У Лондоні судові органи підтвердили арешт громадянки Китаю Чжимінь Цянь (відомої також як Yadi Zhang), яка визнала себе винною в операціях з криптовалютою, пов’язаних із масштабним шахрайством.
За даними британських слідчих, Цянь керувала фінансовою схемою в Китаї в 2014-2017 роках, залучила близько 128 000 потерпілих. Отримані гроші вона конвертувала в біткойни і намагалася відмити за допомогою операцій у Великобританії.
Під час обшуку в одному з будинків на півночі Лондона було конфісковано 61 000 біткойнів, які на момент порушення справи оцінювалися в понад 5 мільярдів фунтів стерлінгів. Це вилучення вважається одним з найбільших в історії криптозлочинів.
Цянь визнала звинувачення за статтями, пов’язаними з незаконним володінням, придбанням і відмиванням криптоактивів. Її екстрадиція і остаточний вирок очікуються пізніше.
Ця справа стала знаковою не тільки для британського правозастосування в області криптовалют, але і для глобальної співпраці правоохоронних органів у боротьбі з транснаціональними схемами відмивання через цифрові активи.
Енергохолдинг “ДТЕК” у Нідерландах у межах примусового виконання рішення арбітражу домігся накладення арешту на активи підконтрольної РФ компанії Gazprom International Limited у вигляді 50% акцій нідерландської Wintershall Noordzee B.V.
“Gazprom International Limited оскаржив даний арешт, однак окружний суд Гааги відмовив Gazprom International Limited та залишив арешт у силі”, – повідомили інформаційному агентству “Інтерфакс-Україна” у “ДТЕК”.
Як нагадали у компанії, після незаконної окупації Криму у 2014 році, РФ так само незаконно захопила та експропріювала усі активи енергорозподільчої компанії “ДТЕК Крименерго”, що розподіляла та постачала електричну енергію на території Криму.
“ДТЕК Крименерго” у 2017 році подав позов до міжнародного арбітражного суду у Гаазі з вимогою стягнення з Росії збитків, заподіяних незаконною експропріацією. У 2023 році міжнародний арбітражний суд у Гаазі задовольнив позов “ДТЕК” та стягнув з РФ збитки у сумі близько $267 млн, включаючи відсотки, сума яких буде нараховуватися до моменту отримання повної оплати.
“Оскільки РФ не виконала рішення міжнародного суду та не сплатила стягнені збитки, “ДТЕК” застосував процедуру примусового виконання рішення з метою стягнення з Росії збитків на території країн, де знаходяться активи РФ”, – зазначили в енергохолдингу.
Наразі активні процедури та заходи примусового стягнення проти РФ здійснюються на території США, Великої Британії, Нідерландів, Чехії та Ізраїлю. Крім того, ведеться опрацювання заходів щодо стягнення в інших юрисдикціях.
Як повідомлялося, Міжнародний суд у Гаазі восени 2023 року повністю задовольнив позов “ДТЕК” проти Росії щодо захоплених активів у незаконно анексованому Криму і присудив Росії виплатити українській компанії компенсацію в розмірі $267 млн. Арбітражне рішення підлягає примусовому виконанню відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року.
Водночас в енергохолдингу зазначили, що компанія планує невідкладно ініціювати процес визнання та допуску до виконання рішення на території тих держав, де є активи Росії.
“ДТЕК Крименерго” був найбільшим постачальником електроенергії на Кримському півострові, забезпечував понад 80% її постачання.
Wintershall Noordzee B.V. займається розвідкою та видобутком природного газу в Північному морі на континентальному шельфі Нідерландів та Великої Британії. Wintershall Noordzee B.V. є дочірньою компанією німецької Wintershall Dea.
Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду (МКС) видала ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху і колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Ґалланта за злочини проти людяності та воєнні злочини.
«Палата попереднього провадження видала ордери на арешт двох осіб, пана Беньяміна Нетаньягу і пана Йоава Галланта, за злочини проти людяності та воєнні злочини, скоєні щонайменше в період із 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року – дня, коли обвинувачення подало клопотання про видачу ордерів на арешт», – ідеться в повідомленні на сайті МКС у четвер.
Як повідомляється, Палата попереднього провадження винесла рішення за двома запитами, поданими Ізраїлем 26 вересня 2024 року.
«У першому запиті Ізраїль оскаржував юрисдикцію Суду щодо ситуації в Державі Палестина загалом і щодо громадян Ізраїлю зокрема на підставі статті 19(2) Статуту. У другому запиті Ізраїль просив Палату розпорядитися, щоб Прокуратура надала нове повідомлення про початок розслідування своїй владі відповідно до статті 18(1) Статуту. Ізраїль також просив Палату припинити будь-які розгляди в Суді у відповідній ситуації, включно з розглядом заяв на ордери на арешт пана Біньяміна Нетаньягу та пана Йоава Ґалланта, поданих Прокуратурою 20 травня 2024 року», – наголошується в повідомленні.
