Національний банк України (НБУ) застосував захід впливу у вигляді штрафу до державного Ощадбанку в розмірі 33,76 млн грн, до банку «Південний» – 11,05 млн грн і А-Банку – 10,05 млн грн, повідомляється на сайті регулятора.
Згідно з ним, Ощад був оштрафований за неналежну організацію первинного фінмоніторингу в частині зобов’язання розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (ПДВ/ФТ) і відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками.
Зазначається, що серед інших причин накладення штрафу на фінустанову – неналежне виконання банком зобов’язання щодо імплементації системи автоматизації, застосування ризик-орієнтованого підходу, а також перевірки нових та існуючих клієнтів.
Банк «Південний» оштрафовано за неналежне виконання посилених заходів перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим, несвоєчасне подання документів на запити НБУ щодо виконання вимог законодавства ПДВ/ФТ, а також за невиявлення всіх критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, притаманних діловим відносинам з клієнтами.
А-Банк отримав штраф у зв’язку з неналежною перевіркою РЕРів, нових та існуючих клієнтів, а також неналежним застосуванням ризик-орієнтованого підходу.
Крім того, центробанк оштрафував ТОВ «Даймонд Пей» (ТМ DPAY, Дніпро) Вікторії Голубєвої з оборотом 2,6 млрд грн 2023 року на 13,06 млн грн за низку порушень у частині первинного фінмоніторингу. Згідно з інформацією на сайті компанії, це сервіс для організації приймання платежів і здійснення переказів в інтернеті, а серед основних послуг зазначено оплату на гральних сайтах, зокрема, Favbet.
Державне підприємство “Морський торговельний порт “Південний” 5 вересня оголосив тендер на обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ).
Згідно з повідомленням, у системі електронних держзакупівель Prozorro очікувана вартість закупівлі послуг становить 307,256 тис. грн.
Кінцевий термін подання пропозицій 16 вересня.
Як повідомлялося, переможцем аналогічного тендеру на рік раніше була СК “ВУСО”.
Судно Sormovskiy 121 з порту “Чорноморськ” та балкер Star Laura з порту “Південний” (обидва – Одеська обл.) сформували п’ятий за рахунком караван з українською агропродукцією, повідомило Міністерство інфраструктури України у п’ятницю у Facebook.
За його релізом, сумарний тоннаж каравану – понад 63 тис. тонн.
“Star Laura стало першим судном класу Panamax, що вийшло з порту “Південний” з початку реалізації “зернової ініціативи”, і третім у загальному переліку суден-гігантів, що ходили “зерновим коридором”, – зазначили в міністерстві.
У Мінінфраструктури також зазначили, що “Чорноморськ” та “Південний” приймуть ще два судна під завантаження – Brave Commander і Petrel S, на які буде завантажено понад 40 тис. тонн зерна.
Як повідомлялося, 22 липня 2022 року в Стамбулі представники України, Туреччини та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”.
У рамках реалізації домовленостей раніше вже 12 суден вийшли з українських портів з агропродукцією у сім країн світу з 370 тис. тонн агропродукції, тоді як до українських портів зайшло два судна.
Міністерство інфраструктури України очікує 12 серпня прибуття до морського торговельного порту “Південний” судна під навантаження зерном для Африки.
“Завтра очікується прибуття до порту “Південний” судна Brave commander (прапор Ліберії) під навантаження понад 23 тис. тонн пшениці для боротьби з голодом у Східній Африці”, – повідомляється в телеграм-каналі міністерства у четвер увечері.
Як зазначається, судно зафрахтоване у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН і буде направлене через порт “Джибуті” до Ефіопії.
Як повідомлялося, 22 липня 2022 року у Стамбулі на пропозицію Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”.
У рамках реалізації домовленостей уже 12 суден слідують із українських портів із агропродукцією до семи країн світу. На їхньому борту 370 тис. тонн агропродукції.
Перше судно з українською кукурудзою вже прибуло до турецького порту для розвантаження.
Україна, Туреччина та Росія за підтримки Генсекретаря ООН Антоніу Гуттереша домовилися про сприяння безпечному судноплавству для експорту зерна, супутніх продуктів харчування та добрив (у тому числі аміаку) з морських портів “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний” протягом 120 днів з можливістю продовження цього терміну.
