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En Turquía se han identificado otras 1.070 personas que, según la investigación, obtuvieron la ciudadanía del país mediante transacciones inmobiliarias ficticias. Se trata ya de la segunda gran oleada de investigaciones sobre tramas de obtención de la ciudadanía a través de inversiones en vivienda.

El ministro de Justicia de Turquía, Akın Gürlek, informó el 21 de septiembre sobre esta nueva operación. La investigación la lleva a cabo la Fiscalía General de Estambul en colaboración con las unidades policiales encargadas de la lucha contra la inmigración ilegal.

Los investigadores analizaron las transacciones inmobiliarias realizadas a través de las empresas Gül İnşaat, Beyaz İnşaat y LİV İnşaat. La investigación abarcó ventas a 734 ciudadanos extranjeros, de las cuales 274 transacciones fueron consideradas ficticias o sospechosas. El valor total de las operaciones superó los 3.500 millones de liras turcas, lo que equivale a unos 72 millones de dólares.

Según datos del Ministerio del Interior de Turquía, de las 1 070 personas que obtuvieron la ciudadanía en el marco de estas transacciones, 263 eran inversores directos y otras 807, miembros de sus familias. De ellas, 1 015 personas obtuvieron la ciudadanía al mismo tiempo que se dictó la resolución principal, mientras que otras 55 menores la obtuvieron posteriormente. Además, se identificó a 11 personas cuyo proceso de obtención de la ciudadanía aún estaba en curso.

En el marco de la operación, se aplicaron medidas judiciales a 2.011 inmuebles, un hotel, 86 vehículos, dos yates y 42 cuentas bancarias. Se han nombrado administradores judiciales en 30 empresas. Se han iniciado acciones procesales contra 88 sospechosos y se ha detenido a decenas de personas.

Esta es ya la segunda oleada de la investigación. La primera gran operación tuvo lugar el 4 de agosto de 2026. En aquella ocasión, la investigación determinó que otras 687 personas habían obtenido la ciudadanía turca mediante informes de tasación artificialmente inflados y ventas ficticias de inmuebles. La Fiscalía ha iniciado el procedimiento para revocar su ciudadanía. En ese caso, las autoridades estimaron el volumen de inversiones que, en realidad, no llegaron a Turquía en aproximadamente 2.500 millones de liras.

Así pues, solo en las dos últimas investigaciones de Estambul ya se han detectado al menos 1 757 casos de obtención de la ciudadanía relacionados con operaciones inmobiliarias sospechosas, si se suman las 687 personas de la primera oleada y las 1 070 de la segunda. No obstante, estas dos cifras se refieren a investigaciones penales concretas y no abarcan todas las comprobaciones de la ciudadanía por inversión en el país.

Al mismo tiempo, el Ministerio del Interior de Turquía ha publicado por primera vez estadísticas más amplias sobre la revisión de la ciudadanía obtenida a través de programas de inversión. Según datos del ministerio, a fecha de 21 de septiembre se había revocado la decisión de concesión de la ciudadanía a 5 391 personas, incluidos inversores y sus familiares. A otras 743 personas se les retiró la ciudadanía tras su concesión, en particular por motivos relacionados con el orden público y la seguridad nacional. En total, se trata de 6 134 personas.

Desde el 11 de febrero de 2026, se han revocado por separado las resoluciones de concesión de la ciudadanía a 1 393 personas vinculadas a 458 inversores, a quienes se les anularon los documentos que acreditaban que sus inversiones cumplían los requisitos establecidos. A otras siete personas se les retiró la ciudadanía por motivos de seguridad nacional y orden público.

Las autoridades turcas no han publicado el desglose por nacionalidad de origen de las 1 070 personas implicadas en la investigación en curso. Tampoco se ha publicado un desglose oficial similar en relación con las 687 personas identificadas en agosto. Por lo tanto, las informaciones que apuntan a un predominio de rusos, iraníes, ciudadanos de países de Oriente Próximo u otras nacionalidades en estos casos concretos no están confirmadas, por el momento, por documentos oficiales.

La trama que investigan las fuerzas del orden se basaba en un valor inmobiliario ficticio o inflado y en la simulación de las operaciones financieras necesarias. En algunos casos, los inmuebles con un valor real considerablemente inferior se valoraban en la documentación a un precio mucho más elevado, con el fin de cumplir formalmente los requisitos del programa de obtención de la ciudadanía por inversión.

Turquía permite a los inversores extranjeros optar a la ciudadanía, en particular mediante la adquisición de inmuebles por un valor mínimo de 400 000 dólares. Para ello, el inmueble debe cumplir los requisitos establecidos, y tanto la inversión como los movimientos de fondos son sometidos a verificación por parte de las autoridades estatales.