Палата зазначила, що визнання Ізраїлем юрисдикції Суду не потрібне, оскільки Суд може здійснювати свою юрисдикцію на основі територіальної юрисдикції Палестини, як це було визначено Палатою попереднього провадження I у попередньому складі. Крім того, Палата порахувала, що відповідно до статті 19(1) Статуту держави не мають права оскаржувати юрисдикцію Суду відповідно до статті 19(2) до видачі ордера на арешт. Таким чином, заперечення Ізраїлю є передчасним. Це не завдає шкоди будь-яким майбутнім можливим запереченням проти юрисдикції Суду та/або прийнятності будь-якої конкретної справи.
Зазначається, що Палата також відхилила запит Ізраїлю відповідно до статті 18(1) Статуту. «Палата нагадала, що обвинувачення повідомило Ізраїль про початок розслідування у 2021 році. У той час, незважаючи на запит про роз’яснення з боку обвинувачення, Ізраїль вирішив не подавати жодних клопотань про відтермінування розслідування. Крім того, Палата вирішила, що параметри розслідування в даній ситуації залишилися незмінними, і, як наслідок, не було потрібно нового повідомлення Державі Ізраїль. У світлі цього судді дійшли висновку, що немає жодних підстав для припинення розгляду заяв на ордери на арешт», – ідеться в повідомленні.
Палата знайшла розумні підстави вважати, що пан Нетаньяху, народжений 21 жовтня 1949 року, прем’єр-міністр Ізраїлю на момент скоєння відповідного діяння, і пан Галлант, народжений 8 листопада 1958 року, міністр оборони Ізраїлю на момент скоєння передбачуваного діяння, несуть кримінальну відповідальність за такі злочини як співучасники за вчинення діянь разом із іншими особами: воєнний злочин у вигляді голоду як методу ведення війни; і злочини проти людяності у вигляді вбивств, переслідувань та інших нелюдських дій; і злочини проти людяності у вигляді вбивств, переслідувань та інших нелюдських дій.
Палата також знайшла розумні підстави вважати, що пан Нетаньягу і пан Галлант несуть кримінальну відповідальність як цивільні начальники за воєнний злочин, який полягає в навмисному спрямуванні нападу на цивільне населення.
Як повідомлялося, 20 квітня 2024 року стало відомо про те, що Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан запитує ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, голів Ісламського руху ХАМАС, військового крила та політичного бюро ХАМАС у зв’язку з воєнними злочинами та злочинами проти людства від 8 жовтня 2023 року, повідомляється на сайті МКС.
Команда Telegram уперше прокоментувала арешт засновника і генерального директора Павла Дурова, випустивши офіційну заяву в неділю ввечері, в якій, зокрема, йдеться про те, що «абсурдно стверджувати, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання на цій платформі».
«Telegram дотримується законів ЄС, включно із Законом про цифрові послуги – його модерація відповідає галузевим стандартам і постійно вдосконалюється. Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нічого приховувати, і він часто подорожує Європою. Абсурдно стверджувати, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання на цій платформі», – йдеться в повідомленні.
Підкреслюється, що «майже мільярд користувачів по всьому світу використовують Telegram як засіб спілкування і джерело важливої інформації».
«Ми чекаємо якнайшвидшого вирішення цієї ситуації. Telegram з усіма вами», – резюмує заява.
Як повідомлялося раніше, Павла Дурова, засновника і генерального директора месенджера Telegram, було заарештовано у Франції в суботу ввечері.
Відділ примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України виставив на електронний аукціон OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) арештовані будівлі у м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру, 72.
На продаж виставлено:
Комплекс, що складається з заводоуправління з прохідною та гаражу
Загальна площа: 9 499,2 кв.м
Кадастровий номер земельної ділянки: 7110136400:05:009:0154 (перебуває у власності боржника і не є предметом реалізації)
Стартова ціна з урахуванням ПДВ: 30 996 000 грн
Аукціон заплановано на 27 листопада 2023 року
Центральну лабораторію хімічного комбінату
Загальна площа: 7 975,3 кв.м
Загальна площа земельної ділянки: 1,6425 га
Кадастровий номер: 7110136400:05:009:0161
Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості
Стартова ціна з урахуванням ПДВ: 25 821 600 грн
Аукціон заплановано на 30 листопада 2023 року
Будівлю ВАСУП
Загальна площа: 2 624,9 кв.м
Загальна площа земельної ділянки: 0,5473 га
Кадастровий номер: 7110136400:05:009:0163
Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості
Стартова ціна з урахуванням ПДВ: 11 188 800 грн
Аукціон заплановано на 6 грудня 2023 року
Комплекс будівель КОП-331, що складається з магазину-кулінарії, їдалень та овочесховища
Загальна площа: 5 918,5 кв.м
Кадастровий номер земельної ділянки: 7110136400:05:009:0150 (перебуває у власності боржника і не є предметом реалізації)
Стартова ціна з урахуванням ПДВ: 19 986 120 грн
Аукціон заплановано на 30 листопада 2023 року
«Всі лоти розташовані на території одного з найбільших виробників добрив України – Черкаського «Азоту». Це треті торги, тому уцінка стартової ціни складає 30% від перших. Для потенційного покупця це можливість викупити величезні приміщення і підлаштувати їх під власний бізнес або створити на їх базі новий в одному з обласних центрів», — зазначив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.
