Die staatliche Oschadbank wurde im Dezember 2025 von der Nationalbank der Ukraine wegen Verstößen gegen die gesetzlichen Bestimmungen im Bereich der Finanzüberwachung mit einer Geldstrafe von 5,5 Millionen Griwna belegt.
Wie die Aufsichtsbehörde feststellte, betrafen die festgestellten Verstöße die Anwendung eines risikobasierten Ansatzes und die ordnungsgemäße Überprüfung von Kunden im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Darüber hinaus hat die NBU der Bank eine schriftliche Verwarnung erteilt.
Die Nationalbank der Ukraine hat die TAScombank wegen Verstößen gegen die gesetzlichen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) mit einer Geldstrafe von 10,0 Millionen UAH belegt.
Die Verstöße betrafen insbesondere die Anwendung eines risikobasierten Ansatzes und die unzureichende Überprüfung von Kunden. Außerdem hat die NBU der Bank schriftliche Verwarnungen wegen verspäteter Meldung von Finanztransaktionen, die bestimmte Schwellenwerte überschreiten, und wegen fehlerhafter Angaben zu Devisentransaktionen ausgesprochen.
Die Nationalbank der Ukraine (NBU) hat im Dezember 2025 Maßnahmen gegen die Internationale Investitionsbank (MIB) ergriffen und wegen Verstößen gegen das Gesetz Geldstrafen in Höhe von insgesamt 14,5 Millionen UAH verhängt.
Wie die Aufsichtsbehörde mitteilte, wurden 13,5 Millionen UAH wegen unzureichender Organisation und Durchführung der primären Finanzüberwachung und weitere 1,0 Millionen UAH wegen Verstößen gegen die Devisenaufsichtsvorschriften verhängt. Darüber hinaus hat die NBU der Bank eine schriftliche Verwarnung wegen der verspäteten Automatisierung der Erstellung von Standardantworten auf Anfragen der Aufsichtsbehörde ausgesprochen.
Die Nationalbank der Ukraine (NBU) hat die Bank „Pivdenny“ (Odessa) wegen Verstößen gegen die Gesetze zur Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche (AML/CFT) und gegen die Devisengesetze mit einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 18,5 Millionen Griwna belegt.
Laut einer Mitteilung auf der Website der Aufsichtsbehörde muss die Bank 17,5 Millionen Griwna Strafe für die unsachgemäße Anwendung des risikobasierten Ansatzes, die unzureichende Überprüfung von Kunden, Mängel bei der verstärkten Überprüfung von Kunden mit hohem Risiko sowie Verstöße gegen die Vorschriften zur Bereitstellung von Informationen auf Anfrage der NBU zahlen.
Separat wurde die Bank „Pivdenny“ mit einer Geldstrafe von 1 Mio. UAH wegen Verstößen gegen die Anforderungen der Währungsaufsicht belegt, insbesondere wegen unzureichender Analyse von Dokumenten zu Devisengeschäften und Nichtfeststellung von Indikatoren für Devisengeschäfte.
Darüber hinaus hat die NBU zwei schriftliche Verwarnungen gegen die Bank ausgesprochen: wegen Mängeln in den internen Dokumenten zu AML/CFT und Risikomanagement sowie wegen Fehlern in der statistischen Berichterstattung über Devisengeschäfte.
Wie berichtet, hat die NBU im November 2025 Maßnahmen gegen zwei Banken und zwei Nichtbanken-Finanzinstitute verhängt, darunter Geldstrafen in Höhe von insgesamt 20,57 Millionen UAH.
Die ukrainische Kartellbehörde (AMKU) hat auf ihrer Sitzung am Freitag die Handlungen der Unternehmen „Ліранс“, „Torgovyj dim Morshinskie dzherela” und „Shayanskie dzherela” als Verstöße gegen das Gesetz zum Schutz vor unlauterem Wettbewerb, da sie falsche Informationen über die Trinkwässer „Aqua baby”, „Aqua Karpaty” und „Shayanska kremniyeva” verbreitet haben, teilte die Pressestelle der Behörde mit.