Відповідне підписання документів у рамках ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів пройшло у Стамбулі у п’ятницю: міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у присутності президента Туреччини Реджепа Ердогана підписав тристоронній документ із міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром та генсеком ООН, які також підписали другий такий тристоронній документ із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.
Як зазначається в тексті ініціативи, копію якої має агентство “Інтерфакс-Україна”, вона заснована на угодах сторін міжнародної конвенції з безпеки життя на морі 1974 року.
Зокрема, сторони домовляються про таке:
– максимальні гарантії безпеки для всіх судів, що беруть участь у цій ініціативі;
– створення під егідою ООН у Стамбулі спільного координаційного центру (СКЦ), що включає представників всіх сторін;
– створення та робота на судах, що беруть участь в ініціативі, інспекційних груп з представників сторін, які оглядатимуть судна в портах, визначених Туреччиною, при вході/виході до Турецької протоки для перевірки відсутності на бору несанкціонованих вантажів та персоналу.
При цьому вся діяльність в українських територіальних водах перебуватиме під контролем та відповідальністю України.
Сторони не вживатимуть жодних нападів на торгові та цивільні судна, а також на портові засоби, що беруть участь у цій ініціативі.
Якщо потрібно розмінування підходів до портів – має бути залучений тральщик третьої країни
Торгові судна мають бути попередньо зареєстровані в СКЦ і будуть перебувати під технічним контролем на час їхнього проходу морським гуманітарним коридором, узгодженим усіма сторонами.
СКЦ розробить та поширить детальний оперативний та комунікаційний план, включаючи визначення безпечних притулків та варіантів надання медичної допомоги за маршрутом.
З метою запобігання провокаціям та інцидентам рух суден, що прямують транзитом морським гуманітарним коридором, контролюватиметься Сторонами дистанційно.
“Жодні військові кораблі, літаки, безпілотні літальні апарати (БПЛА) не можуть наближатися до морського гуманітарного коридору ближче, ніж на відстань, узгоджену СКЦ, без дозволу СКЦ і виключно після консультації з усіма Сторонами”, – наголошується в тексті ініціативи.
Ця ініціатива діятиме протягом 120 днів з дати підписання всіма Сторонами і може бути автоматично продовжена на той же період, якщо тільки одна із Сторін не повідомить іншу про намір припинити дію ініціативи або змінити її.
При цьому досягнення домовленості щодо експорту українського зерна не означає послаблення режиму безпеки в Чорному морі, неодноразово наголошували представники України.
CHORNOMORSK, ODESA, PORT, RF, ЗЕРНО, ПІВДЕННИЙ, ТУРЕЧЧИНА, УКРАЇНА, ЭКСПОРТ
В Одеській області правоохоронці виявили партію кокаїну, яка прибула в порт “Південний” контейнеровозом з Еквадору, повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.
“Правоохоронці виявили прихований від митного контролю наркотичний засіб “кокаїн”, контрабандно переміщений в Україні. Наркотик прибув з Республіки Еквадор через контейнерний термінал одного з портових операторів у технологічних порожнинах морських рефрижераторних контейнерів з вантажем бананів у 50 брикетах вагою брутто майже 60 кг”, – йдеться в повідомленні.
Вартість вилученої партії кокаїну на чорному ринку становить орієнтовно $10 млн.
Проводять слідчі дії, що направлені на встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, притягнення їх до кримінальної відповідальності та запобігання вчиненню нових злочинів.
Також перевіряють причетність до контрабанди чергової партії наркотику затриманих раніше трьох членів міжнародного злочинного угруповання – громадян Албанії, Румунії та України.
Як повідомлялося, 9 серпня Служба безпеки України заблокувала контрабандний канал транзитного переправлення наркотиків із Латинської Америки до Євросоюзу. Під час спецоперації в Одесі затримано трьох співорганізаторів наркобізнесу. За даними Інтерполу, затримані причетні до діяльності однієї з найбільших у світі злочинних організацій “Ндрангета”