Аукціон OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) — це простий та ефективний засіб реалізації та придбання майна через мережу інтернет. Онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року. Загальна сума продажу з початку роботи 21,3 млрд грн.
Печерський районний суд Києва на засіданні у вівторок обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 999 млн 991 тис. грн голові правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Віктору Лотоусу, що належить до групи компаній Ferrexpo, власником яких є народний депутат VII і VIII скликань Костянтин Жеваго.
Як повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України без зазначення прізвищ підозрюваного та власника групи компаній, відповідне рішення суд ухвалив за клопотанням прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури.
Згідно з інформацією на сайті Ferrexpo посаду голови правління Полтавського ГЗК обіймає Віктор Лотоус.
За даними Офісу генпрокурора, підозрюваного взяли під варту в залі суду.
Як повідомлялося, 22 вересня Лотоусу було повідомлено про підозру в незаконному видобутку надр на понад 157 млрд грн. Йому інкриміновано незаконний видобуток корисних копалин і зловживання повноваженнями, вчинений за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України).
За даними слідства, він у змові з іншими невстановленими посадовцями ГЗК налагодив незаконну схему використання корисних копалин. Підприємство, маючи ліцензію на видобуток лише залізної руди, незаконно обробляло та реалізовувало інші породи корисних копалин, отриманих у процесі видобутку. Їх обробляли та отримували щебінь трьох різних фракцій, які продавали суб’єктам підприємницької діяльності. Таким чином із 2015 по 2021 роки було незаконно видобуто понад 20 млн куб. м корисних копалин, а сума завданих збитків становить понад 157 млрд грн.
ДБР 10 січня 2023 року провело кілька обшуків у зв’язку з розслідуванням передбачуваного незаконного видобутку корисних копалин і подальшого їх продажу. Національна поліція України також провела розслідування у цій самій справі і провела 17 січня обшуки та взяла зразки у відвалах. 29 червня 2023 року ДБР висунуло підозри трьом представникам вищого керівництва ПГЗК і керівнику одного з підрозділів за підозрою в продажу щебеню без відповідного дозволу. Співробітники ПГЗК були затримані ДБР і згодом звільнені після внесення застави на загальну суму 122 млн грн, які були затверджені судом.
У піврічному звіті Ferrexpo повідомлялося, що ПГЗК продовжує відслідковувати й аналізувати ситуацію зі звинуваченнями на адресу керівництва підприємства. “Позиція ПГЗК полягає в тому, що корисні копалини, які розглядаються, не є окремим мінеральним ресурсом, а є відходами – продуктами, отриманими в результаті дроблення залізної руди під час технічного процесу виробництва залізорудних окатишів”, – констатувалося у звіті.
У звіті пояснюється, що продажі щебеню протягом багатьох років перебували під контролем Державної служби геології та надр України і були припинені групою у вересні 2021 року. “Позиція ПГЗК полягає в тому, що на підставі наявної ліцензії на видобуток ПГЗК дотримується відповідного законодавства. Група продовжує відстежувати й аналізувати ситуацію щодо оголошених ДБР підозр”, – резюмувалося у звіті компанії.
Раніше ДБР розповсюдило пресреліз, у якому стверджувало, що керівники комбінату протиправно заволоділи майже 400 млн грн від видобутку та реалізації корисних копалин державного значення без відповідних дозволів, а “готівку від продажу виводили через конвертцентри та розподіляли між учасниками злочинної групи”. “Співробітники ДБР у взаємодії з СБУ та Офісом генпрокурора повідомили про підозру керівництву ПрАТ: керівництву правління комбінату, начальникам відділів, через які здійснювали фінансові оборудки підприємства, керівництву фірми-прокладки, через яку здійснювали махінації”, – зазначалося в повідомленні правоохоронців.
Ferrexpo – залізорудна компанія з активами в Україні, їй належить 100%-ва частка ТОВ “Єристівський ГЗК”, 99,9%-ва – ТОВ “Біланівський ГЗК” і 100% акцій ПрАТ “Полтавський ГЗК”.
