Хакери атакували веб-портал Бюро економічної безпеки (БЕБ), повідомило відомство в четвер.
“Веб-портал Бюро економічної безпеки України зазнав хакерської атаки і поки недоступний. Доступ і роботу сайту буде відновлено найближчим часом”, – ідеться в прес-релізі.
У БЕБ просять користуватися його офіційними ресурсами в соцмережах – “Фейсбук”, “Телеграм”, “Твіттер” та “Інстаграм”.
Детективи Бюро економічної безпеки разом зі Службою безпеки України викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом двох найбільших нафтових підприємств країни – «Укрнафта» та «Укртатнафта».
По одному з епізодів злочинної діяльності уже оголошено про підозру екс-директору АТ Укртатнафта та обрано запобіжний захід у вигляді застави майже 200 млн грн.
У рамках слідчих дій проведено низку обшуків. У тому числі, за місцем проживання фактичних власників підприємств і топ-менеджменту фінансово-промислової групи, яка контролювала згадані підприємства.
Загалом, у рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробних заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.
Детективи БЕБ здійснюють досудове розслідування махінацій на нафтових підприємствах за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Нагадаємо, у листопаді 2022 року була забезпечена передача «Укрнафти» та «Укртатнафти» до державної власності у робочому стані.
Це було зроблено за результатами засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, після якого Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про примусове відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є АТ «Укрнафта» та «Укртатнафта».
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Детективи ТУ БЕБ в Одеській області арештували 35 об’єктів нерухомості, серед яких 11 житлових приміщень, 23 – нежитлових та 1 земельна ділянка. Йдеться про аптеки відомої мережі, власниками яких є громадяни російської федерації. Орієнтовна вартість арештованої нерухомості становить понад 102 млн грн.
Слідством встановлено, що службові особи одного із суб’єктів господарської діяльності ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.
Основним видом діяльності згаданого товариства є роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах.
За результатами досудового розслідування встановлено, що службові особи згаданої компанії в період 2017-2021 років ухилилися від сплати податків на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму понад 142 млн грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) здійснюють детективи ТУ БЕБ в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.
Нагадаємо, нещодавно БЕБ арештувало ТМЦ компанії пов’язаної з рф та рб вартістю понад 50 млн грн. Детальніше
Проведення спільних розслідувань, консультування з питань європейської інтеграції, обмін інформацією, співробітництво щодо інституційного розвитку, навчання та тренінги – результати домовленостей Бюро економічної безпеки України з компетентними органами Естонської Республіки та Республіки Польща.
Про це та інше, домовилися під час робочих зустрічей представник БЕБ з керівництвом Бюро міжнародної співпраці Національної поліції Республіки Польща, заступником директора Кримінального бюро Національної поліції Республіки Польща, представником Національної адміністрації доходів Міністерства фінансів Республіки Польща та Генеральним директором Податкової та митної ради Естонії з питань налагодження співпраці.
Зустрічі відбулися у рамках участі керівника Управління міжнародного співробітництва Бюро економічної безпеки України Анатолія Александрова у «Глобальному саміті з питань боротьби з незаконною торгівлею: Центральна та Східна Європа», що відбувся у м. Варшаві (Республіка Польща).
Захід був присвячений питанням подолання незаконної торгівлі у Центральній та Східній Європі, посилення співробітництва у цьому напрямі, подолання незаконної торгівлі у віртуальному вимірі, скорочення попиту на заборонені товари, ознайомлення зі статистичними даними щодо обсягів незаконної торгівлі у країнах Центральної та Східної Європи. Також обговорювалися питання боротьби з примусовою працею та подальші спільні кроки із зазначених питань на період до 2030 року.
Представник БЕБ, за результатами зустрічі з керівництвом Бюро міжнародної співпраці Національної поліції Республіки Польща, домовився про підготовку та проведення навчальних програм та серії тренінгів для співробітників БЕБ з питань, що належать до компетенції Національної поліції Республіки Польща. Також обговорювалися практичні аспекти координації дій та використання нових практик у боротьбі із організованими злочинними групами.