Die AMKU wies darauf hin, dass sie Verfahren aufgrund von Beschwerden der OSKAR MZMV eingeleitet habe, die sich über die Handlungen ihrer Konkurrenten – der LLC „Lirans“ und der LLC „Torgovy dom „Morshinskie dzherela“ – beschwert hatte. Nach Angaben des Antragstellers verbreiteten die Unternehmen auf den Produktetiketten, ihrer Website und/oder Online-Marktplätzen falsche Informationen, insbesondere über die Herkunft dieser Wässer aus den Karpaten und/oder aus dem Morshyn-Vorkommen, über die Zugehörigkeit der Produkte zu Mineralwässern und/oder Wässern für die Ernährung von Kindern, über die Herstellungsweise, die Verbrauchereigenschaften und einzelne Merkmale des Wassers „Aqua baby” und des Wassers „Aqua Karpaty”.
Die Gesellschaften „Ліранс” und „Торговий дім „Моршинські джерела” haben im Rahmen der Prüfung der Fälle keine Beweise zur Bestätigung der an den Vertriebsstellen veröffentlichten Informationen über diese Wasser vorgelegt. Daher hat der Ausschuss die vom Westlichen Wissenschaftszentrum der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine und vom Ministerium für Bildung und Wissenschaft der Ukraine übermittelten Informationen herangezogen.
Bei der Durchführung der Kontrolle stellte die AMKU Verstöße bei den Aktivitäten der GmbH „Shayanski Dzherela” fest, die Trinkwasser „Shayanska Kremniyeva” herstellt und vertreibt, das als natürliches Mineralwasser positioniert wird, wie auf dem Etikett angegeben. Darüber hinaus werden über dieses Wasser folgende Informationen zu seinen Eigenschaften verbreitet: „Pflegt das Gehirn” mit dem Hinweis „Versorgt die Gefäße mit Silizium, macht sie elastischer und fördert so die kognitive Regeneration”.
Die GmbH „Shayanska Dzherela” legte der AMKU auch keine Beweise zur Bestätigung der auf den Etiketten des Wassers „Shayanska Kremniyeva” verbreiteten Informationen vor. Gleichzeitig teilte die staatliche Einrichtung „Ukrainisches Forschungsinstitut für Rehabilitation und Kurortologie des Gesundheitsministeriums der Ukraine“ mit, dass das Wasser „Shayanska Kremniyeva“ nicht zu den natürlichen Mineralwässern gezählt werden kann, da das Institut die angegebenen Eigenschaften dieses Wassers nicht überprüft hat.
Aufgrund der Ergebnisse von Verbraucherumfragen stellte die AMKU fest, dass die Informationen über die Wasser „Shayanska Kremniyeva”, „Aqua Baby” und „Aqua Karpaty” die Kaufabsichten der Verbraucher beeinflussen können.
Die Gesellschaften „Ліранс”, „Торговий дім „Моршинські джерела” und „Шаянські джерела” können somit nach Überzeugung des Komitees unrechtmäßige Wettbewerbsvorteile gegenüber Herstellern und/oder Vertreibern von natürlichen Mineral- und Trinkwässern, die unter Einhaltung der Anforderungen für die Herstellung von Kindernahrungsmitteln hergestellt werden, sowie von aufbereiteten abgefüllten Trinkwässern erzielen.
Die AMKU erkannte solche Handlungen der Gesellschaften als Verstoß gegen das Gesetz zum Schutz vor unlauterem Wettbewerb an, verhängte entsprechende Geldstrafen und verpflichtete die GmbH „Torgovyj dim „Morshynski dzherela” und die GmbH „Shayanski dzherela”, die Verstöße einzustellen.
Die Nationalbank der Ukraine (NBU) hat die LLC „FC „Elit Finance“ (Kiew) wegen Verstoßes gegen die Anforderungen an ethisches Verhalten mit einer Geldstrafe von 76,5 Tausend UAH belegt, wie auf der Website der Aufsichtsbehörde mitgeteilt wird.
Die Entscheidung wurde nach einer Fernüberwachung der Einhaltung der ukrainischen Rechtsvorschriften zum Schutz der Rechte von Verbrauchern von Finanzdienstleistungen getroffen, bei der festgestellt wurde, dass das Unternehmen die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Interaktion mit Verbrauchern und anderen Personen bei der Begleichung überfälliger Schulden (Anforderungen an ethisches Verhalten) nicht eingehalten hat.
Die entsprechende Entscheidung wurde vom Ausschuss für die Aufsicht und Regulierung der Märkte für nichtbankmäßige Finanzdienstleistungen am 6. Oktober 2025 getroffen.
Die LLC „FC „Elit Finance“ wurde im März 2016 mit einem Stammkapital von 20 Millionen UAH registriert.
