Агентство з розшуку та менеджменту активів (далі – АРМА) відкрило Єдиний державний реєстр активів reestr.arma.gov.ua, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, в якому близько 36 тис. записів стосуються активів, переданих в управління АРМА.
“Розуміння обсягу заарештованої власності в нашій країні досі перебувало за щільною завісою від суспільства і було однією з найзакритіших, високо корупційних сфер. Наразі АРМА звітує про формування та відкриття реєстру заарештованих активів, у якому відображено дані про всі заарештовані речові докази, що мають економічну цінність”, – заявила голова АРМА Олена Дума на пресконференції в Києві в п’ятницю.
За її словами, реєстр є комплексною базою даних про всі активи в Україні, які заарештовані правоохоронцями та судами у кримінальних справах.
Уточнюється, що в ньому міститься інформації про те, хто розслідує кримінальну справу, ким і коли накладено арешт, як АРМА управляє майном, на яку суму його оцінено, за скільки продано на торгах, за яким договором передано управителю і скільки коштів надійшло до бюджету від управління.
“Тобто, Реєстр дає можливість у режимі онлайн відстежити всі дії від його арешту до отримання державою доходу”, – зазначила Дума.
Як зазначило агентство, реєстр складається з відкритої частини, доступної для кожної зацікавленої особи, і закритої, яка призначена для правоохоронців. База даних містить понад 129 тис. записів. Крім 36 тис. записів активів, переданих в управління АРМА, у ній також 829 записів стосуються заходів із проведення оцінки вартості активів і 1 144 записи – конкурсних відборів керівників.
Ще 117 записів відносяться до договорів управління і містять дані про суми доходів, які управителі перераховують до бюджету, а по 500 записів стосуються активів, проданих на торгах, і заходів з управління грошовими коштами, враховуючи суми розміщених коштів і нарахованих відсотків.
Уточнюється, що відомості, які мають надходити до системи з інших державних реєстрів і баз даних, насамперед Реєстру судових рішень, впорядковано за різними категоріями, як-от рухоме та нерухоме майно, транспорт, корпоративні права, інтелектуальна власність, грошові кошти та майнові комплекси.
Зокрема, на запит за категорією нерухоме майно база видає 7557 записів, земельна ділянка – 6253, транспорт – 38574, частки в статутному капіталі – 6215, грошові активи та банківські метали – 8324 записи.
Відкриття Реєстру відповідає політиці відкритих даних і практиці європейських офісів із розшуку та управління незаконними активами (ARO/AMO), підкреслили в АРМА.
Агентство наголосило, що доклало значних зусиль для безпеки даних, насамперед, щодо стратегічних активів та об’єктів критичної інфраструктури. Зокрема, перевірено тисячі записів, щоб не допустити оприлюднення відомостей про військові об’єкти, обмежено інформацію щодо найменування та опис активів зі сфери критичної інфраструктури.
“Відтепер громадськість побачить, якими є фактичні результати роботи АРМА за попередні роки діяльності, і зможе об’єктивно оцінити, наскільки ефективними були ці зусилля”, – зазначила Дума.
Відділ примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби виставив через систему електронних торгів OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) спортивно-оздоровчий комплекс «Люстдорф» у м. Одеса. Стартова ціна лота складає 187 683 000 грн.
Загальна площа комплексу – 7736,2 кв.м. Об’єкт складається з:
• Адміністративної будівлі;
• Готелю;
• Спортивно-оздоровчого комплексу;
• Футбольного поля;
• Трибуни;
• Роздягальні, котельні та іншого.
Місцезнаходження майна: м. Одеса, пров. Південно-Санаторний, ⅔. Земельна ділянка не є предметом реалізації.
«Наше підприємство має досвід з реалізації таких великих активів, як в рамках виконавчого провадження, так і з балансу банків. «Люстдорф» – це готовий бізнес для інвестицій, тому впевнений, лот зацікавить потенційних покупців. Нагадаю, в системі торгів OpenMarket зареєстровано понад 97 тисяч користувачів», — зазначив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.
Дата проведення аукціону: 14 серпня 2023 року
Посилання на лот: setam.net.ua/auction/529204
Вищий антикорупційний суд обрав голові Тернопільської обласної ради та заступнику голови обласної військової адміністрації запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 805 тис грн застави, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура в телеграм-каналі.
Чиновників викрили на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.
Термін дії запобіжного заходу – до 26 серпня 2023 року.
