначально протестируют на гражданах ограниченного числа стран. Залог сможет внести как сам заявитель, так и проживающие в США родственники или спонсоры.
По данным The Wall Street Journal, деньги планируется возвращать после получения иммигрантом американского гражданства. Натурализация обычно становится возможной не ранее чем через пять лет после получения статуса постоянного жителя. Таким образом, значительная сумма может оставаться заблокированной в течение нескольких лет.
В Госдепартаменте заявили, что рассматривают уже существующие полномочия, позволяющие требовать финансовое обеспечение от некоторых заявителей. Целью инициативы называется подтверждение того, что будущий иммигрант располагает средствами для самостоятельного проживания и не станет зависеть от государственной помощи.
Американское законодательство позволяет отказать в выдаче визы иностранцу, которого консульский сотрудник считает потенциальным получателем государственной поддержки. При оценке учитываются возраст, состояние здоровья, образование, профессиональные навыки, финансовые ресурсы и семейное положение заявителя.
Действующие федеральные правила уже предусматривают возможность выдачи иммиграционной визы после внесения залога, если он устраняет риск признания заявителя потенциальной финансовой нагрузкой для государства. Такой залог может быть прекращен после натурализации, окончательного выезда из США или смерти иностранца, если условия не были нарушены.
Предлагаемый механизм не следует путать с действующей пилотной программой залогов для туристических и деловых виз B-1/B-2. По этой программе от отдельных заявителей из стран с высоким уровнем нарушений визового режима могут потребовать возвратный залог в размере до $15 тыс.
Введение залога в $100 тыс. может существенно ограничить доступ к семейной иммиграции для заявителей со средними и низкими доходами. Иммиграционные визы чаще всего оформляют супруги, родители, дети и другие родственники граждан или постоянных жителей США.
Пока речь идет только о рассматриваемой инициативе. Заявителям не требуется вносить такой залог до публикации официального решения и получения соответствующего требования от американского консульства.
ВИЗА, грін-карта, ЗАЛОГ, иммиграция, США
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет просить Высший антикоррупционный суд об избрании меры пресечения в виде залога в 50 млн грн для главы парламентской фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко, подозреваемой в попытке подкупа ряда народных депутатов, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в САП.
«Заседание по избранию меры пресечения состоится в пятницу. Прокуратура будет просить суд о залоге в 50 млн грн», — отметили в антикоррупционной прокуратуре в четверг.
Пресс-служба ВАКС подтвердила проведение заседания в пятницу в 9:00.
«На многочисленные запросы представителей СМИ информируем, что рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения к народному депутату, руководительнице депутатской фракции в Верховной Раде Украины запланировано на 16 января 2026 года в 09:00 в помещении ВАКС по адресу: проспект Берестейский, 41», — говорится в сообщении в телеграм-канале.
ЗАЛОГ, ПРОКУРАТУРА, САП, СУД, Тимошенко
Шевченковский районный суд г. Киева изменил меру пресечения в части залога Игорю Коломойскому по делу о завладении 5,8 млрд гривен, установив его размер в 3 млрд 891 млн гривень, сообщает Суспильне в пятницу вечером.
Ранее сообщалось, что по первому подозрению Коломойскому была назначена мера пресечения в виде залога в размере 509 миллионов гривен, однако вчера Коломойский был уведомлен о дополнительном подозрении в присвоении 5,8 млрд грн.
Служба безопасности Украины (СБУ), Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Офис Генерального прокурора вскрыли новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы Игоря Коломойского. По материалам СБУ Коломойский уведомлен о дополнительном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
— ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
— ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах);
— ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация средств, полученных преступным путем).
По данным следствия, в период с 2013 по 2014 гг. Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн. Для этого он создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.
В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные «взносы наличных в кассу банка», хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.
По версии следствия, в целом такая схема позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более $700 млн.
Затем эти фейковые «взносы» были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными средствами.
Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их в качестве займов и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.
Досудебное расследование продолжается.
Проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения виновных к ответственности.
Адвокаты внесли за экс-замминистра 2,5 млн.
Из-под стражи под залог в 2,5 млн грн вышел экс-замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Лозинский, о чем сообщила журналистка Татьяна Николаенко.
«Адвокаты вдруг где-то нашкребли на залог 2,5 млн, и внесли его. И сделали это как раз под выход из отпуска судьи Шкодина, который и до того благоволил Лозинскому. Вот что автоматическое распределение дел делает всесильным. И дружба родственниц судьи и фигурантов дела», – написала она.
Напомним, Лозинский получил взятку за содействие заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам. Как писало ZN.UA, речь идет о приобретении генераторов. На фоне этого кабинет министров Украины уволил Лозинского с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры.
