Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили підприємство, яке є одним з найбільших виробників напівфабрикатів на території України, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. У ході досудового розслідування встановлено, що бенефіціарним власником суб’єкта господарської діяльності є громадянин російської федерації.
Слідством встановлено, що службові особи компанії, що є великим платником податків, упродовж 2019-2021 років, здійснювали перерахування грошових коштів на транзитно-конвертаційну групу з метою переведення їх у готівку та без фактичного проведення вказаних операцій. Внаслідок таких дій, компанія ухилилася від сплати податків на суму 150 млн грн.
Наразі, на корпоративні права та нерухомість підприємства, загальною орієнтовною вартістю понад 350 млн грн. накладено арешт. Вирішується питання про передачу арештованого майна в управління АРМА.
Досудове розслідування кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків здійснюється детективами Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генеральної прокуратури та оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Державне підприємство «СЕТАМ» Міністерства юстиції України відновило проведення електронних аукціонів у системі OpenMarket для сприяння розвитку та підтримання економіки нашої країни.
Зараз аукціон починає реалізовувати майно, яке було виставлено на добровільний продаж. А саме банківські активи, майно фізичних та юридичних осіб.
Аукціони з продажу арештованого майна будуть поновлені згодом. Наша команда активно працює над цим питанням з Мін’юстом та виконавцями.
«СЕТАМ наповнює бюджет країни щорічно приблизно на 300 млн гривень. А сума з реалізації майна для стягувачів та замовників торгів перевищила 18 млрд грн. Через систему продають успішно майно державні та приватні виконавці, Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА), а також такі фінустанови як ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк та інші. Саме тому важливо запустити електронний аукціон, — зазначив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро. — Наразі ознайомлення з майном на продаж буде забезпечено нашими партнерами по регіонах в яких не відбуваються активні бойові дії».
З метою відновлення електронних аукціонів з продажу майна фізичних та юридичних осіб, та зокрема продажу майна деяких банків, підприємством оновлено порядок добровільної реалізації майна, а саме Порядок реалізації майна шляхом проведення електронних торгів (добровільний продаж) та Правила проведення електронних торгів у формі редукціону. Вказані правила значно спрощують взаємодію Замовника, Організатора та Переможця, оскільки заявки на реалізацію майна, протоколи на проведення електронних торгів можна буде подавати у вигляді електронних документів підписаних за допомогою електронного підпису. Крім цього, в період дії воєнного стану Замовник, з огляду на ситуацію, має право припинити електронний аукціон також направивши ДП «СЕТАМ» відповідне рішення в електронній формі. Оновлені Правила незабаром буде розміщено на веб-сайті підприємства.
Виникли питання? Пишіть нам листа, обов’язково вказуючи номер телефона та надсилайте на цю електронну пошту: sales@setam.net.ua
Call-центр ДП «СЕТАМ» теж працює в штатному режимі. Зв’язатися з нами можна через електронну пошту service@setam.net.ua або за номером телефона 0800-335-754
Аукціон OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) — це простий та ефективний засіб реалізації та придбання майна через мережу інтернет. Державний онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року. Загальна сума продажу з початку роботи становить 18 млрд гривень.