Під час зустрічі із Магдаленою Нгуен-Фудала, Заступником директора Кримінального бюро Національної поліції Республіки Польща, сторони обговорили стан справ, щодо реалізації правоохоронної функції у сфері протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки, а також обговорили основні напрями діяльності БЕБ. Крім того, сторони домовилися про співпрацю щодо взаємної підтримки у розслідуваннях економічних злочинів та обміну інформацією.
Водночас у ході проведення саміту відбулася зустріч представника БЕБ з Райго Уукківі, Генеральним директором Податкової та митної ради Естонії. Метою зустрічі стало встановлення контактів та налагодження співробітництва щодо інституційного розвитку БЕБ та проведенні серії тренінгів для співробітників Бюро з питань цифрової трансформації у діяльності Естонської митної та податкової адміністрації з протидії податковим та митним злочинам.
Також керівник Управління міжнародного співробітництва БЕБ зустрівся із Заступником директора Департаменту з міжнародних відносин Національної адміністрації доходів Міністерства фінансів Республіки Польща – Маріушем Котаром.
Сторони домовилися продовжувати двосторонню співпрацю, зокрема щодо проведення спільних розслідувань, та обговорення можливих шляхів обміну інформацією в межах повноважень БЕБ. Також домовилися про консультування з питань європейської інтеграції та підписання найближчим часом двостороннього Меморандуму про стратегічне партнерство та взаємодію.
Бюро економічної безпеки висловлює подяку за організацію та сприяння у проведені зустрічей Посольству України в Республіці Польща.
Нагадаємо, нещодавно БЕБ домовився про співпрацю з представниками МВФ в Україні. Детальніше https://esbu.gov.ua/news/beb-domovivsya-pro-spivpracyu-z-predstavnikami-mvf-v-ukrayini
Детективи Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, в ході проведення кримінального провадження, вилучили у якості речових доказів понад 2 млн пачок тютюнових виробів. Орієнтовна ринкова вартість цигарок становить близько 130 млн грн.
Встановлено, що вилучені тютюнові вироби не призначені для реалізації на території України, проте є придатними для споживання за якісними характеристиками.
За результатами досудового розслідування, в діях службових осіб підприємства не встановлено складу злочину, а кримінальне провадження – закрито.
На підставі судового рішення, проти винесення якого не заперечували представники підприємства, співробітники Бюро економічної безпеки України та Офісу Генерального прокурора передали понад 2 млн пачок тютюнових виробів до Збройних Сил України для забезпечення військовослужбовців Української армії.
Нагадаємо, нещодавно співробітники БЕБ надали допомогу підрозділам державної прикордонної служби України на майже півмільйона гривень.
Співробітники БЕБ викрили громадянку України, яка під час дії воєнного стану перемістила через митний кордон України грошові кошти в іноземній валюті. 3,6 млн євро (в еквіваленті орієнтовно понад 140 млн грн.) були належним чином задекларовані. Водночас їхнє походження викликало сумніви.
У межах досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що вивезені грошові кошти не відповідають фактичним офіційним доходам згаданої особи на території України та за її межами. Громадянка мала на меті легалізувати їх на території країн Європейського союзу та приховати ймовірно незаконні джерела походження. Як наслідок, до державного бюджету України не надійшло понад 27 млн грн. податку з доходів фізичних осіб.
Такі дії мають ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК (ухилення від сплати податків) та ст. 209 КК України (легалізація коштів отриманих злочинним шляхом) та караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Досудове розслідування здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора у співпраці з Агентством з розшуку та менеджменту активів.
Співробітники Бюро економічної безпеки України відпрацьовують інформацію щодо фізичних осіб, які під час війни здійснили незаконне переміщення готівкових валютних цінностей, дорогоцінних аксесуарів та банківських металів в особливо великих розмірах. Наразі детективи БЕБ здійснюють досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами незаконного вивезення коштів на загальну суму понад 335 млн грн., з яких вже 66 млн заарештовано, та розробляють механізми щодо їх повернення до державного бюджету.
Нагадаємо, нещодавно співробітники БЕБ викрили держслужбовця, який вивіз за кордон 80 млн грн незадекларованих доходів. Детальніше