Кроме того, 21 июля 20 млн грн внесены залога за бывшего депутата Максима Микитася, подозреваемого в попытке дать взятку мэру Днепра.
Также суд разрешил Микитасю со 2 по 7 августа поехать в Ивано-Франковскую и Львовскую области по семейным обстоятельствам.
Следующее заседание по делу Микитася назначено на 4 августа.
Напомним, в октябре судья назначил Микитасю залог в 260 млн грн, но апелляция уменьшила его до 100 млн грн. Через некоторое время залог уменьшили до 85 млн грн, затем до 80 млн, впоследствии до 40 млн грн и в последний раз до 20 млн грн.
Верховная Рада Украины приняла за основу «аграрный» законопроект №8166-д, вводящий на период действия военного положения режим экспортного обеспечения и регулирования платежного баланса Украины для экспорта сельхозпродукции, который позволяет обеспечить полное и своевременное поступление валютной выручки.
Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция «Голос») в Телеграмм-канале, законопроект № 8166-д «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законы Украины о введении специальных экспортных процедур на период действия военного, чрезвычайного положения» принят в целом на заседании в четверг 231 голосами (при минимально необходимых 226).
Согласно пояснительной записке к документу, законопроект разрешает экспорт товаров, в отношении которых вводится режим экспортного обеспечения, исключительно юрлицам-плательщикам налога на добавленную стоимость, чья регистрация не приостановлена. Кроме того, для экспорта товаров, по которым применен режим экспортного обеспечения им необходимо будет иметь положительную историю в части возврата валютной выручки по результатам предыдущих шести месяцев и отсутствие нарушений валютного законодательства.
Уточняется, что в случае отсутствия у экспортера положительной истории или в случае существенного превышения им объемов экспортных операций по сравнению с предыдущим периодом в шесть месяцев, юрлицо должно регистрировать соответствующие налоговые накладные в Едином реестре налоговых накладных.
«В таком случае право на бюджетное возмещение по операциям по вывозу за пределы таможенной территории Украины товаров, в отношении которых применен режим экспортного обеспечения, экспортер получит исключительно при условии завершения банком Украины, который обслуживает такого налогоплательщика, осуществление валютного надзора за соблюдением резидентом предельных сроков расчетов по соответствующей операции по экспорту товаров», — уточняется в пояснительной записке к документу.
По данным автором законопроекта, такие меры вызваны значительной задолженностью нерезидентов перед украинскими субъектами внешнеэкономической деятельности, которая по состоянию на 1 января 2022 года составила $7,37 млрд, из которой сумма задолженности по экспортным операциям достигла $5,08 млрд. При этом за девять месяцев 2022 года задолженность увеличилась до $7,62 млрд, а задолженность по экспортным операциям – до $5,45 млрд.
«Принятие законопроекта будет способствовать поступлению валютной выручки и будет предотвращать необоснованную утечку капитала из государства путем создания предохранителей для уменьшения случаев закупок сельскохозяйственной продукции за наличный расчет и последующий экспорт этой продукции без возврата валютной выручки от таких сделок в Украине», — указывается в пояснительной записке к законопроекту.
Ранее Министерство аграрной политики и продовольствия Украины уточнило, что согласованный с агросектором законопроект №81660-д был предложен вместо проекта закона №8166, положения которого вызвали резкую критику со стороны аграрных ассоциаций. Доработанный документ дает аграриям возможность использовать налоговый кредит в качестве залога за возврат валютной выручки, а не использовать оборотные средства, как это было предусмотрено в базовой редакции законопроекта.
По данным ведомства, документ дает право легальному агробизнесу экспортировать сельхозпродукцию без какого-либо дополнительного регулирования в пределах установленного лимита. Ежемесячный размер данного лимита экспорта рассчитывается как удвоенная сумма среднемесячного объема возвращенной юрлицом валютной выручки, рассчитанная за предыдущие полгода. В рамках лимита экспорт можно производить по ныне действующей процедуре, без какого-либо дополнительного законодательного регулирования.
В случае, если потребности для компании в экспорте будут превышать рассчитанный лимит, на эту сверхурочную сумму необходимо будет зарегистрировать налоговую накладную по ставке на уровне 14%. После возвращения валютной выручки можно откорректировать такую накладную по ставке налога с 14% на 0% и получить на нее возмещение НДС.
«Фактически, это позволяет использовать в качестве залога за возврат валютной выручки налоговый кредит, а не только живые деньги, как это было предусмотрено в базовой редакции законопроекта», — подчеркивается в сообщении Минагрополитики.