“Питання щодо оскарження запобіжного заходу в частині розміру застави буде вирішено після ознайомлення з повним текстом ухвали суду”, – наголошується в повідомленні.
Як повідомлялося, у понеділок, 26 червня, антикорупційні органи України затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації за вимагання коштів у бізнесмена-волонтера. За інформацією НАБУ, затримані вимагали майже 1,8 млн. грн. у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.
Після передачі третього траншу в розмірі понад 600 тис. грн голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали “на гарячому”.
Всеукраїнське об’єднання “Свобода” висловило сподівання на проведення неупередженого розслідування щодо голови Тернопільської обласної ради, члена ВО Михайла Головка.
Шевченківський районний суд Львова змінив запобіжний захід президенту Української асоціації футболу (УАФ) Андрію Павелку у справі про розкрадання коштів і заарештував його на 60 діб, повідомляє видання FootballHub.
“Сьогодні, 16 червня, слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Львова Бєлінська задовольнила клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу та ухвалила змінити запобіжний захід на тримання під вартою строком на 60 діб до 14 серпня включно”, – ідеться в повідомленні.
За інформацією видання, застава в розмірі 9,88 млн гривень, яку за Павелка в листопаді 2022-го року внесла компанія “УАФ Маркетинг”, перераховується на користь держави.
Як повідомлялося, у листопаді 2022 року Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 9 млн 880 тис. грн президенту УАФ Андрію Павелку.
Кримінальне провадження про розкрадання коштів понад три роки розслідувало Національне антикорупційне бюро (НАБУ), потім було передано поліції. Йдеться про можливу корупцію ФФУ під час будівництва футбольних полів, яке НАБУ розслідувало у 2018 році.
У межах розслідування Павелку та генеральному секретарю УАФ Юрію Запісоцькому повідомлено про підозри за статтею про розкрадання коштів.
Віртуальний monobank, як і інші банки, поверне тимчасово зняті після початку війни арешти на кошти на рахунках окремих клієнтів у зв’язку з набранням чинності закону “Про внесення змін до деяких законів України про окремі особливості організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану”.
“Оскільки закон набув чинності, ми маємо повернути арешти, які знімали під час дії воєнного стану. Це торкнеться ~436 тисяч наших клієнтів”, – повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
Він уточнив, що цей закон скасовує дію постанови Кабінету міністрів, яка знімала арешти виконавчої служби на суму менше 100 тис. грн на час дії воєнного стану.
“Новий закон дає змогу клієнтам з арештами користуватися сумою в розмірі двох мінімальних зарплат (13,4 тис. грн) за умови, що клієнт звернеться до виконавця і той, своєю чергою, надішле нам постанову на зняття арешту на суму 13,4 тис. грн на одному з рахунків клієнта”, – зазначив Гороховський.
За його словами, із цим нічого не можна вдіяти, і всі банки будуть цю норму виконувати.
На початку березня цього року Гороховський вказував, що кількість клієнтів банку минулого тижня перевищила 7 млн.
За матеріалами Служби безпеки України (СБУ) заарештовано майно екс-народного депутата, підсанкційного бізнесмена Вадима Новинського на суму понад 3,5 млрд грн, повідомляє спецслужба.
“За матеріалами Служби безпеки заарештовано майно проросійського олігарха Вадима Новинського, причетного до пособництва країні-агресору”, – йдеться в повідомленні СБУ в Телеграм-каналі в четвер.
За її даними, до списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств і 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги “блакитного палива”. Загальна сума арештованого майна – понад 3,5 млрд грн.
Як повідомляється, щоб уникнути санкцій РНБО, Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об’єкти на кілька афілійованих комерційних структур. Для реалізації угоди він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів.
Наразі за матеріалами СБУ Мін’юст України скасував незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств олігарха.
У межах кримінального провадження за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), співробітники СБУ провели обшуки в офісних приміщеннях підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів. Під час обшуків виявлено документи, печатки компаній-нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності, повідомляє СБУ.
Слідчі дії проводяться під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора у взаємодії з Міністерством юстиції України.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом від 1 грудня 2022 року ввів у дію рішення РНБО “Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні та застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, яким санкції було застосовано і щодо Новинського.
Санкційний пакет включає 12 типів накладених обмежень, зокрема, повне блокування активів, заборону на здійснення торговельних операцій, позбавлення всіх державних нагород і відзнак, заборону на виведення капіталу за межі України тощо.
SBU, АКТИВ, арешт, Новинський
